Ухвала суду № 75715306, 30.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/18535/18

Провадження № 1-кс/760/9612/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі : головуючого слідчого судді - Педенко А.М.,

при секретарі - Васильчук Д.М.,

за участю cлідчого - Гудемчука В.А.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріної В.С., погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

18 липня 2018 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріної В.С., погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження №12014110130000360 від 29.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений час у ОСОБА_3, який являється директором ТОВ «Гільдія права» та співзасновником ТОВ Компанія Інтер-Профіт», займається видами діяльності у галузі будівництва, виник злочинний умисел на особисте збагачення, шляхом незаконного привласнення державного майна та майна, що перебуває у постійному користуванні державного підприємства ДП «РПЦ», при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державі та обороноздатності державі у військовий час.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення шляхом протиправного привласнення земельної ділянки та об'єктів нерухомості цілісного майнового комплексу ДП «РПЦ» він не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва ОСОБА_3 створив злочину організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину - заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, до складу якої у різний період часу увійшли арбітражний керуючий ДП «РПЦ» ОСОБА_4, правники-юристи ТОВ «Гільдія права» ОСОБА_5, ОСОБА_6, Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ОСОБА_7, в.о. директора Концерну РРТ ОСОБА_8, заступник начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_9, а також інші невстановлені досудовим розслідування особи з органів державної влади, яким не було відомо про створену ОСОБА_3 злочину організацію. При цьому залучення вказаних осіб на певних етапах скоєння злочинів, спрямованих на єдиний план злочинної організації були спрямовані для досягнення злочинної мети, заволодіння майном державного підприємства та підрив обороноздатності держави.

Також, слідчий повідомив, що членами злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6, за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_3, на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ» та підрив обороноздатності держави, з метою власного незаконного збагачення та продовжуючи свої незаконні дії спрямовані на подальшу легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом та маскування незаконного походження земельних ділянок, були подані документи, щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» та зміну їх цільового призначення.

Рішенням Броварської міської ради Київської області від 01.10.2013 №1039-38-06 затверджено «Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється» та змінено цільове призначення земельних ділянок ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» 3210600000:01:058:0029 площею 18 га, 3210600000:01:045:0044 площею 26 га, 3210600000:01:058:0030 площею 16 га, 3210600000:01:045:0043 площею 16 га та 3210600000:01:045:0042 площею 18,67 га із земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського господарства) на землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних виробничо-господарських будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості), співзасновником якого являється організатор злочинної організації ОСОБА_3

23.12.2014 на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ», подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки та додаткове збагачення за рахунок майна, здобутого злочинним шляхом, відповідно до отриманих від членів організованої злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 консультацій між ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» та підконтрольним ОСОБА_10 (довіреною особою якого є ОСОБА_3.) ПАТ «Банк Михайлівський» укладено договір іпотеки №1377, відповідно умов якого ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» для забезпечення виконання основного зобов'язання у розмірі 13 700 000 грн. передало в іпотеку ПАТ «Банк Михайлівський» отримані внаслідок вчинення ряду кримінальних правопорушень земельні ділянки з кадастровими номерами 3210600000:01:045:0044 площею 26 га, 3210600000:01:058:0030 площею 16 га, 3210600000:01:045:0043 площею 16 га та 3210600000:01:045:0042 площею 18,67 га.

Крім того 12.06.2015, діючи за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_3 та відповідно до розробленого спільно злочинного плану, загальними зборами учасників ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» прийнято рішення про заснування ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс», яке було відображено у протоколі №19 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» від 12.06.2015. На виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ» подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки, до статутного капіталу ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс» внесено отриману внаслідок ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку з кадастровим номером 3210600000:01:058:0029 площею 18 га. На підставі цього, Реєстраційною службою Ірпінського міського управління юстиції прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за №10156738 від 23.06.2015 та видано свідоцтво про право власності на земельну ділянку № 39583997 від 24.06.2015.

30.06.2015 на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ», подальшу легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки та додаткове збагачення за рахунок майна, здобутого злочинним шляхом, відповідно до отриманих від членів організованої злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 консультацій між ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс» та підконтрольним ОСОБА_10 (довіреною особою якого є ОСОБА_3.) ПАТ «Банк Михайлівський» укладено договір іпотеки № 910, відповідно умов якого ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс», для забезпечення виконання основного зобов'язання у розмірі 149 850 000 грн. передало в іпотеку ПАТ «Банк Михайлівський» отриману внаслідок вчинення ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку з кадастровим номером 3210600000:01.058:0029 площею 18,00 га.

Так, з метою вчинення злочинного умислу, скерованого на зміну призначення зазначених вище земельних ділянок, службовими особами ДП «РПЦ» в порушення постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності» від 08.11.2007 № 1214 безпідставно проведено інвентаризацію, винесено рішення (складено протокол) про списання основних засобів та, як наслідок складено відповідні акти про ліквідацію основних засобів.

Слдічий повідомив, що на підставі зазначених вище документів, службові особи ДП «РПЦ» уклали ряд фіктивних договорів з ТОВ «Альянс Новобуд» щодо купівлі-продажу майна (№1/6 №2/6 №3/6 №4/6 №5/6, №6/6 №7/6, №8/6, №9/6, №10/6, №11/6,), а саме: основних засобів, що перебувають на балансі ДП «РПЦ». Згідно зазначених договорів на ТОВ «Альянс Новобуд» придбало у ДП «РПЦ» матеріали, що були у використанні від демонтажу нежитлової будівлі.

Разом з тим, під час ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «РПЦ» працівниками Державної фінансової інспекції в Київській області встановлено, що на момент проведення ревізії частина будівель, які відповідно до умов договорів купівлі-продажу повинні бути демонтовані та продані у вигляді матеріалів, що були у використанні, фактично не демонтовані, а існують у вигляді будівель, чим порушено умови вказаних договорів (Акт від 08.08.2016 №06-20/063), що підтверджує наявність у керівника злочинної організації ОСОБА_3 та членів злочинної організації ОСОБА_4, ОСОБА_6 ОСОБА_5 та інших членів злочинної організації злочинного умислу під час укладання договорів купівлі-продажу будівельних матеріалів, спрямованого на штучне заниження вартості об'єктів нерухомості та фіктивне відображення даних об'єктів у договорах купівлі-продажу у вигляді нерухомого майна.

Крім цього, в рамках досудового розслідування встановлено, що до відчуження земельної ділянки ДП «РПЦ» - на такій території знаходились стратегічні об'єкти, що мали мобілізаційне та оборонне значення для держави.

Так, під час досудового розслідування, 10.04.2018 у даному кримінальному провадженні призначено військову експертизу на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Якими нормативно-правовими документами користувались керівники Міністерства оборони України, Генерального Штабу Збройних сил України при визначенні мобілізаційного завдання для довгохвильового передавача РВ-87 «Борей», який знаходився у користуванні ДП «Радіопередавальний центр»?

- Чи були порушені вимоги чинного законодавства, нормативно-правових актів керівниками ДП «Радіопередавальний центр», Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України при списанні майна (довгохвильового передавача РВ-87 «Борей») та наданні згоди на списання?

- Чи є причинно-наслідковий зв'язок між діями керівників ДП «Радіопередавальний центр», Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і зниженням рівня обороноздатності держави?

У свою чергу, 25.04.2018 надійшло клопотання експерта КНДІСЕ ОСОБА_11, на виконанні якого перебуває зазначена експертиза, про надання додаткових матеріалів, необхідних для її проведення, серед яких:

1.Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 №948-0015 «Про затвердження мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період»;

2.Пропозиції Міністерства оборони України до Кабінету Міністрів України щодо мобілізаційних завдань (замовлень) на створення, виробництво та ремонт озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів та проект мобілізаційного плану Збройних Сил України, інших військових формувань, інші нормативно-правові документи, якими користувались керівники Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України при визначенні мобілізаційного завдання для довгохвильового передавача РВ-87 «Борей», який знаходився у користуванні ДП «Радіопередавальний центр»;

3.Договір (контракт) на виконання мобілізаційного завдання (замовлення) між Міністерством оборони України (Генеральним штабом Збройних сил України) та ДП «Радіопередавальний центр» щодо виконання мобілізаційного завдання по використанню довгохвильового передавача РВ-87 «Борей»;

4.Мобілізаційні плани (витяги з мобілізаційних планів, окремі вимоги мобілізаційних планів) Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення та Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в частині що стосується мобілізаційного завдання по використанню довгохвильового передавача РВ-87 «Борей»;

5.Мобілізаційні завдання (замовлення), які доводились до ДП «Радіопередавальний центр» щодо виконання мобілізаційного завдання по використанню довгохвильового передавача РВ-87 «Борей» на підставі затверджених основних показників мобілізаційного плану і договорів (контрактів), що укладаються в порядку, передбаченому законодавством;

6.Плануючі та організаційні документи ДП «Радіопередавальний центр» щодо підготовки до виконання покладених на них мобілізаційних завдань (замовлень) і забезпечення виконання мобілізаційного завдання по використанню довгохвильового передавача РВ-87 «Борей» на підставі затверджених основних показників мобілізаційного плану і договорів (контрактів), що укладались в порядку, передбаченому законодавством.

Слідчим наголошено, вищевказані документи містяться у архіві Міністерства оборони України, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Слідчим наголошено, що у інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та подальшому їх вилученні, неможливо. Також, слідчий прохав врахувати, що вказані документи, на його думку, є джерелом доказів у кримінальному провадженні.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених у клопотанні підстав.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що речі, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо, а отже, клопотання підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріній В.С., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу - ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні Міністерства оборони України (код ЄДРПОУ 00034022), що зареєстроване за адресою: 03168, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 6, а саме:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 №948-0015 «Про затвердження мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період»;

- Пропозиції Міністерства оборони України до Кабінету Міністрів України щодо мобілізаційних завдань (замовлень) на створення, виробництво та ремонт озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів та проект мобілізаційного плану Збройних Сил України, інших військових формувань, інші нормативно-правові документи, якими користувались керівники Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України при визначенні мобілізаційного завдання для довгохвильового передавача РВ-87 «Борей», який знаходився у користуванні ДП «Радіопередавальний центр»;

- Договір (контракт) на виконання мобілізаційного завдання (замовлення) між Міністерством оборони України (Генеральним штабом Збройних сил України) та ДП «Радіопередавальний центр» щодо виконання мобілізаційного завдання по використанню довгохвильового передавача РВ-87 «Борей»;

- Мобілізаційні плани (витяги з мобілізаційних планів, окремі вимоги мобілізаційних планів) Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення та Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в частині що стосується мобілізаційного завдання по використанню довгохвильового передавача РВ-87 «Борей»;

- Мобілізаційні завдання (замовлення), які доводились до ДП «Радіопередавальний центр» щодо виконання мобілізаційного завдання по використанню довгохвильового передавача РВ-87 «Борей» на підставі затверджених основних показників мобілізаційного плану і договорів (контрактів), що укладаються в порядку, передбаченому законодавством;

- Плануючі та організаційні документи ДП «Радіопередавальний центр» щодо підготовки до виконання покладених на них мобілізаційних завдань (замовлень) і забезпечення виконання мобілізаційного завдання по використанню довгохвильового передавача РВ-87 «Борей» на підставі затверджених основних показників мобілізаційного плану і договорів (контрактів), що укладались в порядку, передбаченому законодавством.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: