Ухвала суду № 75708809, 03.08.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13077/18

н/п 1-кс/640/7727/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" серпня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В..,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рєзніка Євгена Анатолійовича у кримінальному провадженні №32017220000000176 від 30.09.2017р. за ч.1 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

04 серпня 2018р. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рєзнік Є.А. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області Стасевським А.С., про надання слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рєзніку Євгену Анатолійовичу, а за його відсутності, членам групи слідчих, або за дорученням слідчого, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Харківській області, тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, що містять інформацію про споживача (прізвище, ім'я, по-батькові, паспортні дані), адресу надання послуг, контактні телефони, договору на надання телекомунікаційних послуг, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню абонентів до мережі, рахунків про оплату наданих послуг, документів, що підтверджують сплату наданих телекомунікаційних послуг з абонентами, щодо IP-адрес: НОМЕР_1, НОМЕР_2 що перебувають у володінні ТОВ «Воля-Кабель», адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, поверх 4.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000176 від 30.09.2017р. за ч.1 ст.212 КК України з обставин того, що службові особи ТОВ «Фортуна-71» ( код ЄДРПОУ 39345175) в період 2015-2017рр. вчинили умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах шляхом штучного формування податкового кредиту за результатами оформлення безтоварних операцій по придбанню товарів від фірми з ознаками фіктивності ТОВ «Тіамеро-ІД» (код ЄДРПОУ 38743546).

Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Представник ТОВ «Воля-Кабель» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000176 від 30.09.2017р. за ч.1 ст.212 КК України з обставин того, що службові особи ТОВ «Фортуна-71» ( код ЄДРПОУ 39345175) в період 2015-2017рр. вчинили умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах шляхом штучного формування податкового кредиту за результатами оформлення безтоварних операцій по придбанню товарів від фірми з ознаками фіктивності ТОВ «Тіамеро-ІД» (код ЄДРПОУ 38743546).

Однак, зазначені у клопотанні IP-адреси: 77.120.171.58, 77.120.166.184, 93.75.66.168, 93.77.85.237, 93.75.66.116 належать ТОВ «Інтер-Запчастина», ТОВ «Кронос 2016», ТОВ «РТК Сервіс», ТОВ «Бізнес Проект ЛТД», ТОВ «Скай Статус Груп», ТОВ «Променергоімпекс», досудове розслідування щодо яких у межах кримінального провадження №32017220000000176 від 30.09.2017р. не проводиться.

Також положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж слідчий, який подав клопотання, правом представництва інших осіб, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні - не наділений.

Окрім того, вимоги слідчого, стосовні надання інформації у певному вигляді з «розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді» суперечать положенням ст.159 КПК України, яка обов'язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, не передбачає.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рєзніка Євгена Анатолійовича у кримінальному провадженні №32017220000000176 від 30.09.2017р. за ч.1 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ТОВ «Воля-Кабель», адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, поверх 4, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рєзніку Євгену Анатолійовичу право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про споживача (прізвище, ім'я, по-батькові, паспортні дані), адресу надання послуг, контактні телефони, договору на надання телекомунікаційних послуг, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню абонентів до мережі, рахунків про оплату наданих послуг, документів, що підтверджують сплату наданих телекомунікаційних послуг з абонентами, щодо IP-адреси НОМЕР_1.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рєзніку Євгену Анатолійовичу ознайомитись, зробити копії документів що містять інформацію про споживача (прізвище, ім'я, по-батькові, паспортні дані), адресу надання послуг, контактні телефони, договору на надання телекомунікаційних послуг, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню абонентів до мережі, рахунків про оплату наданих послуг, документів, що підтверджують сплату наданих телекомунікаційних послуг з абонентами, щодо IP-адреси НОМЕР_1, що перебувають у володінні ТОВ «Воля-Кабель», адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, поверх 4.

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз'яснити керівництву ТОВ «Воля-Кабель», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.09.2018р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко