Ухвала суду № 75721850, 02.08.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11712/18

Провадження № 1-кс/234/4303/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 серпня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., секретар судового засідання Науменко А.Е., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях Никитенко П.О., прокурора відділу нагляду прокуратури Донецької області Колмакова А.І.,

розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділення (з дислокацією в м.Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м.Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях Никитенко П.О., яке погоджено з прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області Колмаковим А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.08.2018 року старший слідчий в особливо важливих справах 3-го відділення (з дислокацією в м.Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м.Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях Никитенко П.О., за погодженням із прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області Колмаковим А.І., звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що Кримінальне провадження № 22016101110000194 зареєстровано слідчим відділом Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області 17.10.2016 року (за повідомленням Центрального МРВ Головного управління СБУ в м.Києві та Київській області), за ч.1 ст. 258-5 КК України.

29.09.2017 року прокуратурою м.Києва підслідність кримінального провадження № 22016101110000194, за ч.1 ст. 258-5 КК України визначено за слідчим відділом Управління СБ України в Донецькій області (за місцем вчинення кримінального правопорушення).

Згідно матеріалів кримінального провадження, ФОП ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м.Святогірськ Донецької області (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт громадянина України НОМЕР_11, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькій області 30.06.2004 року), на постійній основі надає послуги пасажирських перевезень до тимчасово непідконтрольної Україні території Донецької області. Вказані перевезення маршрутом м.Святогірськ - м.Донецьк на автомобілях марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER», реєстраційний номер НОМЕР_2; «MERSEDES-BENZ SPRINTER», реєстраційний номер НОМЕР_3; «MERSEDES-BENZ SPRINTER», реєстраційний номер НОМЕР_12; «VOLKSWAGEN», реєстраційний номер НОМЕР_13; «MERSEDES-BENZ SPRINTER», реєстраційний номер НОМЕР_4; «MERSEDES-BENZ SPRINTER», реєстраційний номер НОМЕР_5; «MERSEDES-BENZ SPRINTER», реєстраційний номер НОМЕР_6; «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», реєстраційний номер НОМЕР_7; «MERSEDES-BENZ SPRINTER», реєстраційний номер НОМЕР_8; «MERSEDES-BENZ SPRINTER», реєстраційний номер НОМЕР_9; «DODGE SPRINTER», реєстраційний номер НОМЕР_10, здійснюють водії: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України НОМЕР_14, виданий Краснолиманським МВ УМВСУ в Донецькій області 20.09.2008 року), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_15, виданий Слов'янським МВ УМВСУ в Донецькій області 03.03.2004 р.н.), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_16, виданий Слов'янським РВ УМВСУ в Донецькій області 26.12.2000 року), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України НОМЕР_17, виданий Слов'янським РВ УМВСУ в Донецькій області 25.02.1998 року).

З метою безперешкодного здійснення своєї діяльності на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької області, ОСОБА_3 зареєструвався як фізична-особа підприємець (свідоцтво НОМЕР_18) та як платник спрощеного податку 2-ї групи (свідоцтво серії А001 № 015032) у незаконно створеному терористичною організацією «Донецька народна республіка» органі «Міністерство доходів і зборів ДНР». У зв'язку з цим, з березня 2015 року ОСОБА_3 щомісячно сплачує грошові кошти у вигляді податків та зборів на рахунки незаконно створених терористичною організацією «ДНР» органів, через каси т.зв. «Центрального республіканського банку ДНР» у м.Донецьку, чим здійснює фінансування терористичної організації «ДНР». Копії квитанцій про сплату вищевказаних податків, ОСОБА_3 видає водіям для пред'явлення членам терористичної організації «ДНР» як підстави для проїзду та здійснення підприємницької діяльності на тимчасово непідконтрольній Україні території.

