Ухвала суду № 75730561, 27.07.2018, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2212/18

У Х В А Л А

27 липня 2018 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

28.03.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140060001121 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.В., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 працівниками Західного офісу Держаудитслужби проведено контрольний захід планової ревізії Служби автомобільних доріг у Львівській області. Зокрема встановлено, що Служба автомобільних доріг у Львівській області укладено з ПП «Виробниче підприємство «Спецбуд» договори на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення від 11.11.2015 № 192-11/15 на загальну суму 866 689, 30 грн. та № 93-11/15 на суму 1 120 519, 01 грн. Предметом вказаних договорів є капітальний ремонт автомобільної дороги С 141002 Завадка-Задільське Сколівського району Львівської області на ділянці м 0+000 - км 3+000 та 5+000 - км 7+200. Відповідно до проведеного дослідження, матеріал який влаштований на автомобільній дорозі С 141002 Завадка-Задільське не відповідає вимогам нормативно-технічних документів державних стандартів України та проектно-кошторисної документації, підрядником не виконано умов договорів на капітальний ремонт та відповідно не забезпечено належний експлуатаційний стан автомобільної дороги, внаслідок невідповідності матеріалу, який використовувався при проведенні ремонту.

Таким чином, підрядником ПП «ВП Спецбуд» при виконанні робіт капітального ремонту автомобільної дороги С141002 Завадка-Задільське не забезпечено належний експлуатаційний стан дороги, та САД у Львівській області прийнято та оплачено роботи по капітальному ремонту вказаної дороги в порушення вимог укладених договорів, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) обласному бюджету на суму 898 751, 6 гривень.

ПП «ВП Спецбуд», зареєстрована у Стрийській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ( м. Новий Розділ), та використовує у своїй діяльності банківські рахунки: 2600716825, 26001366465, котрі відкриті в АБ «Укргазбанк» ( м. Київ вул. Б. Хмельницького 16-22).

Враховуючи вищевикладене, отримання документів та інформації по вищевказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності - відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по вказаних рахунках знаходиться лише у АБ «Укргазбанк» (м. Київ вул. Б. Хмельницького 16-22 ) і тому здобути їх можливо лише у вказаній установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріву Р.В. задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріву Р.В. на тимчасовий доступ та надання розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (м. Київ вул. Б. Хмельницького 16-22): 2600716825, 26001366465, а саме:

- копій документів щодо відкриття рахунків у АБ «Укргазбанк»: 2600716825, 26001366465 банківських карток із зразками підпису та відтиски печатки керівників ПП «ВП Спецбуд» ( ЄДРПОУ 20829388), а також інших осіб на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;

- повний рух коштів по рахунках відкритих у АБ «Укргазбанк»: 2600716825, 26001366465 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.07.2017 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, майора поліції Дмитріва Р.М., слідчих Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, які входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів: УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, УЗЕ у Київській області ДЗЕ НП України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя.

Оригінал ухвали.