Ухвала суду № 75730554, 27.07.2018, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2212/18

У Х В А Л А

27 липня 2018 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

28.03.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140060001121 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.В., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 працівниками Західного офісу Держаудитслужби проведено контрольний захід планової ревізії Служби автомобільних доріг у Львівській області. Зокрема встановлено, що 31.07.2017 між ТзОВ «БК «Дорлідер» та Службою автомобільних доріг у Львівській області укладено договір № 142-07/17 про закупівлю послуг «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О41102 Перемишляни-Чемеринці-Плугів на ділянці км 33+155 - км 50+020 Золочівського району Львівської області.

Відповідно до представлених під час ревізії актів приймання виконаних робіт ф. КБ-2 ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» виконано робіт у 2017 році на загальну суму 29 465 781,60 з ПДВ.

В ході ревізії на підставі наказу на проведення контрольних обмірів від 04.04.2018 № 83, комісією у складі представників САД у Львівській області та Західного офісу здійснено обстеження фактично виконаних робіт ТзОВ «Б.К. «Дорлідер» по ремонту автомобільної дороги О141102 Перемишляни-Чемеринці-Плугів. В ході проведення контрольних обмірів комісією відібрано асфальтобетонні асфальтобетонні керни, зокрема на 1 ділянці відібрано три керни та на 2 ділянці один керн.

Згідно протоколу досліджень асфальтобетонні керни, які відібрані а ділянках дороги, де роботи виконувались підрядною організацією ТзОВ «Б.К. Дорлідер» не відповідають вимогам ДБН В.2.3-4:2015 (п.20.8.10) «Автомобільні дороги» «Частина І . Проектування» «Частина ІІ Будівництво» та ДСТУ Б В.2.7 - 119-211 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови»

Таким чином, всупереч умов укладених договорів п.3 ст.179 Господарського кодексу України від 16.01.2003, ст. 857, 859 Цивільного кодексу України 16.01.2003, САД у Львівській області прийнято та оплачено роботи по ремонту автомобільної дороги при наявності відхилень показників асфальтобетонного покриття та як наслідок його невідповідності ДСТУ Б. В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» з урахуванням зміни № 1, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) обласному бюджету на суму 2 037 077, 42 гривень.

ТзОВ «Будівельна компанія «Дорлідер», зареєстрована у Лиманській ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, та використовує у своїй діяльності банківські рахунки: 26000020493694, 26009010493694, котрі відкриті у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (м. Дніпро вул. Курсантська, 24 ).

Враховуючи вищевикладене, отримання документів та інформації по вищевказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності - відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по вказаних рахунках знаходиться лише у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (м. Дніпро вул. Курсантська, 24 ) і тому здобути їх можливо лише у вказаній установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріву Р.В. задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріву Р.В. на тимчасовий доступ та надання розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24), а саме:

- копій документів щодо відкриття рахунків у ПАТ «БАНК ВОСТОК» № 26000020493694, 26009010493694 банківських карток із зразками підпису та відтиски печатки керівників ТзОВ «Будівельна компанія «ДОРЛІДЕР» (ЄДРПОУ 37468590), а також інших осіб на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;

- повний рух коштів по рахунках відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24) № 26000020493694, 26009010493694 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.07.2017 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, майора поліції Дмитріва Р.М., слідчих Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, які входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів: УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, УЗЕ у Дніпропетровській області ДЗЕ НП України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя.

Оригінал ухвали.