Ухвала суду № 75682452, 01.08.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

01.08.2018 Справа №607/14246/18

Провадження № 1-кс/607/6948/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42017211180000018 від 07 квітня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1

В судовому засіданні прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання підтримав, та просив слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників ВАТ «Тернопільобленерго», з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва кримінального провадження №42017211180000018 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що згідно рапорту оперуповноваженого ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області А.Чекрія від 5 квітня 2017 року за №69/8-1840, посадові особи ВАТ «Тернопільобленерго», діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнюють кошти внаслідок зловживань під час проведення публічних закупівель із суб’єктами господарювання. Зокрема, службові особи ВАТ з жовтня 2017 року по січень 2018 року, забезпечили перемогу у конкурсних торгах обленерго ПП «Західенергомонтаж» (ЄДРПОУ 36404211), ТОВ «УкрЄвроМаз» (ЄДРПОУ 37474578) та ФОП ОСОБА_2, з представниками яких проводили попередні зустрічі, з метою укладання усних домовленостей щодо завищення вартості товарів та послуг, технічних вимог до предмета закупівлі, а також узгодження кваліфікаційних критеріїв та переліку необхідних документів. В подальшому, тендерна документація формувалась на основі попередніх домовленостей з підконтрольними СГД, що забезпечувало беззаперечну перемогу останніх у тендерах, на загальну суму понад 61 млн. грн. Крім того, помічник голови правління ВАТ з координації та контролю енергозбутової роботи РЕМ ОСОБА_3 здійснює контроль за діяльністю ПП «Західенергомонтаж» та ТОВ «Елітар» (ЄДРПОУ 32549968), які протягом 2015-2018 років освоїли інвестиційних коштів ВАТ «Тернопільобленерго» у загальній сумі понад 300 млн. грн. Так, у 2018 році ПП «Західенергомонтаж» буде освоювати кошти інвестиційної програми «Тернопільобленерго» на будівництво та модернізацію електричних мереж, у розмірі 58,6 млн. грн. Також, ОСОБА_3 координує фінансово-господарську діяльність ПП «ЕТК», працівником якого є ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, +380667169916, +380963964657), який паралельно здійснює підприємницьку діяльність як ФОП, і через банківські рахунки якого, вищевказані афілійовані підприємства ВАТ «Тернопільобленерго» ймовірно здійснюють розтрату (привласнення) державних коштів ВАТ «Тернопільобленерго». Також, встановлено, що інженер групи з організації закупівлі товарів, робіт і послуг ВАТ ОСОБА_5, сприяла у забезпечені перемоги ТОВ «УкрЄвроМаз» у тендерній процедурі на закупівлю автомобільного гідравлічного підйомника, ціна якого складає 3 млн. грн. Крім того, ОСОБА_5 до оголошення закупівлі підйомника, формувала тендерну документацію на основі пропозиції, наперед отриманої від представників ТОВ «УкрЄвроМаз», а також у технічних вимогах до предмета закупівлі за погодженням з працівником «УкрЄвроМаз» було визначено конкретний вид та технічні характеристики техніки. Крім того, 30.01.2018 «Тернопільобленерго» здійснило закупівлю дерев’яних опор у ФОП ОСОБА_2 на загальну суму 130,5 тис. грн. Проте, проведеним порівняльним вивченням встановлено, що тендерна вартість опор значно завищена, ринкова вартість становить 63,3 тис. грн. У 2017 ВАТ придбало у ОСОБА_2, за аналогічною схемою дерев’яні опори на суму 510 тис. грн. Також, встановлено, що згідно електронної системи публічних закупівель «ProZorro», 19 лютого 2018 року ВАТ «Тернопільобленерго» оголосило відкриті торги на закупівлю робіт по технічному переоснащенні повітряних та кабельних ліній електропередач, модернізація підстанцій в населених пунктах області, очікувана вартість яких складає 47 492 512, 00 грн. Зокрема, переможцем вказаного тендеру 12 березня поточного року визначено ТОВ «Елітар», яке протягом 2015-2017 років освоїло коштів «Тернопільобленерго» у загальній сумі понад 142,2 млн. грн. Поряд із тим, задокументовано факт, проведення до моменту оголошення переможця вищезазначеної тендерної процедури, технічного переоснащення повітряних та кабельних ліній електропередач, що знаходяться у с. Ігровиця, Тернопільського р-н. (які визначено у додатку 3 тендерної документації (технічні вимоги до предмету закупівлі), силами та засобами працівників ТОВ «Елітар», що свідчить про те, що керівництву ВАТ наперед було відомо про переможця оголошених відкритих торгів.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв’язку із необхідністю проведення необхідних перевірок, експертиз та що об’єкт доказування цього кримінального правопорушення перебуває у прямому причино-наслідковому зв’язку із зазначеними документами, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: проектно-кошторисної документації; документації з конкурсних торгів у повному обсязі (з додатками); інформацію щодо проведення конкурсних торгів із зазначеного предмету закупівель (рішення про утворення тендерного комітету та положення про нього, рішення про призначення голови тендерного комітету, заступника (заступників) голови тендерного комітету та секретаря, документів, щодо затвердження складу тендерного комітету та визначення функцій кожного члена комітету, протоколів засідань тендерного комітету, зокрема протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, тендерної документації у повному обсязі, листування із суб'єктами господарювання, запитів учасників тендерів на отримання тендерної документації, тендерних пропозицій наданих усіма учасниками процедур закупівлі, заявки на участь у попередній кваліфікації учасників, реєстрів отриманих тендерних (цінових) пропозицій, повідомлень про акцепт тендерної пропозиції, звітів про результати проведення процедур закупівель, договорів підряду (субпідряду) із додатками і змінами до них; про закупівлю укладені відповідно до вимог тендерної документації та умов акцептованої тендерної пропозиції, прибуткових накладних, специфікацій (вимог до предмету закупівлі), протоколи за результатами проведеної переговорної процедури; договорів, за результатами їх проведення, додаткові угоди, пояснювальні записки; документів, наданих для участі в переговорній процедурі учасниками; актів прийому виконаних робіт, документів щодо використання придбаних товарів, отриманих послуг, виконаних робіт (ресурсних відомостей) де учасниками процедур упродовж 2016-2018 років виступали ПП «Західенергомонтаж», ТОВ «Елітар», ТОВ «Іста», ФОП ОСОБА_2, ТОВ «УкрЄвроМаз», ФОП ОСОБА_4

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що тендерна документація, яка знаходиться у приміщенні ВАТ «Тернопільобленерго» (ЄДРПОУ 00130725, юридична і фактична адреса м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2), необхідна для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, об’єкт доказування цього кримінального правопорушення перебуває у прямому причино-наслідковому зв’язку із зазначеними документами, які в подальшому будуть використані у кримінальному провадженні як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити часково.

Надати дозвіл прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, або слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Крутий Руслан Олександрович на проведення тимчасового доступу до документів, а саме: проектно-кошторисної документації; документації з конкурсних торгів у повному обсязі (з додатками); інформацію щодо проведення конкурсних торгів із зазначеного предмету закупівель (рішення про утворення тендерного комітету та положення про нього, рішення про призначення голови тендерного комітету, заступника (заступників) голови тендерного комітету та секретаря, документів, щодо затвердження складу тендерного комітету та визначення функцій кожного члена комітету, протоколів засідань тендерного комітету, зокрема протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, тендерної документації у повному обсязі, листування із суб'єктами господарювання, запитів учасників тендерів на отримання тендерної документації, тендерних пропозицій наданих усіма учасниками процедур закупівлі, заявки на участь у попередній кваліфікації учасників, реєстрів отриманих тендерних (цінових) пропозицій, повідомлень про акцепт тендерної пропозиції, звітів про результати проведення процедур закупівель, договорів підряду (субпідряду) із додатками і змінами до них; про закупівлю укладені відповідно до вимог тендерної документації та умов акцептованої тендерної пропозиції, прибуткових накладних, специфікацій (вимог до предмету закупівлі), протоколи за результатами проведеної переговорної процедури; договорів, за результатами їх проведення, додаткові угоди, пояснювальні записки; документів, наданих для участі в переговорній процедурі учасниками; актів прийому виконаних робіт, документів щодо використання придбаних товарів, отриманих послуг, виконаних робіт (ресурсних відомостей) де учасниками процедур упродовж 2016-2018 років виступали ПП «Західенергомонтаж», ТОВ «Елітар», ТОВ «Іста», ФОП ОСОБА_2, ТОВ «УкрЄвроМаз», ФОП ОСОБА_4 які знаходяться у приміщенні ВАТ «Тернопільобленерго» (ЄДРПОУ 00130725, юридична і фактична адреса м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2) та можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії.

В задоволенні решти вимог клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6