Ухвала суду № 75726475, 31.07.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2683/18

Провадження № 1-кс/216/3709/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

31.07.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Онопченко Ю.В.,

за участю секретаря судового засідання Нестеренко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Алабушкіна М.В., погоджене заступником керівника Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області Зоновим Р.Е., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018041750000099 від 16.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31.07.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Алабушкіна М.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018041750000099 від 16.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження попередньо встановлено факт можливих порушень вимог чинного законодавства під час подання депутатом Криворізької міської ради ОСОБА_4 декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.

Так, 31.03.2018 депутатом Криворізької міської ради ОСОБА_4 подана декларація особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2017 рік.

27.04.2017 депутатом Криворізької міської ради ОСОБА_4 подана декларація особи уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2016 рік.

Вивченням декларацій, розташованих на сайті НАЗК за інтернет-адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, також інформацією із відкритих джерел, у тому числі реєстрів, в інтернеті встановлено інформацію, що може свідчити про надання недостовірної та неповної інформації у вищевказаній декларації.

Так, у розділі 8 декларацій суб'єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

Проте в даному розділі ОСОБА_4 відображено, що у суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

В розділі 9 декларацій суб'єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

Проте в даному розділі ОСОБА_4 відображено, що у суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

Відповідно до ч. 3 ст. 80 ГК України товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до переліку засновників ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» (ІК 35746743), місцезнаходженням якого є адреса: 50008, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 69; входять дві особи, що є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами):

1) ОСОБА_4, адреса засновника: АДРЕСА_1, 1/52; розмір внеску якого до статутного фонду складає 425 000 грн.;

2) ОСОБА_5, адреса засновника: АДРЕСА_2; розмір внеску якої до статутного фонду складає 425 000 грн.

Відповідно до вилучених 23.07.2018 в процесі тимчасового доступу у виконавчому комітеті Криворізької міської ради документів:

- 01.02.2008 згідно протоколу № 1 зборів засновників ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» (ІК 35746743), до числа яких серед інших входив ОСОБА_4, створено юридичну особу зі статутним капіталом 60 000 грн., в статутному капіталі якого розподілено частки учасників, зокрема частка учасника ОСОБА_4 склала 54 000 грн., що становило 90 часток статутного капіталу та відповідало 90 голосам;

- 01.02.2008 приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 засвідчено справжність підписів засновників ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» у статуті вказаного підприємства, зокрема ОСОБА_4 (ІН НОМЕР_1);

- 05.02.2008 у КФ ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» відкритий тимчасовий рахунок № 260064197 (980), внесено 100% статутного фонду 60 000 грн., зокрема від імені ОСОБА_4 - 54 000 грн.;

- 14.02.2008 виконавчим комітетом Криворізької міської ради проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП»;

- 08.05.2012 згідно протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» (ІК 35746743), до числа яких серед інших входив ОСОБА_4 (ІН НОМЕР_1), зі складу учасників юридичної особи вийшли ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ», ТОВ «ДЯЧОК», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СТРО-ІНВЕСТ», ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, статутний капітал ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» у розмірі 60 000 грн., сформований за рахунок грошових внесків учасників, поділений між двома учасниками ОСОБА_5 - 30 000 грн. і ОСОБА_4 - 30 000 грн., що становило 50 часток статутного капіталу та відповідало 50 голосам;

- 14.05.2012 приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 нотаріально посвідчено договір купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі, згідно якого, серед іншого, ОСОБА_4 продав, а ОСОБА_5 придбала частину своєї частки у розмірі 24 000 грн., що складає 40% статутного капіталу;

- 14.05.2012 приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 засвідчено справжність підписів засновників ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» у статуті вказаного підприємства, зокрема ОСОБА_4;

- 14.05.2012 виконавчим комітетом Криворізької міської ради проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП»;

- 14.10.2012 згідно протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» (ІК 35746743), до числа яких входили ОСОБА_4 (ІН НОМЕР_1) і ОСОБА_5, збільшено статутний капітал ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП», який сформований за рахунок грошових внесків учасників у розмірі 700 000 грн., поділений між двома учасниками ОСОБА_5 - 350 000 грн. і ОСОБА_4 - 350 000 грн., що становило 50 часток статутного капіталу та відповідало 50 голосам;