26 січня 2017 року, на підставі ухвали Печерського районного суду м.Києва, співробітниками Центрального МРВ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого, серед інших предметів, було вилучено квитанції №945_30 від 25.01.2017 року, №945_31 від 25.01.2017 року, №945_32 від 25.01.2017 року про сплату податків у т.зв. «Центральному республіканському банку ДНР» (м.Донецьк, пр. Олександра Матросова, буд.1).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив що серед інших документів для безперешкодного перетинання блок-постів терористичної організації т.зв. «ДНР» він також надавав водіям копію «Договора об оказании информационных услуг» (рос. мова) б/н від 01.03.2016 року, укладений між ТОВ «Авто Трейд» в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_3, предметом якого є надання інформаційних послуг та послуг транспорту, за адресою: м.Донецьк, б-р Шевченко, буд.6-б, з печаткою «ДНР». На вказаному договорі міститься номер мобільного телефону ОСОБА_3 як НОМЕР_19.

Зазначений номер можливо використовувався ОСОБА_3 25.01.2017 року при сплаті податків у т.зв. «Центральному республіканському банку ДНР» (м.Донецьк, пр. Олександра Матросова, буд.1).

Вказаний номер абоненту мобільного зв'язку належить оператору мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» (м.Київ, вул. Амосова, 12).

Таким чином, для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню №22016101110000194 необхідно встановити на період 25.01.2017 року фактичне місцезнаходження, зв'язки та контакти абонента, який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_19.

Враховуючи, що для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» (м.Київ, вул. Амосова, 12) про зв'язок абоненту, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок зазначених абонентів тощо, зокрема інформацію щодо фактів взаємоз'єднання (у тому числі передавання/отримання текстових та інших повідомлень) абонента, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 та іншими абонентами мобільного зв'язку за період з 01 січня 2017 року по 25 лютого 2017 року із зазначенням напрямку (вхідний або вихідний виклик, повідомлення тощо), дати, часу та тривалості такого взаємоз'єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок зазначеного абоненту, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємоз'єднань та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувались сеанси зв'язку абоненту.

Зазначена інформація є суттєвою для кримінального провадження оскільки містить відомості про місцезнаходження абонента, його зв'язки та контакти на період вчинення злочину та в сукупності з даними, отриманими під час проведення інших слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, може мати істотне значення для з'ясування обставин злочину та для встановлення всіх осіб, які є співучасниками вчинення злочину.

Отримати в інший спосіб зазначену інформацію неможливо, оскільки проведеними під час досудового розслідування слідчими діями повної інформації по з'єднаннях абонентського номеру НОМЕР_19 не отримано.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» (м.Київ, вул. Амосова, 12) про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а також здійснити їх вилучення, які перебувають у оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» (м.Київ, вул. Амосова, 12)

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого та прокурора, які наполягали на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 22016101110000194 від 17.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджено з прокурором.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, які містять інформацію з'єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ «Лайфселл» (м.Київ, вул. Амосова, 12) про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, зокрема інформацію щодо фактів взаємоз'єднання (у тому числі передавання/отримання текстових та інших повідомлень) абоненту, який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_19.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи ТОВ «Лайфселл», належать до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи положення п.п. 5, 7, 12 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», за якими оператори телекомунікації зобов'язані вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що надаються споживачеві, зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги, наявні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, наявні у документації юридичної особи - ТОВ «Лайфселл»

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Лайфселл» (м.Київ, вул. Амосова, 12),самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділення (з дислокацією в м.Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м.Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях Никитенко П.О., яке погоджено з прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області Колмаковим А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому старшому слідчому в особливо важливих справах 3-го відділення (з дислокацією в м.Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м.Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковнику юстиції Никитенку Павлу Олександровичу, або будь-якій іншій особі на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» (м.Київ, вул. Амосова, 12) про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, зокрема інформацію щодо фактів взаємоз'єднання (у тому числі передавання/отримання текстових та інших повідомлень) абоненту, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 з іншими абонентами мобільного зв'язку, за період з 01 січня 2017 року по 25 лютого 2017 року із зазначенням напрямку (вхідний або вихідний виклик, повідомлення тощо), дати, часу та тривалості такого взаємоз'єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок зазначених абонентів, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємоз'єднань та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувались сеанси зв'язку абоненту, які можуть перебувати у оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» (м.Київ, вул. Амосова, 12), з можливості вилучення цих документів на електронні та паперові носії.

Строк дії ухвали встановити до 01.09.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.О. Чернобай