Ухвала суду № 75734236, 07.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/13290/18 Провадження№1-кс/522/13607/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчийСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), адреса установи: місто Одеса, вулиця Краснова, 6/1 (ЄДРПОУ 20953647).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, у кримінальному провадженні №12018160500003605 від 14.06.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно навесні 2016 року, більш точний день та час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_3, займаючи посаду радника голови правління ПАТ «БАНК ВОСТОК», маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробила злочинний план, який складався з трьох частин. При цьому, об’єктом свого злочинного наміру ОСОБА_3 обрала грошові кошти, які належали особам з числа клієнтів банківської установи, в якій вона раніше працювала, та яких вона особисто знала та обслуговувала.

Так, кінцевою метою першої частини злочинного плану ОСОБА_3 був пошук особи з числа знайомих їй клієнтів банку, які мають можливість розмістити велику суму грошових коштів у банківський установі.

Кінцевою метою другої частини злочинного плану ОСОБА_3 було заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами підшуканої раніше особи.

Кінцевою метою третьої частини злочинного плану ОСОБА_3 було приховування своїх злочинних дій, щодо привласнення грошових коштів, через створення враження у обманутої особи, що передані їй грошові кошти перебувають у банківський установі та на них здійснюється нарахування процентів відповідно до договору банківського вкладу.

Так, до Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_4 управління Національної поліції в Одеській області надійшли заяви від ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 в якій вони просять прийняти заходи щодо ОСОБА_3 яка шахрайськими діями, шляхом обману, заволоділа належними їм грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Так, до Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_4 управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) якій діє в інтересах ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2) в якій він просить прийняти заходи щодо ОСОБА_3 яка шахрайськими діями, шляхом обману, заволоділа належними їм грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), адреса установи: місто Одеса, вулиця Краснова, 6/1 (ЄДРПОУ 20953647), а саме документи про рух коштів по всіх рахунках (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) та ОСОБА_11.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому доцільно здійснити судовий розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, у кримінальному провадженні №12017160500006827 від 28.10.2017 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), адреса установи: місто Одеса, вулиця Краснова, 6/1 (ЄДРПОУ 20953647), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_4 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1, або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), адреса установи: місто Одеса, вулиця Краснова, 6/1 (ЄДРПОУ 20953647), а саме:

1.документи про рух коштів по всіх рахунках (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) та ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2) у друкованому та електронному вигляді з обов’язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування останніх у ПАТ Акціонерний банк «Південний»;

2.оригінали карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківських рахунків (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунків), депозитних договорів та додатків до них ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) та ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2) за весь період обслуговування останніх у ПАТ Акціонерний банк «Південний»;

3.платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) та ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2) за весь період обслуговування останніх у ПАТ Акціонерний банк «Південний»;

4.заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордера на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) та ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2) за весь період обслуговування останніх у ПАТ Акціонерний банк «Південний».

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

07.08.2018