Ухвала суду № 75677991, 25.07.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8549/18

Провадження № 1-кс/428/3953/2018

УХВАЛА

іменем України

25 липня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Василович Г.Ю., за участю заявника - директора ТОВ "Східгазтрейд" ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, старшого слідчого в ОВС 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області скаргу директора ТОВ "Східгазтрейд" ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

18 липня 2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшла скарга директора ТОВ "Східгазтрейд" ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги зазначено, що 12.06.2018 року під час обшуку у приміщенні за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 5/97 за місцем знаходження TOB «Східгазтрейд», оперативні співробітники Управління захисту економіки НП УМВС України в Харківській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, у присутності слідчого першого ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8, явно виходячи за межі своїх прав та повноважень, незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі 460000 грн. та покинули обшук, участь в якому брали.

Кримінальне правопорушення за правовою кваліфікацією - ч. 3 ст.365 КК України, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018130000000213 та знаходиться в провадженні старшого слідчого СВ З управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3

Під час проведення обшуку, який санкціонований ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова Муратової С.О. від 07.06.2018 р. справа № 640/18100/17 н/п 1-кс/640/5860/18, в рамках кримінального провадження № 42017220000000396 від 04.05.2017 р., слідчим першого ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9 були вилучені певні товарно-матеріальні цінності, речі, документи та грошові кошти, перелік яких ним зафіксований в протоколі обшуку від 12.06.2018 р.

В порушення вимог ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.06.2018 р. слідчим ВР КП СУФР ГУ ДФС в Харківській області були вилучені:

- «Печатки ТзОВ «Східгазтрейд» ідентифікаційний номер 37904393.

- Штампи: «Вечірня»; «Зношені» з рамкою; «Вечірня» з рамкою; «Зношені» з рамкою; «Вечірня каса» з рамкою; «Заочно зношені» з рамкою; «Україна, ТзОВ «Східгазтрейд», ідентифікаційний номер 37904393, 93000, Луганська область, м. Рубіжне»;

Флеш носії: Trancend 8 GB, с/н НОМЕР_1; Team 16 GB, с/н ТМ1С-170202005; Planinet 16 GB, DRI 16080040 з перехідником micro SD; Verico 16 GB,TE58-7D2H-NKA1, 17060501 з перехідником micro SD білого кольору без серійного номеру та розпізнавальних знаків.

Жорсткі диски Samsung, с/н so1jj30wa04010; Samsung, с/н so8ej1cp139899; Seagate Barracuda, с/н z9a8ew6d; Seagate Barracuda, с/н z9a8eg35; Seagate, с/н 9vv7qq7s; Digital, с/н wcayuek85070; Toshiba OCZ TR 150, с/н 56vb7439k8wu.

Відеозаписуючий пристрій "AJHUA" DHI-YCVR4104C-S3 з жорстким диском в середині; договір оренди № 1/120-17 ТОВ "Східгазтрейд" на 3-х аркушах; акти прийому передачі № 1,2,3 на 3-х аркушах по ТОВ "Східгазтрейд.

Зазначені в переліку речі та документи належать ТОВ "Східгазтрейд" і не мають відношення до кримінального провадження № 42017220000000369 від 04.05.2017 р. та ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.06.2018 р.

При проведенні оперативно-розшукових дій та слідчих дій в рамках кримінального провадження № 22018130000000213, яке знаходиться на розслідуванні у слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, товарно-матеріальні цінності, речі, документи, перелік яких зафіксований у протоколі обшуку слідчого першого BP КП СУФР ДФС у Харківській області ОСОБА_8 від 12.06.2018 p., були вилучені працівниками Третього управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за участю працівників прокуратури Луганської області.

Окрім того, працівниками третього управління (з дислокацією м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях були вилучені грошові кошти, які належали особисто ОСОБА_1 в розмірі 20 000 рублів РФ, 26905 доларів США, 10520 ОСОБА_8.

Враховуючи протиправний характер дій з ознаками кримінального злочину при проведенні вищевказаного обшуку співробітникам правоохоронних органів м.Харкова, беручи до уваги те, що вилучені грошові кошти не містять слідів кримінального правопорушення, заявник звернувся до слідчого судді з відповідною скаргою із вимогами зобов'язати старшого слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькі та Луганській областях ОСОБА_3, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 22018130000000213 від 12.06.2018 p. за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст.368, ч.4 ст. 186 КК України повернути відповідальній особі ТОВ "Східгазтрейд" на час провадження досудового слідства і до набрання законної сили вироку суду з можливістю їх цільового використання печатки ТзОВ «Східгазтрейд» ідентифікаційний номер 37904393, штампи: «Вечірня»; «Зношені» з рамкою; «Вечірня» з рамкою; «Зношені» з рамкою; «Вечірня каса» з рамкою; «Заочно зношені» з рамкою; «Україна, ТзОВ «Східгазтрейд», ідентифікаційний номер 37904393, 93000, Луганська область, м. Рубіжне»; флеш носії: Trancend 8 GB, с/н НОМЕР_1; Team 16 GB, с/н ТМ1С-170202005; Planinet 16 GB, DRI 16080040 з перехідником micro SD; Verico 16 GB,TE58-7D2H-NKA1, 17060501 з перехідником micro SD білого кольору без серійного номеру та розпізнавальних знаків; жорсткі диски Samsung, с/н so1jj30wa04010; Samsung, с/н so8ej1cp139899; Seagate Barracuda, с/н z9a8ew6d; Seagate Barracuda, с/н z9a8eg35; Seagate, с/н 9vv7qq7s; Digital, с/н wcayuek85070; Toshiba OCZ TR 150, с/н 56vb7439k8wu; відеозаписуючий пристрій "AJHUA" DHI-YCVR4104C-S3 з жорстким диском в середині; договір оренди № 1/120-17 ТОВ "Східгазтрейд" на 3-х аркушах; акти прийому передачі № 1,2,3 на 3-х аркушах по ТОВ "Східгазтрейд.

У судовому засіданні заявник - директор ТОВ "Східгазтрейд" ОСОБА_1 вимоги скарги підтримав, просив їх задовольнити.

У судовому засіданні прокурор вважав за можливе передати зазначені речі відповідальній особі ТОВ "Східгазтрейд" на зберігання з можливістю їх цільового використання.

У судовому засіданні слідчий вважав за можливе передати зазначені речі відповідальній особі ТОВ "Східгазтрейд" на зберігання з можливістю їх цільового використання.

Заслухавши заявника, прокурора, слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали, додані до скарги, слідчий суддя дійшов наступного.

12.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.368 ч.3, 365 ч.3, 186 ч.4 КК України за наступними фабулами: Два співробітники Управління УЗЕ ДЗЕ НП України в Харківській області та співробітник УДФС України в Харківській області вимагають у посадових осіб ТОВ "Востокгазтрейд" грошову винагороду у розмірі 10000 американських доларів за не вилучення в ході обшуку грошових коштів, 12.06.2018 року під час обшуку у приміщенні за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Науки,5/97, де знаходиться ТОВ "Східгазтрейд", чотири не встановлені на даний час співробітники Управління УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, явно виходячи за межі своїх прав та повноважень, незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі приблизно 460000 гривень та покинули обшук, участь у якому брали, 4 співробітника УЗЕ в Харківській області, 12.06.2018 року під час обшуку приміщення ТОВ "Східгазтрейд" за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Науки,буд.5/97 відкрито викравши чуже майно, а саме грошові кошти, які знаходилися у володінні вказаного ТОВ у сумі близько 460000 грн.

