Ухвала суду № 75726117, 07.08.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/5690/18

Провадження № 1-кс/204/1930/18

УХВАЛА

Іменем України

07 серпня 2018 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Дьяченко О.І., прокурора Мазниця А.О., представника потерпілого - ТОВ «Індевер» ОСОБА_1, представника власника майна ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого про арешт майна,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання слідчого про арешт нерухомого майна, яке обґрунтовано наступним.

В провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12018040680001273 від 20.07.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Рекуперація свинцю» (Код ЄДРПОУ 35395039) шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «Індевер» (Код ЄДРПОУ 38199802) на загальну суму 1 121 306,80 грн

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування, залучений та допитаний представник ТОВ «Індевер» (Код ЄДРПОУ 38199802) ОСОБА_3, який пояснив, що основним видом діяльності ТОВ «Індевер» є оптова торгівля деталями та приладдям для транспортних засобів, оптова торгівля металами, відходами та брухтом. Код КВЕД 45.31, 46.72, 46.77, 46.90, 52.29, 38.32. Директором товариства є ОСОБА_4, місцезнаходження товариства: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9, офіс, 533. 05.09.2016 року між ТОВ «Індевер» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Рекуперація свинцю» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір поставки № 0509 від 05.09.2016 року, згідно якого постачальник тобто ТОВ «Індевер» зобов’язується поставляти товар (сода), а покупець ТОВ «Рекуперація свинцю» зобов’язується його прийняти та сплатити грошові кошти відповідно до умов договорів. Ціна та асортимент товару визначається сторонами у видаткових накладних. Згідно акту звірки від 01.10.2016 року по 10.11.2016 року ТОВ «Індевер» здійснило поставку товарів до ТОВ «Рекуперація свинцю» на загальну суму 1 121 306,80 грн. Однак, грошей товариство так і не отримало. Після багатьох перемов товариства так і не зійшлись на одній точці зору, та ТОВ «Індевер» звернулось з позовною заявою про витребування грошей з ТОВ «Рекуперація свинцю». Згідно рішення Господарського суду Харківської області від 14.11.2016 року по справі №922/3739/16 позов задоволено в повному обсязі, та з ТОВ «Рекуперація свинцю» стягнено на користь ТОВ «Індевер» заборгованість у сумі 1 121 306,80 грн та судовий збір у сумі 16 819,60 грн. Однак, на даний час все одно грошей товариство не отримало, виконавче провадження щодо примусового стягнення грошей закрито на підставі відсутності грошових коштів у ТОВ «Рекуперація свинцю». Як товариству пізніше стало відомо відносно ТОВ «Рекуперація свинцю» порушено справу про банкротство рішенням суду від "01" серпня 2016 р. Справа № 922/2303/16. Тобто, посадові особи ТОВ «Рекуперація свинцю» в особі директора, розуміючи, що вони знаходяться на стадії визнання банкротами, уклали з нами договір поставки на суму у розмірі 1121306,80 грн, розуміючи, що вони не будуть повертати грошові кошти коли їх визнають банкротами. Після цього представники ТОВ «Індевер» ознайомились з матеріалами справи про банкрутство ТОВ «Рекуперація свинцю» та виявили, що у власності товариства є рухоме та нерухоме майно. (копії документів долучено до матеріалів провадження).

Свідчення ОСОБА_3 підтверджуються наявними матеріалами кримінального провадження, документами які підтверджують заборгованість ТОВ «Рекуперація свинцю» перед ТОВ «Індевер», копіями судових рішень.

20.07.2018 року до СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП від представника ТОВ «Індевер» ОСОБА_3 надійшло клопотання про накладення арешту (в тому числі шляхом встановлення заборони: на відчуження, на проведення аукціонів (торгів, конкурсів), публічних торгів, на складання протоколу про проведення аукціонів (торгів, конкурсів), публічних торгів, на видачу свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні, а також заборонити вчинення реєстраційних дій, пов'язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно) на таке нерухоме майно ТОВ «РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ» (61105, м. Харків, вул. Киргизька, 19; ІК 35395039):

- об’єкт незавершеного будівництва літ.А-1, готовністю 82%, літ.2А- 1, готовністю 90%, літ.Ц-1, готовністю 80%, літ.Ч-1, готовністю 90%, літ.Ю-1, готовністю 94%, літ Ш., готовністю 90%, літ. Щ, готовністю 80% (технічний опис майна-незавершене будівництво: літ.А-1 з прибудовами літ. А(1)-4, А(2)-3, А(3)-1,А(4)-3,А(5)-1,А(6)-1, А(7)-2, А(8)-1, А(9)-4,А(10)-1,А(11)-1,над А(9)-4 надбудова, вент. шахта літ.а, антр. поверх, сходи літ а(1) готовністю 82%, літ2А-1, готовністю 90%, літ.Ц-1 з прибудовами літ.Ц(1)-1,Ц(2)-1,ц-1, готовністю 80%,літ.Ч-1, готовністю 90%, літ.Ю-1 з прибудовою літ.ю-1, пандусами літ. ю, ю(1), готовністю 94%, літ Ш., готовністю 90%, літ. Щ, готовністю 80% та споруди № 16-25, мостіння -1, III) розташований за адресою: м. Дніпро (колишнє м. Дніпропетровськ), вул. Будівельників, будинок 50 і належить ТОВ «РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ» (ЄДРПОУ 35395039), розташований на земельній ділянці кадастровий № 1210100000:07:202:0003, реєстраційний номер 22617338;

- накласти арешт на таке рухоме майно ТОВ «РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ» (61105, м. Харків, вул. Киргизька, 19; ІК 35395039), яке складається з наступного переліку: промивна лінія для переробки поліпропіленових акумуляторів 1, лінія рануліровання продуктивністю установки 800/1000 кг/ч 1, спектрометр з індуктивно-зв'язаною плазмою ISP 1, емісійний вакуумний спектрометр 1, стаціонарний РН-метр 2, Печі та камери опору (з непрямим нагрівом) лабораторні , муфельні 2, Струшувач лабораторний 2, Агрегат 100: FL-101 Обладнання для фільтрування або очищення 1, Р-101 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, ТК-120 Резервуар для зберігання електроліту 1, агрегат 200: AG-203 вузол підготовки рідини, обладнаний механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, FL-203 Машини та механічні пристрої для змішування 1, Н-201 Інші конвеєри безперервної дії (вібраційні конвеєри) 1, Н- 203 Електромагніти 1, Н-280 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Р-203 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-220 насос відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, Р-221 насос відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, Р-290 насос відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, РК-260 вузол підготовки рідини, обладнаний механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, S-221 гідростатичний сепаратор 1, V-201 живильний бункер з нержавіючої сталі 1, V-203 накопичувач води з пластмаси для розпилювачів V-16 1, V-280 Вузол відстою пасти та металу 1, VS- 201 Машини та механічні пристрої для просіювання 1, Агрегат 300: Н-141 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, РК-140 Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, FL-140 Обладнання для фільтрування або очищення рідини 1, SI-140 Накопичувач соди зі сталі v-80 м. куб. 1, AG-301A Машини та механічні пристрої для змішування 1, AG-301B Машини та механічні пристрої для змішування 1, AG-302 Машини та механічні пристрої для змішування 1, AG-311a Машини та механічні пристрої для змішування 1, AG-311B Машини і механічні пристрої для змішування 1, FL-311 Обладнання для фільтрування або очищення рідини 1, Н-301 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, МХ- 320 Машини та механічні пристрої для змішування 1, Р-301А ОСОБА_5 відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, Р-301В Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-302 ОСОБА_5 відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, ОСОБА_5 відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, Р-311В ОСОБА_5 відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, РК-371 Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, РК-380 Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, Р-390 ОСОБА_5 відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, R-301B Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, R- 302 Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, R-311a Накопичувач сульфату натрію з пластмаси v-20 м4 1, R-311B Накопичувач сульфату натрію з пластмаси v-20 м4 1, ТК-320 Накопичувач готового сульфату натрію з пластмаси v - 60 м4 1, Агрегат 400: AG-401 Машини та механічні пристрої для змішування 1, CF-403 Центрифуга промислова 1, Е-401 А Теплообмінник пластинчастий 1, Е-401 В Теплообмінник пластинчастий 1, Е- 402 Теплообмінник трубчастий 1, FL -421 Устаткування для фільтрування або очищення повітря 1, Н- 420 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, Н-421 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, К-401 ОСОБА_5 типу "Рутс" 1, Р-401 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з paдiaJІЬним потоком, одноступінчасті 1, Р-403 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-404 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-410 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-411 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-490 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, РК 420 Пальники топкові, які працюють на природному газі 1, РК-460 Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, SI-421 Накопичувач для зберігання готової продукції з нержавіючої сталі, V-80M3 1, U-421 Пневматичний підйомник 1, V- 401 Витратний накопичувач для кристалізаторів з нержавіючої сталі, V-3 м4 1, РК-520 Котел водотрубний з продуктивністю не більше, ніж 45 т пари на годину 1 , Агрегат 500: FL-530 Обладнання для фільтрування або очищення повітря 1, Р-530 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, U-530 вентилятори відцентрові 1, Агрегат 700: AG-710 Машини та механічні пристрої для змішування 1, CR-750 Тиглі металургійні 25, F-710A Пальники топкові комбіновані 1, F-710B Пальники топкові комбіновані 1, Н – 701 А Інші конвеєри безперервної дії (вібраційні конвеєри) 1, Н-701 В Інші конвеєри безперервної дії (вібраційні конвеєри) 1, Н-703 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, Н-704 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри стрічкові) 1, Н-705 В Інші конвеєри безперервної дії (вібраційні конвеєри) 1, Н-706 В інші конвеєри безперервної дії (шнекові конвеєри) 1, Н-708 інші конвеєри безперервної дії (конвеєри стрічкові) 1, Н-710 інші конвеєри безперервної дії (конвеєри стрічкові) 1, Н-721 інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н -722 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-730 А Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-730 В Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-730 С Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-730 D Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-750 Система транспортування тиглів 1, KL-710A Металоплавильні печі газові 1, KL-710B Металоплавильні печі газові 1, МС-720А обладнання для фільтрації очистки повітря 1 , МС-720В обладнання для фільтрації та очищення повітря 1, Р-710 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, РК-710 Пристрій для завантаження печей 1, РК-720А обладнання для фільтрації та очищення газів 1, РК-720В Обладнання для фільтрації або очищення газів 1, SI-706A накопичувач соди і вапна ємністю ЗО м3 зі сталі 1, SI-706B накопичувач соди і вапна ємністю ЗО м3 зі сталі 1, ТК-701 Приймальний накопичувач для фільтрату пилу з пластмаси, V-10 м4 1, U-720A Вентилятори відцентрові 1, U-720B Вентилятори відцентрові 1, V-710 накопичувач з пластмаси паливного пилу 1, V-701 А накопичувач для металу, пасти, вугілля, заліза, скла V-ІОмЗ 1, V-701 В Накопичувач для металу, пасти, вугілля, запіза, скла V-ЮмЗ 1, V-705 Накопичувач для металу, пасти, вугілля, заліза, скла V-10M4 1, Агрегат 800: ВС-801 подорожують кран на стаціонарних опорах 1, DR-800 А Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, DR-800 В Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, DR-800 С Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, КТ-810А Печі металоплавильні газові 1, КТ-810В Печі металоплавильні газові 1, КТ-810С Печі металоплавильні газові 1, KT-8I0D Печі металоплавильні газові 1, КТ-810Е Печі металоплавильні газові 1, KT-810F Печі металоплавильні газові 1, KT-810G Печі металоплавильні газові 1, КТ-810Н Печі металоплавильні газові 1, М-820 Машини та механічні пристрої для подрібнення 1, МС-820 Обладнання для фільтрації або очищення газів 1, ОХ-800 А Регулятор подачі кисню в металоплавильні піч 1, ОХ-800 в Регулятор подачі кисню в металоплавильні піч 1, РК-810 Пальники топкові 8, РК-820 Обладнання для фільтрації або очищення газів 1, РК-850 Ливарна машина 1, РК-870 градирня 1, U-820B Вентилятори відцентрові 1, Агрегат 900: РК-590 Компресори об'ємні роторні багатовальні гвинтові з осушувачем повітря З, РК-902 Резервуар для зріджених газів, з чорних металів, зварений, 1000 л і / або більше з випарювачем 1, РК-904А обладнання для фільтрації та очищення повітря (модулі припливної вентиляції) в комплекті 1, РК-904В обладнання для фільтрації та очищення повітря (модулі припливної вентиляції) в комплекті 1, РК-904С обладнання для фільтрації та очищення повітря (модулі припливної вентиляції) в комплекті 1, PK-904D обладнання для фільтрації та очищення повітря (модулі припливної вентиляції) в комплекті 1, всього 174 одиниці.

Клопотання задоволено в повному обсязі, а рухоме та нерухоме майно має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Згідно наданої представником потерпілого ОСОБА_3 інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №130635539 від 12.07.2018 року, встановлено, що у власності ТОВ «Рекуперація свинцю» (Код ЄДРПОУ 35395039) за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 50, є об’єкт незавершеного будівництва літ.А-1, готовністю 82%, літ.2А- 1, готовністю 90%, літ.Ц-1, готовністю 80%, літ.Ч-1, готовністю 90%, літ.Ю-1, готовністю 94%, літ Ш., готовністю 90%, літ. Щ, готовністю 80% (технічний опис майна-незавершене будівництво: літ.А-1 з прибудовами літ. А(1)-4, А(2)-3, А(3)-1,А(4)-3,А(5)-1,А(6)-1, А(7)-2, А(8)-1, А(9)-4,А(10)-1,А(11)-1,над А(9)-4 надбудова, вент.шахта літ.а, антр. поверх, сходи літ а(1) готовністю 82%, літ2А-1, готовністю 90%, літ.Ц-1 з прибудовами літ.Ц(1)-1,Ц(2)-1,ц-1, готовністю 80%,літ.Ч-1, готовністю 90%, літ.Ю-1 з прибудовою літ.ю-1, пандусами літ. ю, ю(1), готовністю 94%, літ Ш., готовністю 90%, літ. Щ, готовністю 80% та споруди № 16-25, мостіння -1, III) розташований за адресою: м. Дніпро яке розташоване на земельній ділянці кадастровий № 1210100000:07:202:0003, реєстраційний номер 22617338.

Відповідно до наданих представником потерпілого завіреними копіями документів які було надано до Господарського суду Харківської області у справі про банкротство у власності ТОВ «Рекуперація свинцю» є рухоме майно згідно переліку: промивна лінія для переробки поліпропіленових акумуляторів 1, лінія гранулювання продуктивністю установки 800/1000 кг/ч 1, спектрометр з індуктивно-зв'язаною плазмою ISP 1, емісійний вакуумний спектрометр 1, стаціонарний РН-метр 2, Печі та камери опору (з непрямим нагрівом) лабораторні , муфельні 2, Струшувач лабораторний 2, Агрегат 100: FL-101 Обладнання для фільтрування або очищення 1, Р-101 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, ТК-120 Резервуар для зберігання електроліту 1, агрегат 200: AG-203 вузол підготовки рідини, обладнаний механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, FL-203 Машини та механічні пристрої для змішування 1, Н-201 Інші конвеєри безперервної дії (вібраційні конвеєри) 1, Н- 203 Електромагніти 1, Н-280 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Р-203 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-220 насос відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, Р-221 насос відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, Р-290 насос відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, РК-260 вузол підготовки рідини, обладнаний механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, S-221 гідростатичний сепаратор 1, V-201 живильний бункер з нержавіючої сталі 1, V-203 накопичувач води з пластмаси для розпилювачів V-16 1, V-280 Вузол відстою пасти та металу 1, VS- 201 Машини та механічні пристрої для просіювання 1, Агрегат 300: Н-141 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, РК-140 Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, FL-140 Обладнання для фільтрування або очищення рідини 1, SI-140 Накопичувач соди зі сталі v-80 м. куб. 1, AG-301A Машини та механічні пристрої для змішування 1, AG-301B Машини та механічні пристрої для змішування 1, AG-302 Машини та механічні пристрої для змішування 1, AG-311a Машини та механічні пристрої для змішування 1, AG-311B Машини і механічні пристрої для змішування 1, FL-311 Обладнання для фільтрування або очищення рідини 1, Н-301 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, МХ- 320 Машини та механічні пристрої для змішування 1, Р-301А ОСОБА_5 відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, Р-301В Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-302 ОСОБА_5 відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, ОСОБА_5 відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, Р-311В ОСОБА_5 відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, РК-371 Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, РК-380Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, Р-390 ОСОБА_5 відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, R-301B Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, R- 302 Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, R-311a Накопичувач сульфату натрію з пластмаси v-20 м4 1, R-311B Накопичувач сульфату натрію з пластмаси v-20 м4 1, ТК-320 Накопичувач готового сульфату натрію з пластмаси v - 60 м4 1, Агрегат 400: AG-401 Машини та механічні пристрої для змішування 1, CF-403 Центрифуга промислова 1, Е-401 А Теплообмінник пластинчастий 1, Е-401 В Теплообмінник пластинчастий 1, Е- 402 Теплообмінник трубчастий 1, FL -421 Устаткування для фільтрування або очищення повітря 1, Н- 420 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, Н-421 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, К-401 ОСОБА_5 типу "Рутс" 1, Р-401 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з paдiaJІЬним потоком, одноступінчасті 1, Р-403 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-404 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-410 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-411 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-490 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, РК 420 Пальники топкові, які працюють на природному газі 1, РК-460 Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, SI-421 Накопичувач для зберігання готової продукції з нержавіючої сталі, V-80M3 1, U-421 Пневматичний підйомник 1, V- 401 Витратний накопичувач для кристалізаторів з нержавіючої сталі, V-3 м4 1, РК-520 Котел водотрубний з продуктивністю не більше, ніж 45 т пари на годину 1 , Агрегат 500: FL-530 Обладнання для фільтрування або очищення повітря 1, Р-530 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, U-530 вентилятори відцентрові 1, Агрегат 700: AG-710 Машини та механічні пристрої для змішування 1, CR-750 Тиглі металургійні 25, F-710A Пальники топкові комбіновані 1, F-710B Пальники топкові комбіновані 1, Н – 701 А Інші конвеєри безперервної дії (вібраційні конвеєри) 1, Н-701 В Інші конвеєри безперервної дії (вібраційні конвеєри) 1, Н-703 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, Н-704 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри стрічкові) 1, Н-705 В Інші конвеєри безперервної дії (вібраційні конвеєри) 1, Н-706 В інші конвеєри безперервної дії (шнекові конвеєри) 1, Н-708 інші конвеєри безперервної дії (конвеєри стрічкові) 1, Н-710 інші конвеєри безперервної дії (конвеєри стрічкові) 1, Н-721 інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н -722 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-730 А Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-730 В Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-730 С Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-730 D Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-750 Система транспортування тиглів 1, KL-710A Металоплавильні печі газові 1, KL-710B Металоплавильні печі газові 1, МС-720А обладнання для фільтрації очистки повітря 1 , МС-720В об ладнання для фільтрації та очищення повітря 1, Р-710 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, РК-710 Пристрій для завантаження печей 1, РК-720А обладнання для фільтрації та очищення газів 1, РК-720В Обладнання для фільтрації або очищення газів 1, SI-706A накопичувач соди і вапна ємністю ЗО м3 зі сталі 1, SI-706B накопичувач соди і вапна ємністю ЗО м3 зі сталі 1, ТК-701 Приймальний накопичувач для фільтрату пилу з пластмаси, V-10 м4 1, U-720A Вентилятори відцентрові 1, U-720B Вентилятори відцентрові 1, V-710 накопичувач з пластмаси паливного пилу 1, V-701 А накопичувач для металу, пасти, вугілля, заліза, скла V-ІОмЗ 1, V-701 В Накопичувач для металу, пасти, вугілля, запіза, скла V-ЮмЗ 1, V-705 Накопичувач для металу, пасти, вугілля, заліза, скла V-10M4 1, Агрегат 800: ВС-801 подорожують кран на стаціонарних опорах 1, DR-800 А Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, DR-800 В Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, DR-800 С Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, КТ-810А Печі металоплавильні газові 1, КТ-810В Печі металоплавильні газові 1, КТ-810С Печі металоплавильні газові 1, KT-8I0D Печі металоплавильні газові 1, КТ-810Е Печі металоплавильні газові 1, KT-810F Печі металоплавильні газові 1, KT-810G Печі металоплавильні газові 1, КТ-810Н Печі металоплавильні газові 1, М-820 Машини та механічні пристрої для подрібнення 1, МС-820 Обладнання для фільтрації або очищення газів 1, ОХ-800 А Регулятор подачі кисню в металоплавильні піч 1, ОХ-800 в Регулятор подачі кисню в металоплавильні піч 1, РК-810 Пальники топкові 8, РК-820 Обладнання для фільтрації або очищення газів 1, РК-850 Ливарна машина 1, РК-870 градирня 1, U-820B Вентилятори відцентрові 1, Агрегат 900: РК-590 Компресори об'ємні роторні багатовальні гвинтові з осушувачем повітря З, РК-902 Резервуар для зріджених газів, з чорних металів, зварений, 1000 л і / або більше з випарювачем 1, РК-904А обладнання для фільтрації та очищення повітря (модулі припливної вентиляції) в комплекті 1, РК-904В обладнання для фільтрації та очищення повітря (модулі припливної вентиляції) в комплекті 1, РК-904С обладнання для фільтрації та очищення повітря (модулі припливної вентиляції) в комплекті 1, PK-904D обладнання для фільтрації та очищення повітря (модулі припливної вентиляції в комплекті 1, всього 174 одиниці.

У слідства є достатні підстави вважати, що вказане нерухоме та рухоме майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Станом на даний момент речові докази знаходяться у вільному цивільному обігу, може бути відчужені, передані іншим особам, щодо них можуть бути створені та зареєстровані речові права та їх обтяження із створенням прав третіх осіб на нерухоме майно. Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати майна. Тобто є необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження - арешту зазначеного в клопотанні майна, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, необхідно накласти заборону розпорядження вказаним нерухомим майном, оскільки обставини, у зв’язку з чим ведеться досудове розслідування, підтверджують, що їх незастосування призведе до можливої втрати та передачі майна.

Таке обмеження права власності буде відповідати завданням кримінального провадження, розумним та співрозмірним з огляду на обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник потерпілого - ТОВ «Індевер» ОСОБА_1 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник власника майна - ОСОБА_2 щодо обставин кримінального провадження, в рамках якого суд розглядає питання про арешт майна, пояснив, що будучи директором ТОВ «Рекуперація свинцю», він не вчиняв жодних незаконних дій. Якщо на думку суду існують підстави для накладення арешту на майно підприємства, то він не заперечує щодо задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема, є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2, ч.3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо якого ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до положень ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В матеріалах клопотання в наявності правові підстави для арешту зазначеного рухомого та нерухомого майна, з метою його збереження, яке постановою слідчого визнано речовим доказом і в подальшому може бути використано в якості доказу в кримінальному провадженні. В зв’язку з чим, слід задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на зазначене рухоме та нерухоме майно ТОВ «Рекуперація свинцю», із забороною розпоряджатися цим майном у будь-який спосіб.

Керуючись ст. ст.107, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на об’єкти нерухомості які перебувають у власності ТОВ «Рекуперація свинцю» (Код ЄДРПОУ 35395039), та знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 50, із забороною розпорядження цим майном у будь-який спосіб, а саме: об’єкт незавершеного будівництва літ.А-1, готовністю 82%, літ.2А- 1, готовністю 90%, літ.Ц-1, готовністю 80%, літ.Ч-1, готовністю 90%, літ.Ю-1, готовністю 94%, літ Ш., готовністю 90%, літ. Щ, готовністю 80% (технічний опис майна-незавершене будівництво: літ.А-1 з прибудовами літ. А(1)-4, А(2)-3, А(3)-1,А(4)-3,А(5)-1,А(6)-1, А(7)-2, А(8)-1, А(9)-4,А(10)-1,А(11)-1,над А(9)-4 надбудова, вент. шахта літ. а, антр. поверх, сходи літ а(1) готовністю 82%, літ2А-1, готовністю 90%, літ.Ц-1 з прибудовами літ.Ц(1)-1,Ц(2)-1,ц-1, готовністю 80%,літ.Ч-1, готовністю 90%, літ.Ю-1 з прибудовою літ.ю-1, пандусами літ. ю, ю(1), готовністю 94%, літ Ш., готовністю 90%, літ. Щ, готовністю 80% та споруди № 16-25, мостіння -1, III) розташований за адресою: м. Дніпро яке розташоване на земельній ділянці кадастровий № 1210100000:07:202:0003, реєстраційний номер 22617338.

Накласти арешт на об’єкти рухомого майна які перебувають у власності ТОВ «Рекуперація свинцю» (Код ЄДРПОУ 35395039), та знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 50, із забороною розпорядження цим майном у будь-який спосіб, а саме: промивна лінія для переробки поліпропіленових акумуляторів 1, лінія гранулювання продуктивністю установки 800/1000 кг/ч 1, спектрометр з індуктивно-зв'язаною плазмою ISP 1, емісійний вакуумний спектрометр 1, стаціонарний РН-метр 2, Печі та камери опору (з непрямим нагрівом) лабораторні, муфельні 2, Струшувач лабораторний 2, Агрегат 100: FL-101 Обладнання для фільтрування або очищення 1, Р-101 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, ТК-120 Резервуар для зберігання електроліту 1, агрегат 200: AG-203 вузол підготовки рідини, обладнаний механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, FL-203 Машини та механічні пристрої для змішування 1, Н-201 Інші конвеєри безперервної дії (вібраційні конвеєри) 1, Н- 203 Електромагніти 1, Н-280 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Р-203 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-220 насос відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, Р-221 насос відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, Р-290 насос відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, РК-260 вузол підготовки рідини, обладнаний механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, S-221 гідростатичний сепаратор 1, V-201 живильний бункер з нержавіючої сталі 1, V-203 накопичувач води з пластмаси для розпилювачів V-16 1, V-280 Вузол відстою пасти та металу 1, VS- 201 Машини та механічні пристрої для просіювання 1, Агрегат 300: Н-141 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, РК-140 Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, FL-140 Обладнання для фільтрування або очищення рідини 1, SI-140 Накопичувач соди зі сталі v-80 м. куб. 1, AG-301A Машини та механічні пристрої для змішування 1, AG-301B Машини та механічні пристрої для змішування 1, AG-302 Машини та механічні пристрої для змішування 1, AG-311a Машини та механічні пристрої для змішування 1, AG-311B Машини і механічні пристрої для змішування 1, FL-311 Обладнання для фільтрування або очищення рідини 1, Н-301 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, МХ- 320 Машини та механічні пристрої для змішування 1, Р-301А ОСОБА_5 відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, Р-301В Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-302 ОСОБА_5 відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, ОСОБА_5 відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, Р-311В ОСОБА_5 відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, РК-371 Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, РК-380Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, Р-390 ОСОБА_5 відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, R-301B Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, R- 302 Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, R-311a Накопичувач сульфату натрію з пластмаси v-20 м4 1, R-311B Накопичувач сульфату натрію з пластмаси v-20 м4 1, ТК-320 Накопичувач готового сульфату натрію з пластмаси v - 60 м4 1, Агрегат 400: AG-401 Машини та механічні пристрої для змішування 1, CF-403 Центрифуга промислова 1, Е-401 А Теплообмінник пластинчастий 1, Е-401 В Теплообмінник пластинчастий 1, Е- 402 Теплообмінник трубчастий 1, FL -421 Устаткування для фільтрування або очищення повітря 1, Н- 420 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, Н-421 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, К-401 ОСОБА_5 типу "Рутс" 1, Р-401 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з paдiaльним потоком, одноступінчасті 1, Р-403 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-404 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-410 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-411 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-490 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, РК 420 Пальники топкові, які працюють на природному газі 1, РК-460 Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, SI-421 Накопичувач для зберігання готової продукції з нержавіючої сталі, V-80M3 1, U-421 Пневматичний підйомник 1, V- 401 Витратний накопичувач для кристалізаторів з нержавіючої сталі, V-3 м4 1, РК-520 Котел водотрубний з продуктивністю не більше, ніж 45 т пари на годину 1 , Агрегат 500: FL-530 Обладнання для фільтрування або очищення повітря 1, Р-530 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, U-530 вентилятори відцентрові 1, Агрегат 700: AG-710 Машини та механічні пристрої для змішування 1, CR-750 Тиглі металургійні 25, F-710A Пальники топкові комбіновані 1, F-710B Пальники топкові комбіновані 1, Н – 701 А Інші конвеєри безперервної дії (вібраційні конвеєри) 1, Н-701 В Інші конвеєри безперервної дії (вібраційні конвеєри) 1, Н-703 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, Н-704 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри стрічкові) 1, Н-705 В Інші конвеєри безперервної дії (вібраційні конвеєри) 1, Н-706 В інші конвеєри безперервної дії (шнекові конвеєри) 1, Н-708 інші конвеєри безперервної дії (конвеєри стрічкові) 1, Н-710 інші конвеєри безперервної дії (конвеєри стрічкові) 1, Н-721 інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н -722 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-730 А Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-730 В Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-730 С Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-730 D Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-750 Система транспортування тиглів 1, KL-710A Металоплавильні печі газові 1, KL-710B Металоплавильні печі газові 1, МС-720А обладнання для фільтрації очищення повітря 1 , МС-720В обладнання для фільтрації та очищення повітря 1, Р-710 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, РК-710 Пристрій для завантаження печей 1, РК-720А обладнання для фільтрації та очищення газів 1, РК-720В Обладнання для фільтрації або очищення газів 1, SI-706A накопичувач соди і вапна ємністю ЗО м3 зі сталі 1, SI-706B накопичувач соди і вапна ємністю ЗО м3 зі сталі 1, ТК-701 Приймальний накопичувач для фільтрату пилу з пластмаси, V-10 м4 1, U-720A Вентилятори відцентрові 1, U-720B Вентилятори відцентрові 1, V-710 накопичувач з пластмаси паливного пилу 1, V-701 А накопичувач для металу, пасти, вугілля, заліза, скла V-ІОмЗ 1, V-701 В Накопичувач для металу, пасти, вугілля, заліза, скла V-ЮмЗ 1, V-705 Накопичувач для металу, пасти, вугілля, заліза, скла V-10M4 1, Агрегат 800: ВС-801 подорожують кран на стаціонарних опорах 1, DR-800 А Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, DR-800 В Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, DR-800 С Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, КТ-810А Печі металоплавильні газові 1, КТ-810В Печі металоплавильні газові 1, КТ-810С Печі металоплавильні газові 1, KT-8I0D Печі металоплавильні газові 1, КТ-810Е Печі металоплавильні газові 1, KT-810F Печі металоплавильні газові 1, KT-810G Печі металоплавильні газові 1, КТ-810Н Печі металоплавильні газові 1, М-820 Машини та механічні пристрої для подрібнення 1, МС-820 Обладнання для фільтрації або очищення газів 1, ОХ-800 А Регулятор подачі кисню в металоплавильні піч 1, ОХ-800 в Регулятор подачі кисню в металоплавильні піч 1, РК-810 Пальники топкові 8, РК-820 Обладнання для фільтрації або очищення газів 1, РК-850 Ливарна машина 1, РК-870 градирня 1, U-820B Вентилятори відцентрові 1, Агрегат 900: РК-590 Компресори об'ємні роторні багатовальні гвинтові з осушувачем повітря З, РК-902 Резервуар для зріджених газів, з чорних металів, зварений, 1000 л і / або більше з випарювачем 1, РК-904А обладнання для фільтрації та очищення повітря (модулі припливної вентиляції) в комплекті 1, РК-904В обладнання для фільтрації та очищення повітря (модулі припливної вентиляції) в комплекті 1, РК-904С обладнання для фільтрації та очищення повітря (модулі припливної вентиляції) в комплекті 1, PK-904D обладнання для фільтрації та очищення повітря (модулі припливної вентиляції в комплекті 1, всього 174 одиниці.

Зобов’язати Відділ реєстрації майнових прав Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради внести відповідні відомості про обтяження щодо вищевказаного нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Копію ухвали вручити прокурору, представнику потерпілого, представнику власника рухомого та нерухомого майна.

Ухвала виконується негайно слідчим. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя К.М. Дружинін