Ухвала суду № 75689176, 19.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/8975/18

Справа № 760/17195/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря Гуменної І.В., детектива Жидкова В.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива НАБ України Жидкова В.Л., погоджене прокурором відділу САП ГП України Подгорець С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №421600000000612 від 29.02.2016 за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Жидков В.Л., за погодженням прокурора Подгореця С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документівПАТ «Хмельницькобленерго», які перебувають у володінні ПАТ «Фідобанк» з можливістю здійснення виїмки документів, мотивуючи, що у володінні ПАТ «Фідобанк» знаходяться документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Вислухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 421600000000612 від 29.02.2016 за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, будучи генеральним директором ПАТ «Хмельницькобленерго» в результаті зловживання своїм службовим становищем вчинив розтрату грошових коштів ПАТ «Хмельницькобленерго» на суму 23 407 201, 66 грн., шляхом надання переваги у конкурсних торгах на виконання робіт ТОВ «Аркопласт» (Російська Федерація) цінова пропозиція якої не відповідала сумі річного плану державних закупівель ПАТ «Хмельницькобленерго». Крім того, ТОВ «Аркопласт» (Російська Федерація) знаходиться поза межами України, не мала на балансі необхідного устаткування для виконання відповідних робіт, порушила умови виконання договору підряду, не виконала замовлення у встановлені строки, в результаті чого були залучені субпідрядники, яким, за виконання умов договору, ОСОБА_3 були завищена вартість загальновиробничих витрат, що призвело до втрати активів ПАТ «Хмельницькобленерго».

24.04.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «Фітобанк», мають істотне значення у провадження і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому, вважаю клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам НАБ України Войтюку Роману Віталійовичу, Жидкову Валерію Леонідовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Малому Віктору Олександровичу, Спусканюку Артему Юрійовичу, Лазарчуку Роману Борисовичу тимчасовий доступ до документів ПАТ «Хмельницькобленерго» (ЄДРПОУ 22767506) (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні ПАТ «Фідобанк» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10 (ЄДРПОУ 14351016)з можливістю їх вилучення за період з 26.07.2015 по 03.02.2016, а саме:

- банківських карток, заяв, із зразками підписів генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» ОСОБА_3, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ПАТ «Хмельницькобленерго» (ЄДРПОУ 22767506) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку №26000000166136.

- копій документів, що надавалися службовими особами ПАТ «Хмельницькобленерго» при використанні рахунку №26000000166136 у період з 26.07.2015 по 03.02.2016;

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження коштів по рахунку ПАТ «Хмельницькобленерго» №26000000166136 з 26.07.2015 по 03.02.2016;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26000000166136 у ПАТ «Фідобанк» ПАТ «Хмельницькобленерго» на рахунок ТОВ «Аркопласт» № 2600405242608 у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», у тому числі платіжних доручень: від 27.07.2015 №2979; від 28.07.2015 №3069; від 19.08.2015 №3310; від 21.08.2015 №3369; від 25.08.2015 № 3378; від 26.08.2015 №3398; від 27.08.2015 №3380; від 08.09.2015 №3478; від 09.09.2015 №3481; від 12.10.2015 №3513; від 13.10.2015 №3514; від 16.10.2015 №3515; від 16.10.2015 №3517; від 20.10.2015 №3518; від 03.11.2015 №3520; від 04.11.2015 №3521; від 23.12.2015 №3574; від 14.01.2016 №3578; від 02.02.2016 №3797 про перерахування коштів з рахунку №26000000166136 у ПАТ «Фідобанк» ПАТ «Хмельницькобленерго» на рахунок ТОВ «Аркопласт» №2600405242608 у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк»;

- документів про рух грошових коштів по рахунку №26000000166136 ПАТ «Хмельницькобленерго», у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції у період з 26.07.2015 по 03.02.2016;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку та ПАТ «Хмельницькобленерго», з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді у період з 26.07.2015 по 03.02.2016;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «Хмельницькобленерго» №26000000166136.

Строк дії ухвали до 19.08.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: