Ухвала суду № 75721633, 07.08.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10622/18

Провадження № 1-кс/263/5940/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т. І. , при секретарі Диміч Т.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого групи- начальника відділення СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про призначення почеркознавчої експертизи, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051290000117 від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи- начальника відділення СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051290000117 від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме експертизу почеркознавчу, доручивши її проведення експертам Донецькому НЕДКЦ МВС України.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 19.10.2017 Маріупольською місцевою прокуратурою № 1 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420170501290000117 за фактом зловживання службовими повноваженнями посадовими особами виконавчих органів Маріупольської міської ради та створених ними суб’єктів господарювання, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведення досудового розслідування за вказаним фактом доручено СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області.

При проведені досудового розслідування встановлено, що посадові особи виконавчих органів Маріупольської міської ради та створених ними суб’єктів господарювання зловживаючи своїми службовими повноваженнями під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг, що повинні здійснюватися у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом порушення принципу недискримінації та вимог законодавства, надають незаконні переваги бажаним учасникам, чим заподіюється істотна шкода державним інтересам.

Так, суб’єкт господарювання ОСББ «Бахчиванджи 12» та «Бахчиванджи 14», на протязі 2017 року неодноразово брало участь у публічних закупівлях в межах підтримки переходу ОСББ з умовою фінансування 10/90, а саме: 10% оплати послуг від ОСББ та 90% від виконавчих органів Маріупольської міської ради. Під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг, що повинні здійснюватися у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом порушення принципу недискримінації та вимог законодавства, надають незаконні переваги бажаним учасникам, чим заподіюється істотна шкода державним інтересам.

Крім того, в ході аналізу системи електронних закупівель «Prozzoro» виявлено, що об’єктом господарювання ОСББ «Бахчиванджи 12» проведено закупівлю ID: UA-2018-03-22-000183-c та «Бахчиванджи 14» проведено закупівлю ID: UA-2018-03-22-000612-b на суму 109 тис. грн.. (з яких 98 100 грн. – кошти міського бюджету; 10 900 грн. – кошти ОСББ) кожний.

Згідно реєстру пропозицій, єдиним учасником виступило ТОВ «Стройтехкомплекс-17», яке визнано переможцем.

13.04.2018 між ТОВ «Стройтехкомплекс-17», в особі ОСОБА_2 та ОСББ «Бахчиванджи 12», ОСББ «Бахчиванджи 14», в особі голови правління ОСОБА_3, укладено договори підряду №1/18.

Згідно технічного завдання підряднику необхідно провести поточний ремонт по заміні інженерних мереж холодного водопостачання та водовідведення за адресою: м. Маріуполь, вулиця Бахчиванджи,12 та вулиця Бахчиванджи,14

При проведені досудового розслідування встановлено, що ремонтні роботи проводилися робітниками ТОВ «Стройтехкомплекс-17» одночасно в двох будинках,розташованих за адресою: м. Маріуполь, вулиця Бахчиванджи,12 та 14. У зв’язку з тим, що для виконання робіт необхідно було забезпечити доступ до квартир, який голова правління ОСОБА_3 не могла забезпечити, ремонтні роботи проводилися в хаотичному порядку. Після закінчення робіт кошторисниками ТОВ «Стройтехкомплекс-17» були підготовлені акти виконаних робіт КБ 2В в які було включено відомості по поточному ремонту інженерних систем постачання холодної води й каналізації всіх квартир розташованих за адресою: вулиця Бахчиванджи,12 та 14. Вказані акти було підписано підрядником в особі інженера ТОВ «Стройтехкомплекс-17» ОСОБА_4 та замовником ОСББ Бахчиванджи 12, Бахчиванджи,14 в особі ОСОБА_3

При цьому за усною домовленістю між посадовими особами ТОВ «Стройтехкомплекс-17» та головою правління ОСББ ОСОБА_3 в акти виконаних робіт були внесені недостовірні відомості щодо заміни труб постачання холодної води й каналізації у вказані квартири.

Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено наступні відомості щодо ТОВ «Стройтехкомплес-17» (ЄДРПОУ 41507970):

юридична адреса: 87504, Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Челюскінців будинок2 квартира 1;

код ЄРДПОУ: 30661021;

перелік засновників: ОСОБА_4;

керівник юридичної особи: директор ОСОБА_2

Згідно укладених договорів з ОСББ «Бахчиванджи 12» та «Бахчиванджи 14» грошові кошти, згідно акту виконаних робіт перераховані на розрахунковий рахунок 26009054011607 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 335429 .

З метою встановлення чи були підписані акти прихованих робіт та встановити причетність до скоєння вказаного злочину..

Слідчим надано до суду заяву про розгляд справи за його відсутністю, вимоги клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Нормою частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що для встановлення чи були підписані акти прихованих робіт та встановити причетність до скоєння вказаного злочину., необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення по кримінальному провадженню почеркознавчої експертизи, у зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 242, 309, 372, 509 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи- начальника відділення СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні за №42017051290000117 від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №42017051290000117 від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, почеркознавчої експертизи, на вирішення якої поставити наступні питання:

- Ким, ОСОБА_2 або ОСОБА_5 чи іншою особою виконано підпис в графі директор у договорах підряду №1/18 від 13.04.2018 щодо проведення поточного ремонту по заміні інженерних мереж холодного водопостачання та водовідведення за адресою м. Маріуполь вулиця Бахчиванджи будинок 12 та будинок 14?

- Ким, ОСОБА_6, чи іншою особою виконано підпис в графі директор у договорах підряду №1/18 від 13.04.2018 щодо проведення поточного ремонту по заміні інженерних мереж холодного водопостачання та водовідведення за адресою м. Маріуполь вулиця Бахчиванджи будинок 12 та будинок 14?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано рукописний текст та підпис в дефектному акті на проведення поточного ремонту по заміні інженерних мереж холодного водопостачання та водовідведення за адресою м. Маріуполь вулиця Бахчиванджи будинок 14 у графі «затверджено»?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано рукописний текст та підпис дефектному акті щодо проведення поточного ремонту по заміні інженерних мереж холодного водопостачання та водовідведення за адресою м. Маріуполь вулиця Бахчиванджи будинок 14 у графі «Перевірив»?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у реєстрі бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 17.04.2018 у графі «Виконавець» (об’єкт- вулиця Бахчиванджи,14) ?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у реєстрі бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 11.05.2018 у графі «Виконавець» (об’єкт- вулиця Бахчиванджи,14) ?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у платіжному дорученні № 1 від 23.05.2018 у графі «Підпис» першої строки (об’єкт- вулиця Бахчиванджи,14)?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у реєстрі платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.05.2018 у графі «голова правління» (об’єкт- вулиця Бахчиванджи,14)?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст у локальному кошторис на будівельні роботи №2-1-1 поточний ремонт по заміні інженерних мереж холодного водопостачання та водовідведення у багатоквартирному будинку за адресою вулиця Бахчиванджи, буд. 14 у графі «перевірив»?

- Ким, ОСОБА_5 або ОСОБА_2, чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст у локальному кошторис на будівельні роботи №2-1-1 поточний ремонт по заміні інженерних мереж холодного водопостачання та водовідведення у багатоквартирному будинку за адресою вулиця Бахчиванджи, буд. 14 у графі «склав»?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у графі «Від замовника» та «Затверджено Голова правління» у ОСОБА_5 №ОУ-0000007 здачі-прийому робіт (надання послуг) (об’єкт- вулиця Бахчиванджи,14)?

- Ким, ОСОБА_2 або ОСОБА_5, чи іншою особою виконано підпис у графі «Від виконавця» та «Затверджено Директор ТОВ «Стройтехкомплекс-17» у ОСОБА_5 №ОУ-0000007 здачі-прийому робіт (надання послуг) (об’єкт- вулиця Бахчиванджи,14)?

- Ким, ОСОБА_2 або ОСОБА_5, чи іншою особою виконано підпис у графі «Представник ТОВ «Стройтехкомплекс-17» у ОСОБА_5 на закриття прихованих робіт від 25.04.2018 (об’єкт- вулиця Бахчиванджи,14)?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у графі «Представник замовника» у ОСОБА_5 на закриття прихованих робіт від 25.04.2018 (об’єкт- вулиця Бахчиванджи,14)?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у графі «Перевірив» в підсумковій відомості ресурсів (об’єкт вулиця Бахчиванджи,14)?