07.06.2018 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку приміщень за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Східрезерв", ТОВ "Східтрансгаз" та ТОВ "Ніко-Опт-Трейд" за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 5/97, що належить на праві власності ТОВ "Омега Вертикаль", з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, є доказами, засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, використаних у виготовленні підроблених первинних документів, оформлені безтоварних операцій для прикриття незаконної діяльності, а саме: печаток, штампів, оригіналів та копій документів, чорнових записів, мобільних терміналів систем зв"язку, носіїв електронної інформації, комп"ютерної техніки, електронних систем зв"язку та їх частин, які разом з інформацією, що на них міститься, містять відомості про осіб, які фактично контролюють діяльність ТОВ "Східрезерв", ТОВ "Східтрансгаз" та ТОВ "Ніко-Опт-Трейд", штучне зменшення податкових зобов"язань, оформлення безтоварних операцій по взаємовідносинах з чисельними фірмами з ознаками фіктивності, ведення подвійного обліку, фактичні джерела походження та рух товарів. У задоволенні вимоги щодо вилучення грошових коштів, неоприбуткованих, одержаних злочинним шляхом, що перебувають у процесі легалізації, відмовлено.

Відповідно до протоколу обшуку від 12.06.2018 року старшим слідчим першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_10 на підставі зазначеної ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова у період з 07 год.55 хв. до 17 год.00 хв. було проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Науки,5/97, під час якого виявлено та вилучено жорсткі диски, флешнакопичувачі, печатки, штампи, статутні документи, грошові кошти.

Відповідно до протоколу обшуку від 12.06.2018 року старшим слідчим 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_11, у зв"язку з розслідуванням кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 22018130000000213 від 12.06.2018 року на підставі ч.3 ст.233 КПК України, з метою врятування майна та переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, провів обшук у приміщенні офісу ТОВ "Східгазтрейд" за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Науки,5/97, під час якого було вилучено комп"ютерна техніка, яка належить слідчому Рєзнику Є.А., ухвала суду, проект протоколу обшуку, коробки з документами та грошовими коштами, які він вилучав.

14.06.2018 року ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_12, про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні за №22018130000000213 від 12.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задоволено. Надано старшому слідчому в ОВС СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_11, старшому слідчому СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_13 дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 5/97, яке на праві власності належить ТОВ «Омега Вертикаль», орендарем якого є ТОВ "ВОСТОКГАЗТРЕЙД", з метою відшукання та вилучення предметів та речей, які містять відомості про обставини вчинення злочину, зокрема «Печатки ТзОВ «Східгазтрейд» ідентифікаційний номер 37904393.

Штампів «Вечірня»; «Зношені» з рамкою; «Вечірня» з рамкою; «Зношені» з рамкою; «Вечірня каса» з рамкою; «Заочно зношені» з рамкою; «Україна, ТзОВ «Східгазтрейд», ідентифікаційний номер 37904393, 93000, Луганська область, м. Рубіжне»;

Флеш носіїв: Trancend 8 GB, с/н НОМЕР_1; Team 16 GB, с/н ТМ1С-170202005; Planinet 16 GB, DRI 16080040 з перехідником micro SD; Verico 16 GB,TE58-7D2H-NKA1, 17060501 з перехідником micro SD білого кольору без серійного номеру та розпізнавальних знаків.

Жорстких дисків Samsung, с/н so1jj30wa04010; Samsung, с/н so8ej1cp139899; Seagate Barracuda, с/н z9a8ew6d; Seagate Barracuda, с/н z9a8eg35; Seagate, с/н 9vv7qq7s; Digital, с/н wcayuek85070; Toshiba OCZ TR 150, с/н 56vb7439k8wu.

Відеозаписуючого пристрію "AJHUA" DHI-YCVR4104C-S3 з жорстким диском в середині; договору оренди № 1/120-17 ТОВ "Східгазтрейд" на 3-х аркушах; актів прийому передачі № 1,2,3 на 3-х аркушах по ТОВ "Східгазтрейд.

Як встановлено у судовому засіданні зазначені в скарзі речі були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 14.06.2018 року.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту, зазначено в ст. 169 КПК України.

Таким чином потрібно ретельно оцінювати підстави віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні ст. 167 КПК, оскільки вони залежать від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.

Зокрема, такий порядок регламентовано положеннями п. 6 ч. 2 ст. 235 та ст. 236 КПК, згідно з якими ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. На підставі ч. 7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином зі змісту вище приведеного вбачається, що тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу. Відтак, не є тимчасово вилученим майном речі, що вилучені під час обшуку відповідно до переліку, що зазначений в ухвалі слідчого судді. Таким чином, до цього майна не застосовується норма абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України щодо необхідності повернення майна.

В даному випадку заявник порушує питання повернення майна, яке було включене до переліку, щодо якого здійснювався обшук. Так, в ухвалі слідчого судді від 14.06.2018 було надано дозвіл слідчому на відшукання та вилучення «Печатки ТзОВ «Східгазтрейд» ідентифікаційний номер 37904393; штампів «Вечірня»; «Зношені» з рамкою; «Вечірня» з рамкою; «Зношені» з рамкою; «Вечірня каса» з рамкою; «Заочно зношені» з рамкою; «Україна, ТзОВ «Східгазтрейд», ідентифікаційний номер 37904393, 93000, Луганська область, м. Рубіжне»; флеш носіїв: Trancend 8 GB, с/н НОМЕР_1; Team 16 GB, с/н ТМ1С-170202005; Planinet 16 GB, DRI 16080040 з перехідником micro SD; Verico 16 GB,TE58-7D2H-NKA1, 17060501 з перехідником micro SD білого кольору без серійного номеру та розпізнавальних знаків; жорстких дисків Samsung, с/н so1jj30wa04010; Samsung, с/н so8ej1cp139899; Seagate Barracuda, с/н z9a8ew6d; Seagate Barracuda, с/н z9a8eg35; Seagate, с/н 9vv7qq7s; Digital, с/н wcayuek85070; Toshiba OCZ TR 150, с/н 56vb7439k8wu; Відеозаписуючого пристрію "AJHUA" DHI-YCVR4104C-S3 з жорстким диском в середині; договору оренди № 1/120-17 ТОВ "Східгазтрейд" на 3-х аркушах; актів прийому передачі № 1,2,3 на 3-х аркушах по ТОВ "Східгазтрейд, тому вказані речі не можуть вважатися тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст.307 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:

1) скасування рішення слідчого чи прокурора;

2) зобов’язання припинити дію;

3) зобов’язання вчинити певну дію;

4) відмову у задоволенні скарги.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя вважає скаргу директора ТОВ "Східгазтрейд" ОСОБА_1 щодо зобов'язання слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 22018130000000213 від 12.06.2018 р. за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.368, ч. 3 ст.365 та ч.4 ст.186 КК України повернути відповідальній особі ТОВ "Східгазтрейд" печатки ТзОВ «Східгазтрейд» ідентифікаційний номер 37904393, штампів «Вечірня»; «Зношені» з рамкою; «Вечірня» з рамкою; «Зношені» з рамкою; «Вечірня каса» з рамкою; «Заочно зношені» з рамкою; «Україна, ТзОВ «Східгазтрейд», ідентифікаційний номер 37904393, 93000, Луганська область, м. Рубіжне»; флеш носіїв: Trancend 8 GB, с/н НОМЕР_1; Team 16 GB, с/н ТМ1С-170202005; Planinet 16 GB, DRI 16080040 з перехідником micro SD; Verico 16 GB,TE58-7D2H-NKA1, 17060501 з перехідником micro SD білого кольору без серійного номеру та розпізнавальних знаків; жорстких дисків Samsung, с/н so1jj30wa04010; Samsung, с/н so8ej1cp139899; Seagate Barracuda, с/н z9a8ew6d; Seagate Barracuda, с/н z9a8eg35; Seagate, с/н 9vv7qq7s; Digital, с/н wcayuek85070; Toshiba OCZ TR 150, с/н 56vb7439k8wu; відеозаписуючого пристрію "AJHUA" DHI-YCVR4104C-S3 з жорстким диском в середині; договору оренди № 1/120-17 ТОВ "Східгазтрейд" на 3-х аркушах; актів прийому передачі № 1,2,3 на 3-х аркушах по ТОВ "Східгазтрейд такою, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 303 – 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги директора ТОВ "Східгазтрейд" ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - відмовити.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 30.07.2018 року о 14-00 годині в приміщенні залу судового засідання Сєвєродонецького міського суду Луганської області.

Слідчий суддя Н.В. Бойко