Ухвала суду № 75667861, 02.08.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10537/18

Провадження № 1-кс/263/5900/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2018 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майнау кримінальному провадженні за №12017050000000200 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050000000200 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, а саме на майно, вилучене у ОСОБА_2 Адільогли, 01 січня 1970 р.н, під час проведення обшуку за адресою м. Маріуполь, вул. Харлампієвська, буд. 45.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_2, діючи за попередньої змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 , організували схему збуту наркотичної речовини - метадон на території м. Маріуполя.

В ході проведення заходів, що до документування злочинної діяльності осіб, які займаються збутом наркотичних засобів був встановлений ОСОБА_2 Адільогли, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець Азербайджану, що мешкає за адресою м. Маріуполь, вул. Харлампієвська, буд. 45.

17 липня 2018 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання АгавердієваТофікаАдільогли, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою м. Маріуполь, вул. Харлампієвська, буд. 45, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_10 від 04 липня 2018 року, працівниками поліції та СБУ в Донецькій та Луганській областях було знайдено та вилучено наступні мобільні телефони, якими АгавердієвТофікАдільогли користувався під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме :

1. Samsung Х-530, ІМЕІ код 354710013927120

2. Nokia1110І ІМЕІ код 356421015229748

3. Samsung , ІМЕІ код 257705000280158

4. Nokia ІМЕЇ код 358057014726267

5. Nokia ІМЕЇ код 355690009572487

6. Nokia ІМЕЇ код 355739024642302

7. N-30, ІМЕІ код355288053056935

8. Nomi, ІМЕІ код 353035086106779

9. Nokia ІМЕЇ код 359370032094056

10. Nokia ІМЕЇ код 359291047471935

11. Samsung ІМЕІ код 355093011777543

12. Samsung ІМЕІ код 355271054315724

13. Samsung ІМЕІ код 353098041803609

14. Samsung ІМЕІ код не встановлено

15. Samsung ІМЕІ код 359298045069165

16. Samsung ІМЕІ код 357332043197470

17. Nokia ІМЕЇ код 359300048837752

18. Dovon ІМЕІ код 358971045967002

19. Samsung ІМЕІ 354347050013454

20. Samsung ІМЕІ код невстановлено

21. Nokia ІМЕІ код 351518042268660

А також грошові кошти які були отримані ОСОБА_2 Адільоглипід час здійснення ним його злочинної діяльності, а саме

1. Грошові кошти у сумі 1 200 (одна тисяча двісті) доларів США.

2. Грошові кошти загальною сумою 16 650 (шістнадцять тисяч шістсот п’ятдесят) гривень, які складались з:

Грошових коштів номіналом 200 (двісті) гривень, загальною кількістю 49 купюр, загальною сумою 9 800 (дев’ять тисяч вісімсот) гривень, номером та серією

ТЖ6010525 КЕ1839593 ХЖ2991600 ЕД2312751

ПЄ 1299190 УС 0880313 ЄЦ0812715 ТД2183378

УГ 5075697 ТВ 4905815 ВГ5823366 КЄ3136171

УБ 5636962 КЄ 0005886 УВ3606027 ТД4004394

УХ 6127871 ЗГ 1545487 АБ9960219

УГ 0570040 УЕ8019308 КБ1831337

СН 8114958 ЕН3053751 ТВ9387981

ПД 4486802 ВЕ7477982 СЄ1090713

УГ 6078854 ПЗ7057662 КЕ6000094

ЄВ5757870 УС9637567 ВФ4041483

АБ7449782 УД5239760 ПБ7431068

КЄ2455874 ВЖ7940872 ТГ8024484

ЄЧ 0656382 ЕД 2774173 СН5688982

ВЖ 6472747 АЄ077827 СЕ2270090

КК 1090654 КІ3429501 ЗБ8280029

Грошових коштів у сумі 5 050 (п’ять тисяч п’ятдесят) гривень.

26 купюр номіналом 50 (п’ятдесят) гривень, загальною сумою 1300 (одна тисяча триста) гривень

5 купюр номіналом в 100 гривень загальною сумою в 500 (п’ятсот) гривень

Так 30.07.2018 було отримано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Музики О.М. про усунення недоліків виявлених в клопотанні у термін 72 годин. У зв’язку з чим 31.07.2018 було проведено додатковий огляд вищезазначених грошових коштів з метою встановлення індефікаційних ознак кожної купюри, проведеним оглядом було встановлено наступні індефікаційні ознаки:

1. Купюри номіналом 500 гривень у кількості 2-х штук, номіналом та серією:

ВД6201734 ВЗ0434024

2. Купюри номіналом 200 гривень у кількості 46-х штук, номіналом та серією:

