Ухвала суду № 75714746, 07.02.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №755/3852/14-к

Провадження №1-кс/755/432/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" лютого 2014 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Бовкун О.М., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Фернеги І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Фернеги І.В., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Сокиркою Я.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12013110040019601 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

06.02.2014 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Фернега І.В. звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться в філії АТ "ІМЕКСБАНК", що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Л. Первомайського, б.4, код ЄДРПОУ 20971504, код МФО 300766, а саме до Оригіналу кредитної справи ОСОБА_3, який за договором №999-00028954/1 від 14.02.2013 року, отримав кредит у відділенні філії АТ "ІМЕКСБАНК" в сумі 50000 гривень.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013110040019601 від 17.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2013 року надійшла заява представників Відділення №21 філії АТ "ІМЕКСБАНК" у м.Києві про те, що 14.02.2013 року невстановлена особа, представившись ОСОБА_3, з метою отримання кредитних коштів в приміщенні Відділення №21 філії АТ "ІМЕКСБАНК" за адресою: м.Київ, вул.Возз'єднання, б.10/1, надала співробітнику зазначеної банківської установи довідку про доходи видану ТОВ «Київ-Будівельник» (ЄДРПОУ 32301393), згідно якої ОСОБА_3 займає посаду директора з 11 березня 2011 року та йому нараховувалась місячна заробітна плата в сумі 127041,64 гривень протягом останніх 6 місяців (серпень 2012 - січень 2013 року), що не відповідає фактичним даним, оскільки довідка про доходи видана ТОВ «Київ-Будівельник» (ЄДРПОУ 32301393), має ознаки підроблення.

14 лютого 2013 укладено кредитний договір №999-00028954/1 від 14.02.2013 року у відділення №21 філії АТ "ІМЕКСБАНК" за адресою: м.Київ, вул.Возз'єднання, б.10/1, та незаконно отримано кредит останньою в сумі 50000,00 гривень.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ "ІМЕКСБАНК" з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 17.12.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.358 КК України (кримінальне провадження №12013110040019601).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Сокиркою Я.М., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у АТ "ІМЕКСБАНК". З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від АТ "ІМЕКСБАНК", можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Фернеги І.В., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Сокиркою Я.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12013110040019601 - задовольнити.

Надати право слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Фернезі І.В. на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ "ІМЕКСБАНК", що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Л. Первомайського, б.4, код ЄДРПОУ 20971504, код МФО 300766, а саме:

до оригіналу кредитної справи ОСОБА_3, який за договором №999-00028954/1 від 14.02.2013 року, отримав кредит у відділенні філії АТ "ІМЕКСБАНК" в сумі 50000 гривень.

Зобов'язати керівництво АТ "ІМЕКСБАНК", надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Фернезі І.В. інформацію:

щодо оригіналу кредитної справи ОСОБА_3, який за договором №999-00028954/1 від 14.02.2013 року, отримав кредит у відділенні філії АТ "ІМЕКСБАНК" в сумі 50000 гривень.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 07.03.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна