Ухвала суду № 75683373, 26.07.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13800/18

УХВАЛА

26 липня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., при секретарі Шкіндер І.М. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, групою слідчих слідчого управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180000000053 від 15.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 26.06.2007 між ВАТ «ВТБ Банк» (кредитор) та ЗАТ «Котнар» (позичальник) укладено договір про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії №019KL, відповідно до якого Кредитор зобов’язався надати Позичальнику грошові кошти (кредит) у вигляді невідновлювальної відкличної кредитної лінії з правом конвертації в національну валюту/інші валюти у тимчасове користування в сумі 2560000,00 (два мільйони п’ятсот шістдесят тисяч) доларів 00 центів США. Строк користування по 26 грудня 2011 року, при цьому плата користування кредитом – 11 (одинадцять) відсотків річних.

Крім цього, 14.08.2008 між ВАТ «ВТБ Банк» (кредитор) та ЗАТ «Котнар» (позичальник) укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №025KL, відповідно до якого Кредитор зобов’язався надати Позичальнику грошові кошти у тимчасове користування (кредит) в межах максимального ліміту заборгованості еквівалентному 4800000,00 (чотири мільйони вісімсот тисяч доларів США 00 центів) доларів США та кінцевим терміном повернення заборгованості за Кредитом – 30 червня 2011 року.

У подальшому, 14.10.2009 між ФОП ОСОБА_3 та ЗАТ «Котнар» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів Б/208-09/02, відповідно до якого ФОП ОСОБА_3 передав у власність ЗАТ «Котнар» три прості векселі, видані ТОВ «Торговий Дім Котнар» номінальною вартістю 4 098 001,44 грн. та 67 простих векселі виданих ТзОВ «Вест-Тобакко-Груп-Д» номінальною вартістю 12 307 730,64 грн. Договірна вартість цінних паперів – 9 311 851,23 грн. Того ж дня, 14.10.2009 між ФОП ОСОБА_4 та ЗАТ «Котнар» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів Б/208-09/02, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 передала у власність ЗАТ «Котнар» 27 простих векселі виданих ТОВ «Торговий Дім Котнар» загальною номінальною вартістю 7 104 125,75 грн. Договірна вартість вказаних цінних паперів становить 5 328 904,31 грн.

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у ЗАТ "КОТНАР", а саме: до кредитної справи за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії № 019KL від 26.06.2007 (з урахування подальших змін); додаткових договорів (угод) до вказаного договору, а також усіх документів, на підставі яких було укладено договір кредитної лінії; до кредитної справи за договором про надання мультивалютної відкличної кредитної лінії № 025KL від 14.08.2008 (з урахування подальших змін); додаткових договорів (угод) до вказаного договору, та усіх документів, на підставі яких було укладено договір кредитної лінії. Також всі подальші договори, які були укладенні ЗАТ «Котнар» після отримання грошових коштів згідно невідновлювальної відкличної кредитної лінії № 019KL від 26.06.2007, мультивалютної відкличної кредитної лінії № 025KL від 14.08.2008 (з урахування подальших змін), що стосуються чи можуть мати відношення до грошових коштів які були отриманні по вище вказаних кредитних лініях (№ 019KL від 26.06.2007, № 025KL від 14.08.2008).

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення винних осіб, часу та місця вчинення кримінального правопорушення.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з»явився з поважних причин, подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, повністю підтримує клопотання та просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Закритого акціонерного товариства «КОТНАР» (скорочене найменування: ЗАТ «КОТНАР»), ЄДРПОУ 22091380, що за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, село Мужієво вулиця Ракоці Ференца II, будинок 274/А, а саме: до кредитної справи за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії №019KL від 26.06.2007 (з урахування подальших змін); додаткових договорів (угод) до вказаного договору, а також усіх документів, на підставі яких було укладено договір кредитної лінії; до кредитної справи за договором про надання мультивалютної відкличної кредитної лінії № 025KL від 14.08.2008 (з урахування подальших змін); додаткових договорів (угод) до вказаного договору, та усіх документів, на підставі яких було укладено договір кредитної лінії. Також всі подальші договори, які були укладенні ЗАТ «Котнар» після отримання грошових коштів згідно невідновлювальної відкличної кредитної лінії № 019KL від 26.06.2007, мультивалютної відкличної кредитної лінії № 025KL від 14.08.2008 (з урахування подальших змін), що стосуються чи можуть мати відношення до грошових коштів які були отриманні по вище вказаних кредитних лініях (№ 019KL від 26.06.2007, № 025KL від 14.08.2008) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е.