- 17.10.2012 приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 засвідчено справжність підписів засновників ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» у статуті вказаного підприємства, зокрема ОСОБА_4;

- 17.10.2012 виконавчим комітетом Криворізької міської ради проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП»;

- 23.01.2015 згідно протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» (ІК 35746743), до числа яких входили ОСОБА_4 (ІН НОМЕР_1) і ОСОБА_5, збільшено статутний капітал ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП», який сформований за рахунок грошових внесків учасників у розмірі 850 000 грн., поділений між двома учасниками ОСОБА_5 - 425 000 грн. і ОСОБА_4 - 425 000 грн., що становило 50 часток статутного капіталу та відповідало 50 голосам;

- 23.01.2015 приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено справжність підписів засновників ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» у статуті вказаного підприємства, зокрема ОСОБА_4;

- 26.01.2015 виконавчим комітетом Криворізької міської ради проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП»;

- 29.09.2015 згідно протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» (ІК 35746743), до числа яких входили ОСОБА_4 (ІН НОМЕР_1) і ОСОБА_5, внесено зміни до розділу 3 «Мета і предмет діяльності товариства» ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП»,розширено предмет діяльності підприємства;

- 29.09.2015 приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено справжність підписів засновників ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» у статуті вказаного підприємства, зокрема ОСОБА_4;

- 30.09.2015 виконавчим комітетом Криворізької міської ради проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП».

Статтею 366-1 КК України передбачена відповідальність за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

В зв'язку із викладеним, в органа досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях ОСОБА_4 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, а саме подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», оскільки на підставі відомостей, що перебувають у загальному доступі вказана особа є співзасновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» (ІК 35746743): ОСОБА_4 повинен був зареєструвати в розділах 8, 9 поданих декларацій корпоративні права - 425 000 грн., що становить 50 часток у статутному фонді зазначеного товариства.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», поданих ОСОБА_4 за 2016 та 2017 роки.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про участь у ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» (ІК 35746743) всіх засновників (учасників, кінцевих бенефіціарних власників) із зазначенням всіх реєстраційних даних з 01.02.2008 по строк дії ухвали, в тому числі ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який має ідентифікаційний номер НОМЕР_1, мешкає по АДРЕСА_3, документований 08.07.1996 паспортом громадянина України серії НОМЕР_2, виданим Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, які зберігаються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з метою проведення повної перевірки поданих за 2016 та 2017 роки ОСОБА_4 декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні (користуванні, розпорядженні) виконавчого комітету Криворізької міської ради, місцезнаходженням якої є адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна 1; про участь у ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» (ІК 35746743) всіх засновників (учасників, кінцевих бенефіціарних власників) із зазначенням всіх реєстраційних даних з 05.02.2008 по строк дії ухвали, в тому числі ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який має ідентифікаційний номер НОМЕР_1, мешкає по АДРЕСА_3, документований 08.07.1996 паспортом громадянина України серії НОМЕР_2, виданим Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, що зберігаються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Алабушкіна М.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Алабушкіну Максиму Володимировичу, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, у кримінальному провадженні № 42018041750000099 від 16.05.2018, - тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні (користуванні, розпорядженні) виконавчого комітету Криворізької міської ради, місцезнаходженням якої є адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна 1; про участь у ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» (ІК 35746743) всіх засновників (учасників, кінцевих бенефіціарних власників) із зазначенням всіх реєстраційних даних, їх змін, в тому числі, що стосуються формування статутного капіталу, з 01.02.2008 по строк дії ухвали, зокрема ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який має ідентифікаційний номер НОМЕР_1, мешкає по АДРЕСА_3, документований 08.07.1996 паспортом громадянина України серії НОМЕР_2, виданим Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, що зберігаються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою вилучення засвідчених належним чином копій документів з відповідними відомостями.

Термін дії ухвали встановити до 31.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя Ю.В. Онопченко