Ухвала суду № 75685390, 02.08.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6281/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.

за участю секретаря судового засідання - Мелещенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Сербина О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, винесеного у кримінальному провадженні № 12016100010001219 від 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 356, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області Сербин О.В. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, винесеного у кримінальному провадженні № 12016100010001219 від 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 356, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України. Дане клопотання мотивує тим, що невстановлені особи шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, виключили ОСОБА_2 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «РУСАВА-К» була заснована компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» та ОСОБА_2 Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» представляв її перший директор ОСОБА_3 06.02.2015 року у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУЮ проведено реєстраційні дії відповідно до яких було звільнено з посади директора ТОВ «Русава-К» ОСОБА_2 та призначено на цю посаду ОСОБА_4, а також змінено склад учасників Товариства, а саме: виключено з їх числа ОСОБА_2, та визначено єдиним учасником Товариства ОСОБА_4 Зазначені зміни проводились на підставі протоколу №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К», який датований ще 11.08.2014 та складений у місті Києві, за участю ОСОБА_5 Також реєстрація зміни учасників була проведена на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Русава-К», укладеного між компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі її першого директора ОСОБА_3 та фізичною особою ОСОБА_4Л, який був датований 11.08.2014 та скріплений підписами сторін 10.09.2014. Відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316) виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві ОСОБА_3 Грегорі помер 19.08.2014 року в Донецькій області м. Харцизьк, м. Іловайськ. Вказане свідчить про не справжність вищевказаних документів, на підставі яких вчинялись реєстраційні дії та як наслідок незаконне відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) на ТОВ «Русава-К» та майна цього Товариства. Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що на початку лютого 2015 року йому стало відомо, що після смерті ОСОБА_3 невідомі йому особи шахрайським шляхом підробили документи та вивели його, а також Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» з числа засновників ТОВ «РУСАВА-К», при цьому єдиним учасником та генеральним директором став ОСОБА_6 Підставою для проведення реєстраційних дій в Реєстраційну службу Кагарлицького районного управління юстиції Київської області а саме протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К», який начебто був складений 11.08.2014 у місті Києві. В даному протоколі зазначено, що на цих загальних зборах ТОВ «РУСАВА-К» начебто був присутній як представник Компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» ОСОБА_3, який на той момент перебував у зоні АТО, а він, як учасник, був запрошений, але не з'явився. Ознайомившись зі змістом даного протоколу в розділі «підписи учасників» даного протоколу ним виявлено підпис невстановленої особи, відтиск мокрою печатки ТОВ «РУСАВА-К» та відтиск печатки компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED», яка вже не використовується тривалий час, оскільки компанія користується звичайною печаткою. Після загибелі ОСОБА_3 14.11.2014 компанія «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі двох чинних директорів, третій з яких ОСОБА_3 - загинув, уповноважила представляти її інтереси як учасника ТОВ «РУСАВА-К» ОСОБА_2, тим самим вони підтвердили, що їм нічого не було відомо про протокол загальних зборів 11.08.2014. Скориставшись фактом трагічної загибелі ОСОБА_3, злочинці підробили протокол №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К» датований 11.08.2014, і на підставі цього підробленого протоколу, подавши підроблені документи, провели державну реєстрацію зміни складу засновників ТОВ «РУСАВА-К» в Реєстраційній службі Кагарлицького районного управління юстиції Київської області. Також встановлено, що 21.06.2016 Міністерством юстиції України в особі ОСОБА_7 проведено реєстраційні дії щодо скасування реєстраційних дій №№ 13389990046001047 (13381050044001047), 13389990047001047 (13381070045001047), 13389990048001047, 13389990049001047 за судовим рішенням, та 22.06.2016 проведено реєстраційні дії щодо скасування реєстраційних дій №№ 13389990050001047 (13389990049001047) та 13389990051001047 (13389990048001047).

З метою встановлення фактів незаконного заволодіння майном ТОВ «Русава-К», підробки документів та використання завідомо підроблених документів необхідно отримати тимчасовий доступ до документації яка знаходиться у володінні Міністерства юстиції України, а саме до журналів реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції Міністерства юстиції України за 21-22.06.2016, копій та оригіналів документів наявних в Міністерстві юстиції України, які направлялись на їх адресу та які стали підставою для скасування 21-22.06.2016 реєстраційних дій по ТОВ «Русава К» (код ЄДРПОУ: 33451012).

В судове засідання прокурор не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник Міністерства юстиції України в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Сербина О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, винесеного у кримінальному провадженні № 12016100010001219 від 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 356, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Сербину О.В. на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Міністерства юстиції України по вул. Городецького, 13 в м. Києві, а саме: до журналів реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції Міністерства юстиції України за 21.06.2016 та 22.06.2016, копій та оригіналів документів наявних в Міністерстві юстиції України, які направлялись на їх адресу та які стали підставою для скасування 21.06.2016 реєстраційних дій №№ 13389990046001047 (13381050044001047), 13389990047001047 (13381070045001047), 13389990048001047, 13389990049001047 за судовим рішенням, та скасування 22.06.2016 реєстраційних дій №№ 13389990050001047 (13389990049001047) та 13389990051001047 (13389990048001047) по ТОВ «Русава К» (код ЄДРПОУ: 33451012), з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз’яснити посадовим особам Міністерства юстиції України, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу Міністерства юстиції України, якій у зв’язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016100010001219 від 06.02.2016 про обов’язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8