Ухвала суду № 75697211, 06.08.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 06.08.2018

Справа № 320/3046/18

(1-кс/320/2664/18)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«06» серпня 2018 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Калугіна І.О.,

при секретарі - Горбань Н.А.,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 420180181280000016,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до усіх протоколів засідання планово-бюджетної комісії Кирилівської селищної ради за 2013 рік; усіх рішень Кирилівської селищної ради з усіма додатками до них, протоколів засідання ради за 2013 рік, які знаходяться у володінні Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області (Приморський бульвар, 1, смт. Кирилівка, Якимівський р-н, Запорізька область, 72563, тел: (06131) 6-91-38, 6-99-11, e-mail: kirillovka-rada@i.ua).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018081280000016 від 26 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактами незаконного укладання посадовими особами Кирилівської селищної ради додаткової угоди № 2 до контракту № 05/07-П/1 від 05 липня 2012 року щодо підвищення розміру попередньої оплати за контрактом та безпідставного перерахування ними протягом липня - грудня 2013 року на адресу ТОВ «БК «АртРемБуд» 1573919,4 грн. бюджетних коштів у якості попередньої оплати на придбання матеріальних ресурсів для проведення робіт з реконструкції будинку культури по вул. Леніна, 13 в смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області, що призвело до незаконного заволодіння ТОВ «БК «АртРемБуд» бюджетними коштами на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05 липня 2012 року за результатами проведення відкритих торгів з закупівлі робіт за державні кошти Кирилівською селищною радою з ТОВ «БК «АртРемБуд» (код 35147458) укладено контракт № 05/07-П/1 про виконання робіт з реконструкції будинку культури по вул. Леніна, 13, смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області, ціна контракту - 7789901,6 грн.

Згідно з п. 17.2.4 вказаного підрядного контракту замовник має право здійснити попередню оплату для закупівлі генпідрядником необхідних будівельних матеріалів у розмірі не більше 15 % від ціни контракту.

01 серпня 2012 року платіжним дорученням № 1 від 30 липня 2012 року Кирилівською селищною радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «АртРемБуд» у якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів за контрактом № 05/07-П/1 перераховано 800000 грн., або 10,27 % від ціни контракту.

У подальшому сторонами за контрактом № 05/07-П/1 складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2012 року на суму 656990,4 грн., № 2 за грудень 2012 року на суму 915447,6 грн., № 3 за грудень 2012 на суму 49756,8 грн., № 4 за грудень 2012 на суму 40099,2 грн. Загальна сума фактично виконаних робіт за вказаними актами приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року - 1662294 грн.

Протягом лютого-березня 2013 року платіжними дорученнями № 2 від 23 січня 2013 року на суму 55677,42 грн., № 3 від 23 січня 2013 року на суму 51330,42 грн., № 4 від 23 січня 2013 року на суму 117045,44 грн., № 5 від 23 січня 2013 року на суму 542592,53 грн., № 6 від 06 лютого 2013 року на суму 28993,96 грн. та № 7 від 28 лютого 2013 року на суму 66654,23 грн. Кирилівською селищною радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «АртРемБуд» перераховано 862294 грн. за фактично виконані роботи на об'єкті реконструкції.

05 липня 2013 року платіжним дорученням № 14 від 04 липня 2013 року Кирилівською селищною радою на підставі рахунку № 11 від 20 березня 2013 року на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «АртРемБуд» у якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів за контрактом № 05/07-П/1 перераховано ще 368485,24 грн., або 4,73 % від ціни контракту.

Загалом, станом на 05 липня 2013 року, платіжними дорученнями № 1 від 30 липня 2012 року та № 14 від 04 липня 2013 року ТОВ «БК «АртРемБуд» у якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів перераховано 1168485,24 грн., або 15 % від ціни контракту.

При цьому, у липні 2013 року авансові платежі Кирилівською селищною радою проводились вже після проведення на адресу ТОВ «БК «АртРемБуд» оплати за фактично виконані на об'єкті реконструкції роботи.

04 лютого 2013 року Кирилівським селищним головою з ТОВ «АртРемБуд» укладено додаткову угоду № 1 до контракту № 05/07-П/1, згідно з якою договірна ціна робіт, що доручені для виконання генпідряднику на 2013 рік становить 5246398 грн.

04 березня 2013 року Кирилівським селищним головою з ТОВ «АртРемБуд» укладено додаткову угоду № 2 до контракту № 05/07-П/1, згідно з якою внесені зміни до пп. 17.2.4 контракту щодо права замовника здійснити попередню оплату для закупівлі генпідрядником необхідних будівельних матеріалів у розмірі не більше 30 % від вартості річного обсягу робіт.

Протягом липня - грудня 2013 року на підставі платіжних доручень

№ 14 від 04 липня 2013 року (оплату проведено 05 липня 2013 року) на суму 368485,24 грн.,

№ 22 від 15 серпня 2013 року на суму 200000 грн. (оплату проведено 27 серпня 2013 року),

№ 23 від 15 серпня 2013 року на суму 205434,16 грн. (оплату проведено 04 грудня 2013 року),

№ 24 від 15 серпня 2013 року на суму 480000 грн. (оплату проведено 04 грудня 2013 року),

№ 26 від 15 серпня 2013 року на суму 320000 грн. (оплату проведено 30 грудня 2013 року), Кирилівською селищною радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «АртРемБуд» перераховано 1573919,4 грн. у якості попередньої оплати на закупівлю матеріалів для проведення реконструкції об'єкту, що складає 30 % від ціни робіт на 2013 рік у сумі 5246398 грн. або 20,2 % від загальної ціни контракту № 05/07-П/1.

Загалом у серпні 2012 року та липні-грудні 2013 року Кирилівською селищною радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «АртРемБуд» фактично перераховано у якості попередньої оплати на закупівлю матеріалів для проведення реконструкції об'єкту 2373919,4 грн., або 30,47 % від ціни контракту.

02 грудня 2014 року рішенням господарського суду Запорізької області у справі № 908/3810/14 з ТОВ «АртРемБуд» стягнуто на користь Кирилівської селищної ради 1573919,4 грн. попередньої оплати за контрактом № 05107-П/1 від 05 липня 2012 року.

Господарським судом Запорізької області встановлено факт невиконання ТОВ «АртРемБуд» умов контракту № 05/07-П/1.

19 грудня 2014 року господарським судом Запорізької області видано наказ про примусове виконання судового рішення у справі № 908/3810/14

27 листопада 2015 року головним державним виконавцем Ленінського відділу ДВС Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_3 винесено постанову про повернення виконавчого документу - наказу про примусове виконання судового рішення у справі № 908/3810/14 про стягнення з ТОВ «БК «АртРемБуд» на користь Кирилівської селищної ради 1573919,4 грн. стягувачеві.

Вказану постанову державним виконавцем мотивовано тим, що за боржником рухоме та нерухоме майно не зареєстроване, кошти на розрахункових рахунках відсутні, боржник за адресою не розшуканий, прийнятими заходами майно боржника, на яке можливо звернути стягнення, не встановлено.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (в редакції, що діяв станом на 04 березня 2013 року) істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 318 Господарського кодексу України договір підряду на капітальне будівництво повинен передбачати порядок розрахунків за виконані роботи.

Згідно з ч. 1 ст. 323 ГКУ договори підряду на капітальне будівництво укладаються і виконуються на загальних умовах укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Кабінетом Міністрів України, відповідно до закону.

Відповідно до пп. 3,5 затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01 серпня 2005 року Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві: істотні умови - умови договору, визнані істотними за законом і необхідні для договорів підряду в капітальному будівництві, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін досягнуто згоди; істотною умовою договору підряду є порядок розрахунків за виконані роботи.

Згідно з вимогами п. 19 затвердженого постанови Кабінету Міністрів України № 1764 від 27 грудня 2001 року Порядку державного фінансування капітального будівництва, замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом); підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу; по закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Таким чином, при укладанні додаткової угоди № 2 до контракту № 05/07-П/1 щодо підвищення розміру попередньої оплату за контрактом для закупівлі необхідних будівельних матеріалів Кирилівським селищним головою були незаконно змінені істотні умови підрядного контракту № 05/07-П/1 від 05 липня 2012 року.

В подальшому Кирилівським селищним головою були прийняті рішення про безпідставне перерахування протягом липня - грудня 2013 року ТОВ «БК «АртРемБуд» 1573919,4 грн. бюджетних коштів у якості попередньої оплати за контрактом.

При цьому, 1005434,16 грн. з вказаних коштів були перераховані підряднику у грудні 2013 року, вже по закінченні тримісячного терміну з часу отримання підрядником сум авансу, що були перераховані у липні-серпні 2013 року (568485,24 грн.), за відсутності документального підтвердження використання підрядником цих сум авансових платежів.

Незаконні дії Кирилівського селищного голови при укладанні додаткової угоди № 2 до контракту № 05/07-П/1 від 05 липня 2012 року щодо підвищення розміру попередньої оплати за контрактом та при перерахуванні протягом липня - грудня 2013 року на адресу ТОВ «БК «АртРемБуд» 1573919,4 грн. у якості попередньої оплати на придбання матеріальних ресурсів для проведення робіт з реконструкції будинку культури по вул. Леніна, 13 в смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області призвели до безпідставного та безповоротного заволодіння ТОВ «БК «АртРемБуд» бюджетними коштами у сумі 1573919,4 грн., чим територіальній громаді смт. Кирилівка були завдані матеріальні збитки на вказану суму, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В обґрунтування підстав для надання Кирилівською селищною радою авансу за матеріали у сумі 1205434,16 грн. та надання згоди на оплату відповідного рахунку ТОВ «БК «АртРемБуд» № 62 від 13 серпня 2013 року вказаною селищною радою було надано копію протоколу № 2 від 04 березня 2013 року засідання планово-бюджетної комісії Кирилівської селищної ради, яка вирішила внести зміни в п. 17.2.4 Контракту № 05/07-П/1, укладеного між Кирилівською селищною радою та ТОВ «БК «АртРемБуд» від 05.07.2012 в частині здійснення попередньої оплати у розмірі не більше 30 % від ціни Контракту з дорученням Кирилівському селищному голові ОСОБА_4 підписати запропонований проект додаткової угоди по внесенню змін до Контракту.

19 листопада 2010 року рішенням Кирилівської селищної ради затверджено склад планово-бюджетної комісії Кирилівської селищної ради. В цьому рішенні прямо зазначено, що відповідна комісія була утворена на підставі Положення про постійні комісії. Разом з цим Кирилівською селищною радою повідомлено, що селищною радою не приймалося Положення про постійні комісії Кирилівської селищної ради протягом 2010-2013 років, рішення сесій Кирилівської селищної ради до 2010 року перебувають на зберіганні в архівному відділі Якимівської райдержадміністрації.

Таким чином функції, функціональна направленість, права та порядок роботи планово-бюджетної комісії протягом 2013 року не були визначені в конкретному нормативно-правовому акті Кирилівської селищної ради, прийнятому з 2010 року, що потребує вивчення змісту Положення про постійні комісії Кирилівської селищної ради, прийнятого за попередній період часу з метою встановлення повноважень та обов'язків відповідної комісії, встановлення порядку прийняття рішень комісією та осіб, уповноважених на підписання відповідних протоколів, отримання зразків їх підписів.

Крім того Кирилівською селищною радою повідомлено, що питання затвердження протоколу № 2 від 04 березня 2013 року засідання планово-бюджетної комісії Кирилівської селищної ради на сесії Кирилівської селищної ради не виносилося.

Таким чином з метою перевірки цього факту, а також перевірки факту внесення на розгляд Кирилівської селищної ради інших питань прийняття та виконання контракту № 05/07-П/1 від 05 липня 2012 року і додаткової угоди № 2 до нього щодо встановлення попередньої оплати за контрактом та підвищення її розміру виникла необхідність у вивченні змісту усіх рішень Кирилівської селищної ради з усіма додатками до них, протоколів засідання ради за 2013 рік.

В даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів документів Кирилівської селищної ради (Приморський бульвар, 1, смт. Кирилівка, Якимівський р-н, Запорізька область, 72563, тел: (06131) 6-91-38, 6-99-11, e-mail: kirillovka-rada@i.ua), а саме: усіх протоколів засідання планово-бюджетної комісії Кирилівської селищної ради за 2013 рік; усіх рішень Кирилівської селищної ради з усіма додатками до них, протоколів засідання ради за 2013 рік.

Слідчий вважає, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих документів підстав перерахування підряднику бюджетних коштів), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення (шляхом встановлення на підставі дослідження та пред'явлення цих документів осіб, якими вони були фактично складені та підписані).

З метою об'єктивного встановлення осіб, якими вищевказані документи були фактично складені та підписані під час проведення досудового розслідування необхідно призначити відповідні судово-почеркознавчі експертизи, проведення яких відповідно до п. 3.5 затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року №53/5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, потребує наявності саме оригіналів документів.

Зазначені документи перебувають у володінні Кирилівської селищної ради, оскільки вони складені радою та планово-бюджетною комісією вказаної ради, іншим способом, окрім проведення тимчасового доступу до документів, довести зазначені вище обставини під час досудового розслідування не представляється можливим.

З метою об'єктивного встановлення осіб, якими вищевказані документи були фактично складені та підписані під час проведення досудового розслідування необхідно призначити відповідні судово-почеркознавчі експертизи, що також потребує наявності саме оригіналів документів. Крім того, відповідно до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження під час розгляду справи зобов'язана надати суду оригінал документа.

Враховуючи наведені вище обставини вчинення посадовими особами Кирилівської селищної ради незаконних дій щодо сприяння ТОВ «БК «АртРемБуд» в отриманні бюджетних коштів, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, що викликає необхідність розглянути клопотання без виклику представників Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області.

В судове засідання слідчий не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, повністю підтримує заявлене клопотання, просить його задовольнити.

Крім того, слідчим у клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, представник Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області у судове засідання не викликався.

На підставі ст. 107 КПК України у зв'язку з неявкою всіх учасників справи фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до усіх протоколів засідання планово-бюджетної комісії Кирилівської селищної ради за 2013 рік; усіх рішень Кирилівської селищної ради з усіма додатками до них, протоколів засідання ради за 2013 рік, які знаходяться у володінні Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області (Приморський бульвар, 1, смт. Кирилівка, Якимівський р-н, Запорізька область, 72563, тел: (06131) 6-91-38, 6-99-11, e-mail: kirillovka-rada@i.ua), свідчить про те, що вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 420180181280000016 - задовольнити.

Надати слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, Бойкову Олегу Павловичу, Кузьміну Сергію Юрійовичу, Бєляєву Дмитру Володимировичу, Вороніну Віталію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до усіх протоколів засідання планово-бюджетної комісії Кирилівської селищної ради за 2013 рік; усіх рішень Кирилівської селищної ради з усіма додатками до них, протоколів засідання ради за 2013 рік, які знаходяться у володінні Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області (Приморський бульвар, 1, смт. Кирилівка, Якимівський р-н, Запорізька область, 72563, тел: (06131) 6-91-38, 6-99-11, e-mail: kirillovka-rada@i.ua).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.О.Калугіна