Ухвала суду № 75674939, 23.07.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/8748/18

Провадження №1-кс/369/2834/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2018 року м.Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Яцевич В.А., розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції Філімонова О.В про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320181102000000007 від 15.03.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімонов О.В. звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що В провадженні СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №320181102000000007 від 15.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2015-2017 р. р. службові особи ТОВ «Гленц» відобразили в бухгалтерських обліках взаємовідносини з ТОВ «Френдс Інтернешнл», ТОВ «Інсайд-АСД» та ТОВ «Бізнес Перфект груп» чим ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що підприємство ТОВ «Френдс Інтернешнл» за податковою адресою не знаходиться. За весь період діяльності ТОВ «Френдс Інтернешнл» не мало, а ні укомплектованого та кваліфікованого штату працівників та виробничих потужностей для поставки ТМЦ до підприємств контрагентів, а ні відповідного автотранспорту для здійснення поставки ТМЦ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Френдс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 38404061) пов'язана з акумулюванням безготівкових коштів, отриманих від групи підприємств реального сектору економіки в тому числі ТОВ «Гленц» (код ЄДРПОУ 35095777) в якості оплати за товари (роботи, послуги).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Гленц» включено до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість, сформовані на підставі податкових накладних, виписаних ТОВ «Френдс Інтернешнл», за фактами нібито проведених фінансово-господарських операцій щодо поставки в адресу ТОВ «Гленц» товарів (робіт, послуг).

Директором підприємства ТОВ «Френдс Інтернешнл» являється ОСОБА_2, який у своїй діяльності користується мобільним телефоном з НОМЕР_1, який обслуговується ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в документальному підтвердженні реалізації злочинної схеми по мінімізації податкових зобов'язань, директором ТОВ «Френдс Інтернешнл», а саме це може підтвердити інформація про маршрути переміщення та контактування з постачальниками, покупцями ТОВ «ГЛЕНЦ».

Враховуючи те, що у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» перебувають речі і документи, в яких міститься інформація, яка сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про осіб, їхзв'язки та місце перебування, тобто відомості, що будуть використані, як докази причетності до злочину і не можуть бути отримані іншим шляхом, виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента не можливо.

Тому прокурор надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції Філімонову О.В. та старшому слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Гуріну В.О. або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі їх доручення, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), та зобов'язати останнього надати документи, які містять інформацію про взаємодію абонентського номеру НОМЕР_1, з іншими абонентами, його зв'язки, типи дзвінків (вихідних дзвінків, вхідних дзвінків, вхідних смс-повідомлень, вихідних смс-повідомлень, без розкриття їх змісту), дата, час, тривалість дзвінків та прив'язку до базових станцій, з адресами їх знаходження, в період часу з 01.01.2016 по 04.05.2018 р. р. по абонентському номеру НОМЕР_1 та надати можливість їх вилучити у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), а саме: інформацію на паперовому та електронному носії щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентського номеру НОМЕР_1; інформацію на паперовому та електронному носії щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів, що користується номером НОМЕР_1: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; інформацію на паперовому та електронному носії щодо типів з'єднання абонента, що користується номером НОМЕР_1: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; інформацію на паперовому та електронному носії щодо дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів, що користується номером НОМЕР_1; за наявності інформацію на паперовому та електронному носії щодо контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентів, що користується номером НОМЕР_1 та відомостей про цю особу.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПрАТ «Київстар» з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції Філімонову О.В. та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), та можливість вилучити інформацію про взаємодію абонентського номеру НОМЕР_1, з іншими абонентами, його зв'язки, типи дзвінків (вихідних дзвінків, вхідних дзвінків, вхідних смс-повідомлень, вихідних смс-повідомлень, без розкриття їх змісту), дата, час, тривалість дзвінків та прив'язку до базових станцій, з адресами їх знаходження, в період часу з 01.01.2016 по 04.05.2018 р. р. по абонентському номеру НОМЕР_1 та надати можливість їх вилучити у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), а саме:

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентського номеру НОМЕР_1;

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів, що користується номером НОМЕР_1: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо типів з'єднання абонента, що користується номером НОМЕР_1: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів, що користується номером НОМЕР_1;

-за наявності інформацію на паперовому та електронному носії щодо контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентів, що користується номером НОМЕР_1 та відомостей про цю особу.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Дубас Т.В.