АБ7449782 КЄ2655774 ВГ5823366 УС0880313 ТВ4905818

ВЖ6472747 УХ6127871 СИ8114958 УД5239760 ВЖ7940872

ЕД2774173 ПД4486802 ЄИ3053721 ТЖ6010525 УБ5636962

ЄВ5757870 ВЕ7477982 УВ3606027 ЗГ1545487 КЄ0005886

ЄЧ0656382 АБ9960219 ХЖ2991600 ЄЦ0812715

КБ1831337 УГ6078854 КЕ1839593 УГ0570040

АЕ0707827 ПЗ7057662 УС9637567 КЙ3429501

КК1090654 УЕ8019308 ПЕ1299190 УГ5075697

ТД4004394 ЕД2312751 ЕИ5688982 ВФ4041483 ТВ9387981

КЄ3136171 ЗБ8280029 ТГ8024489 КЕ6000094

ТД2183378 СЄ2270090 ПБ7431068 СЄ1090713

3. Купюри номіналом 100 гривень у кількості 35 штук, номіналом та серією:

ГД2215792 ЗЗ4340115 ЗГ2991885 ЕЧ 2238491 КА5426441

ЗВ8810076 МЄ8292943 МЄ2841800 ГЙ5800184 КУ3094770

СБ7573255 ЗГ7537423 СГ9381512 ЕЦ7406542 КЛ0932677

СЕ4500213 ЕЖ9116953 ЕХ7972519 КЙ7904750 КУ8397841

МЄ1647571 СИ0281587 СД3815375 МГ4230285 МЄ5400371

ЗД6187376 КЙ3988234 ТБ5473424 ЕИ4594950 МВ1005730

ТА9301099 МВ9296227 СА3465928 МГ4645807 УЕ9799925

4. Купюри номіналом 50 гривень у кількості 47 штук, номіналом та серією:

ФЄ0332816 ФБ7539789 ФЄ7205405 СР4268833 ФД9495548

ФЄ7342925 СИ8764958 СИ0435523 ФД0613324

ФЄ4156134 СЗ9734058 ФГ9136372 ТБ7893704

СТ8490854 ФВ1230143 ФЕ6567560 УЕ0189849

СЖ4693514 СУ6027505 ТГ4959197 СЗ3833161

ВФ7836190 УБ0649427 ПВ4011942 УА7025673 СУ7140574

ТЄ6114733 УЗ0801979 КЙ9809763 УН1152592 УВ7491672

УЕ2419122 ПД7998992 УЗ0352733 ТЕ9711178

ФД4375346 РЄ5938267 ТА2740152 СМ6476272

ФЕ2753639 СП400014 СБ7303784 ТД5531025

УГ8806943 СС9147644 ТА3547890 СП0703532

Сума 1 200 (одна тисяча двісті) доларів США складалась з наступних купюр:

Купюри номіналом 100 доларів США, у загальній кількості 9-ти купюр

LB20694954S LB83897095K LL50960928D KK20542845C KL35087801D

LE07026773D LF14564099H AE72762695A HB23117087G

Купюри номіналом 50 доларів США, у загальній кількості 5-ти купюр

IB83943459A MB20863401A MI19924219A MI19900938A JJ18496823A

Купюри номіналом 20 доларів США, у загальній кількості 2-x купюр

JL58697077C ML70066899I

Купюрa номіналом 10 доларів США, у загальній кількості 1 купюрa- MG13446171C.

Слідчий зауважує, що зазначені мобільні телефони та грошові кошти які були вилучені під час проведення обшуку від 17 липня 2018 року за місцем мешкання ОСОБА_2 Адільогли, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою м. Маріуполь, вул. Харлампієвська, буд. 45 мають значення в якості речового доказу по кримінальному провадженню, оскільки використовувались для зв’язку між учасниками організованої групи та окрім того, у них може знаходитись інша інформація, що має значення для досудового розслідування, крім того вилучені грошові кошти були отримані під час вчинення ОСОБА_2 Адільогли під час здійснення ним його злочинної діяльності..

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, додані до клопотання документи, суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно п.4 ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У зв'язку з тим, що накладення арешту на зазначене в клопотанні майно обумовлено необхідністю того, що вилучені під час проведення обшуку речі можуть бути використанні у якості доказів по кримінальному провадженню, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майнау кримінальному провадженні за №12017050000000200 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ОСОБА_2 Адільогли, 01 січня 1970 р.н, під час проведення обшуку за адресою м. Маріуполь, вул. Харлампієвська, буд. 45, а саме:

1. Samsung Х-530, ІМЕІ код 354710013927120

2. Nokia 1110І ІМЕІ код 356421015229748

3. Samsung , ІМЕІ код 257705000280158

4. Nokia ІМЕЇ код 358057014726267

5. Nokia ІМЕЇ код 355690009572487

6. Nokia ІМЕЇ код 355739024642302

7. N-30, ІМЕІ код355288053056935

8. Nomi, ІМЕІ код 353035086106779

9. Nokia ІМЕЇ код 359370032094056

10. Nokia ІМЕЇ код 359291047471935

11. Samsung ІМЕІ код 355093011777543

12. Samsung ІМЕІ код 355271054315724

13. Samsung ІМЕІ код 353098041803609

14. Samsung ІМЕІ код не встановлено

15. Samsung ІМЕІ код 359298045069165

16. Samsung ІМЕІ код 357332043197470

17. Nokia ІМЕЇ код 359300048837752

18. Dovon ІМЕІ код 358971045967002

19. Samsung ІМЕІ 354347050013454

20. Samsung ІМЕІ код невстановлено

21. Nokia ІМЕІ код 351518042268660

Та грошові кошти:

1. у сумі 1 200 (одна тисяча двісті) доларів США,що складаються з:

Купюр номіналом 100 доларів США, у загальній кількості 9-ти купюр

LB20694954S LB83897095K LL50960928D KK20542845C KL35087801D

LE07026773D LF14564099H AE72762695A HB23117087G

Купюр номіналом 50 доларів США, у загальній кількості 5-ти купюр

IB83943459A MB20863401A MI19924219A MI19900938A JJ18496823A

Купюр номіналом 20 доларів США, у загальній кількості 2-x купюр

JL58697077C ML70066899I

2. Грошові кошти у гривневій валюті, загальною сумою 16 650 (шістнадцять тисяч шістсот п’ятдесят) гривень, які складались з:

Купюр номіналом 500 гривень у кількості 2-х штук, номіналом та серією:

ВД6201734 ВЗ0434024

Купюр номіналом 200 гривень у кількості 46 штук, номіналом та серією:

АБ7449782 КЄ2655774 ВГ5823366 УС0880313 ТВ4905818

ВЖ6472747 УХ6127871 СИ8114958 УД5239760 ВЖ7940872

ЕД2774173 ПД4486802 ЄИ3053721 ТЖ6010525 УБ5636962

ЄВ5757870 ВЕ7477982 УВ3606027 ЗГ1545487 КЄ0005886

ЄЧ0656382 АБ9960219 ХЖ2991600 ЄЦ0812715

КБ1831337 УГ6078854 КЕ1839593 УГ0570040

АЕ0707827 ПЗ7057662 УС9637567 КЙ3429501

КК1090654 УЕ8019308 ПЕ1299190 УГ5075697

ТД4004394 ЕД2312751 ЕИ5688982 ВФ4041483 ТВ9387981

КЄ3136171 ЗБ8280029 ТГ8024489 КЕ6000094

ТД2183378 СЄ2270090 ПБ7431068 СЄ1090713

Купюр номіналом 100 гривень у кількості 35 штук, номіналом та серією:

ГД2215792 ЗЗ4340115 ЗГ2991885 ЕЧ 2238491 КА5426441

ЗВ8810076 МЄ8292943 МЄ2841800 ГЙ5800184 КУ3094770

СБ7573255 ЗГ7537423 СГ9381512 ЕЦ7406542 КЛ0932677

СЕ4500213 ЕЖ9116953 ЕХ7972519 КЙ7904750 КУ8397841

МЄ1647571 СИ0281587 СД3815375 МГ4230285 МЄ5400371

ЗД6187376 КЙ3988234 ТБ5473424 ЕИ4594950 МВ1005730

ТА9301099 МВ9296227 СА3465928 МГ4645807 УЕ9799925

Купюр номіналом 50 гривень у кількості 47 штук, номіналом та серією:

ФЄ0332816 ФБ7539789 ФЄ7205405 СР4268833 ФД9495548

ФЄ7342925 СИ8764958 СИ0435523 ФД0613324

ФЄ4156134 СЗ9734058 ФГ9136372 ТБ7893704

СТ8490854 ФВ1230143 ФЕ6567560 УЕ0189849

СЖ4693514 СУ6027505 ТГ4959197 СЗ3833161

ВФ7836190 УБ0649427 ПВ4011942 УА7025673 СУ7140574

ТЄ6114733 УЗ0801979 КЙ9809763 УН1152592 УВ7491672

УЕ2419122 ПД7998992 УЗ0352733 ТЕ9711178

ФД4375346 РЄ5938267 ТА2740152 СМ6476272

ФЕ2753639 СП400014 СБ7303784 ТД5531025

УГ8806943 СС9147644 ТА3547890 СП0703532.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко