Ухвала суду № 75677183, 03.08.2018, Білокуракинський районний суд Луганської області

Справа № 409/1621/18

Провадження №1-кс/409/399/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

03 серпня 2018 року смт.Білокуракине

Слідчий суддя Білокуракинського районного суду Луганської області Третяк О.Г., за участю секретаря судових засідань Бушлі О.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12018130440000280 від 01.01.2018р. старшим слідчим СВ Білокуракинського ВП ГУНПв Луганській області Коваленком В.Г. і погоджене прокурором Білокуракинського відділу Старобільської місцевої прокуратури Мозулем І.О. клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, -

В с т а н о в и в :

Слідчим відділенням Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018130440000280 від 01.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 30.07.2018 на сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж пральної машини та зателефонувала зі свого номеру телефону НОМЕР_1 жінці на імя ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_4 зазначений в оголошенні. Ця жінка повідомила номер банківського рахунку, на який необхідно було відправити грошові кошти, як передплату за пральну машину. 30.07.2018 ОСОБА_4 через банкомат АТ «Ощадбанк» зі свого рахунку НОМЕР_3 відправила на рахунок НОМЕР_2, відкритий в АТ «Радабанк» на імя ОСОБА_6, грошові кошти в сумі 2700 грн. Після цього вона знову зателефонувала на номеру телефону НОМЕР_1 та жінка повідомила їй, що привезе пральну машину 31.07.2018. Наступного дня потерпіла зателефонувала продавцю, але вищезазначений мобільний номер вже був вимкнений.

На даний час продавець пральну машину не привіз, грошові кошти не повернув та мобільний телефон не вмикає.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2, відкритому в АТ «Радабанк»,з завіреними належним чином копіями документів, складених при відкритті банківського рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, які охороняються законом, і знаходиться у володінні АТ «Радабанк», де обслуговується, тобто містять банківську таємницю, та неможливістю іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою можливого використання вказаної інформації у подальшому в якості доказів, а саме для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також є всі підстави вважати, що існує загроза знищення вищевказаних документів.

В клопотанні слідчий СВ Коваленко В.Г. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

В судове засідання старший слідчий СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Коваленко В.Г. не з'явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до клопотання матеріали, дійшов висновку, що дійсно під час досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, які охороняються законом, і знаходиться у володінні АТ «Радабанк», де обслуговується, тобто містять банківську таємницю, та неможливістю іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою можливого використання вказаної інформації у подальшому в якості доказів, а саме для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також є всі підстави вважати, що існує загроза знищення вищевказаних документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Коваленка В.Г. про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку НОМЕР_2, відкритому в АТ «Радабанк» (код ЄДРПОУ 21322127), який зареєстрований за адресою: м. Дніпро, проспект А.Поля 46, та можливість їх вилучення за місцем розташування відділення №26 АТ «Радабанк», розташованому за адресою: м. Харків, пр. Науки, 36, в.о. начальника СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Тимофєєвою О.М., слідчими СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Снагіцькою В.М., Твердохлібом М.Є., Бондаренко Б.В., Носулею Я.В., Денисенком О.О., Підгайком В.С. старшим слідчим СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Коваленко В.Г., старшим оперуповноваженим СКП Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Маликом А.В., оперуповноваженими СКП Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Булєнковим Д.В., Снагіцьким О.О., Майстренком О.М., Щербаком А.М., а саме:

- документи щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_2, відкритому в АТ «Радабанк», (заявка, договір, документи, що посвідчують особу, яка користується рахунком);

- інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, відкритому в АТ «Радабанк» (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа) на паперовому та електронному носії інформації (диску) в період часу з 00:00 годин 30.07.2018 до 00:00 годин 02.08.2018;

- у випадку зняття з рахунку НОМЕР_2, відкритому в АТ «Радабанк», готівкових коштів через касу банку в період часу з 00:00 годин 30.07.2018 до 00:00 годин 02.08.2018, надати копії чеків, видаткових касових ордерів за вказаний період;

- у випадку зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_2, відкритому в АТ «Радабанк»,через банкомати АТ «Радабанк» в період часу з 00:00 годин 30.07.2018 до 00:00 годин 02.08.2018 надати відповідні відеозаписи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня отримання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білокуракинського

районного суду Луганської області О.Г.Третяк