Ухвала суду № 75674960, 23.07.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/8815/18

Провадження №1-кс/369/2872/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2018 року м.Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Кузьменко В.О., розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування за №42017111200000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що У провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42017111200000068 від 13.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи Тарасівської сільської ради зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи організаційно-розпорядчі функції, всупереч інтересам служби незаконно заволоділи бюджетними коштами, які виділялись в грудні 2016 року для капітального ремонту ДНЗ «Віночок» розташований в с. Тарасівка вул. Островського, 2а.

Так, 14.12.2016 року на підставі відкритих торгів Тарасівською сільською радою (Замовник) укладено договір підряду №79 з ТОВ «Алекс Ост» (Підрядник) про капітальний ремонт ДНЗ «Віночок» Тарасівської сільської ради за адресою: вул. Островського, 2 а в селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області. Згідно з договором Підрядник зобов’язується своїми силами, на свій ризик виконати за завданням Замовника капітальний ремонт ДНЗ «Віночок» Тарасівської сільської ради за адресою: вул. Островського, 2 а в селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області. Ціна договору разом з ПДВ 1 499 100, 74 гривень. Згідно з п. 3.2. договору розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником, на підставі підписаних обома сторонами форм КБ-3 та КБ-2В, шляхом перерахування коштів в розмірі вартості виконаних робіт на поточний рахунок Підрядника, зазначений в цьому Договорі.

Згідно з даними із електронного ресурсу http://www.007.org.ua про перерахунок коштів Тарасівська сільська рада, як замовник, перерахувала 16.12.2016 року 449 269, 72 грн., 23.12.2016 року 318 376, 45 грн., 20.03.2017 року 140 467, 6 гривень на рахунок ТОВ «Алекс Ост», 24.04.2017 року – 199 575.65 гривень, 26.06.2017 – 223051,19 гривень, 24.07.2017 – 130 015, 84 гривень, а 18.12.2017 року – 38 344, 29 грн. тому ж підприємству. У призначенні платежу вказані реквізити документів, на підставі яких перераховувалися кошти, а саме акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки КБ -3.

При цьому, відповідно до договору підряду №79 від 14.12.2016 та двох додаткових угод до неї від 30.12.2016 та 16.03.2017 реквізитами підрядника ТОВ «Алекс Ост» для сплати коштів замовником за виконані роботи наступні: МФО 321842, ЄДРПОУ 20068483, р/р №26006285631001 в КРУ КБ «Приватбанк», м. Київ.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у Акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» з метою отримання інформації: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку №26006285631001, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 01.12.2016 по 01.02.2018 років, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку №26006285631001, за період з 01.12.2016 по 01.02.2018 років, та проведенні їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк», юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», оскільки банки зберігають інформацію про свої клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить установити/спростувати факт надходження грошових коштів на виконання зобов’язання за договором підряду, їх подальшого руху, у тому числі шляхом подальшого перерахування на інші рахунки.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки та рух коштів є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.

При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів – Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками банку зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.

-Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» з метою отримання інформації:

-про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку №26006285631001, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 01.12.2016 по 01.02.2018 років, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку №26006285631001, за період з 01.12.2016 по 01.02.2018 років, та провести їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк», юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПАТ КБ «Приватбанк» з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати прокурором відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 або уповноваженій особі за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» з метою отримання інформації: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку №26006285631001, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 01.12.2016 по 01.02.2018 років, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку №26006285631001, за період з 01.12.2016 по 01.02.2018 років, та провести їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк», юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Дубас Т.В.