Ухвала суду № 75689107, 11.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33913/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №42017160000000054 від 20.01.2017 року прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

11.07.2018року впровадження слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017160000000054 від 20.01.2017 року прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017160000000054 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі суб`єкти господарської діяльності, які зареєстровані та території України та здійснюють господарську діяльність відповідно до національного законодавства, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, обов`язкових платежів під час митного оформлення горіхів, бобових культур та інших товарів, у зв`язку з чим державі нанесено матеріальних збитків на суму 305000000 (триста п`ять мільйонів) гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що до злочинної організації входить, зокрема, виконуючий обов`язки Голови Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 , начальник Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,працює напосаді заступниканачальника Офісувеликих платниківподатків ДФСУкраїни, директор ТОВ «Трансвест-груп» (код ЄДРПОУ 33492860) ОСОБА_7 , а також службові особи ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (код ЄДРПОУ 35762697), ПП«Інтертек-с» (код ЄДРПОУ 34504515), ТО«³нницька промислова компанія» (код ЄДРПОУ 31473165).

Прокурор вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини готування та вчинення кримінальних правопорушень, а також виявлення і вилучення зазначених речей, предметів, документів та матеріальних цінностей, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, стороні обвинувачення необхідно провести обшук нежитлових приміщень приймальні та службового кабінету виконуючого обов`язки Голови Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 , які розташовані на 5 поверсі Державної фіскальної служби України за адресою розташування будівлі та земельної ділянки: м. Київ, площа Львівська, 6 (на зазначене приміщення розпочато виготовлення технічного паспорта із адресою: м.Київ, площа Львівська, 6, літера «М», але реєстрація права власності не завершена).

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №42017160000000054 від 20.01.2017 року прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017160000000054 від 20.01.2017, а також працівникам оперативних підрозділів за дорученням прокурора дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень приймальні та службового кабінету виконуючого обов`язки Голови Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 , які розташовані на 5 поверсі Державної фіскальної служби України за адресою розташування будівлі та земельної ділянки: м.Київ, площа Львівська, 6 (на зазначене приміщення розпочато виготовлення технічного паспорта із адресою: м.Київ, площа Львівська, 6, літера «М», але реєстрація права власності не завершена) з метою відшукання і вилучення речей та документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

-грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та камені, одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності, на які не надано доказів правомірності їх походження;

-пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок;

-мобільні телефони, SIM-картки та пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них;

-комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відеореєстратори та електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, на яких могли бути зафіксовані злочинні дії та листування з колом оточення;

-чорнові записи, блокноти, нотатки та рукописні і печатні носії, на яких збереглись сліди вчинення злочинів;

-документи, що підтверджують право власності на майно, на яке можливо накласти арешт з метою відшкодування шкоди, завданої злочинами;

-первинні фінансово-господарські документи (рахунки-фактури, договори, банківські виписки, податкові накладні, акти звірок взаєморозрахунків, фіскальні чеки), які стосуються діяльності ПП «Інтертек-с» (код ЄДРПОУ 34504515), ТОВ «Трансвест-груп» (код ЄДРПОУ 33492860), ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (код ЄДРПОУ 35762697), ТОВ «Вінницька промислова компанія» (код ЄДРПОУ 31473165) та пов`язаних з ними юридичних і фізичних осіб;

-документи, печатки, штампи отримані злочинним шляхом та/або виготовлені з метою імітації законного ведення господарської діяльності;

-документи щодо податкових нарахувань та зборів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1