Ухвала суду № 75706603, 02.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/8613/18

Провадження 1-кс/522/13970/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі

ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160000000405 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018160000000405 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Так, до прокуратури Одеської області 25.04.2018 надійшло звернення директора ТОВ «Французький бульвар-еліт» (ЕДРПОУ 33933008) ОСОБА_4 про те, що невстановлені посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Автостайл», незаконно заволоділи активами підприємства ТОВ «Французький бульвар-еліт», чим спричинили збитки.

Вказані відомості 26.04.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160000000405 з попередньо визначеною правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України, а організацію досудового розслідування доручено Слідчому управлінню ГУ НП в Одеській області.

На теперішній час у кримінальному провадженні допитано засновника ТОВ «Французький бульвар-еліт» ОСОБА_4 , з допиту якого встановлено наступне.

У 2006 році між ТОВ «Французький бульвар-еліт» та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено кредитний договір з додатковими угодами на загальну суму кредитування 7000000 (сім мільйонів) доларів США. У якості заставного майна в договорі зазначено земельну ділянку, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, район Чоловічого монастиря, кадастровий №5110136900:35:002:0009 яка належала ТОВ «Французький бульвар-еліт», та на якій товариство за кредитні гроші повинно було здійснювати будівництво капітальних споруд.

У 2009 році, у зв`язку з банківською кризою та початком процедури санації, в односторонньому порядку ПАТ «Укрсоцбанк» припинено виплати кредитних коштів, та в свою чергу ТОВ «Французький бульвар-еліт» припинено виплата процентів за кредитним договором. На теперішній час між банком та товариством триває розгляд господарського спору у суді першої інстанції щодо виконання умов кредитного договору.

Також, представниками банку у 2018 році без проведення аукціону, за явно заниженою ціною, продано підприємству ТОВ «Автостайл» вищевказану земельну ділянку, а також об`єкт незавершеного будівництва на ній, ступінь готовності якого, згідно довідок МБТІ та актів прийняття інженерних мереж в експлуатацію, складав 55 відсотків, та який перебував на балансі та у власності ТОВ «Французький бульвар-еліт».

Вивченням документів, доданих ОСОБА_4 установлено, що на момент зупинення будівництва відповідно до довідки, наданої КП «Одеське Міське Бюро Технічної Інвентаризації та Реєстрації Майна» від 11.12.2009 року ступінь готовності об`єкту становить 55 відсотків. На теперішній час відповідно до технічного паспорту ТОВ «Французький бульвар-еліт» (код ЄДРПОУ 33933008) є балансоутримувачем та фактичним власником об`єкту незавершеного будівництва за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (вул. Амундсена), район Чоловічого Монастиря.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 20 грудня 2017 року частину об`єкту незавершеного будівництва ПАТ «Укрсоцбанк» було відчужено ТОВ «Автостайл», а саме об`єкт незавершеного будівництва, ступінь готовності 15 відсотків, загальною площею 793,7 кв.м.

Під час відчуження ПАТ «Укрсоцбанк» частини об`єкту незавершеного будівництва на користь ТОВ «Автостайл» було порушено ряд положень чинного законодавства, в контексті правил реалізації іпотечного (заставленого) майна, а також порядку відокремлення об`єкту нерухомого майна в окрему інвентарну одиницю. В результаті відповідних дій було здійснено незаконне порушення прав та законних інтересів ТОВ «Французький бульвар-еліт».

Оціночна вартість майна, а саме об`єкту незавершеного будівництва та земельної ділянки, що були передані від ПАТ «Укрсоцбанк» до ТОВ «Автостайл» була явно занижена з метою ухилення від сплати державних податків, а також з метою порушення прав ТОВ «Французький бульвар-еліт», реалізація майна за реальні ціни призвела б до зменшення розміру заборгованості ТОВ «Французький бульвар-еліт» перед ТОВ «Автостайл».

Проведенням відчуження майна ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Автостайл» було порушено процедуру реалізації іпотечного майна, не було проведено аукціону, не було проведено повідомлення попереднього власника, що мав першочергове право викупу відповідної власності.

З метою отримання даних щодо моменту змін відомостей у Державних реєстрах про право власності на об`єкт незавершеного будівництва по вул. Дача Ковалевського у м. Одесі, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим № №5110136900:35:002:0009, під час досудового розслідування була сформована Інформаційна довідка №125639545 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, в якій зазначено, що у жовтні та листопаді 2017 року до Реєстрів внесена Інформація щодо зміни об`єкта нерухомого майна та номеру земельної ділянки місця розташування, а саме - земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий №5110136900:35:002:0009. Інформація внесена реєстратором Одеської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» ОСОБА_5 , Одеська обл., за індексними номерами рішень: 37407015, 37383798 та 38453496.

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень регулюються Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Відповідно п. 9 ч. 1 ст. 2 цього Закону внесення змін до записів Державного реєстру прав є реєстраційною дією. В свою чергу, у ст. 17 вказаного Закону зазначено, що документи, на підставі яких проведено реєстраційну дію, повинні включатися у реєстраційну справу та зберігатися у електронній та паперовій формі.

В той же час підстави внесення таких змін до Реєстрів реєстратором Одеської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» ОСОБА_5 , не внесені.

З метою встановлення процедури реєстрації права власності на об`єкт нерухомості представнику Одеської філії КП «Центр державної реєстрації» 02.07.2018 надано для виконання ухвалу, якою посадових осіб центру зобов`язано видати працівникам прокуратури оригінали документів - реєстраційної справи з документами, що стали підставою для внесення змін з індексними номерами рішень: 37407015, 37383798 та 38453496 до об`єкта нерухомого майна, а саме - земельної ділянки, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, кадастровий № 5110136900:35:002:0009.

Не зважаючи на те, що на момент отримання ухвали зазначені документи перебували у володінні уповноважених осіб філії, 05.07.2018 зазначені документи скеровано ними начебто до виконавчого комітету Одеської міської ради, та доступ до них представникам прокуратури не надано.

Оскільки з метою встановлення законності здійснення реєстраційних дій до об`єкта нерухомого майна, а саме - земельної ділянки, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, (район Чоловічого монастиря) кадастровий № 5110136900:35:002:0009 необхідно проводити додаткові слідчі та процесуальні дії, у тому числі встановлення реального місця знаходження реєстраційної справи та документів, що в ній містяться, з метою збереження стану земельної ділянки та об`єкту незавершеного будівництва, що на ній знаходиться, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення у кримінальному провадженні у вигляді арешту майна.

Згідно інформаційної довідки № 125639545 від 30.05.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером № 5110136900:35:002:0009 та об`єкт нерухомого майна, що на ній знаходиться незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу будівельною готовністю 15 % належить на праві приватної власності

ТОВ «Автостайл» (ЄДРПОУ 40049445), адреса: Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Бугаївська, 47.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, виникла необхідність у проведенні огляду, з залученням спеціалістів, земельної ділянки з кадастровим номером № 5110136900:35:002:0009 та об`єкту нерухомого майна, що на ній знаходиться незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу будівельною готовністю 15 %, вказані відомості, можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час проведення даного досудового розслідування.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в охоронювані законом інтереси фізичних та юридичних осіб.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у надані дозволу на проведення огляду.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених вище підстав.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у проведенні огляду земельної ділянки, що знаходиться у АДРЕСА_1 , (район Чоловічого монастиря) з кадастровим номером № 5110136900:35:002:0009 та об`єкту нерухомого майна, що на ній знаходиться незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу будівельною готовністю 15 %.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду з залученням спеціалістів, земельної ділянки що знаходиться у АДРЕСА_1 , (район Чоловічого монастиря) з кадастровим номером № 5110136900:35:002:0009 та об`єкту нерухомого майна, що на ній знаходиться незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу будівельною готовністю 15 %.

Виконання ухвали покласти на прокурорів відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також на слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_12 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.08.2018