Ухвала суду № 75682934, 27.07.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13927/18

УХВАЛА

27 липня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1, звернулася в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №42017181010000051 від 21.03.2017 за фактом безпідставної невиплати заробітної плати службовими особами ПАТ «Рівнеазот», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Рівнеазот» умисно безпідставно не виплачували працівникам підприємства заробітну плату упродовж січня-травня 2017 року, допустивши її заборгованість більш як на один місяць. Станом на 01.05.2017 заборгованість перед працівниками ПАТ «Рівнеазот» складала 59172484,20 грн., станом на 06.02.2017 – 52602349,41 грн.

При цьому, у ході ревізії, проведеної Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області, встановлено, що заборгованість по заробітній платі перед працівниками ПАТ «Рівнеазот» при надходженні коштів на рахунки в банку виплачується в однаковому відсотковому розмірі від заборгованої суми заробітної плати.

Також, ревізією установлено, що ПАТ «Рівнеазот» в 7-ми установах банку, згідно укладених договорів на обслуговування відкрито 16 поточних рахунків, у тому числі валютні рахунки. Основний рахунок ПАТ «Рівнеазот» відкрито в Акціонерному банку «Кліринговий дім» м. Києва по якому відображаються надходження та видатки грошових коштів, пов’язаних із господарською діяльністю ПАТ «Рівнеазот».

У кримінальному провадженні проведено судово-економічну експертизу, відповідно до висновку якого дослідженням документів підтверджується наявність у ПАТ «Рівнеазот» фінансової можливості виплати в повному обсязі (або частково) нараховану заробітну плату у період з 01.01.2017 по 30.04.2017 за рахунок власних обігових коштів з урахуванням черговості платежів згідно з вимогами законодавства; дослідженням поданих документів підтверджується здійснення видатків грошових коштів ПАТ «Рівнеазот» на сплату податків та зборів, на допомогу по тимчасовій непрацездатності, оплату електроенергії, природного газу, придбання товарно-матеріальних цінностей та сировини, оплату електроенергії, природного газу, придбання товарно-матеріальних цінностей та сировини, оплату інших послуг та купівлю валюти, інші видатки.

Однак, при цьому, у зв’язку із відсутністю документів бухгалтерського обліку ПрАТ «Рівнеазот» щодо нарахування заробітної плати за період січень-квітень 2017 року підтвердити документально висновки акту ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області від 02.06.2017 стосовно наявності у ПАТ «Рівнеазот» заборгованості з виплати заробітної плати в сумі 59 172 484,20 грн. станом на 01.05.2017 не надається можливим; у зв’язку із відсутністю документів дати відповідь на запитання «Чи привело витрачання коштів ПАТ «Рівнеазот» на виробничі потреби протягом року до скорочення заборгованості з оплати праці станом на 02.06.2017? Якщо так, то які саме суми коштів були спрямовані на поточну оплату праці, а які на погашення заборгованості попередніх періодів?» не представилось можливим.

З метою отримання вказаних документів, органом досудового розслідування було скеровано запит на адресу ПАТ «Рівнеазот» в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання необхідних документів. Однак, працівниками ПАТ «Рівнеазот» вказаних документів не надано. Після цього, на адресу ПАТ «Рівнеазот» скеровано повторний запит, який також було проігноровано.

Враховуючи, що без описаних документів, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунку №260052694 за травень 2017 року; первинних документів бухгалтерського обліку щодо нарахування заробітної плати працівникам ПрАТ «Рівнеазот» за період січень-квітень 2017 року: первинних документів бухгалтерського обліку ПрАТ «Рівнеазот» первинних (відомості нарахування заробітної плати) та облікових (регістри бухгалтерського обліку по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою») за період січень-квітень 2017 року, встановити документальну обґрунтованість сум заборгованості із заробітної плати неможливо, а також те, що під працівниками ПАТ «Рівнеазот» добровільно описані документи не надано, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «Рівнеазот».

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №42017181010000051 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 174 КК України, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (скорочене найменування: АБ «Банк «Кліринговий дім»), МФО 300647, що за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-а та стосуються ПрАТ «Рівнеазот», код ЄДРПОУ 05607824, юридична адреса: Рівненська область, м. Рівне-17, а саме до відомостей про операції (отримання та зняття готівкових коштів) із зазначенням назви рахунків з повною розшифровкою платежу, дати та часу виконання операцій, назви відділення банківської установи де проводилися операції тощо) по розрахунковому рахунку №260052694 за період травень 2017 року.

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, містять відомості про осіб, що мали доступ до розрахункового рахунку та безпосередньо отримували кошти.

Вилучення вказаних документів дасть можливість проведення судової-економічної експертизи, встановлення суми заборгованості заробітної плати та осіб, винних у допущенні такої заборгованості і вчиненні кримінального правопорушення.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Своє клопотання підтримала та просила його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (скорочене найменування: АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (скорочене найменування: АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»), МФО 300647, що за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-а та стосуються ПрАТ «Рівнеазот» код ЄДРПОУ 05607824, юридична адреса: Рівненська область, м. Рівне-17, а саме до відомостей про операції (отримання та зняття готівкових коштів) із зазначенням назви рахунків з повною розшифровкою платежу, дати та часу виконання операцій, назви відділення банківської установи де проводилися операції тощо) по розрахунковому рахунку №260052694 за період травень 2017 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська