Ухвала суду № 75680787, 31.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11856/18

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/12910/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до оригіналів та надати можливість виготовити копії усіх документів щодо господарських взаємовідносин ПП «БУДСПЕЦ» із ТОВ «КОМФОРТ ФІНАНС», ТОВ «ЛАКТОНІЯ ІНВЕСТ», ТОВ «РОШФОР АЛЬЯНС», ТОВ «ТРИЛАЙНС», ТОВ «УКРЕКСПОПРО», а також документів щодо виконання робіт за договорами, укладеними із Холоднобалківською сільською радою Біляївського району Одеської області по обєкту: «Виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Дмитра Ульянова в с. Холодна Балка» та Південним територіальним квартирно експлуатаційним управлінням по обєкту: «Виконання робіт з капітального ремонту сховища техніки у в/м № 6 м. Білгород Дністровський Одеської області», які зберігаються за адресою здійснення господарської діяльності ПП «БУДСПЕЦ»: м. Одеса, вул. Князівська, 38.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160000000506 від 26.06.2018, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2018 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області з Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області надійшов висновок аналітичного дослідження, проведеного Управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом відносно приватного підприємства «БУДСПЕЦ» (ЄДРПОУ 40453474, далі ПП «БУДСПЕЦ»).

Відповідно до наданих матеріалів, працівниками фіскальної служби встановлено, що за період часу з 27.04.2016 по 31.12.2017 ПП «БУДСПЕЦ» мало господарські взаємовідносини з наступними організаціями: Холоднобалківською сільською радою Біляївського району Одеської області (ЄДРПОУ 45269920) по обєкту: «Виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Дмитра Ульянова в с. Холодна Балка», Південним територіальним квартирно експлуатаційним управлінням (ЄДРПОУ 24981994) по обєкту: «Виконання робіт з капітального ремонту сховища техніки у в/м № 6 м. Білгород Дністровський Одеської області». Вказаний підрозділ органу державної влади та орган місцевого самоврядування замовляли в ПП «БУДСПЕЦ» перелік підрядних послуг, за які за період часу з 27.04.2016 по 31.12.2017 Головним управлінням Державної казначейської служби України в Одеській області було перераховано грошові кошти в сумі 9 001 363 гривень 47 копійок.

Аналізом фінансово майнових операцій, проведених ПП «БУДСПЕЦ» з контрагентами постачальниками встановлено, що такі операції підприємства з ТОВ «КОМФОРТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40170080), ТОВ «ЛАКТОНІЯ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40468758), ТОВ «РОШФОР АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40468847), ТОВ «ТРИЛАЙНС» (ЄДРПОУ 40853094), ТОВ «УКРЕКСПОПРО» (ЄДРПОУ 40779864) мають ознаки нереальності виконання робіт та послуг, у звязку із чим такі операції можуть бути направлені на виведення державних коштів у тіньовий обіг.

Так, відповідно до висновків проведеного аналізу, вказані вище субєкти господарської діяльності не спроможні здійснювати господарську діяльність у задекларованих обсягах, у звязку із недостатністю трудових ресурсів, обладнання та транспортних засобів, у підприємств відсутні основні фонди та інші необоротні активи для здійснення господарської діяльності, окрім того вказаними вищевказаними субєктами надавалися транспортно експедиційні послуги, при цьому у них відсутні власні чи орендовані транспортні засоби, також встановлена невідповідність придбаних та реалізованих контрагенту покупцю ПП «БУДСПЕЦ» товарів.

Отже, господарські операції ПП «БУДСПЕЦ» по розрахункам з ТОВ «КОМФОРТ ФІНАНС», ТОВ «ЛАКТОНІЯ ІНВЕСТ», ТОВ «РОШФОР АЛЬЯНС», ТОВ «ТРИЛАЙНС», ТОВ «УКРЕКСПОПРО», не мали мети реального настання правових наслідків (ділової мети) та можливо були спрямовані на заволодіння коштами місцевого бюджету на загальну суму 4 450 576 гривень 50 копійок.

Враховуючи викладене, з метою перевірки наведених відомостей щодо неправомірних дій посадових осіб ПП «БУДСПЕЦ», у органу досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні із оригіналами та виготовленні копій усіх документів щодо господарських взаємовідносин ПП «БУДСПЕЦ» із ТОВ «КОМФОРТ ФІНАНС», ТОВ «ЛАКТОНІЯ ІНВЕСТ», ТОВ «РОШФОР АЛЬЯНС», ТОВ «ТРИЛАЙНС», ТОВ «УКРЕКСПОПРО», а також документів щодо виконання робіт за договорами, укладеними із Холоднобалківською сільською радою Біляївського району Одеської області по обєкту: «Виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Дмитра Ульянова в с. Холодна Балка» та Південним територіальним квартирно експлуатаційним управлінням по обєкту: «Виконання робіт з капітального ремонту сховища техніки у в/м № 6 м. Білгород Дністровський Одеської області».

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПП «БУДСПЕЦ» здійснює господарську діяльність за адресою: м. Одеса, вул. Князівська, 38.

У звязку з чим, слідчий звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий в судове засідання, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявився, згідно наданої заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів за місцем розташування ПП «БУДСПЕЦ»: м. Одеса, вул. Князівська, 38.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів з наданням можливості виготовити копії усіх документів щодо господарських взаємовідносин ПП «БУДСПЕЦ» із ТОВ «КОМФОРТ ФІНАНС», ТОВ «ЛАКТОНІЯ ІНВЕСТ», ТОВ «РОШФОР АЛЬЯНС», ТОВ «ТРИЛАЙНС», ТОВ «УКРЕКСПОПРО», а також документів щодо виконання робіт за договорами, укладеними із Холоднобалківською сільською радою Біляївського району Одеської області по обєкту: «Виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Дмитра Ульянова в с. Холодна Балка» та Південним територіальним квартирно експлуатаційним управлінням по обєкту: «Виконання робіт з капітального ремонту сховища техніки у в/м № 6 м. Білгород Дністровський Одеської області», які зберігаються за адресою здійснення господарської діяльності ПП «БУДСПЕЦ»: м. Одеса, вул. Князівська, 38.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

31.07.2018