Ухвала суду № 75675760, 17.07.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/8568/18

Провадження №1-кс/369/2750/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2018 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Яцевич В.А. розглянув клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, молодшого радник юстиції ОСОБА_1 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110200003986 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що У провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12014110200003986 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 вересня 2005 року зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП» (далі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП» або Товариство), код ЄДРПОУ 33776430, яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Івана Лепсе, 6, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО від 16.09.2008 № 005585. Товариство створене для здійснення діяльності по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою одержання прибутку.

Відповідно протоколу № 7 Загальних Зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» (код ЄДРПОУ 33776430) від 18.08.2008 на посаду директора вказаного товариства призначено ОСОБА_2.

Крім того, на вищевказаних зборах було прийнято рішення про вихід зі складу учасників ОСОБА_3 з часткою у статутному капіталі 49%, ОСОБА_4, з часткою у статутному капіталі 49% та ОСОБА_5, з часткою у статутному капіталі 2% та передачу своїх часток на користь третьої особи – ОСОБА_2

Таким чином, з 18.08.2008 ОСОБА_2 являвся одноосібним засновником ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» з розміром 100% статутного капіталу та одночасно директором вказаного товариства.

Згідно п.п. 14.1. виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю згідно компетенції є директор, який діє у відповідності з чинним законодавством.

Згідно п.п. 14.3, 14.4 статуту ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», директор організовує роботу товариства і несе персональну відповідальність за його діяльність. Директор, в межах компетенції, має право без довіреності вчинювати від імені товариства будь-які юридичні дії, в тому числі правочини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 за фінансування будівництва ряду підземних паркінгів (паркомісць) за адресою с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, ОСОБА_2 було розроблено кримінально-протиправний план дій, який полягав у складанні та підписанні між ним, як директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» і ОСОБА_6,як фізичною особою ряду інвестиційних договорів про участь у фінансуванні будівництва критих паркінгів.

Відповідно умов вказаних договорівКоваленко Є.Г. повинен був здійснити розрахунок за об’єкти інвестування шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», а ОСОБА_2 в свою чергу,як директор товариства,повинен був підписати з ОСОБА_6 в подальшому акти прийому-передачі та передати останньому паркомісцяпісля завершення будівництва, хоча фактично ОСОБА_2 лише планував шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6

Так, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6ОСОБА_2, як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_6, які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_2, з метою заволодіння коштами ОСОБА_6, переконавйого у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов’язків по вказаному договору,13.09.2011 уклав, із ОСОБА_6договір № 115-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 22 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п.4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб’єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об’єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору – підприємство передає інвестору об’єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об’єкту; інвестор здійснює розрахунки за об’єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ – 5000 (п’ять тисяч)грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ – 5000 (п’ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов’язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об’єкту і передати об’єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об’єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № 26009001300343, відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконаносвої договірні зобов’язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_7, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов’язання перед ОСОБА_6 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 115-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов’язано було передати саме ОСОБА_6 паркомісце№ 22, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклавіз ОСОБА_8, яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_2, договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 344-А, предметом було це ж паркомісце№22, що розташоване в с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.Згідно вказаного договору ОСОБА_8 проінвестувалапаркомісце № 22, за адресою с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

В подальшому 23.04.2014 між ОСОБА_8 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_2 підписано акт прийому-передачі машиномісця № 22 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_8 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6Г.в сумі 30 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто у заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6,ОСОБА_2, як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_6, які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_2, з метою заволодіння коштами ОСОБА_6, переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов’язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_6 договір № 118-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 57 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб’єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об’єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору – підприємство передає інвестору об’єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об’єкту; інвестор здійснює розрахунки за об’єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ – 5000 (п’ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ – 5000 (п’ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов’язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об’єкту і передати об’єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об’єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № 26009001300343, відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов’язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_7, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов’язання перед ОСОБА_6 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 118-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов’язано було передати саме ОСОБА_6 паркомісце № 57, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_8, яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_2, договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 340-А, предметом було це ж паркомісце № 57, що розташоване в с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_8 проінвестувалапаркомісце № 57, за адресою с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

23.04.2014 між ОСОБА_8 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_2 підписано акт прийому-передачі машиномісця № 57 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_8 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 30 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6,ОСОБА_2, як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_6, які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_2, з метою заволодіння коштами ОСОБА_6, переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов’язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_6 договір № 116-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 46 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб’єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об’єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору – підприємство передає інвестору об’єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об’єкту; інвестор здійснює розрахунки за об’єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ – 5000 (п’ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ – 5000 (п’ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов’язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об’єкту і передати об’єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об’єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № 26009001300343, відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов’язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_7, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов’язання перед ОСОБА_6 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 116-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов’язано було передати саме ОСОБА_6 паркомісце № 46, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_8, яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_2, договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 345-А, предметом було це ж паркомісце № 46, що розташоване в с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_8 проінвестувалапаркомісце № 46, за адресою с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

23.04.2014 між ОСОБА_8 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_2 підписано акт прийому-передачі машиномісця № 46 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_8 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 30 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6,ОСОБА_2, як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_6, які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_2, з метою заволодіння коштами ОСОБА_6, переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов’язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_6 договір № 120-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 59 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб’єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об’єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору – підприємство передає інвестору об’єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об’єкту; інвестор здійснює розрахунки за об’єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ – 5000 (п’ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ – 5000 (п’ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов’язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об’єкту і передати об’єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об’єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № 26009001300343, відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов’язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_7, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов’язання перед ОСОБА_6 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 120-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов’язано було передати саме ОСОБА_6 паркомісце № 59, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_8, яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_2, договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 342-А, предметом було це ж паркомісце № 59, що розташоване в с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_8 проінвестувалапаркомісце № 59, за адресою с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

23.04.2014 між ОСОБА_8 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_2 підписано акт прийому-передачі машиномісця № 59 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_8 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 30 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6,ОСОБА_2, як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_6, які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_2, з метою заволодіння коштами ОСОБА_6, переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов’язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_6 договір № 119-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 58 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб’єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об’єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору – підприємство передає інвестору об’єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об’єкту; інвестор здійснює розрахунки за об’єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ – 5000 (п’ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ – 5000 (п’ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов’язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об’єкту і передати об’єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об’єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № 26009001300343, відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов’язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_7, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов’язання перед ОСОБА_6 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 119-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов’язано було передати саме ОСОБА_6 паркомісце № 58, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_8, яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_2, договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 341-А, предметом було це ж паркомісце № 58, що розташоване в с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_8 проінвестувалапаркомісце № 58, за адресою с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

23.04.2014 між ОСОБА_8 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_2 підписано акт прийому-передачі машиномісця № 58 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_8 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 30 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6,ОСОБА_2, як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_6, які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_2, з метою заволодіння коштами ОСОБА_6, переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов’язків по вказаному договору, 19.09.2011 уклав, із ОСОБА_6 договір № 127-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 68 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб’єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об’єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору – підприємство передає інвестору об’єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об’єкту; інвестор здійснює розрахунки за об’єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ – 5000 (п’ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ – 5000 (п’ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов’язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об’єкту і передати об’єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об’єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 05.10.2011 ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № 26009001300343, відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов’язання в повному обсязі.

В подальшому, ОСОБА_9, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов’язання перед ОСОБА_6 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 127-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов’язано було передати саме ОСОБА_6 паркомісце № 68, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_10, який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_2, договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 328-А, предметом було це ж паркомісце № 68, що розташоване в с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_10 проінвестувавпаркомісце № 68, за адресою с. ПетропавлівськаБорщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

23.04.2014 між ОСОБА_10 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_2 підписано акт прийому-передачі машиномісця № 68 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_10 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 30 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно.

04.07.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації отриманої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_2 зареєстровано наступне майно:

-квартира площею 43, 3 м. кв. за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 777236780000;

-нежитлове приміщення площею 48, 3 м. кв. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Борщагівська, 30а, корпус 8, приміщення 19, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 446210532224;

-квартира за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41а, секція 20в, квартира 7;

-нежитлове приміщення площею 96, 8 м. кв. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41а, приміщення 3, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 870750532224;

-нежитлове підвальне приміщення площею 176, 2 м. кв. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41а, приміщення 1-8, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 846455832224;

-група нежитлових приміщень площею 186, 5 м. кв. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, приміщення 14, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 972632732224;

-група нежитлових приміщень площею 83, 4 м. кв. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, приміщення 11, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 972714232224;

-земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 1. 3538 га, кадастровий номер 3222485901:01:010:5107, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1248703832224.

У даному випадку на вищевказане майно, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його передачі, відчуження та для забезпечення цивільного позову.

Метою арешту є збереження вказаного майна є забезпечення кримінального провадження та цивільного позову, поданого потерпілим.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, забезпечення цивільного позову.

Тому прокурор просив накласти арешт на наступне майно, належне підозрюваному ОСОБА_2: квартира площею 43, 3 м. кв. за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 777236780000; нежитлове приміщення площею 48, 3 м. кв. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Борщагівська, 30а, корпус 8, приміщення 19, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 446210532224; квартира за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41а, секція 20в, квартира 7; нежитлове приміщення площею 96, 8 м. кв. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41а, приміщення 3, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 870750532224; нежитлове підвальне приміщення площею 176, 2 м. кв. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41а, приміщення 1-8, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 846455832224; група нежитлових приміщень площею 186, 5 м. кв. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, приміщення 14, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 972632732224; група нежитлових приміщень площею 83, 4 м. кв. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, приміщення 11, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 972714232224; земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 1. 3538 га, кадастровий номер 3222485901:01:010:5107, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1248703832224; задля забезпечення кримінального провадження, цивільного позову та запобігання можливості їх передачі та відчуження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, та просив задовольнити його.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників власника майна оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що найважливіша вимога ст. 1 вказаного Протоколу полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним. Тобто, відповідати вимогам діючих у відповідній державі законів та міжнародним актам.

Так, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Крім того, процесуальним законом визначено, що обов'язок здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні покладається на слідчого суддю.

Таким чином, саме слідчий суддя шляхом застосування своїх повноважень покликаний забезпечити дотримання закону усіма учасниками кримінального провадження, а також зобов'язаний вживати передбачених законом заходів для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та інтересів осіб.

Отже, слідчий суддя, виконуючи покладені на нього обов'язки, має вжити заходів щодо запобігання зловживанню стороною обвинувачення зазначеними повноваженнями з метою суворого дотримання закону, забезпечення рівності сторін кримінального провадження та збалансованості їх прав.

З наведеного витікає, що певне майно підлягає арешту лише у разі, якщо воно відповідає переліченим вище вимогам та свідчить про обставини вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Разом з тим, прокурор не було доведено що відповідне майно за своєю вартістю співмірне із ціною цивільного позову заявленого у відповідному кримінальному провадженні, а отже не доведено необхідність арешту майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Отже, стороною обвинувачення не наведені правові підстави застосування ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження, що у силу ч. 2 ст. 173 КПК є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В клопотанні прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, молодшого радник юстиції ОСОБА_1 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110200003986 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п’яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Дубас Т.В.