Ухвала суду № 75686361, 27.07.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6342/18

н/п 1-кс/766/10239/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018230000000022 від 13.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Кметь А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018230000000022 від 13.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Кметь А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, а саме: - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_6, НОМЕР_1, НОМЕР_5, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 умисно, керуючись корисливим мотивом, незаконно придбав у невстановленої досудовим слідством особи прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю речовин- фенілнітропропен, після чого спільно з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 виробив відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №738-НР від 14.06.2018 психотропну речовину - амфетамін, яка відповідно до Таблиці №2 Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року N 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів" знаходиться у незаконному обігу.

Так, 13.06.2018 ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 знаходились в будинку АДРЕСА_5, де займались виробництвом психотропної речовини - амфетамін з метою подальшого збуту до виявлення та вилучення працівниками ГУНП в Херсонській області під час обшуку, проведеного 13.06.2018 в період часу з 12.25 до 16.47.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне виробництво, зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УПН ГУНП в Херсонській області Іванова В.Д.. №18/9-456 від 25.05.2018 встановлено, що в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230000000022 від 13.01.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, встановлено причетність до вчинення вказаного злочину гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8, та проведено ряд оперативно-розшукових заходів направлених на документування його протиправної діяльності, а саме постачання та збуту наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів на території м. Херсона та Херсонської області останнім. В ході проведення НСРД було встановлено, що ОСОБА_2 мешкає за адресою АДРЕСА_1 зі своєю дружиною ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована за вище вказаною адресою та обізнана про протиправну діяльність свого чоловіка, допомагає в розповсюдженні наркотичної речовини та укритті від кримінальної відповідальності. ОСОБА_2 має у користуванні а\м Geely, чорного кольору, д\н НОМЕР_19, який зареєстрований на його дружину гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4

В ході аналізу телефонних з'єднань фігуранта ОСОБА_2 було встановлено громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6, мешкає за адресою АДРЕСА_3, користується мобільним телефоном НОМЕР_15, також встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_2 спільно займаються виготовленням та збутом наркотичних та психотропних речовин на території м. Херсона та Херсонської області. Отримані грошові кошти від протиправної діяльності розділяють порівну між собою. В ході проведення НСРД було встановлено, що гр. ОСОБА_2 та ОСОБА_4 постачають наркотичні та психотропні речовини гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_7, фактично мешкає за адресою АДРЕСА_2, та користується мобільним телефоном НОМЕР_14, гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8, яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_9, фактично мешкає за адресою АДРЕСА_2, та користується мобільним телефоном НОМЕР_13 та гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5, та користується мобільним телефоном НОМЕР_16 для подальшої реалізації серед споживачів наркотичних та психотропних речовин. Було встановлено, що за адресою АДРЕСА_5 ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у гаражному приміщенні неодноразово виготовлювали психотропну речовину - амфетамін. Також гр. ОСОБА_4 безпосередньо передає психотропну речовину для подальшої реалізації гр. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3, який користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_17 та НОМЕР_18. Після продажу амфетаміну гр. ОСОБА_10 перераховує грошові кошти на банківський рахунок та особисто ОСОБА_4

За матеріалами ЄРДР № 12018230000000022 від 13.01.2018 року, було отримано ухвалу слідчого судді апеляційного суду Херсонської області Кузнєцовой О.А. про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме мобільних терміналів, які обслуговується оператором стільникового зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», а саме відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, який користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_21, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_20, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, який користується мобільним телефоном НОМЕР_15, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6, який користується мобільним телефоном НОМЕР_14, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_13. В ході аналізу телефонних розмов фігурантів, було встановлено, що останні причетні до незаконного обігу психотропної речовини - амфетамін та обізнані про діяльність один одного.

13.06.2018 під час проведення обшуків:

1. за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено: банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_22.

2. за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_23, НОМЕР_9, НОМЕР_10.

3. за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено: банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_24 та банківську картку «Укрсиббанк» НОМЕР_25;

4. за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено: банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12.

З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності підозрюваного до вчинення інкримінованого йому злочину, а також з метою встановлення інших осіб причетних до розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження, у зв'язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий у ньому зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_6, НОМЕР_1, НОМЕР_5, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 13.01.2018 року по 27.07.2018 року та її вилучення, а також - справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів, є достатніми, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії, а також не доведено, що надання доступу до такої інформації саме за цей період має суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні..

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Кметь А.С. - задовольнити частково.

Надати слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - Боляновському Дмитру Ігоровичу, Душенко Валентині Анатоліївні, Лукянченко Анні Сергіївні, Погосян Левону Ашотовичу, Кметь Альоні Сергіївні, Федотченку В’ячеславу В’ячеславовичу, Веретельниковій Олені Валеріївні, Кононенко Віталію Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_6, НОМЕР_1, НОМЕР_5, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 13.01.2018 року по 27.07.2018 року;

- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар