Ухвала суду № 75733031, 23.07.2018, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/2904/16-к

Провадження №1-кс/433/293/18

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

23.07.2018 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Яковлєвої В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання старшого слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Терещенко І.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42016131580000104 від 29.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Терещенко І.В., за погодженням з заступником начальника Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Дерябіним С.М., звернулась з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 29 жовтня 2016 року Троїцьким відділом Старобільської місцевої прокуратури шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР за №42016131580000104 розпочате досудове розслідування за фактом внесення посадовими особами завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт за об'єктом «капітальний ремонт (благоустрій території) Троїцької гімназії», в наслідок внесення яких районному бюджету спричинено шкоду у розмірі 105 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19 серпня 2016 року між відділом освіти Троїцької РДА Луганської області в особі начальника Суської Л.І. та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4, що діє на підставі виписки з Єдиного державного Реєстру №23830000000012151 від 19.07.2016 року укладено договір будівельного підряду № 1 на проведення робіт: «Капітальний ремонт (благоустрій території) Троїцької районної гімназії за адресою: вул. Маяковського 20, смт. Троїцьке Троїцького району Луганської області, на загальну суму 420564 гривень 68 коп. без ПДВ.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №1636 від 05.12.2017 року встановлено, що фактично використаний об'єм піску частково не відповідає даним, вказаним в актах виконаних робіт №1 від 18.10.2016 та №1/1 від 17.11.2016 на об'єкті «Капітальний ремонт (благоустрій території) Троїцької гімназії. Вартість фактично виконаних робіт на вказаному об'єкті складає 543 877,81 грн. Перерахунок завищення об'єму використаного піску складає 17 848, 69 грн.

Відповідно до виписки по особовому рахунку ФОП ОСОБА_4 №26009013049395, який відкритий у ПАТ «Сбербанк», видаткових накладних № РН-0000001 від 26.08.2016 та № РН-0000002 від 12.09.2016, встановлено що пісок природний рядовий остання придбала у ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок останньої № 26002013049392, відкритий ПАТ «Сбербанк».

На теперішній час виникла необхідність у отриманні руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 № 26002013049392 з метою підтвердження або спростування факту наявності у останньої будівельних матеріалів, а саме піску його закупки, ціни та продажу, так як провести дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 з питань придання та реалізації будівельних матеріалів, з урахуванням взаємовідносин з ФОП ОСОБА_5 не виявляється можливим, у зв'язку з тим, що останні не є платниками ПДВ.

З метою встановлення об'єктивної істини, беручи до уваги те, що ФОП ОСОБА_5 припинила свою діяльність після порушення кримінальної справи по даному факту та відомості про надходження грошових коштів на вказаний рахунок, їх суму та використання, а також інформація про власника рахунку можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та враховуючи, те що саме ці документи необхідні для підтвердження або спростування вказаного факту, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також виникла необхідність у проведенні аналізу фінансово-господарських операцій з приводу закупки та наявності у ФОП ОСОБА_5 піску природного, яка вона постачала ФОП ОСОБА_4, інформацію про яку можливо отримати з документів, що знаходяться в ПАТ «СБЕРБАНК», розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46.

29 жовтня 2016 року, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 42016131580000104 з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 366 КК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає можливим задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Терещенко І.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Троїцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області капітану поліції Терещенко Ірині Василівні та/або оперативному уповноваженому міжрайонного відділу № 5 (м.Старобільськ) Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Євсюкову Дмитру Володимировичу, та/або старшому оперативному уповноваженому міжрайонного відділу № 5 (м.Старобільськ) Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції Андросенко Олександру Олексійовичу до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- руху грошових коштів з повною розшифровкою фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) із зазначенням сальдо на початок та кінець банківського дня;

- документації, яка свідчить про надходження та витрачання грошових коштів по рахунках за вказаний період;

- документації, яка свідчить про отримання коштів працівниками суб'єкта підприємницької діяльності в касі ПАТ «СБЕРБАНК» (прибутково-видаткові касові ордери, чеки, квитанції та ін.); по рахунку ПАТ «СБЕРБАНК» № 26002013049392 за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року,

які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в ПАТ «СБЕРБАНК», розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, з можливістю вилучення їх копій в Сєвєродонецькому відділенні публічного акціонерного товариства «СБЕРБАНК», розташованому за адресою: 93400, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, пр-т. Гвардійський, буд.15.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський