Ухвала суду № 75683394, 31.07.2018, Жовтневий районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
31.07.2018
Номер справи
639/2314/18
Номер документу
75683394
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 639/2314/18

Провадження №1-кс/639/1533/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Чижиченка Д.В., за участю секретаря – Косенко С.М., прокурорів – Огороднікова А.Д., Пучка Д.В., представника власника майна - адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12017220490001387 від 28.04.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 205 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про накладення арешту по кримінальному провадженню № 12017220490001387від 28.04.2017 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 205 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12017220490001387 від 28.04.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.З ст.190, ч.І ст.205 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що представники ТОВ «Ідеа-Груп» та інших пов’язаних між собою підприємств шахрайським шляхом, а саме шляхом укладення безтоварних операцій заволоділи грошовими коштами державних та комунальних підприємств, чим останнім завдано матеріальної шкоди.

Крім того, протягом 2016-2017 років невстановлені особи створили ряд фіктивних підприємств з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах державних та комунальних підприємств шляхом проведення безтоварних-фіктивних операцій по проведенню дорожньо-ремонтних робіт через ТОВ «Ідеа-Груп», код ЄДРПОУ 39433795.

Також, встановлено, що протягом 2016 року від Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР та від управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР, за поточні капітальні ремонти доріг у м. Харкові було отримано бюджетних коштів товариством «Паркінг+» (код ЄДРПОУ 32868719). В подальшому ТОВ «Паркінг+» перерахувало кошти за виконання субпідрядних робіт на розрахункові рахунки ТОВ Фірма «Харківагроснаб» (код ЄДРПОУ 25190036), директор ОСОБА_3.

Згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Фірма «Харківагроснаб» встановлено, що в подальшому отримані кошти було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "БУДТЕХНОЛОДЖІНВЕСТ" (код 38826758), ТОВ "ЛУЩУС" (код 39716874), ТОВ "БЕК ІНВЕСТ" (код 39732404), ТОВ "ХАРРОЗА" (код 39711824), ТОВ "СТАЛКЕР КП" (код 9728927), ТОВ "ЖОКАРІ" (код 39713465). Господарські операції з вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності носили характер безтоварних, з метою конвертації коштів з безготівкової форми у готівкову.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фірма «Харківагроснаб» встановлено, що існує ймовірність, що в результаті проведених фінансово-господарських операцій з придбання ТМЦ, здійснених протягом 2016-2017 року ТОВ «Фірма «Харківагроснаб» з низкою підприємств легалізовано активи на загальну суму 8 314 864,50 грн., шляхом їх виведення у легальний обіг ТОВ «Фірма «Харківагроснаб» з використанням фінансово-господарських документів цих підприємств.

З метою підтвердження чи спростування вказаних відомостей, органом досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, під час виконання якого проведено заходи, якими встановлені та отримані фактичні дані про вчинення кримінального правопорушення.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що незаконна діяльність по привласненню бюджетних коштів організована директором департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код 34861610) ОСОБА_4, який надає переваги при проведенні тендерів в департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та управлінні з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР щодо поточних та капітальних ремонтів доріг в м. Харкові для ТОВ «Паркінг+», де ОСОБА_4 до 2010 року був директором, але на теперішній час фактично контролює та організовує діяльність даного підприємства. Також, ОСОБА_4 до даної схеми задіяв директора ТОВ «Фірма «Харківагроснаб» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який фактично отримує субпідрядні роботи від ТОВ «Паркінг+».

Крім того, оперативними заходами встановлено, що офісні приміщення ТОВ «Фірма «Харківагроснаб», (код ЄДРПОУ 25190036) фактично знаходяться за адресою реєстрації, а саме: м. Харків, Помірки, 70. Дані приміщення належать ТОВ «Фірма «Харківагроснаб», (код ЄДРПОУ 25190036) на праві приватної власності. Засновником та директором ТОВ «Фірма «Харківагроснаб», (код ЄДРПОУ 25190036) є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який також володіє квартирою на праві приватної власності за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, під час досудового розслідування здобуто достатньо даних, що свідчать про ознаки фіктивності низки підприємств, які надають послуги по конвертації безготівкових коштів в готівковий еквівалент підприємствам реального сектору економіки, переважно підприємствам державної та комунальної форми власності Харківського регіону, через які здійснюються фіктивні угоди по привласненню бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені наданні оцінки вчинюваним правочинам, які здійснювались за період з ^016-2017 років між ТОВ «ПАРКІНГ+» (код ЄДРПОУ 32868719), ТОВ ФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ» (код ЄДРПОУ 25190036) та Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 07.05.2018 надано дозвіл на проведення обшуку приміщення офісу ТОВ ФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ», розташованого за адресою: м.Харків, Помірки, 70, який на праві власності належить ТОВ ФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ».

22.05.2018на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщенні офісу за вказаною адресою - місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ», за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 22.05.2018, а саме:

-видаткова накладна №8 від 04.08.2016 між ТОВ «ХАРРОЗА» та ТОВ ФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ»;

-Файл з документами (договір субпідряду №2017/сп/30-1 від

08.08.2017між ТОВ «Паркінг+», ТОВФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ», договірна ціна №05-001, розрахунок №1-1, розрахунок №1-2; відомість ресурсів);

-Файл з документами (договір субпідряду №2017/сп/0-1 від 23.01.2017 між ТОВ «Паркінг+», ТОВФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ», договірна ціна №1, розрахунок №1-1, відомість ресурсів);

-Файл з документами (договір субпідряду №2017/сп/25 від 05.04.2017 між ТОВ «ПаркінН-», ТОВФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ», договірна ціна №1, розрахунок №1-1, відомість ресурсів);

-Файл з документами (договір субпідряду №2017/сп/13 від 05.04.2017 між ТОВ «Паркінг+», ТОВФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ», договірна ціна №1, розрахунок №1-1, відомість ресурсів);

-Файл з документами (договір субпідряду №2017/сп/14 від 05.04.2017 між ТОВ «Паркінг+», ТОВФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ», договірна ціна №1, розрахунок №1-1, відомість ресурсів);

-Файл з документами (договір субпідряду №2017/сп/31 від 30.08,2017 між ТОВ «Паркінг+», ТОВФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ», договірна ціна №1, розрахунок №1-1, відомість ресурсів);

-договір підряду №04/03-п від 04.03.2016 між ТОВ «Паркінг+» та ТОВ Фірма «Харківагроснаб»;

-Файл з документами (договір підряду №2016/сп/19 від 23.06.2016 між ТОВ «Паркінг+», ТОВФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ», договірна ціна №1, додаткова угода до договору підряду від 23.06.2016);

-Файл з документами (договір субпідряду №2016/сп/21 від 13.07.2017 між ТОВ «Паркінг+», ТОВФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ», договірна ціна №1, відомість ресурсів);

-Файл з документами (договір підряду №2016/сп/157 від 14.07.2016 (зазначено олівцем) між ТОВ «Паркінг+», ТОВФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ», договірна ціна №1, додаткова угода від 14.07.2016)

- Файл з документами (договір субпідряду №23-08-сп від 23.08.2016додаток №1 до вказаного договору; додаткова угода до договору підряду №23.08.-сп від 23.08.2016);

-Файл з документами (договір субпідряду №2016/сп/70 від 25.11.2016, договірна ціна №01-01, локальні кошториси на будівельні роботи №01-01-2, №01-01-4, №01-01-5, №01-01-6, відомість ресурсів №01-01-1, №01-01-3, №01-01-4, №01-01-5, №01-01-6, розрахунок №01-01-1, №01-01-2, №01-01-4, №01-01-5, розрахунок №6);

-Файл з документами (договір субпідряду №2016/пр/76 від

24.10.2016,договірна ціна №05-02; розрахунок загальновиробничих витрат №05-02-01; розрахунок №5, локальний кошторис №05-02-01; відомість ресурсів);

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2017 року; акт приймання виконаних робіт за травень 2017 року; розрахунок №102 за травень 2017; розрахунок №5,6, відомість ресурсів до ОСОБА_2 прийняття №2 за травень 2017);

-файл з документами (довідка про вартість виконаних робіт та витрати за липень 2017; акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017; розрахунок №1-2 за липень 2017; розрахунок №5,6; відомість ресурсів);

файл з документами (довідка про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2017; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017; відомість ресурсів до ОСОБА_2 прийняття №2 за , серпень 2017 року; розрахунок №1-2 за серпень 2017, розрахунок №5,6);

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017; розрахунок №1-2 за листопад 2017; відомість ресурсів за листопад 2017; розрахунок №5,6);

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за травень 2017; акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017; відомість ресурсів; розрахунок 1-2; акт підтвердження виконаних робіт);

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2017; акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017; відомість ресурсів; розрахунок 1-2; акт підтвердження виконаних робіт);

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; акт №2 за червень 2017, відомість ресурсів; розрахунок №1-2; акт підтвердження виконаних робіт)

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2017; акт №4 за червень 2017; відомість ресурсів до акта прийняття №4; розрахунок 1- 2; акт підтвердження виконаних робіт);

-акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017;

-довідка про вартість виконаних робіт за червень 2017; акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017; відомість ресурсів; розрахунок №1-2;

-довідка про вартість виконаних робіт за жовтень 2017; акт №3 за жовтень 2017; відомість ресурсівза жовтень 2017; розрахунок №1-2;

-довідка про вартість виконаних робіт за жовтень 2017; акт №2 за жовтень 2017; відомість ресурсів;

-файл з документами (довідка про вартість виконаних робіт за жовтень 2017; акт підтвердження виконаних робіт; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017; акт №3);

-акти здачі - приймання робіт №1-м до договору підряду від 14.12.2015, 13.07.2016, довідка про вартість виконаних будівельних робіт; за грудень 2017; справка о стоимости вьіполненньїх строительннх работ за апрель 2016;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за квітень 2016;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за травень 2016;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за травень 2016;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2016;

-файл з документами (довідка про вартість виконаних робіт за червень 2016; акт приймання виконаних робіт №3; відомість ресурсів; розрахунок №1-2,6; довідка про вартість виконаних робіт за червень 2016;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2016; акт№1 приймання виконаних робіт за серпень 2016; відомості ресурсів; розрахунок №1-2;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2016; акт№2 приймання виконаних робіт за жовтень 2016; відомості ресурсів; розрахунок №1-2; акт №3; відомість ресурсів; розрахунок №1-2;

-довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2016; акт№1; відомість ресурсів; розрахунок №1-2 за листопад 2016;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2016; акт№1; відомість ресурсів; розрахунок №1-2;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2016; акт№4; відомість ресурсів №4; розрахунок №1-2;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2016; відомість ресурсів; розрахунок №1-2;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2016; акт№3; відомість ресурсів; розрахунок №1-2;

-довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2016;

-файл з документами (довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2016; відомість ресурсів; розрахунок №1-2 за листопад 2016; расчет №5;

-довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2016;

-чорнові записи на 7 арк;

-справка о стоимости вьіполненньїх строительньїх работ за июнь 2016;

-справка о стоимости вмполненньїх строительньїх работ за август 2016, октябрь 2016;

-акт зачета встречннх однородннх требований от 30.06.2017;

-актьі сверки расчетов на 3 арк;

-актьі зачета встречнмх однородних требований от 31.05.2017;

-видаткові податкові накладні на 2 арк;

-довідка про вартість робіт за березень 2018 року;

-довідка субпідряду №2018/сп/12 від 13.04.2018 між ТОВ «Паркінг+» та ТОВ Фірма «Харківагроснаб»; договірна ціна; розрахунок 1-1; відомість ресурсів; розрахунок 1-2;

-договір субпідряду №2018/сп/11 від 12.04.2018 між ТОВ «Паркінг+», ТОВФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ», договірна ціна №1, розрахунок 1-1;

-договір субпідряду №2018/сп/10 від 10.04.2018; договірна ціна; розрахунок № 1 -1,1 -2;

-договір субпідряду №2018/сп/08 від 13.04.2018; договірна ціна, розрахунок;

-договір субпідряду №2018/сп/07 від 12.04.2018; договірна ціна, розрахунок;

-договір субпідряду №2018/сп/06 від 10.04.2018; договірна ціна, розрахунок;

-договір №2016/15 від 01.03.2016;

-договір зберігання №31-ХР від 31.10.2017 між ТОВ «РС Технолоджи» та ТОВ Фірма «Харківагроснаб, акт приймання передачі від 31.10.2017; пусті аркуші з підписом та печаткою на 2 арк;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2016; ?акт№2 приймання виконаних робіт за жовтень 2016; відомості ресурсів;

розрахунок №1-2; акт №3; відомість ресурсів; розрахунок №1-2;

-довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2016; акт№1; відомість ресурсів; розрахунок №1-2 за листопад 2016;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2016; акт№1; відомість ресурсів; розрахунок №1-2;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2016; акт№4; відомість ресурсів №4; розрахунок №1-2;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2016; відомість ресурсів; розрахунок №1-2;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2016; акт№3; відомість ресурсів; розрахунок №1-2;

-довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2016;

-файл з документами (довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2016; відомість ресурсів; розрахунок №1-2 за листопад 2016; расчет №5;

-довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2016;

-чорнові записи на 7 арк;

-справка о стоимости вьшолнешшх строительньїх работ за июнь 2016;

-справка о стоимости вмполненньїх строительньїх работ за август 2016, октябрь 2016;

-акт зачета встречнмх однородньїх требований от 30.06.2017;

-акти сверки расчетов на 3 арк;

-актьі зачета встречннх однородньїх требований от 31.05.2017;

-видаткові податкові накладні на 2 арк;

-довідка про вартість робіт за березень 2018 року;

-довідка субпідряду №2018/сп/12 від 13.04.2018 між ТОВ «Паркінг+» та ТОВ Фірма «Харківагроснаб»; договірна ціна; розрахунок 1-1; відомість ресурсів; розрахунок 1-2;

-договір субпідряду №2018/сп/11 від 12.04.2018 між ТОВ «Паркінг+», ТОВФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ», договірна ціна №1, розрахунок 1-1;

-договір субпідряду №2018/сп/10 від 10.04.2018; договірна ціна; розрахунок № 1 -1,1 -2;

-договір субпідряду №2018/сп/08 від 13.04.2018; договірна ціна, розрахунок;

-договір субпідряду №2018/сп/07 від 12.04.2018; договірна ціна, розрахунок;

-договір субпідряду №2018/сп/06 від 10.04.2018; договірна ціна, розрахунок;

-договір №2016/15 від 01.03.2016;

-договір зберігання №31-ХР від 31.10.2017 між ТОВ «РС Технолоджи» та ТОВ Фірма «Харківагроснаб, акт приймання передачі від 31.10.2017; пусті аркуші з підписом та печаткою на 2 арк;

-копія статуту ТОВ Фірма «Харківагроснаб»;

-копія наказу про призначення на посаду ОСОБА_5;

-палка помаранчевого кольору з документами (з банківськими виписками), на якій напис «Банк 2018»;

-папка синього кольору з документами (з банківськими виписками), на якій напис «Банк 1-4 2017»;

-папка синього кольору з документами (з банківськими виписками), на якій напис «Банк 6-12 2017»;

-папка синього кольору з документами (з банківськими виписками), на якій напис «Банк 7-12 2016»;

-папка синього кольору з документами (з банківськими виписками), на якій напис «Банк 1-6 2016»;

-щоденник світлого кольору з чорновими записами директора та книжку з червоною обкладинкою;

-жорсткі диски HD 322HJs/nSI7Aj1ks11224, Seagatdesktop HDD ST 10000 DM003, Seagate SN 21№4826a;

-системний блок чорного кольору «Ргologix»;

-жорсткі диски: SSD об’ємом 128 гб, 2.5, HitachiDeskstarMAR-2006, TOSHIBAAAUG-2013 DISKDRIVEDT 01FCA050;

-жорсткі диски: Seagate sn 532XJ9CGBO2984, Samsung model ST500 DM005 HDD PN HD502HJ;

-жорсткі диски: Hitachi pn 0F0379 sn H918TDJL, TM Hyper SH SS37f/120 GB,HITACHI pn 0F10379 sn H918T68L;

-жорсткий диск TMSeagatepn 92MI73-004 SNZ1W48265;

-документи видані співробітниками ТОВ Фірма «Харківагроснаб» на 625 арк.;

-жорсткі диски: SSD Solid STATE DRIVE SSDRR-C40-060,Tishiba SN93WXV9LSx13, TM SeaGate ST 1000 DM 003 SNZ9AOKN7S.

Крім того, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 07.05.2018 надано дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири №32, загальною площею 53,5 кв.м, за адресою: м. Харків, вул. Балакірєва, 21 А.

22.05.2018на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщенні квартири №32 за вказаною адресою - місцем проживання директора ТОВ ФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ», за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку а саме:

-дерев’яна коробка з речовиною зеленого кольору природного походження.

Встановлено, що вказане вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч. 1 ст.205 КК України, має бути використано для проведення судової економічної та судових почеркознавчих експертиз, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі вище викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення осіб права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегло на собі сліди кримінального правопорушення; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об’єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі проведення судових експертиз вилучених в ході проведення обшуку речей та документів, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, яке вилучене 22.05.2018 в ході обшуків, проведених на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 07.05.2018 року, адресою: м. Харків, вул. Балакірєва, 21 А. та офісу ТОВ ФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ», розташованого за адресою: м. Харків, Помірки, 70, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Представник власника майна – адвокат ОСОБА_1 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Судовим розглядом встановлено, що 28.04.2017 року СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження за №12017220490001387 від 28.04. 2017 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 250 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

22.05.2018 року в ході проведення обшуку за адресами: Харків, вул. Балакірєва, 21 А, та офісу ТОВ ФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ», розташованого за адресою: м. Харків, Помірки, 70, було виявлено та вилучено майно ( згідно наданого переліку).

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, прокурором частково доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучене майно є речовими доказами.

В той же час слідчий суддя, проаналізувавши наведені у клопотанні докази в їх сукупності, вважає, що прокурором не в повному обсязі, щодо всього переліку вилученого майна, доведені достатні підстави вважати, що вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, відносно якого проводиться досудове розслідування або зберігає на ньому його сліди.

Слідчий суддя вважає, що накладення арешту на вказане майно може призвести до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності юридичної особи.

Не доведені прокурором також і підстави для арешту майна у зазначеній частині, передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню в частині зняття інформації з електронних носіїв інформації та зняття копій з вилученої документації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12017220490001387 від 28.04.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 205 КК України, про арешт майна – задовольнити частково.

З вилученого під час проведення 22.05.2018 року обшуку в офісі ТОВ ФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ», розташованого за адресою: м. Харків, Помірки, 70, майна, зняти інформацію з електронних носіїв та копії з вилученої документації, після чого, майно згідно переліку вказаному в клопотанні – повернути особі, у якої воно було вилучено.

Вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Балакірєва, 21 А, кв.32, майно, згідно переліку вказаному в клопотанні – повернути особі, у якої воно було вилучено.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 75683394 ?

Документ № 75683394 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75683394 ?

Дата ухвалення - 31.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75683394 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 75683394 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 75683394, Жовтневий районний суд м. Харкова

Судове рішення № 75683394, Жовтневий районний суд м. Харкова було прийнято 31.07.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 75683394 відноситься до справи № 639/2314/18

Це рішення відноситься до справи № 639/2314/18. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 75683387
Наступний документ : 75683398