Вирок № 75689083 від 02.08.2018 , Оболонський районний суд міста Києва

02.08.2018 Справа № 756/6858/18

Справа № 756/6858/18

№ 1-кп/756/933/18

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Родіонова С.О.

за участю: секретаря: Яблуновської М.В.

прокурора: Кузовкіна О.В.

представника потерпілого: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва кримінальне провадження стосовно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянки України, уродженки м. Києва, не одруженої, не працюючої, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимої,

яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 у період з лютого 2014 року( більш точна дата під час досудового розялудвання не встановлена) до 18.12.2014 вчинила пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах - коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонду), що підлягали виплаті ОСОБА_3, як вкладнику Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» (ЄДРПОУ 19357489) (далі - АТ «Брокбізнесбанк»), щодо якого Національним Банком України 28.02.2014 прийнято рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних, а 10.06.2014 - про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, а також підроблення офіційних документів: паспорта на ім'я ОСОБА_3, довіреностей на право вчинення дій від її імені та використання вказаних завідомо підроблених документів.

Так, з лютого 2014 року (точна дата не встановлена) до серпня 2014 року (точна дата не встановлена, однак до 20.08.2014) Особа № 1 (досудове розслідування відносно якого здійснюється у іншому кримінальному провадженні) спільно з Особа № 2 (досудове розслідування відносно якого здійснюється у іншому кримінальному провадженні), використовуючи отриманий за невстановлених обставин реєстр вкладників АТ «Брокбізнесбанк», які мають право на одержання гарантованої суми відшкодування за рахунок коштів Фонду, встановили, що право на таке відшкодування у розмірі 200 000 грн. має ОСОБА_3, а також отримали зазначені у цьому реєстрі її персональні дані, зокрема про прізвище, ім'я, по батькові, та інформацію щодо її місця реєстрації, дані виданого їй паспорта (серію, номер, дату видачі та ким виданий), а також присвоєний їй ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків.

З метою заволодіння грошовими коштами Фонду, Особа № 1 спільно з Особа № 2, керуючи створеною ними злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину визначили спосіб його вчинення, а саме: виготовити підроблені офіційні документи на ім'я та від імені ОСОБА_3, після чого з їх використанням, шляхом введення в оману працівників Фонду і банку-агенту заволодіти відшкодуванням нарахованими Фондом ОСОБА_3

Спрямовуючи дії учасників злочинного об'єднання на досягнення єдиного протиправного результату Особа № 1 спільно з Особа № 2 схилили до вчинення злочину невстановлену слідством особу чоловічої статті на ім'я ОСОБА_4 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні) та невстановлена особа на ім'я ОСОБА_5 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні) як пособників, у вчиненні конкретного злочину. Невстановлена особа на ім'я ОСОБА_5 повинна була схилити до вчинення злочину особу, яка погодиться видавати себе за ОСОБА_3 та, використовуючи завідомо підроблені документи, ввести в оману нотаріуса та видати відповідну довіреність на отримання коштів. Вказані особи повинні підшукати особу, яка використовуючи вказану довіреність, отримає кошти в банківській установі, що підлягали виплаті ОСОБА_3

Приблизно у липні 2014 року (точна дата не встановлена, однак до 20.08.2014) на виконання вказаної злочинної вказівки невстановлена особа на ім'я ОСОБА_4 звернулась до ОСОБА_6, якого ввела в оману та повідомила, що йому необхідно за винагороду підшукати особу, на яку треба буде оформити довіреність у нотаріуса та за допомогою якої зняти кошти з банківської установи. ОСОБА_6, не усвідомлюючи протиправні наміри невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4 та інших членів злочинного об'єднання, повідомив про вказану пропозицію своєму знайомому

ОСОБА_7, який у свою чергу повідомив про вказану пропозицію своїй цивільній дружині ОСОБА_2 та через ОСОБА_6 познайомив останню із невстановленою особою на ім'я ОСОБА_4.

ОСОБА_2, усвідомлюючи злочині наміри невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4, однак не будучи обізнаною про те, що він діє на вказівку керівників злочинної організації, керуючись корисливим мотивом, за грошову винагороду погодилася сприяти невстановленій особі на ім'я ОСОБА_4 та іншим співучасникам вчиненню злочинів шляхом підроблення та подальшого використання офіційних документів на ім'я та від імені ОСОБА_3, відсутність яких унеможливлювала б реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном. На підтвердження цього

ОСОБА_2 передала через ОСОБА_7 та ОСОБА_6, які не усвідомлюючи протиправні наміри членів злочинного об'єднання, невстановленій особі на ім'я ОСОБА_4 фотознімки з її зображенням, а останній у невстановлений час та місці передав їх керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2.

Таким чином, ОСОБА_2 та невстановлена особана ім'я ОСОБА_4 дійшли попередньої змови про скоєння злочинів до початку їх вчинення.

Водночас Особа № 2, діючи умисно, з корисливих мотивів, як керівник злочинної організації та відповідно до відведеної йому ролі, через невстановлену особу на ім'я ОСОБА_5 підшукав до вчинення вказаного злочину ОСОБА_8, після чого не повідомляючи йому про протиправні наміри членів злочинного об'єднання, запропонував отримати на підставі нотаріально посвідченої довіреності кошти, що підлягали виплаті ОСОБА_3 за рахунок Фонду, за винагороду та отримав копії його персональних документів (паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера).

Влітку 2014 року (точна дата досудовим слідством не встановлена, однак до 20.08.2014) Особа № 1, отримавши фотокартки ОСОБА_2від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4, діючи у складі створеної та очоленої ним та Особа № 2 злочинної організації, передав невстановленому учаснику цієї організації (досудове розслідування щодо якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, далі - невстановлений учасник) один із заздалегідь придбаних у невстановлені час та місці підроблених бланків паспортів у вигляді паспортної книжки, фотокартку ОСОБА_2, а також встановлені персональні дані ОСОБА_3 та дав вказівку виготовити на їх основі підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_3

Невстановлений учасник, діючи у відповідності до відведеної йому злочинної ролі та виконуючи вказівку організатора злочинного об'єднання, перебуваючи у невстановленому місці та в невстановлені дату і час, однак до 20.08.2014, використовуючи наданий йому підроблений бланк паспорта, виготовив підроблений офіційний документ - паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 серії НОМЕР_7 шляхом внесення до нього справжніх анкетних даних останньої, та відомостей щодо дати, місця та органу його видачі, вклеївши фотознімки ОСОБА_2, а також виконавши за допомогою саморобного кліше відповідне рельєфне тиснення на фотознімку, підробивши відтиск печатки органу, яким видано паспорт, та штамп і рукописні написи щодо прописки ОСОБА_3

Окрім цього, у цей же період часу Особа № 1 спільно з Особа № 2 із використанням принтера «Canon i-sensys MF 3010» організували виготовлення підробленого дублікату довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, яка начебто була їй видана 07.11.2013 ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, підписана від імені вигаданого начальника зазначеної інспекції ОСОБА_9, та в яку поставили відбиток підробленої печатки вказаної ДПІ.

Після цього, 20.08.2014 (точний час не встановлений) невстановлена особа на ім'я ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_2 про необхідність зустрітись біля супермаркету «Новус» за адресою: м. Київ, проспект Палладіна, 7. На виконання даної вказівки 20.08.2014 (точний час не встановлений) перебуваючи біля супермаркету «Новус» за вказаною адресою ОСОБА_2 зустрілась із невстановленою особою на ім'я ОСОБА_4, який передав ОСОБА_2 4 підроблені паспорти громадян України, в тому числі на ім'я ОСОБА_3, в яких ОСОБА_2 власноручно виконала підписи від їх власників, у тому числі у паспорті на ім'я ОСОБА_3

Керуючи організацією вчинення конкретного злочину, а саме підроблення документів з метою заволодіння коштами Фонду та фінансуючи злочину діяльність, Особа № 1 та Особа № 2 надали вказівку невстановленій особі на ім'я ОСОБА_4 виготовити на підставі підроблених документів - паспорта та довідки про отримання ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_3 підроблену довіреність, передавши йому вищевказані документи, кошти на оплату послуг нотаріуса, а також отримані персональні дані ОСОБА_8

Відразу після підроблення зазначених 4 паспортів невстановлена особа на ім'я ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_2 про необхідність виготовити підроблену довіреність від імені ОСОБА_3 на ім'я ОСОБА_8, на що ОСОБА_2 погодилась.

20.08.2014 (точний час не встановлений, однак до 17.18) ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особоюна ім'я ОСОБА_4, у супроводі та під контролем останнього, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4.

Після цього видаючи себе за ОСОБА_3, ОСОБА_2 використала отримані від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4 завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_3 серії НОМЕР_7 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номераНОМЕР_1, надавши їх нотаріусу ОСОБА_10, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_3, після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках,один з яких залишився у приватного нотаріуса, відповідно до змісту яких, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_3 начебто уповноважує ОСОБА_8 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд.

У свою чергу, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, яка посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання її іншою особою - ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_3, а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

ОСОБА_10, будучи введеною в оману діями ОСОБА_2, яка видавала себе за ОСОБА_3 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 20.08.2014 о 17.18 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей.

Одночасно з цим, приватний нотаріус ОСОБА_10 на вимогу

ОСОБА_2, яка видала себе за ОСОБА_3, посвідчила копію указаної вище довіреності. Після цього, зазначені вище завідомо підроблені документи: паспорт на ім'я ОСОБА_3, довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера, а також оригінал та належним чином посвідчену копію довіреності від імені ОСОБА_3, ОСОБА_2 передала невстановленій особі на ім'я ОСОБА_4, який у свою передав керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2., звітуючи про виконання наданої їй вказівки.

За вказані послуги приватного нотаріуса ОСОБА_2 розплатилась коштами в сумі 300 грн., які остання отримала від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4. За виготовлення довіреності підробленої з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства ОСОБА_2 отримала від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4 грошову винагороду в сумі 1000 гривень.

Крім того, у період з 20.08.2014 по 17.09.2014 (точна дата і час досудовим слідством не встановлені) Особа № 1 спільно з Особа № 2, керуючи створеною злочинною організацією, діючи умисно, повторно, відповідно до відведених їм ролей, через невстановлену особу на ім'я ОСОБА_4, підшукали до вчинення вказаного злочину ОСОБА_11, якому, не повідомляючи про протиправні наміри членів злочинного об'єднання, запропонували отримати на підставі нотаріально посвідченої довіреності кошти, що підлягали виплаті ОСОБА_3 за рахунок Фонду, за винагороду, на що останній погодився та надав копії його персональних документів (паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера)

Керуючи організацією вчинення конкретного злочину, а саме підроблення документів з метою заволодіння коштами Фонду та фінансуючи злочину діяльність, Особа № 1 та Особа № 2 надали вказівку невстановленій особі виготовити на підставі вищевказаних підроблених документів - паспорта та довідки про отримання ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_3 підроблену довіреність, передавши йому вищевказані документи, кошти на оплату послуг нотаріуса, а також отримані персональні дані ОСОБА_11

17.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 14.44) невстановлена особа на ім'я ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_2 про необхідність зустрітись в

м. Київ біля ТЦ «Україна» за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 3. На виконання даної вказівки ОСОБА_2 17.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 14.44) зустрілась із невстановленою особою на ім'я ОСОБА_4 та отримала вказівку від останнього повторно виготовити у приватного нотаріуса підроблену довіреність на ім'я ОСОБА_11, надавши

ОСОБА_2 підроблені документи - паспорт та довідку про отримання ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_3, грошові кошти в сумі 300 гривень для оплату роботи приватного нотаріуса та анкетні дані ОСОБА_11

Після цього, ОСОБА_2 діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, за попередньою змовою з невстановленою особоюна ім'я ОСОБА_4, у супроводі та під контролем останнього, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: Київ, АДРЕСА_1, та видаючи себе за ОСОБА_3, ОСОБА_2 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_3 серії НОМЕР_7 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номераНОМЕР_1, надавши їх нотаріусу ОСОБА_12, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_3, після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, одна з яких залишилась у приватного нотаріуса, відповідно до змісту яких, вкладник

АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_3 начебто уповноважує ОСОБА_11 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд.

У свою чергу, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, яка посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання їх іншою особою - ОСОБА_11, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_4, підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_3, а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Нотаріус ОСОБА_12, будучи введеною в оману діями ОСОБА_2, яка видавала себе за ОСОБА_3 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 17.09.2014 о 14.44 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей.

Після цього, вказані вище завідомо підроблені документи: паспорт на ім'я ОСОБА_3, довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера, а також оригінал довіреності від імені ОСОБА_3, ОСОБА_2 передала невстановленій особі на ім'я ОСОБА_4, який у свою передав керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2., звітуючи про виконання наданої їй вказівки.

Крім того, у період з 17.09.2014 по 07.10.2014 (точна дата не встановлена, однак до 07.10.2014) Особа № 1 спільно з Особа № 2, керуючи створеною злочинною організацією, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів відповідно до відведених їм ролей, за невстановлених обставин, підшукали до вчинення вказаного злочину ОСОБА_5, після чого не повідомляючи йому про протиправні наміри членів злочинного об'єднання, запропонували отримати на підставі нотаріально посвідченої довіреності кошти, що підлягали виплаті ОСОБА_3 за рахунок Фонду, за винагороду, на що останній погодився та отримали його персональні дані.

Керуючи організацією вчинення конкретного злочину, а саме підроблення документів з метою заволодіння коштами Фонду та фінансуючи злочину діяльність, Особа № 1 та Особа № 2 надали вказівку невстановленій особі на ім'я ОСОБА_4 виготовити на підставі вищевказаних підроблених документів - паспорта та довідки про отримання ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_3 підроблену довіреність, передавши йому вищевказані документи, кошти на оплату послуг нотаріуса, а також отримані персональні дані ОСОБА_5

07.10.2014 (точний час не встановлений, однак до 12.39) невстановлена особа на ім'я ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_2 через ОСОБА_6, якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, про необхідність повторно виготовити у приватного нотаріуса підроблену довіреність на ім'я ОСОБА_5, надавши ОСОБА_2 через ОСОБА_6 підроблені документи - паспорт та довідку про отримання ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_3, грошові кошти в сумі 300 гривень для оплату роботи приватного нотаріуса та анкетні дані ОСОБА_5

Після цього видаючи себе за ОСОБА_3, ОСОБА_2 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_3 серії НОМЕР_7 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номераНОМЕР_1, надавши їх нотаріусу ОСОБА_4, яка на підставі них помилково встановив особу ОСОБА_3, після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, один з яких залишився у приватного нотаріуса, відповідно до змісту якої вкладник

АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_3 начебто уповноважує ОСОБА_5 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд.

У свою чергу, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання її іншою особою - ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_4та керівників злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2, підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_3, а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Нотаріус ОСОБА_4, будучи введеною в оману діями ОСОБА_2, яка видавала себе за ОСОБА_3 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 07.10.2014 о 12.39 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей.

Одночасно з цим, приватний нотаріус ОСОБА_4 на вимогу

ОСОБА_2, яка видала себе за ОСОБА_13, посвідчила копію указаної вище довіреності.

27.10.2014 (точний час не встановлений) Особа № 1 та Особа № 2, діючи умисно, у складі створеної та очоленої ними злочинної організації, за попередньою змовою з невстановленими особами та ОСОБА_2, з метою заволодіння чужим майном - коштами Фонду, шляхом обману, разом із невстановленою досудовим слідством особою, яка використовувала документи на ім'я ОСОБА_14, у тому числі його паспорт громадянина України та довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера, прибули до приміщення Фонду за адресою: м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 33-Б, де невстановлена досудовим слідством особа, яка використовувала документи на ім'я ОСОБА_14, не усвідомлюючи злочинність своїх дій, діючи за вказівкою невстановленої особи, заповнила заяву про виплату гарантованої суми відшкодування за вкладом ОСОБА_3 в АТ «Брокбізнесбанк» та особисто подала її до Фонду, додавши до неї надану Особа № 1 та Особа № 2 нотаріально посвідчену копію довіреності від імені ОСОБА_3 на ім'я ОСОБА_14, фактично видану 07.10.2014 ОСОБА_2

05.12.2014 працівники Фонду, будучи введеними в оману діями учасників злочинної організації, не усвідомлюючи, що видана від імені ОСОБА_3 довіреність є підробленою, прийняли рішення про видачу ОСОБА_14 з 09.12.2014 до 22.01.2015 у будь-якій філії АТ «ОТП Банк» суми гарантованого відшкодування за вкладом ОСОБА_3 в АТ «Брокбізнесбанк», про що 05.12.2014 письмово повідомили останнього листом.

18.12.2015, в робочий час (точний час не встановлений) невстановлена досудовим слідством особа, яка використовувала документи на ім'я ОСОБА_14, не усвідомлюючи злочинність своїх дій, у супроводі та під контролем невстановленої особи прибула до відділення «Святошинське» в ПАТ «ОТП Банк» в м. Києві за адресою: м. Київ, просп. Перемоги,128/2, де отримала кошти в сумі 200 000 грн., що підлягали виплаті ОСОБА_3, як вкладнику АТ «Брокбізнесбанк». Отримані вищевказані кошти невстановлена досудовим слідством особа, яка використовувала документи на ім'я

ОСОБА_14, через невстановлену особу передала керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2для подальшого розподілу між її членами.

Унаслідок протиправних дій учасників злочинної організації, створеної та очоленої Особа № 1 та Особа № 2, а також залучених до вчинення злочину невстановлених осіб і ОСОБА_2, юридичній особі - Фонду заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 200 000 грн., що є великим розміром.

ОСОБА_2 у період з лютого 2014 року (точна дата не встановлена) до 21.11.2014, повторно, вчинила заволодіння коштами Фонду, що підлягали виплаті ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_4, як вкладнику АТ «Брокбізнесбанк», щодо якого щодо якого 28.02.2014 прийнято рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних, а 10.06.2014 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, а також підроблення офіційних документів: паспорта на ім'я ОСОБА_16, довіреності на право вчинення дій від її імені та використання вказаних завідомо підроблених документів.

Так, з лютого 2014 року (точна дата не встановлена) до вересня 2014 року (точна дата не встановлена, однак до 23.09.2014) Особа № 1 спільно з Особа

№ 2, використовуючи отриманий за невстановлених обставин реєстр вкладників АТ «Брокбізнесбанк», які мають право на одержання гарантованої суми відшкодування за рахунок коштів Фонду, встановили, що право на таке відшкодування у розмірі 187 951,63 грн. має ОСОБА_16, а також отримали зазначені у цьому реєстрі її персональні дані, зокрема про прізвище, ім'я, по батькові, та інформацію щодо її місця реєстрації, дані виданого їй паспорта (серію, номер, дату видачі та ким виданий), а також присвоєний їй ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків.

Після цього, використовуючи загальнодоступну інформацію, з'ясували, що одним із банків, які здійснюють виплати вкладникам АТ «Брокбізнесбанк», є ПАТ«Укрінбанк».

З метою заволодіння грошовими коштами Фонду, Особа № 1 спільно з Особа № 2, керуючи створеною ними злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину визначили спосіб вчинення злочину, а саме: виготовити підроблені офіційні документи на ім'я та від імені ОСОБА_16, після чого з їх використанням, шляхом введення в оману працівників Фонду і банку-агенту заволодіти відшкодуванням нарахованим Фондом ОСОБА_16

Спрямовуючи дії учасників злочинного об'єднання на досягнення єдиного протиправного результату Особа № 1 спільно з Особа № 2 схилили до вчинення злочину невстановлену слідством особу чоловічої статті на ім'я ОСОБА_4 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, далі - невстановлену особу) та невстановлена особу на ім'я ОСОБА_14 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні) як пособників, у вчиненні конкретного злочину. Невстановлена особа на ім'я ОСОБА_4 повинна була схилити до вчинення злочину особу, яка погодиться видавати себе за ОСОБА_16 та використовуючи завідомо підроблені документи, ввести в оману нотаріуса та видати відповідну довіреність на отримання коштів. Невстановлена особа на ім'я ОСОБА_14 повинна підшукати особу, яка використовуючи вказану довіреність, отримає кошти в банківській установі, що підлягали виплаті ОСОБА_16

Приблизно у липні 2014 року (точна дата не встановлена, однак до 23.09.2014) на виконання вказаної злочинної вказівки невстановлена особа на ім'я ОСОБА_4 звернулась до ОСОБА_6, якого ввела в оману та повідомила, що йому необхідно за винагороду підшукати особу, на яку треба буде оформити довіреність у нотаріуса та зняти кошти з банківської установи. ОСОБА_6, не усвідомлюючи протиправні наміри невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4 та інших членів злочинного об'єднання, повідомив про вказану пропозицію своєму знайомому ОСОБА_7, який у свою чергу повідомив про вказану пропозицію своїй цивільній дружині ОСОБА_2 та через ОСОБА_6 познайомив останню із невстановленою особою на ім'я ОСОБА_4.

ОСОБА_2, усвідомлюючи злочині наміри, керуючись корисливим мотивом, за грошову винагороду погодилася сприяти вчиненню злочинів шляхом підроблення та подальшого використання офіційних документів на ім'я та від імені ОСОБА_3, відсутність яких унеможливлювала б реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном. На підтвердження цього ОСОБА_2 передала через ОСОБА_7 та ОСОБА_6, які не усвідомлюючи протиправні наміри членів злочинного об'єднання, невстановленій особі на ім'я ОСОБА_4 фотознімки з її зображенням, а останній у невстановлений час та місці передав їхкерівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2.Таким чином ОСОБА_2 та невстановлена особана ім'я ОСОБА_4 дійшли попередньої змови про скоєння злочинів до початку їх вчинення.

Водночас Особа № 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, як керівник злочинної організації та відповідно до відведеної йому ролі, через невстановлену особу на ім'я ОСОБА_14 підшукав до вчинення вказаного злочину

ОСОБА_17, якому, не повідомляючи про протиправні наміри членів злочинного об'єднання, запропонував отримати на підставі нотаріально посвідченої довіреності кошти, що підлягали виплаті ОСОБА_16 за рахунок Фонду, за винагороду та отримав копії його персональних документів (паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера).

Влітку 2014 року (точна дата досудовим слідством не встановлена, однак до 20.08.2014) Особа № 1, отримавши фотокартки від ОСОБА_2, діючи у складі створеної та очоленої ним та Особа № 2 злочинної організації, передав невстановленому учаснику цієї організації (досудове розслідування щодо якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, далі - невстановлений учасник) один із заздалегідь придбаних у невстановлені час та місці підроблених бланків паспортів у вигляді паспортної книжки, фотокартку ОСОБА_2, а також встановлені персональні дані ОСОБА_16 та дав вказівку виготовити на їх основі підроблений паспорт на її ім'я.

Невстановлений учасник, діючи у відповідності до відведеної йому злочинної ролі та виконуючи вказівку організатора злочинного об'єднання, перебуваючи у невстановленому місці та в невстановлені дату і час, однак до 20.08.2014, використовуючи наданий йому підроблений бланк паспорта, виготовив підроблений офіційний документ - паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_16 серії НОМЕР_8 шляхом внесення до нього справжніх анкетних даних останньої, та відомостей щодо дати, місця та органу його видачі, вклеївши фотознімки ОСОБА_2, а також виконавши за допомогою саморобного кліше відповідне рельєфне тиснення на фотознімку, підробивши відтиск печатки органу, яким видано паспорт, та штамп і рукописні написи щодо прописки ОСОБА_16

Окрім цього, у цей же період часу Особа № 1 спільно з Особа № 2 із використанням принтера «Canon i-sensys MF 3010» організували виготовлення підробленого дублікату довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_16, яка начебто була їй видана 20.03.2013 ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, підписана від імені вигаданого начальника зазначеної інспекції ОСОБА_9, та в яку поставили відбиток підробленої печатки вказаної ДПІ.

Після цього, 20.08.2014 (точний час не встановлений) невстановлена особа на ім'я ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_2 про необхідність зустрітись біля супермаркету «Новус», за адресою: м. Київ, проспект Палладіна, 7. На виконання даної вказівки 20.08.2014 (точний час не встановлений) перебуваючи біля супермаркету «Новус» за вказаною адресою ОСОБА_2 зустрілась із невстановленою особою на ім'я ОСОБА_4, який передав ОСОБА_2 4 підроблені паспорти громадян України, в тому числі на ім'я ОСОБА_16, в яких ОСОБА_2 власноручно виконала підписи від їх власників, у тому числі у паспорті на ім'я ОСОБА_16

23.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 12.37) невстановлена особа на ім'я ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_2 через ОСОБА_6, якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, про необхідність повторно виготовити у приватного нотаріуса підроблену довіреність на ім'я ОСОБА_17, надавши ОСОБА_2 через ОСОБА_6 підроблені документи - паспорт та довідку про отримання ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_16, грошові кошти в сумі 300 гривень на оплату роботи приватного нотаріуса та анкетні дані ОСОБА_17

23.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 12.37) ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, у супроводі ОСОБА_6, який діяв за вказівкою невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4 та якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_8

Після цього видаючи себе за ОСОБА_16, ОСОБА_2 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_16 серії НОМЕР_8 та дублікат картки фізичної особи - платника податків НОМЕР_2, надавши їх нотаріусу ОСОБА_18, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_16, після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, одна з яких залишилася у приватного нотаріуса, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_16 начебто уповноважує ОСОБА_17 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти в банківських установах, через Фонд.

У свою чергу, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання її іншою особою - ОСОБА_17, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, підробила зазначену довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_16, а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Нотаріус ОСОБА_18, будучи введеною в оману діями

ОСОБА_2, яка видавала себе за ОСОБА_16 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 23.09.2014 о 12.37 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей.

Після цього, вказані вище завідомо підроблені документи: паспорт на ім'я ОСОБА_16, довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера, а також оригінал довіреності від імені ОСОБА_16, ОСОБА_2 передала через ОСОБА_6 невстановленій особі на ім'я ОСОБА_4, який у свою передав керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2, звітуючи про виконання наданої їй вказівки.

За вказані послуги приватного нотаріуса ОСОБА_2 розплатилась коштами в сумі 300 грн., які остання отримала через ОСОБА_6 від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4. За виготовлення довіреності підробленої з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства ОСОБА_2 отрималачерез ОСОБА_6 від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4 грошову винагороду в сумі 1000 гривень.

25.09.2014 в денний час (точний час не встановлений) Особа № 1 та Особа № 2, діючи умисно, у складі створеної та очоленої ними злочинної організації, за попередньою змовою з невстановленими особами та ОСОБА_2, з метою заволодіння чужим майном - коштами Фонду, шляхом обману, разом із ОСОБА_17 прибули до приміщення Фонду за адресою: м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 33-Б, де ОСОБА_17, не усвідомлюючи злочинність своїх дій, заповнив заяви про виплату гарантованої суми відшкодування за вкладом ОСОБА_16 в АТ «Брокбізнесбанк», до якої вніс свої анкетні дані та через скриньку подав їх до Фонду, додавши до неї фотокопію завідомо підробленого документу- копії довіреності від імені ОСОБА_16 на ім'я ОСОБА_17, фактично видану ОСОБА_19

У зв?язку з тим, що 25.09.2014 ОСОБА_17 долучено не нотаріально завірену копію довіреності від імені ОСОБА_16, Особа № 1 та Особа

№ 2 надано вказівку невстановленій особі на ім'я ОСОБА_4 завірити копію довіреності у нотаріуса.

З цією метою, 02.10.2014 (точний час не встановлений) ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_4, у супроводі ОСОБА_6, який не усвідомлював, що вчиняє злочинні дії, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 38 прим. 147.

Нотаріус ОСОБА_20, будучи введеною в оману діями

ОСОБА_2, яка видавала себе за ОСОБА_16 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану копію довіреності та 02.10.2014 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей.

Після цього, вказані вище завідомо підроблені документи: паспорт на ім'я ОСОБА_16, довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера, оригінал та копію довіреності від імені ОСОБА_16,ОСОБА_2 передала ОСОБА_6, який у свою чергу передав невстановленій особі на ім'я ОСОБА_21, який передав вказані документи керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2., звітуючи про виконання наданої йому вказівки.

За вказані послуги приватного нотаріуса ОСОБА_2 розплатилась коштами в сумі 300 грн., які остання отримала від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_21. За виготовлення копії підробленої довіреності з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства ОСОБА_2 отримала від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_21 грошову винагороду в сумі 1000 гривень.

Крім того, 02.10.2014 (точний час не встановлений) Особа № 1 та

Особа № 2, діючи умисно, у складі створеної та очоленої ними злочинної організації, за попередньою змовою з невстановленими особами та ОСОБА_2, з метою заволодіння чужим майном - коштами Фонду, шляхом обману, разом із ОСОБА_17 прибули до приміщення Фонду за адресою: м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 33-Б, де ОСОБА_17 повторно заповнив заяву про виплату гарантованої суми відшкодування за вкладомОСОБА_29. в АТ «Брокбізнесбанк», до якої вніс свої анкетні дані та через скриньку подав до Фонду, додавши до неї завідомо підроблений документ - нотаріально посвідчену копію довіреності від імені ОСОБА_16 на ім'я ОСОБА_17, фактично видану 23.09.2014 ОСОБА_2

20.11.2014 працівники Фонду, будучи введеними в оману діями учасників злочинної організації, не усвідомлюючи, що видана від імені ОСОБА_16 довіреність є підробленою, прийняли рішення про видачу ОСОБА_17 з 21.11.2014 до 31.12.2014 у будь-якій філії ПАТ «Укрінбанк» суми гарантованого відшкодування за вкладом ОСОБА_16 в АТ «Брокбізнесбанк», про що повідомивши останнього листом від 20.11.2014.

21.11.2014 (точний час не встановлений) невстановлена особа на ім'я ОСОБА_14, на виконання злочинних вказівок від членів злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном - коштами Фонду, повідомила ОСОБА_17, який не усвідомлював протиправні наміри членів злочинного об'єднання, про необхідність отримання коштів в банку.

21.11.2014 (точний час не встановлений) ОСОБА_17 разом із невстановленою особою на ім'я ОСОБА_14, отримав в Київському центральному відділені ПАТ «Укрінбанк» за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 18, на підставі заяви на видачу готівки № 11705840 кошти в сумі 187 951,63 грн., що підлягали виплаті ОСОБА_16, як вкладнику АТ «Брокбізнесбанк». Отримані вищевказані кошти ОСОБА_17 передав невстановленій особі на ім'я ОСОБА_14, яка в свою чергу передала їх керівникам злочинної організації для подальшого розподілу між її членами.

Унаслідок протиправних дій учасників злочинної організації, створеної та очоленої Особа № 1 та Особа № 2, а також залученої до вчинення злочину ОСОБА_2 і невстановлених осіб, юридичній особі - Фонду заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 187 951,63 грн., що є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_2 у період з лютого 2014 року (точна дата не встановлена) до 24.04.2015, повторно, вчинила заволодіння коштами Фонду, що підлягали виплаті ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_5, як вкладнику АТ «Брокбізнесбанк», щодо якого щодо якого 28.02.2014 прийнято рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних, а 10.06.2014 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, а також підроблення офіційних документів: паспорта на ім'я ОСОБА_23, довіреності на право вчинення дій від її імені та використання вказаних завідомо підроблених документів.

№ 2, використовуючи отриманий за невстановлених обставин реєстр вкладників АТ «Брокбізнесбанк», які мають право на одержання гарантованої суми відшкодування за рахунок коштів Фонду, встановили, що право на таке відшкодування у розмірі 175 287,67 грн. має ОСОБА_22, а також отримали зазначені у цьому реєстрі її персональні дані, зокрема про прізвище, ім'я, по батькові, та інформацію щодо її місця реєстрації, дані виданого їй паспорта (серію, номер, дату видачі та ким виданий), а також присвоєний їй ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків.

Після цього, використовуючи загальнодоступну інформацію, з'ясували, що одним із банків, які здійснюють виплати вкладникам АТ «Брокбізнесбанк», є АТ«Райффайзен Банк Аваль».

З метою заволодіння грошовими коштами Фонду, Особа № 1 спільно з Особа № 2, керуючи створеною ними злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину визначили спосіб його вчинення, а саме: виготовити підроблені офіційні документи на ім'я та від імені ОСОБА_22, після чого з їх використанням, шляхом введення в оману працівників Фонду чи банку-агенту заволодіти відшкодуванням нарахованим Фондом ОСОБА_22

Спрямовуючи дії учасників злочинного об'єднання на досягнення єдиного протиправного результату Особа № 1, спільно з Особа № 2 схилили до вчинення злочину невстановлену слідством особу чоловічої статті на ім'я ОСОБА_21 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні - далі невстановлену особу) як пособника, у вчиненні конкретного злочину. Невстановлена особа на ім'я ОСОБА_21 повинна була підшукати і схилити особу, яка погодиться видавати себе за

ОСОБА_22 та використовуючи завідомо підроблені документи, ввести в оману нотаріуса та видати відповідну довіреність на отримання коштів.

У свою чергу Особа № 2, відповідно до відведеної йому ролі повинен був підшукати особу, яка, використовуючи вказану довіреність, отримає кошти в АТ «Райффайзен Банк Аваль», що підлягали виплаті ОСОБА_22

Приблизно у липні 2014 року (точна дата не встановлена, однак до 23.09.2014) на виконання вказаної злочинної вказівки невстановлена особа на ім'я ОСОБА_21 звернулась до ОСОБА_6, якого ввела в оману та повідомила, що йому необхідно за винагороду підшукати особу, на яку треба буде оформити довіреність у нотаріуса та зняти кошти з банківської установи. ОСОБА_6, не усвідомлюючи протиправні наміри невстановленої особи на ім'я ОСОБА_21 та інших членів злочинного об'єднання, повідомив про вказану пропозицію своєму знайомому ОСОБА_7, який у свою чергу повідомив про вказану пропозицію своїй цивільній дружині ОСОБА_2 та через ОСОБА_6 познайомив останню із невстановленою особою на ім'я ОСОБА_21.

ОСОБА_2, усвідомлюючи злочині наміри, керуючись корисливим мотивом, за грошову винагороду погодилася сприяти вчиненню злочинів шляхом підроблення та подальшого використання офіційних документів на ім'я та від імені ОСОБА_23, відсутність яких унеможливлювала б реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном. На підтвердження цього ОСОБА_2 передала через ОСОБА_7 та ОСОБА_6, які не усвідомлюючи протиправні наміри членів злочинного об'єднання, невстановленій особі на ім'я ОСОБА_21 фотознімки з її зображенням, а останній у невстановлений час та місці передав їх керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2.Таким чином ОСОБА_2 та невстановлена особана ім'я ОСОБА_21 дійшли попередньої змови про скоєння злочинів до початку їх вчинення.

Водночас, у вересні 2014 року Особа № 2, через невстановлену особу на ім'я ОСОБА_21, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі, підшукав через ОСОБА_6 до вчинення запланованого злочину ОСОБА_24, якому, не повідомляючи про протиправні наміри членів злочинного об'єднання, запропонував отримати на підставі нотаріально посвідченої довіреності кошти, що підлягали виплаті ОСОБА_22 за рахунок Фонду, за винагороду та отримав копії його персональних документів (паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера).

У період з липня 2014 року (точна дата досудовим слідством не встановлена) однак до 23.09.2014 Особа № 1, отримавши фотокартки ОСОБА_2, діючи у складі створеної та очоленої ним та Особа № 2 злочинної організації, передав невстановленому учаснику цієї організації (досудове розслідування щодо якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, далі - невстановлений учасник) один із заздалегідь придбаних у невстановлені час та місці підроблених бланків паспортів у вигляді паспортної книжки, фотокартки ОСОБА_2, а також встановлені персональні дані ОСОБА_22 та дав вказівку виготовити на їх основі підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_22

Невстановлений учасник, діючи у відповідності до відведеної йому злочинної ролі та виконуючи вказівку організатора злочинного об'єднання, перебуваючи у невстановленому місці та в невстановлені дату і час, однак до 23.09.2014, використовуючи наданий йому підроблений бланк паспорта, виготовив підроблений офіційний документ - паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_22 серії НОМЕР_9 шляхом внесення до нього справжніх анкетних даних останньої, та відомостей щодо дати, місця та органу його видачі, вклеївши два фотознімки ОСОБА_2, а також виконавши за допомогою саморобного кліше відповідне рельєфне тиснення на фотознімку, підробивши відтиск печатки органу, яким видано паспорт, та штамп і рукописні написи щодо прописки ОСОБА_22

Окрім цього, у цей же період часу Особа № 1 спільно з Особа № 2 із використанням принтера «Canon i-sensys MF 3010» організували виготовлення підробленого дублікату картки фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_22, яка начебто була їй видана 07.05.2012 ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, підписана від імені вигаданого начальника зазначеної інспекції ОСОБА_9, та в яку поставили відбиток підробленої печатки вказаної ДПІ.

Після цього, 20.08.2014 (точний час не встановлений) невстановлена особа на ім'я ОСОБА_21 повідомила ОСОБА_2 про необхідність зустрітись біля супермаркету «Новус», за адресою: м. Київ, проспект Палладіна, 7. На виконання даної вказівки 20.08.2014 (точний час не встановлений) перебуваючи біля супермаркету «Новус» за вказаною адресою ОСОБА_2 зустрілась із невстановленою особою на ім'я ОСОБА_21, який передав ОСОБА_2 4 підроблені паспорти громадян України, в тому числі на ім'я ОСОБА_22, в яких ОСОБА_2 власноручно виконала підписи від їх власників, у тому числі у паспорті на ім'я ОСОБА_22

23.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 11.22) невстановлена особа на ім'я ОСОБА_21 повідомила ОСОБА_2 через ОСОБА_6, якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, про необхідність виготовити у приватного нотаріуса підроблену довіреність на ім'я ОСОБА_24, надавши ОСОБА_2 через ОСОБА_6 підроблені документи - паспорт та довідку про отримання ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_22, грошові кошти в сумі 300 гривень на оплату роботи приватного нотаріуса та анкетні дані ОСОБА_24

Після цього видаючи себе за ОСОБА_22, ОСОБА_2 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_22 серії НОМЕР_9 та дублікат картки фізичної особи - платника податків НОМЕР_3, надавши їх нотаріусу ОСОБА_25, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_22, після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, одна з яких залишилась у приватного нотаріуса, відповідно до змісту яких, вкладник

АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_22 начебто уповноважує ОСОБА_24 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд.

У свою чергу, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання її іншою особою - ОСОБА_24, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, підробила зазначену довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_22, а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Нотаріус ОСОБА_25, будучи введеною в оману діями ОСОБА_2, яка видавала себе за ОСОБА_22 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 23.09.2014 о 11.22 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей.

Одночасно з цим, приватний нотаріус ОСОБА_25 на вимогу

ОСОБА_2, яка видала себе за ОСОБА_22, посвідчила копію указаної вище довіреності.

Після цього, вказані вище завідомо підроблені документи: паспорт на ім'я ОСОБА_22, довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера, а також оригінал довіреності від імені ОСОБА_22, ОСОБА_2 передала через ОСОБА_6 невстановленій особі на ім'я ОСОБА_21, який у свою передав їх керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2., звітуючи про виконання наданої їй вказівки.

За вказані послуги приватного нотаріуса ОСОБА_2 розплатилась коштами в сумі 300 грн., які остання отримала через ОСОБА_6 від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_21. За виготовлення довіреності підробленої з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства ОСОБА_2 отримала через ОСОБА_6 від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_21 грошову винагороду в сумі 1000 гривень.

01.12.2014 (точний час не встановлений) ОСОБА_24 за вказівкою і у супроводі ОСОБА_6, який не усвідомлював протиправності своїх дій та за погодженням із невстановленою особою на ім'я ОСОБА_21, що входив до складу створеної Особа № 1 та Особа № 2 злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном - коштами Фонду, шляхом обману, прибули до приміщення Фонду за адресою: м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 33-Б, де ОСОБА_24 заповнив заяву про виплату гарантованої суми відшкодування за вкладом ОСОБА_22 в АТ «Брокбізнесбанк», до якої вніс свої анкетні дані та через скриньку подав до Фонду, додавши до них завідомо підроблений документ - нотаріально посвідчену копію довіреності від імені ОСОБА_22 на ім'я ОСОБА_24, фактично видану 23.09.2014 ОСОБА_2

13.03.2015 працівники Фонду, будучи введеними в оману діями учасників злочинної організації, не усвідомлюючи, що видана від імені ОСОБА_22 довіреність є підробленою, прийняли рішення про видачу ОСОБА_24 з 17.03.2015 до 27.04.2015 у будь-якій філії АТ «Райффайзен Банк Аваль» суми гарантованого відшкодування за вкладом ОСОБА_22 в АТ «Брокбізнесбанк», про що повідомили останнього листом від 13.03.2015.

24.04.2015 (точний час не встановлений) ОСОБА_24 отримав в Оболонському районному відділені № НОМЕР_4 «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Мате Залки, 2/12, на підставі заяви на видачу готівки № 16ХW0724 кошти в сумі 175 287,67 грн., що підлягали виплаті ОСОБА_22, як вкладнику АТ «Брокбізнесбанк».

Отримані вищевказані кошти ОСОБА_24 передав через ОСОБА_6 невстановленій особі на ім'я ОСОБА_21, який у свою чергу передав їх керівникам злочинної організації для подальшого розподілу між її членами.

Унаслідок протиправних дій учасників злочинної організації, створеної та очоленої Особа № 1 та Особа № 2, а також залученої до вчинення злочину ОСОБА_2 і невстановлених осіб, юридичній особі - Фонду заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 175 287,67 грн. грн., що є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_2 17.11.2014 вчинила замах на заволодіння коштами Фонду, що підлягали виплаті ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_6, як вкладнику АТ «Брокбізнесбанк», щодо якого 28.02.2014 прийнято рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних, а 10.06.2014 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, а також підроблення офіційних документів: паспорта та довіреності на право вчинення дій від її імені та використання вказаних завідомо підроблених документів.

Так, з лютого 2014 року (точна дата не встановлена) до 17.09.2014 Особа № 1 спільно з Особа № 2, використовуючи отриманий за невстановлених обставин реєстр вкладників АТ «Брокбізнесбанк», які мають право на одержання гарантованої суми відшкодування за рахунок коштів Фонду, встановили, що право на таке відшкодування у розмірі 142 078,38 грн. має ОСОБА_26, а також отримали зазначені у цьому реєстрі її персональні дані, зокрема, про прізвище, ім'я, по батькові та інформацію щодо її місця реєстрації, даних виданого їй паспорта (серію, номер, дату видачі та ким виданий), а також присвоєний їй ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків.

З метою заволодіння коштами Фонду, Особа № 1 спільно з Особа № 2, керуючи створеною ними злочинною організацією, та ініціюючи вчинення конкретного злочину визначили спосіб його вчинення, а саме: виготовити підроблені офіційні документи на ім'я та від імені ОСОБА_26, після чого з їх використанням, шляхом введення в оману працівників Фонду чи банку-агенту заволодіти відшкодуванням, нарахованим Фондом ОСОБА_26

Спрямовуючи дії учасників злочинного об'єднання на досягнення єдиного протиправного результату Особа № 1 спільно з Особа № 2 визначили учасників злочинної організації Особа № 3 (досудове розслідування відносно якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні) і Особа № 4 (досудове розслідування відносно якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні), як виконавців і пособників та розподілили між ними ролі у вчиненні конкретного злочину.

Відповідно до відведеної ролі Особа № 4 повинен був підібрати та схилити до вчинення запланованого злочину особу, яка, видаючи себе за

ОСОБА_26 та використовуючи завідомо підроблені документи, введе в оману нотаріуса та видасть відповідну довіреність на отримання коштів, та особу, яка, використовуючи вказану довіреність, отримає кошти Фонду, що підлягали виплаті ОСОБА_26, в банківській установі.

У свою чергу, Особа № 3 відповідно до відведеної йому ролі повинен був забезпечити подання до Фонду документів від імені особи, на яку начебто ОСОБА_26 надасть довіреність, для виплати коштів.

У період часу з лютого 2014 року (точна дата не встановлена, однак до 17.09.2014) на виконання злочинної вказівки керівників злочинної організації невстановлена особа на ім'я ОСОБА_21 звернулась до ОСОБА_6, якого ввела в оману та повідомила, що йому необхідно за винагороду підшукати особу, на яку треба буде оформити довіреність у нотаріуса та зняти кошти з банківської установи. ОСОБА_6, не усвідомлюючи протиправні наміри невстановленої особи на ім'я ОСОБА_21 та інших членів злочинного об'єднання, повідомив про вказану пропозицію своєму знайомому

ОСОБА_7, який у свою чергу повідомив про вказану пропозицію своїй цивільній дружині ОСОБА_2 та через ОСОБА_6 познайомив останню із невстановленою особою на ім'я ОСОБА_21.

ОСОБА_2, усвідомлюючи злочині наміри, керуючись корисливим мотивом, за грошову винагороду погодилася сприяти вчиненню злочинів шляхом підроблення та подальшого використання офіційних документів на ім'я та від імені ОСОБА_26, відсутність яких унеможливлювала б реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном. На підтвердження цього ОСОБА_2 передала через ОСОБА_7 та ОСОБА_6, які не усвідомлюючи протиправні наміри членів злочинного об'єднання, невстановленій особі на ім'я ОСОБА_21 фотознімки з її зображенням, а останній у невстановлений час та місці передав їхкерівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2.Таким чином ОСОБА_2 та невстановлена особана ім'я ОСОБА_21 дійшли попередньої змови про скоєння злочинів до початку їх вчинення.

Водночас Особа № 4, усвідомлюючи, що він є учасником злочинної організації, та діючи відповідно до відведеної йому ролі, підшукав для вчинення запланованого злочину ОСОБА_27, якій, не повідомляючи про протиправні наміри членів злочинного об'єднання, запропонував за винагороду отримати на підставі нотаріально посвідченої довіреності кошти, що підлягали виплаті ОСОБА_26 за рахунок Фонду.

У період з лютого 2014 року (точна дата досудовим слідством не встановлена, однак до 17.09.2014) Особа № 1 отримавши від Особа № 4 фотокартки ОСОБА_2, діючи у складі створеної та очоленої ним та Особа № 2 злочинної організації, передав невстановленому учаснику цієї організації (досудове розслідування щодо якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, далі - невстановлений учасник) один із заздалегідь придбаних у невстановлені час та місці підроблених бланків паспортів у вигляді паспортної книжки, фотокартки ОСОБА_2, а також встановлені персональні дані ОСОБА_26 та дав вказівку виготовити на їх основі підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_26

Невстановлений учасник злочинної організації, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі та виконуючи вказівку організатора злочинного об'єднання, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлені дату і час, однак до 17.09.2014, використовуючи наданий йому підроблений бланк паспорта, виготовив підроблений офіційний документ - паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_26 серії НОМЕР_10 шляхом внесення до нього справжніх анкетних даних останньої та відомостей стосовно дати, місця та органу його видачі, вклеївши фотознімки ОСОБА_2, а також виконавши за допомогою саморобного кліше відповідне рельєфне тиснення на фотознімку, підробивши відтиск печатки органу, яким видано паспорт, та штамп і рукописні написи щодо прописки ОСОБА_26

Окрім цього, у цей же період часу Особа № 1 спільно з Особа № 2 із використанням принтера «Canon i-sensys MF 3010» організували виготовлення підробленого дублікату довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_26, яка начебто була їй видана 05.02.2013 ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, підписана від імені вигаданого начальника зазначеної інспекції ОСОБА_9, та в яку поставили відбиток підробленої печатки вказаної ДПІ.

Після цього, 20.08.2014 (точний час не встановлений) невстановлена особа на ім'я ОСОБА_21 повідомила ОСОБА_2 про необхідність зустрітись біля супермаркету «Новус», за адресою: м. Київ, проспект Палладіна, 7. На виконання даної вказівки 20.08.2014 (точний час не встановлений) перебуваючи біля супермаркету «Новус» за вказаною адресою ОСОБА_2 зустрілась із невстановленою особою на ім'я ОСОБА_21, який передав ОСОБА_2 4 підроблені паспорти громадян України, в тому числі на ім'я ОСОБА_26, в яких ОСОБА_2 власноручно виконала підписи від їх власників, у тому числі у паспорті на ім'я ОСОБА_26

Керуючи організацією вчинення конкретного злочину, а саме: підроблення документів з метою заволодіння коштами Фонду та фінансуючи злочинну діяльність, Особа № 1 та Особа № 2 надали вказівку учаснику злочинної організації невстановленій особі на ім'я ОСОБА_21 за участю ОСОБА_2 виготовити на підставі підроблених документів - паспорта та дублікату довідки про отримання ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_26 підроблену довіреність, передавши йому вищевказані документи та кошти на оплату послуг нотаріуса.

17.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 16.02) невстановлена особа на ім'я ОСОБА_21 повідомила ОСОБА_2 про необхідність виготовити підроблену довіреність від імені ОСОБА_26 на ім'я ОСОБА_27, на що ОСОБА_2 погодилась.

Після цього, видаючи себе за ОСОБА_26, ОСОБА_2 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_26 серії НОМЕР_10 та дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_6, надавши їх нотаріусу ОСОБА_28, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_26, після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, один з яких залишився у приватного нотаріуса, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_26 начебто уповноважує ОСОБА_27 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд.

У свою чергу ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання її іншою особою - ОСОБА_27, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_21, підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_26, а також виконала від її імені підписи, як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

ОСОБА_28, будучи введеною в оману діями невстановленої особи, яка видавала себе за ОСОБА_26 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 17.09.2014 о 16.02 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей.

Одночасно з цим, приватний нотаріус ОСОБА_28 на вимогу

ОСОБА_2, яка видала себе за ОСОБА_26, посвідчила копію указаної вище довіреності.

Після цього, вказані вище завідомо підроблені документи: паспорт на ім'я ОСОБА_26, довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера, а також оригінал та належним чином посвідчену копію довіреності від імені ОСОБА_26, ОСОБА_2 передала невстановленій особі на ім'я ОСОБА_21, який у свою передав керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2, звітуючи про виконання наданої їй вказівки.

За вказані послуги приватного нотаріуса ОСОБА_2 розплатилась коштами в сумі 300 грн., які остання отримала від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_21. За виготовлення довіреності підробленої з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства ОСОБА_2 отримала від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_21 грошову винагороду в сумі 1000 гривень.

17.11.2014 (точний час не встановлений) учасник злочинної організації Особа № 3, спільно з іншим учасником цієї організації Особа № 4, діючи умисно, у складі створеної та очоленої Особа № 1 і Особа № 2 злочинної організації за попередньою змовою з ними, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману прибули до приміщення Фонду за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 33-Б, де Особа № 3 заповнив заяву про виплату гарантованої суми відшкодування за вкладом ОСОБА_26 в АТ «Брокбізнесбанк», до якої вніс справжні анкетні дані ОСОБА_27, виконав від її імені підпис та через скриньку подав до Фонду додавши до неї завідомо підроблений документ - нотаріально посвідчену копію довіреності від імені ОСОБА_26 на ім'я ОСОБА_27, фактично видану 17.09.2014 ОСОБА_2

Таким чином, учасники злочинної організації, створеної Особа № 1 та Особа № 2, а також залучена до вчинення злочину ОСОБА_2 виконали всі дії, які вважали необхідними для заволодіння коштами Фонду в розмірі 142 078,38 грн., що підлягали виплаті вкладнику АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_26, але злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від їх волі, оскільки кошти 24.04.2015 було отримано безпосередньо вкладником ОСОБА_26

Крім того, 20.08.2014 (точний час не встановлений)ОСОБА_2, з метою скоєння тяжкого злочину - заволодіння коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що підлягали виплаті вкладникамАТ «Брокбізнесбанк»ОСОБА_3, ОСОБА_26, ОСОБА_16 та ОСОБА_22, біля супермаркету «Новус» за адресою: м. Київ, проспект Палладіна, 7, отримала від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_21, який входив до злочинної організації, очолюваної Особа № 1 та Особа № 2, чотири підроблені паспорти громадян України, в яких ОСОБА_2 власноручно виконала підписи від їх власників в графах «підпис власника паспорта», а саме в паспортах громадян України на ім'я ОСОБА_3 серії НОМЕР_7, ОСОБА_26 серії НОМЕР_10, ОСОБА_16 серії НОМЕР_8 та ОСОБА_22 серії НОМЕР_9, тим самим підробивши офіційні документи, які видаються установою та надають права.

Крім того, 20.08.2014 (точний час не встановлений, однак до 17.18) ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_21, у супроводі та під контролем останнього, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4.Після цього видаючи себе за ОСОБА_3, ОСОБА_2 використала отримані від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_21 завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_3 серії НОМЕР_7 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номераНОМЕР_1, надавши їх нотаріусу ОСОБА_10, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_3, після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_3 начебто уповноважує ОСОБА_8 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд. У свою чергу, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_3, а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Після цього, 17.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 14.44) ОСОБА_2 діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, за попередньою змовою з невстановленою особоюна ім'я ОСОБА_21, у супроводі та під контролем останнього, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, за адресою: Київ, АДРЕСА_1, та видаючи себе за ОСОБА_3, ОСОБА_2 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_3 серії НОМЕР_7 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номераНОМЕР_1, надавши їх нотаріусу ОСОБА_12, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_3, після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_3 начебто уповноважує ОСОБА_11 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд. У свою чергу, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила вказану довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_3, а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

07.10.2014 (точний час не встановлений, однак до 12.39) ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, у супроводі ОСОБА_6, який діяв за вказівкою невстановленої особи на ім'я ОСОБА_21 та якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_7.Після цього видаючи себе за ОСОБА_3, ОСОБА_2 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_3 серії НОМЕР_7 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номераНОМЕР_1, надавши їх нотаріусу ОСОБА_4, яка на підставі них помилково встановив особу ОСОБА_3, після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_3 начебто уповноважує ОСОБА_5 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд.У свою чергу, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_3, а також виконала від її імені підписи як у самому примірнику довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

17.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 16.02) ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із невстановленою особою на ім'я ОСОБА_4, який діяв під контролем Особа № 4, у супроводі останнього прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_6, де отримала від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4 завідомо підроблені особисті документи на ім'я ОСОБА_26, кошти для оплати нотаріальних послуг та інформацію про повіреного ОСОБА_27 Після цього, видаючи себе за ОСОБА_26, ОСОБА_2 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_26 серії НОМЕР_10 та дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_6, надавши їх нотаріусу ОСОБА_28, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_26, після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк»ОСОБА_26 начебто уповноважує ОСОБА_27 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд. У свою чергу ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила довіреність, зазначивши у них прізвище та ініціали ОСОБА_26, а також виконала від її імені підписи, як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

ОСОБА_2 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_16 серії НОМЕР_8 та дублікат картки фізичної особи - платника податків НОМЕР_2, надавши їх нотаріусу ОСОБА_18, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_16, після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_16 начебто уповноважує ОСОБА_17 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти в банківських установах, через Фонд. У свою чергу, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила зазначену довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_16, а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

ОСОБА_20, будучи введеною в оману діями ОСОБА_2, яка видавала себе за ОСОБА_16 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану копію довіреності та 02.10.2014 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей. ОСОБА_2 у свою чергу розписалась в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса від імені ОСОБА_16

23.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 11.22) ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, у супроводі ОСОБА_6, який діяв за вказівкою невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4 та якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 за адресою: АДРЕСА_10.Після цього видаючи себе за ОСОБА_22, ОСОБА_2 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_22 серії НОМЕР_9 та дублікат картки фізичної особи - платника податків НОМЕР_3, надавши їх нотаріусу ОСОБА_25, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_22, після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_22 начебто уповноважує ОСОБА_24 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд. У свою чергу, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, яка посвідчується нотаріусом і надає права, підробила зазначену довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_22, а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Крім того, 20.08.2014 (точний час не встановлений, однак до 17.18) ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_4, у супроводі та під контролем останнього, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4.Після цього видаючи себе за ОСОБА_3, ОСОБА_2 використала отримані від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4 завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_3 серії НОМЕР_7 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номераНОМЕР_1, надавши їх нотаріусу ОСОБА_10, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_3, після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_3 начебто уповноважує ОСОБА_8 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд.У свою чергу, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_3, а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Крім того, 17.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 14.44) ОСОБА_2 діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, за попередньою змовою з невстановленою особоюна ім'я ОСОБА_4, у супроводі та під контролем останнього, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, за адресою: Київ, АДРЕСА_1, та видаючи себе за ОСОБА_3, ОСОБА_2 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_3 серії НОМЕР_7 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номераНОМЕР_1, надавши їх нотаріусу ОСОБА_12, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_3, після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_3 начебто уповноважує ОСОБА_11 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд.У свою чергу, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила вказану довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_3, а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Крім того, 07.10.2014 (точний час не встановлений, однак до 12.39) ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, у супроводі ОСОБА_6, який діяв за вказівкою невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4 та якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_7.Після цього видаючи себе за ОСОБА_3, ОСОБА_2 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_3 серії НОМЕР_7 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номераНОМЕР_1, надавши їх нотаріусу ОСОБА_4, яка на підставі них помилково встановив особу ОСОБА_3, після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_3 начебто уповноважує ОСОБА_5 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд. У свою чергу, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_3, а також виконала від її імені підписи як у самому примірнику довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Крім того, 17.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 16.02) ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із невстановленою особою на ім'я ОСОБА_4, який діяв під контролем Особа № 4, у супроводі останнього прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28, за адресою: АДРЕСА_6, де отримала від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4 завідомо підроблені особисті документи на ім'я ОСОБА_26, кошти для оплати нотаріальних послуг та інформацію про повіреного ОСОБА_27 Після цього, видаючи себе за ОСОБА_26, ОСОБА_2 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_26 серії НОМЕР_10 та дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_6, надавши їх нотаріусу ОСОБА_28, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_26, після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк»ОСОБА_26 начебто уповноважує ОСОБА_27 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд. У свою чергу ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила довіреність, зазначивши у них прізвище та ініціали ОСОБА_26, а також виконала від її імені підписи, як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Крім того, 23.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 12.37) ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, у супроводі ОСОБА_6, який діяв за вказівкою невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4 та якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_9.Після цього видаючи себе за ОСОБА_16, ОСОБА_2 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_16 серії НОМЕР_8 та дублікат картки фізичної особи - платника податків НОМЕР_2, надавши їх нотаріусу ОСОБА_18, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_16, після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_16 начебто уповноважує ОСОБА_17 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти в банківських установах, через Фонд. У свою чергу, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила зазначену довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_16, а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Після цього видаючи себе за ОСОБА_16, ОСОБА_2 повторно використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_16 серії НОМЕР_8 та дублікат картки фізичної особи - платника податків НОМЕР_2, надавши їх нотаріусу ОСОБА_20, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_16, після чого завірила нотаріально документ - копію довіреності від 23.09.2014, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_16 начебто уповноважує ОСОБА_17 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти в банківських установах, через Фонд. Нотаріус ОСОБА_20, будучи введеною в оману діями ОСОБА_2, яка видавала себе за ОСОБА_16 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану копію довіреності та 02.10.2014 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей. ОСОБА_2 у свою чергу розписалась в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса від імені ОСОБА_16

Крім того, 23.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 11.22) ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, у супроводі ОСОБА_6, який діяв за вказівкою невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4 та якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 за адресою: АДРЕСА_10.Після цього видаючи себе за ОСОБА_22, ОСОБА_2 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_22 серії НОМЕР_9 та дублікат картки фізичної особи - платника податків НОМЕР_3, надавши їх нотаріусу ОСОБА_25, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_22, після чого склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_22 начебто уповноважує ОСОБА_24 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд.У свою чергу, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, яка посвідчується нотаріусом і надає права, підробила зазначену довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_22, а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Обвинувачена ОСОБА_2 в судовому засіданні вину у скоєнні злочину визнала повністю і дала пояснення по суті обвинувачення, які повністю підтверджують обставини скоєння нею злочинів, які викладені у обвинувальному акті, у скоєному кається. Цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі 563 239,30 гривень визнала у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.349 КПК України, за згодою учасників судового провадження, суд ухвалив про проведення скороченого судового розгляду і визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин кримінального провадження, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченої та дослідженням доказів, які характеризують її особу. При цьому, судом з"ясовано, чи правильно обвинувачена розуміє зміст тих обставин, які вона не оспорює, чи є добровільною та істинною її позиція, а також роз"яснив учасникам процесу, що у разі не дослідження судом доказів, вони будуть позбавлені права оскаржити обставини, які не оспорювалися, в апеляційному порядку.

Суд вважає, що вина обвинуваченої ОСОБА_2 доказана, її дії слід кваліфікувати:

-за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах;

-за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-за ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення іншого офіційного документа, який посвідчується установою, організацією, приватним нотаріусом і який надає права з метою використанні його іншою особою, вчинене повторне, за попереднею змовою у групі осіб;

- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

При визначенні виду та міри покарання суд враховує ступінь тяжкості кримінальних правопорушеннь, які відносяться до злочинів невеликої,середньої тяжкості та тяжких злочинів, а також відомості які характеризують особу обвинуваченої: раніше не судима, у лікаря психіатра та нарколога на обліку не перебуває, за місцем проживання характеризується задовільно.

Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_2суд вважає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, наявність на утримання двох неповнолітніх дітей.

Обставин які обтяжують покарання ОСОБА_2 суд не вбачає.

Враховуючи обставини справи, дані про особу ОСОБА_2 ступень тяжкості злочинів, суд приходить до висновку про те, що виправлення обвинуваченої та попередження скоєння нею нових злочинів можливе без ізоляції її від суспільства, у разі призначення остаточно покарання, відповідно до ст.70 КК України, у вигляді позбавлення волі, але зі звільненням від відбуття цього покарання з випробуванням, відповідно до ст.ст.75,76 КК України.

Цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб підлягає задоволенню у повному обсязі,оскільки підтверджується матеріалами кримінального провадження та визнаний обвинуваченою, тому з ОСОБА_2 на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб слід стягнути завдану матеріальну шкоду у розмірі 563 239,30 гривень.

Процесуальні витрати за проведення експертиз у кримінальному провадженні у розмірі 31 445,45 гривень слід стягнути з ОСОБА_2 на користь держави.

Речови докази суду не надавались.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 370, 374, 376 КПК України, суд,-

З А С У Д И В:

ОСОБА_2 визнати винною у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України та призначити їй покарання за :

- ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України - у вигляді чотирьох років позбавленням волі,

- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України - у вигляді одного року обмеження волі,

- ч. 3 ст.358 КК України - у вигляді двох років позбавлення волі

- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - у вигляді одного року обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш сурового покарання більш суровим покаранням призначити ОСОБА_2 остаточно покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Відповідно до ст.ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_2 від призначеного покарання з іспитовим строком на два роки та покласти на неї на цей період такі обов'язки: з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації (кримінально-виконавчої інспекції), повідомляти уповноважений орган з питань пробації (кримінально-виконавчої інспекції) про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили не обирати.

Судові витрати за проведення експертиз у кримінальному провадженні у розмірі 31 445,45 гривень стягнути з ОСОБА_2 на користь держави.

Цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдану матеріальну шкоду у розмірі 563 239,30 гривень.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченій та прокурору.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Оболонський районний суд м. Києва протягом тридцяти діб з моменту його проголошення, а обвинуваченою - з моменту отримання його копії.

Головуючий С.О. Родіонов

Часті запитання

Який тип судового документу № 75689083 ?

Документ № 75689083 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 75689083 ?

Дата ухвалення - 02.08.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75689083 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 75689083 ?

В Оболонський районний суд міста Києва

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 75689083, Оболонський районний суд міста Києва

Судове рішення № 75689083, Оболонський районний суд міста Києва було прийнято 02.08.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 75689083 відноситься до справи № 756/6858/18

Це рішення відноситься до справи № 756/6858/18. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОКБІЗНЕСБАНК"

Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 75689082

Наступний документ : 75689084

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 75689083, 02.08.2018, Оболонський районний суд міста Києва