Ухвала суду № 75687778, 01.08.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9866/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Васильченко О.В., при секретарі Ковальчуку О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Пігуна Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Пігун Д.А., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 Кутовим Д.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначав, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 32018100070000022 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "БІЛДІНГ ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 32209542) в порушення норм Податкового кодексу від 02.12.2010 № 2755-VI, шляхом заниження нормативної грошової оцінки земельної ділянки, у 2017 році ухилились від сплати орендної плати на землю на суму 2 861 341,97 грн., що є великим розміром.

Крім того в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 10 грудня 2014 року Київською міською радою прийнято рішення №686/686 Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «БІЛДІНГ ІНВЕСТ ГРУП» договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-торгово-розважального комплексу в кварталі, обмеженому вулицями Оленівською, Межигірською, Набережно-Луговою у Подільському районі м. Києва

Згідно листа Департаменту земельних ресурсів від 14.06.2018 року № 05707-12777 нормативно грошова оцінка станом на 2017, 2018 рік земельної ділянки 8000000000:85:291:0003 у кварталі обмеженому вулицями Оленівською, Межигірською, Набережно-Луговою у Подільському районі м. Києва становить 84 477 685,97 грн.

Також згідно висновку спеціаліста №25/07/2018-1 від 25.07.2018 встановлено, що службові особи ТОВ "БІЛДІНГ ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 32209542) протягом 2017 та першого півріччя 2018 року повинні були задекларувати та сплатити оренду плату за земельні ділянки у загальному обсязі 5 702 243,79 грн., але згідно податкової декларації з плати за землю задекларувати за 2017 рік 1 226 288,99 грн. та за 2018 рік 1 226 288,99 грн., що призвело до не донарахування та не сплати податку на землю в періоди з 2017 року - 1 півріччя 2018 року на загальну суму 3 862 810,3 грн., а саме:

- в 2017 році на суму 2 575 206,88 грн.;

- за 1 півріччя 2018 року на суму 1 287 603,42 грн.

У досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів ТОВ "БІЛДІНГ ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 32209542), які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Подільського району у м. Києві державної адміністрації.

Посилаючись на зазначені обставини, просив клопотання задовольнити.

В судове засіданні слідчий не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2018 № 32018100070000022.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що документи, які перебувають у перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Подільського району у м. Києві державної адміністрації, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Пігуна Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві Пігуну Дмитру Андрійовичу, Тарасенко Роману Ігоровичу, Бойко Марії Леонідівни тимчасовий доступ до реєстраційних документів та надати можливість вилучення їх оригіналів стосовно ТОВ «ТОВ «Білдінг Інвест Груп» (ЄДРПОУ 32209542), які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Подільського району у м. Києві державної адміністрації з моменту створення підприємств по теперішній час, а саме:

- рішення про створення підприємства;

- статут підприємства та зміни до статуту;

- накази про призначення службових осіб;

- протоколи зборів учасників товариства;

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. В. Васильченко