Ухвала суду № 75685427, 03.08.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6273/18

У Х В А Л А

02 серпня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Демчик Р.В., за участю: секретар – Бузун Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Сербина О.В., погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12016100010001219,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до інформації про всі реєстраційні дії, що стосуються ТОВ «Русава К» (код ЄДРПОУ 33451012) в період із 05.02.2015 по 30.07.2018 із зазначенням місця та часу входу в систему, місця з якого здійснювався вхід в систему, зазначенням дії яку здійснювала уповноважена особа та анкетних даних володільця ключа за допомогою якого було здійснено реєстраційну дію, з можливістю вилучити її копію.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100010001219 від 06 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, виключили ОСОБА_2 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «РУСАВА-К» була заснована компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» та ОСОБА_2 Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» представляв її перший директор ОСОБА_3 06.02.2015 року у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУЮ проведено реєстраційні дії відповідно до яких було звільнено з посади директора ТОВ «Русава-К» ОСОБА_2 та призначено на цю посаду ОСОБА_4, а також змінено склад учасників Товариства, а саме: виключено з їх числа ОСОБА_2, та визначено єдиним учасником Товариства ОСОБА_4 Зазначені зміни проводились на підставі протоколу №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К», який датований ще 11.08.2014 та складений у місті Києві, за участю ОСОБА_5 Також реєстрація зміни учасників була проведена на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Русава-К», укладеного між компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі її першого директора ОСОБА_3 та фізичною особою ОСОБА_4Л, який був датований 11.08.2014 та скріплений підписами сторін 10.09.2014. Відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316) виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві ОСОБА_3 Грегорі помер 19.08.2014 року в Донецькій області м. Харцизьк, м. Іловайськ. Вказане свідчить про не справжність вищевказаних документів, на підставі яких вчинялись реєстраційні дії та як наслідок незаконне відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) на ТОВ «Русава-К» та майна цього Товариства. Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що на початку лютого 2015 року йому стало відомо, що після смерті ОСОБА_3 невідомі йому особи шахрайським шляхом підробили документи та вивели його, а також Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» з числа засновників ТОВ «РУСАВА-К», при цьому єдиним учасником та генеральним директором став ОСОБА_6 Підставою для проведення реєстраційних дій в Реєстраційну службу Кагарлицького районного управління юстиції Київської області а саме протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К», який начебто був складений 11.08.2014 у місті Києві. В даному протоколі зазначено, що на цих загальних зборах ТОВ «РУСАВА-К» начебто був присутній як представник Компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» ОСОБА_3, який на той момент перебував у зоні АТО, а він, як учасник, був запрошений, але не з'явився. Ознайомившись зі змістом даного протоколу в розділі «підписи учасників» даного протоколу ним виявлено підпис невстановленої особи, відтиск мокрою печатки ТОВ «РУСАВА-К» та відтиск печатки компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED», яка вже не використовується тривалий час, оскільки компанія користується звичайною печаткою. Після загибелі ОСОБА_3 14.11.2014 компанія «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі двох чинних директорів, третій з яких ОСОБА_3 - загинув, уповноважила представляти її інтереси як учасника ТОВ «РУСАВА-К» ОСОБА_2, тим самим вони підтвердили, що їм нічого не було відомо про протокол загальних зборів 11.08.2014. Скориставшись фактом трагічної загибелі ОСОБА_3, злочинці підробили протокол №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К» датований 11.08.2014, і на підставі цього підробленого протоколу, подавши підроблені документи, провели державну реєстрацію зміни складу засновників ТОВ «РУСАВА-К» в Реєстраційній службі Кагарлицького районного управління юстиції Київської області. Також встановлено, що 21.06.2016 Міністерством юстиції України в особі ОСОБА_7 проведено реєстраційні дії щодо скасування реєстраційних дій №№ 13389990046001047 (13381050044001047), 13389990047001047 (13381070045001047), 13389990048001047, 13389990049001047 за судовим рішенням, та 22.06.2016 проведено реєстраційні дії щодо скасування реєстраційних дій №№ 13389990050001047 (13389990049001047) та 13389990051001047 (13389990048001047).

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України та які містять інформацію про всі реєстраційні дії, що стосуються ТОВ «Русава К» (код ЄДРПОУ 33451012) в період із 05.02.2015 по 30.07.2018 із зазначенням місця та часу входу в систему, місця з якого здійснювався вхід в систему, зазначенням дії яку здійснювала уповноважена особа та анкетних даних володільця ключа за допомогою якого було здійснено реєстраційну дію, а тому слідчий вернувся до суду з даним клопотанням.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п. 8 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про всі реєстраційні дії (реєстрація, перереєстрація, накладання та зняття обтяження та ін.), що стосуються ТОВ «Русава К» (код ЄДРПОУ 33451012) в період із 05.02.2015 по 30.07.2018 із зазначенням місця та часу входу в систему, місця з якого здійснювався вхід в систему, зазначенням дії яку здійснювала уповноважена особа та анкетних даних володільця ключа за допомогою якого було здійснено реєстраційну дію, які знаходяться у володінні державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, що за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

Зобов'язати службових осіб державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, виготовити та належним чином завірити копії з інформації про всі реєстраційні дії (реєстрація, перереєстрація, накладання та зняття обтяження та ін.), що стосуються ТОВ «Русава К» (код ЄДРПОУ 33451012) в період із 05.02.2015 по 30.07.2018 із зазначенням місця та часу входу в систему, місця з якого здійснювався вхід в систему, зазначенням дії яку здійснювала уповноважена особа та анкетних даних володільця ключа за допомогою якого було здійснено реєстраційну дію, для подальшого їх вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8, іншими слідчими слідчої групи чи відповідно до доручення, о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9, старшим о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 чи іншими оперативними працівниками, яким буде надано відповідне доручення.

Строк дії ухвали – до 02 вересня 2018р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11