Ухвала суду № 75708402, 02.08.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14332/18

УХВАЛА

02 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань Шкіндер І.М. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції Білери О.М., яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції Журавським М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції Білера О.М., звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції Журавським М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018180010001138 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194,ч. 1 ст. 14; п.11, 12 ч. 2 ст. 115. ч.1 ст.263 КК України.

Розслідування вказаного кримінального провадження здійснює слідча група в складі старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП Білери О.М., старшого слідчого - криміналіста СУ ГУНП Користинського С.Ю.; старшого слідчого СУ ГУНП Никифорук М. В.; заступника начальника відділу СУ ГУНП Старовецької І.М.; старшого слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП Ткачука Ю.В.; старшого слідчого СУ ГУНП Мазура Ю.В.; слідчого СУ ГУНП Зарічнюка А.Г.; слідчого СУ ГУНП Савича Д.В., слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Сериха О.В.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом червня-липня 2018 року ОСОБА_8, діячи в групі за попередньою домовленістю з ОСОБА_9, маючи умисел на умисне протиправне позбавлення життя ОСОБА_10, на замовлення ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1., здійснили готування до вказаного злочину.

Крім того 22 лютого 2018 року, приблизно о 19 год. 10 хв., ОСОБА_9, 1971 р.н,, перебуваючи по вул. Дубенська. 113В у м. Рівне, маючи умисел на умисне пошкодження чужого майна, кинув до господарського приміщення, яке використовується у якості редакції ГО "АЖР "ЧЕТВЕРТА ВЛАДА" пляшку із запальною сумішшю, пошкодивши шляхом підпалу меблі та вікна вищевказаного приміщення, чим завдала потерпілому майнової шкоди на суму приблизно 50 000 гривень.

Крім того 17.07.2018 в ході проведення обшуку автомобіля в якому перебували ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було виявлено та вилучено предмет зовні схожий на гранату Ф1 з маркуванням 8/21 254-51 ТНТ, запал до гранати УЗРГМ, один магазин до пістолету ПМ, сім предметів схожі на патрони, глушник до пістолету, предмет схожий на пістолет "ПМ", які зберігались без передбаченого законом дозволу.

Крім того 19.07.2018 на підставі ухвали Рівненського міського суду працівниками поліції здійснено обшук у дачному господарстві за адресою АДРЕСА_1, яке належить громадянину ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, жителю АДРЕСА_2, під час якого у підсобному приміщенні виявлено та вилучено: нарізний пістолет калібру 9 мм. з ознаками переробки «Cal 9 mm Browning short» MADE IN HUNGARY FEG-BUDAPEST з маркуванням № НОМЕР_1 (візуально має 6 нарізів в каналі ствола) та облікам ІП «Кримінальна зброя» не значиться; магазин до вказаного пістолета; запал до гранати з маркуванням «УЗРГМ-2 69-80 583»;7 патронів калібру 9 мм. з маркуванням «S&a58;B» ;12 патронів калібру 7,65 мм. з маркуванням «SBP;саморобний вибуховий пристрій дистанційного управління. (ЄО 826)

Крім цього 23.07.2018 під час огляду кімнати, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, яку винаймав ОСОБА_9, у особистих речах останнього було виявлено та вилучено наступні предмети: 1) дві саморобні ручні гранати «Хаттабка» на базі гранатометного вистрілу ВОГ-17 з знищеними маркуваннями; 2) шість гранат типу РГД-5 з маркуваннями «33-82Т» у кількості 3 штук, «120-81Т» у кількості 2 штук, «21-75Т» у кількості 1 штуки; 3) три гранати типу Ф-1 з маркуванням «107 47-80Т», «107 73-52Т» та «перша цифра знищена 4-46»; 4) одна граната типу РГН з маркуванням «254-121-85»; 5) одна граната часів ВВВ типу РГ-42 з маркуванням «3-1Д-35»; 6) 12 запалів до гранат з маркуванням «УЗРГМ - 2 69-80 583» у кількості 2 штуки, «УЗРГМ- 2 109-82 УЗПЧ» у кількості 2 штуки, «УЗРГМ-2 216-80 УЗПЧ» у кількості 1 штука, «УЗРГМ УЗРГГ-К 583» у кількості 1 штука, «УЗРГМ - 2 118-82 УЗПЧ» у кількості 1 штука, «УЗРГМ- 2 30-80 УЗПЧ » у кількості 1 штука, «УЗРГМ-2 179-81 583» у кількості 1 штука, «УЗРГМ-2 47-83 583» у кількості 1 штука, «УЗРГМ-2 дві цифри знищені-83 УЗПЧ» у кількості 1 штука та один запал з знищеними маркуваннями; 7) один запал до гранати РГН з маркуванням «УДЗ 350-43-85»; 8) 16 патронів калібру 7,62 мм. з маркуванням 9) 190 патронів калібру 9 мм. з маркуванням «39х88», «270х02», «3х48», «38х51», «S&aі ;B 9 mm», «38х87»; 10) пульт керування до СВП, який було вилучено 19.07.2018 у с. Рогачів Баранівського району Житомирської області (ЄО ГУНП в Рівненській області від 19.07.2018 № 826); 11) одну кулю калібру 12 мм.; 12) одну гільзу калібру 9 мм.

Зазначені вище кримінальні правопорушення об'єднані в одне кримінальне провадженні за № 12018180010001138 від 22.02.2018.

У даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14, п. 11, 12 ч.2 ст.115; ч.1 ст.263 КК України ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_3, жителя АДРЕСА_2, громадянина України), за ч.1 ст.14, п. 11, 12 ч.2 ст.115; ч.1 ст.263, ч.2 ст.194 КК України ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_7, жителя АДРЕСА_4, громадянина України).

Також повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, п.п. 11, 12 ч.2 ст.115 КК України ОСОБА_11. ІНФОРМАЦІЯ_1, та за ч.1 ст.14, ч.5 ст.27, п.п. 11, 12 ч.2 ст.115 КК України ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка є у володінні АТ КБ «Приватбанк», щодо банківських рахунків підозрюваного ОСОБА_8 НОМЕР_2

В ході аналізу отриманої інформації по банківських рахунках ОСОБА_8 було встановлено наявність транзакції, яка мають значення у кримінальному провадженні, зокрема по рахунку НОМЕР_3

- поповнення готівкою на суму 1000 грн., в терміналі самообслуговування №TS204963, що знаходиться у відділенні банку за адресою: м. Київ бульвар Дружби народів, 25, платником який користується мобільним номером НОМЕР_4, 26.10.2017;

- поповнення готівкою на суму 400 грн., в терміналі самообслуговування №TS203797, що знаходиться у маркеті «Фора» за адресою: м. Київ вул. Академіка Киприанова, 8, платником який користується мобільним номером НОМЕР_4, 24.11.2017;

- поповнення готівкою на суму 600 грн., в терміналі самообслуговування №TS202280, що знаходиться у гіпермаркеті «Епіцентр», адресою: м. Рівне вул. Макарова, 17, платником, який користується мобільним номером НОМЕР_4, 25.12.2017;

- поповнення готівкою на суму 498 грн., в терміналі самообслуговування №TS203797, що знаходиться у маркеті «Фора», за адресою: м. Київ вул. Академіка Купріанова, 8 платником, який користується мобільним номером НОМЕР_5, 23.02.2018;

- переказ коштів на суму 500 грн., за допомогою додатку «Приват 24» відправником, ОСОБА_13, 22.03.2018;

- поповнення готівкою на суму 100 грн., в терміналі самообслуговування №TS203797, що знаходиться у маркеті «Фора», за адресою: м. Київ вул. Академіка Купріанова, 8 платником, який користується мобільним номером НОМЕР_4, 01.05.2018;

- поповнення готівкою на суму 400 грн., в терміналі самообслуговування №TS212125, що знаходиться у супермаркеті «Континент», за адресою: м. Київ вул. Якуба Колоса, 15 платником, який користується мобільним номером НОМЕР_4, 15.06.2018;

- поповнення готівкою на суму 498 грн., в терміналі самообслуговування №TS203797, що знаходиться у маркеті «Фора», за адресою: м. Київ вул. Академіка Купріанова, 8, платником, який користується карткою НОМЕР_13, 18.06.2018;

По рахунку НОМЕР_8

- поповнення готівкою на суму 1996 грн., в терміналі самообслуговування №TS207607, що знаходиться у супермаркеті «Наш Край», за адресою: м. Рівне вул. Щаслива, 8, платником, який користується мобільним номером НОМЕР_6, 27.01.2017;

По рахунку НОМЕР_9

- поповнення готівкою на суму 492,52 грн., в терміналі самообслуговування №TS202695, що знаходиться в приміщенні магазину «Сільпо» за адресою: м. Київ бульвар Дарницький, 8 із мобільного номера НОМЕР_7 18.01.2018.

- зарахування грошового переказу на суму 1560,16 грн., терміналом №808910, транзакція -"CARD2CARD UA IBOXCASH, KIEV, KIEV, UA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА», 31.01.2018;

- поповнення готівкою на суму 1000,00 грн. в терміналі самообслуговування №TS200268 за адресою: м. Рівне вул. Щаслива, 8, що знаходиться в приміщені супермаркету «Наш Край» платником, який користується мобільним номером НОМЕР_10 12.02.2018;

- зарахування грошового переказу на суму 2047,71 грн., терміналом №808910, транзакція -"CARD2CARD UA IBOXCASH, KIEV, KIEV, UA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА», 20.02.2018;

- поповнення готівкою на суму 1000 грн. в терміналі самообслуговування №TS202536 за адресою: м. Вінниця Проспект Юності,43а, що знаходиться в приміщені ТРК «Магигранд» платником ОСОБА_14, 02.05.2018;

- поповнення готівкою на суму 1980,05 грн. в терміналі самообслуговування №TS200268 за адресою: м. Рівне вул. Щаслива, 8, що знаходиться в приміщені супермаркету «Наш Край» платником, який користується мобільним номером НОМЕР_11 21.05.2018;

- поповнення готівкою на суму 5147,01 грн. в терміналі самообслуговування №TS205638 за адресою: м. Рівне вул. Драгоманова, 7, що знаходиться в приміщені Поліклініки №2 платником, який користується мобільним номером НОМЕР_12 18.06.2018;

- переказ коштів на картку №4149**7341 в сумі 404,01 грн., в терміналі самообслуговування №ТС211356, що за адресою: вул. Шевченка, 52 м. Новоград-Волинський. Житомирської області в супермаркеті АТБ №868 отримувачу ОСОБА_15, 27.06.2018;

- поповнення готівкою на суму 993,01 грн. в терміналі самообслуговування №TS200268 за адресою: м. Рівне вул. Щаслива, 8, що знаходиться в приміщені супермаркету «Наш Край» платником, ОСОБА_12, 16.07.2018;

Відомості щодо абонентських мобільних номерів, банківських та карткових банківських рахунків, а також розгорнуті відомості, щодо грошових переказів здійснених за допомогою інтеренет ресурсів, за допомогою, яких було здійснено поповнення рахунків та перекази коштів по банківських картках та банківських рахунках банку «Приватбанк», які зареєстровано на ОСОБА_8 можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження, а саме щодо співучасників та організаторів злочину, які могли на дані рахунки здійснювати грошові перекази, що має істотне значення для кримінального провадження та вплине на повноту досудового розслідування.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить істотне значення у кримінальному провадженні та містить відомості, що становлять банківську таємницю, зокрема інформації щодо повних абонентських мобільних номерів, банківських та карткових рахунків, детальної інформації щодо транзакцій здійснених за допомогою мережі інтернет, в разі, якщо власники банківських рахунків та мобільних телефонів, через які було здійснено зазначені транзакції на рахунок ОСОБА_8, являються клієнтами банку АТ КБ «Приватбанк» то інформації щодо таких клієнтів та номерів їх банківських рахунків, в тому числі здійснену банківськими банкоматами та терміналами самообслуговування фото, відео фіксацію під час таких транзакцій по зазначених вище фактах рухах коштів.

Дана інформація знаходяться в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, головний офіс: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибути в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції Білері О.М., на тимчасовий доступ з метою вилучення в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код: 14360570, (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, головний офіс: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50) інформації (документів) щодо:

- повних номерів абонентських мобільних номерів,

- повних номерів банківських та карткових рахунків;

- детальної інформації щодо транзакцій, здійснених за допомогою мережі інтернет (номер рахунку з якого здійснено переказ та відомостей про власника);

- персональних даних та переліку банківських рахунків, через які було здійснено перекази коштів на рахунки ОСОБА_8, в разі, якщо власники таких банківських рахунків та мобільних номерів є клієнтами АТ КБ «Приватбанк»;

- здійснені банківськими банкоматами та терміналами самообслуговування фото, відео фіксацію під час транзакцій, щодо наступного переліку грошових переказів по рахунках що зареєстровані в АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця с. Новоконстянтинів Летичівського району Хмельницької області, житель АДРЕСА_2 а саме:

по рахунку НОМЕР_3

- поповнення готівкою на суму 1000 грн., в терміналі самообслуговування №TS204963, що знаходиться у відділенні банку за адресою: м. Київ бульвар Дружби народів, 25, платником який користується мобільним номером НОМЕР_4, 26.10.2017 о 13:58:54 год.;

- поповнення готівкою на суму 400 грн., в терміналі самообслуговування №TS203797, що знаходиться у маркеті «Фора» за адресою: м. Київ вул. Академіка Киприанова, 8, платником який користується мобільним номером НОМЕР_4, 24.11.2017 о 21:04:23 год.;

- поповнення готівкою на суму 600 грн., в терміналі самообслуговування №TS202280, що знаходиться у гіпермаркеті «Епіцентр», адресою: м. Рівне вул. Макарова, 17, платником, який користується мобільним номером НОМЕР_4, 25.12.2017 о 11:53:10 год.;

- поповнення готівкою на суму 498 грн., в терміналі самообслуговування №TS203797, що знаходиться у маркеті «Фора», за адресою: м. Київ вул. Академіка Купріанова, 8 платником, який користується мобільним номером НОМЕР_5, 23.02.2018 о 13:44:53 год.;

- переказ коштів на суму 500 грн., за допомогою додатку «Приват 24» відправником, ОСОБА_13, 22.03.2018 о 08:52:08 год.;

- поповнення готівкою на суму 100 грн., в терміналі самообслуговування №TS203797, що знаходиться у маркеті «Фора», за адресою: м. Київ вул. Академіка Купріанова, 8 платником, який користується мобільним номером НОМЕР_4, 01.05.2018 о 17:18:17 год.;

- поповнення готівкою на суму 400 грн., в терміналі самообслуговування №TS212125, що знаходиться у супермаркеті «Континент», за адресою: м. Київ вул. Якуба Колоса, 15 платником, який користується мобільним номером НОМЕР_4, 15.06.2018 о 22:29:06 год.;

- поповнення готівкою на суму 498 грн., в терміналі самообслуговування №TS203797, що знаходиться у маркеті «Фора», за адресою: м. Київ вул. Академіка Купріанова, 8, платником, який користується карткою НОМЕР_13, 18.06.2018 о 15:27:49 год.;

по рахунку НОМЕР_8

- поповнення готівкою на суму 1986,02 грн., в терміналі самообслуговування №TS207607, що знаходиться у супермаркеті «Наш Край», за адресою: м. Рівне вул. Щаслива, 8, платником, який користується мобільним номером НОМЕР_6, 27.01.2017 15:22:09 год.;

по рахунку НОМЕР_9

- поповнення готівкою на суму 492,52 грн., в терміналі самообслуговування №TS202695, що знаходиться в приміщенні магазину «Сільпо» за адресою: м. Київ бульвар Дарницький, 8 із мобільного номера НОМЕР_7 18.01.2018 о 08:33:30 год.;

- зарахування грошового переказу на суму 1560,16 грн., терміналом №808910, транзакція -"CARD2CARD UA IBOXCASH, KIEV, KIEV, UA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА», 31.01.2018 о 12:07:20 год.;

- поповнення готівкою на суму 1000,00 грн. в терміналі самообслуговування №TS200268 за адресою: м. Рівне вул. Щаслива, 8, що знаходиться в приміщені супермаркету «Наш Край» платником, який користується мобільним номером НОМЕР_10 12.02.2018 о 12:33:07 год.;

- зарахування грошового переказу на суму 2047,71 грн., терміналом №808910, транзакція -"CARD2CARD UA IBOXCASH, KIEV, KIEV, UA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА», 20.02.2018 о 12:22:36 год.;

- поповнення готівкою на суму 1000 грн. в терміналі самообслуговування №TS202536 за адресою: м. Вінниця Проспект Юності,43а, що знаходиться в приміщені ТРК «Магигранд» платником ОСОБА_14, 02.05.2018 о 18:22:19 год.;

- поповнення готівкою на суму 1980,05 грн. в терміналі самообслуговування №TS200268 за адресою: м. Рівне вул. Щаслива, 8, що знаходиться в приміщені супермаркету «Наш Край» платником, який користується мобільним номером НОМЕР_11 21.05.2018 о 13:16:53 год.;

- поповнення готівкою на суму 5147,01 грн. в терміналі самообслуговування №TS205638 за адресою: м. Рівне вул. Драгоманова, 7, що знаходиться в приміщені Поліклініки №2 платником, який користується мобільним номером НОМЕР_12 18.06.2018 о 13:54:44 год.;

- переказ коштів на картку №4149**7341 в сумі 404,01 грн., в терміналі самообслуговування №ТС211356, що за адресою: вул. Шевченка, 52 м. Новоград-Волинський. Житомирської області в супермаркеті АТБ №868 отримувачу ОСОБА_15, 27.06.2018 о 19:31:04 год.;

- поповнення готівкою на суму 993,01 грн. в терміналі самообслуговування №TS200268 за адресою: м. Рівне вул. Щаслива, 8, що знаходиться в приміщені супермаркету «Наш Край» платником, ОСОБА_12, 16.07.2018 о 09:41:15 год.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська