Ухвала суду № 75687657, 11.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33951/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 22018101110000080 від 20.04.2018 року - слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Коломієць В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

11.07.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 22018101110000080 від 20.04.2018 року - слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Коломієць В.В, яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, заступником начальника відділу прокуратури Київської області Соколовим А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ "Приватбанк".

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018101110000080 від 20.04.2018, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з 2016 по теперішній час, посадові особи ТОВ «Дебют» (код ЄДРПОУ 20341039) та ТОВ «Дебют-центр» (код ЄДРПОУ 39421842) - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, шляхом реалізації будівельних матеріалів, здійснюють свою фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях Донецької області з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», за наслідком якої, вони сплачують податки до «Міністерства доходів та зборів ДНР», які в подальшому спрямовуються для фінансування незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

Згідно реєстраційних даних вказаних вище підприємств отриманих Києво-Святошинським МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України наступний суб'єкт господарювання має відкритий в Київському ГРУ ПАТ "Приватбанк" (МФО 321842) банківські рахунки: ТОВ «Дебют-центр» (код ЄДРПОУ 39421842), рахунки: №№ 26005053138362, 26002053135443, 26009053143568, 26044053107677, 26059053117157.

Слідчий вказує, що враховуючи зазначене під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище підприємствами, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ "Приватбанк", які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Крім того, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 22018101110000080 від 20.04.2018 року - слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Коломієць В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Коломієць Владлені Вікторівні, слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, а саме документів які стосуються клієнтів в Київському ГРУ ПАТ "Приватбанк" (МФО 321842), а також рахунків підприємства: ТОВ «Дебют-центр» (код ЄДРПОУ 39421842), а також рахунків означеного підприємств: №№ 26005053138362, 26002053135443, 26009053143568, 26044053107677, 26059053117157, та банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2016 по 15.06.2018 грошових коштів даною юридичною особою, та про проведення у приміщенні Київського ГРУ ПАТ "Приватбанк" (МФО 321842), а саме:

- виписки руху коштів по рахункам №№ 26005053138362, 26002053135443, 26009053143568, 26044053107677, 26059053117157, а також по рахунках в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2016 по 15.06.2018 (у разі використання транзитних або рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді у форматі .xls та .txt;

- копій юридичних справ ТОВ «Дебют-центр» (код ЄДРПОУ 39421842), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- копій документів як в друкованому так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Дебют-центр» (код ЄДРПОУ 39421842) та Київського ГРУ ПАТ "Приватбанк" (МФО 321842) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Дебют-центр» (код ЄДРПОУ 39421842) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та документів, що необхідні Київському ГРУ ПАТ "Приватбанк" (МФО 321842) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

- копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій Київського ГРУ ПАТ "Приватбанк" (МФО 321842) за операціями ТОВ «Дебют-центр» (код ЄДРПОУ 39421842) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

- копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ «Дебют-центр» (код ЄДРПОУ 39421842) по контрактам з нерезидентами;

- копій договорів-доручення, копії векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «Дебют-центр» (код ЄДРПОУ 39421842) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

- копії кредитних справ укладені у період із 01.01.2016 по 15.06.2018 (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3395118-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Коломієць В.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов