Ухвала суду № 75734136, 06.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/12952/18 Провадження№1-кс/522/13370/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчийСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, у кримінальному провадженні № 12018161500001723 від 04.07.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2018 до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3, гр. України, про те що, невстановлена особа, в невстановлений час, використала завідомо підроблені документи, з метою привласнення будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, пров. Кордонний, буд. 18.

В даній заяві, ОСОБА_3 зазначено, що є спадкоємицею ОСОБА_4, яка померла 15 лютого 2018 року.

Однак, після подачі заяви до нотаріальної контори про прийняття спадщини, стало відомо, що спадкове майно (будинок за адресою: пров. Кордонний, буд. 18/1 в м. Одесі, загальною площею 90,3 кв.м., житловою 41,5 кв.м.) належить іншій особі, яка придбала його, за допомогою шахрайської схеми.

Оскільки, за інформацією наявною в реєстрі прав власності на нерухоме майно 11 квітня 2018 року будинок був зареєстрований за померлою ОСОБА_4, а вже 12 квітня 2018 року будинок вже був зареєстрований за ОСОБА_5.

Зокрема, відомо, що 22.03.2018 року, було проведено державну реєстрацію №1074102000074088 новоутвореної шляхом заснування юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ДІМЕЛ" (ТОВ "КОМПАНІЯ "ДІМЕЛ") ЄДРПОУ 42014466, розташоване за адресою: 01135, м. Київ, вул. Андрющенка Григорія, буд. 4-Г.

У переліку засновників юридичної особи значаться: ОСОБА_6 (02139, АДРЕСА_1), розмір внеску до статутного фонду (грн.): 241 200.00 та ОСОБА_4 (65016, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ПРОВУЛОК КОРДОННИЙ, будинок 18), розмір внеску до статутного фонду (грн.): 118 800.00. Місцезнаходження реєстраційної справи: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація.

Таким чином, ОСОБА_6 на підставі підроблених документів було зареєстроване підприємство, засновником якого було зазначено померлу особу, оскільки підписати ані протокол про створення юридичної особи, ані статут ОСОБА_4 не могла.

Відповідно до Інформаційної довідки від 06.06.2018 року №126494956, 06 квітня 2018 року будинок за адресою: пров. Кордонний, буд. 18/1, м. Одеса було внесено у статутний фонд ТОВ «Компанія «Дімел» на підставі Акту приймання-передачі нерухомого майна від 23.03.2018 року б\н. та Протоколу загальних зборів учасників №2 від 23.03.2018 року.

А вже далі - 12 квітня 2018 року ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІМЕЛ» продало будинок ОСОБА_5 Всі вищезазначені дії, були вчинені після смерті ОСОБА_4 та на підставі підроблених документів від її імені, оскільки вона померла ще 15.02.2018 року і не могла підписати жодного з цих документів.

При цьому, відомо, що Акт приймання-передачі нерухомого майна від 23.03.2018 року був посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (адреса: 02100, АДРЕСА_2).

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення встановлено, що покійною ОСОБА_4 відкрито індивідуальний банківський сейф в ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1.

У зв’язку з чим виникла необхідність у тимчасовому вилученні оригіналів документів, які стали підставою для відкриття індивідуального банківського сейфу, та на яких міститься підпис, від імені ОСОБА_4, які необхідні органам досудового розслідування, в якості вільних зразків підпису покійної для подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи та тимчасового вилучення майна, яке знаходиться безпосередньо в індивідуальному банківському сейфі.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, у кримінальному провадженні № 12018161500001723 від 04.07.2018 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського ВП Приморського ВМ в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, оперуповноваженому Шевченківського ВП Приморського ВМ в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8, слідчим Шевченківського ВП Приморського ВМ в м. Одесі ГУНП в Одеській області, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні, іншим співробітникам Шевченківського ВП Приморського ВМ в м. Одесі ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх тимчасового вилучення на час проведення судово-почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1, а саме:

- оригіналів документів, які стали підставою для відкриття індивідуального банківського сейфу на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії КМ722959 виданий Шевченківським ВП Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 29 липня 2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1;

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

06.08.2018