- Ким, ОСОБА_2 чи ОСОБА_5 виконано підпис у графі «Склав» в підсумковій відомості ресурсів (об’єкт вулиця Бахчиванджи,14)?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у графі «Перевірив» в документі «Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 обїєкт вулиця Бахчиванджи,14?

- Ким, ОСОБА_2 чи ОСОБА_5 виконано підпис у графі «Склав» в документі «Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 обїєкт вулиця Бахчиванджи,14?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у графі «Замовник» у акті №1 від 10.05.2018 приймання виконаних будівельних робіт?

- Ким, ОСОБА_2 чи ОСОБА_5 виконано підпис у графі «Генпідрядник (підрядник)» у акті №1 від 10.05.2018 приймання виконаних будівельних робіт (об’єкт- вулиця Бахчиванджи,14)?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у графі «Керівник підприємства» у документі «Договірна ціна на будівництво- поточний ремонт об’єкт вулиця Бахчиванджи,14»?

- Ким, ОСОБА_2 чи ОСОБА_5 виконано підпис у графі «Керівник генеральної підрядної організації» у документі «Договірна ціна на будівництво- поточний ремонт об’єкт вулиця Бахчиванджи,14»?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у графі «Замовник» в документі Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2018- об’єкт вулиця Бахчиванджи, 14?

- Ким, ОСОБА_2 чи ОСОБА_5 виконано підпис у графі «Генпідрядник» в документі Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2018- об’єкт вулиця Бахчиванджи, 14?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис в дефектному акті на проведення поточного ремонту по заміні інженерних мереж холодного водопостачання та водовідведення за адресою м. Маріуполь вулиця Бахчиванджи будинок 12 у графі «затверджено» та графах «Склав та Перевірив»?

- Ким , ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у реєстрі бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 17.04.2018 у графі «Виконавець» (об’єкт- вулиця Бахчиванджи,12)?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у реєстрі бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 11.05.2018 у графі «Виконавець» (об’єкт- вулиця Бахчиванджи,12) ?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у платіжному дорученні № 1 від 23.05.2018 у графі «Підпис» першої строки (об’єкт- вулиця Бахчиванджи,12)?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у реєстрі платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.05.2018 у графі «голова правління» (об’єкт- вулиця Бахчиванджи,12)?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст у локальному кошторис на будівельні роботи №2-1-1 поточний ремонт по заміні інженерних мереж холодного водопостачання та водовідведення у багатоквартирному будинку за адресою вулиця Бахчиванджи, буд. 12 у графі «перевірив»?

- Ким, ОСОБА_5, чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст у локальному кошторис на будівельні роботи №2-1-1 поточний ремонт по заміні інженерних мереж холодного водопостачання та водовідведення у багатоквартирному будинку за адресою вулиця Бахчиванджи, буд. 12 у графі «склав»?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у графі «Від замовника» та «Затверджено Голова правління» у ОСОБА_5 №ОУ-0000006 здачі-прийому робіт (надання послуг)?

- Ким, ОСОБА_2 або ОСОБА_5, чи іншою особою виконано підпис у графі «Від виконавця» та «Затверджено Директор ТОВ «Стройтехкомплекс-17» у ОСОБА_5 №ОУ-0000006 здачі-прийому робіт (надання послуг)?

- Ким, ОСОБА_2 або ОСОБА_5, чи іншою особою виконано підпис у графі «Представник ТОВ «Стройтехкомплекс-17» у ОСОБА_5 на закриття прихованих робіт від 25.04.2018 (об’єкт- вулиця Бахчиванджи,12)?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у графі «Представник замовника» у ОСОБА_5 на закриття прихованих робіт від 25.04.2018(об’єкт- вулиця Бахчиванджи,12)?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у графі «Перевірив» в підсумковій відомості ресурсів (об’єкт вулиця Бахчиванджи,12)?

- Ким, ОСОБА_2 чи ОСОБА_5 виконано підпис у графі «Склав» в підсумковій відомості ресурсів (об’єкт вулиця Бахчиванджи,12)?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у графі «Перевірив» в документі «Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 обїєкт вулиця Бахчиванджи,12?

- Ким, ОСОБА_2 чи ОСОБА_5 виконано підпис у графі «Склав» в документі «Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 обїєкт вулиця Бахчиванджи,12?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у графі «Замовник» у акті №1 від 10.05.2018 приймання виконаних будівельних робіт (об’єкт- вулиця Бахчиванджи,12)?

- Ким, ОСОБА_2 чи ОСОБА_5 виконано підпис у графі «Генпідрядник (підрядник)» у акті №1 від 10.05.2018 приймання виконаних будівельних робіт (об’єкт- вулиця Бахчиванджи,12)?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у графі «Керівник підприємства» у документі «Договірна ціна на будівництво- поточний ремонт об’єкт вулиця Бахчиванджи,12»?

- Ким, ОСОБА_2 чи ОСОБА_5 виконано підпис у графі «Керівник генеральної підрядної організації» у документі «Договірна ціна на будівництво- поточний ремонт об’єкт вулиця Бахчиванджи,12»?

- Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконано підпис у графі «Замовник» в документі Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2018- об’єкт вулиця Бахчиванджи, 12?

- Ким, ОСОБА_2 чи ОСОБА_5 виконано підпис у графі «Генпідрядник» в документі Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2018- об’єкт вулиця Бахчиванджи, 12??

Проведення почеркознавчої експертизи доручити експертам Донецькому НЕДКЦ МВС України.

Дозволити часткове та повне знищення об’єкту, передбаченого методикою дослідження.

Для ознайомлення експерту надати матеріали кримінального провадження за вимогою.

Для проведення експертизи надати експерту: договір підряду №1/18 від 13.04.2018 – об’єкт вулиця Бахчиванджи,14 на 7 арк.; дефектний акт від 12.04.2018 об’єкт вулиця Бахчиванджи,14 на 2 арк.; реєстр бюджетних зобов’язань від 17.04.2018 на 1 арк.; реєстр бюджетних зобов’язань від 11.05.2018 на 1 арк.; платіжне доручення № 1 від 23.05.2018 на 1 арк.;реєстр платіжних доручень від 23.05.2018 на 1 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 8 арк.; акт № ОУ-0000007 здачі-прийому робіт на 1 арк.; акт на закриття прихованих робіт від 25.04.2018 на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 6 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 4 арк.; акт № 1 приймання виконаних робіт за 10.05.2018 на 6 арк.; договірна ціна на 2 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2018 на 1 арк.

- договір підряду №1/18 від 13.04.2018 – об’єкт вулиця Бахчиванджи,12 на 7 арк.; дефектний акт від 12.04.2018 об’єкт вулиця Бахчиванджи,12 на 2 арк.; реєстр бюджетних зобов’язань від 17.04.2018 на 1 арк.; реєстр бюджетних зобов’язань від 11.05.2018 на 1 арк.; платіжне доручення № 1 від 23.05.2018 на 1 арк.;реєстр платіжних доручень від 23.05.2018 на 1 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 8 арк.; акт № ОУ-0000006 здачі-прийому робіт на 1 арк.; акт на закриття прихованих робіт від 25.04.2018 на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 6 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 4 арк.; акт № 1 приймання виконаних робіт за 10.05.2018 на 6 арк.; договірна ціна на 2 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2018 на 1 арк.

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_3 на 5 арк.; вільні зразки на 12 арк.(опись передачи документов на 2 арк.; листи до органів влади від імені голови правління ОСОБА_3 на 10 арк.)

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 на 5 арк. Умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_5 (пояснення) та ОСОБА_2 (пояснення); експериментальні зразки підпису ОСОБА_2 на 5 арк. Вільні зразки підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_2 на документах: договір підряду №1331 від 20.12.2017;локальний кошторис, розрахунок загальновиробничих витрат договірна ціна, підсумкова відомість, довідка про вартість виконаних будівельних робіт.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко