Ухвала суду № 75659783, 17.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/12902/18

Провадження №1-кс/760/6960/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року Солом'янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Педенко А.М., при секретарі Васильчук Д.М., за участю слідчого Боголюб М.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Боголюб М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Боголюб М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100090014788 від 19.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено наступне.

Досудове розслідування розпочато на підставі звернення Громадської організації «ВО «Світле майбутнє» від 19.12.2017 щодо поставки ТОВ «Стартрейдінг» код ЄДРПОУ 38390363 до садочків та загальноосвітніх закладів неякісної продукції харчування, внесення керівниками даного підприємства недостовірних даних до тендерної документації, щодо виробників продукції, виробничих потужностей, наявності належної матеріально-технічної бази, що призводить до розтрати державних коштів, які в подальшому даним підприємством незаконно легалізуються шляхом проведення фіктивних операцій.

Так, на підставі листа направленого в рамках кримінального провадження начальником відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Київській області проведено аналітичне дослідження в результаті якого виявлено, що ТОВ «Стартрейдінг» протягом 2016-2018 років мало фіктивні договірні відносини із ТОВ «Сімпліторг» (код ЄДРПОУ 38972916), ТОВ «Продуктсоюз» (код ЄДРПОУ 39849069), ТОВ «Арфін БУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40316273) під час яких було здійснено фінансово-господарську діяльність з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, шляхом виготовлення фіктивних первинних документів без фактичного здійснення господарських операцій

У ході проведеного аналізу встановлено, що у зазначених контрагентів ТОВ «Стартрейдінг» відсутня необхідна кількість кваліфікованого персоналу, майна, транспорту тощо, що дає можливість зробити висновок, що дані підприємства не мали наміру проводити фінансово - господарську діяльність з метою досягнення економічної вигоди від їх діяльності, а свою діяльність спрямували на надання податкової вигоди для третіх осіб, в тому числі й ТОВ «Сантрейдінг», з метою штучного формування податкового кредиту та наданням послуг по обготівковуванню коштів.

На думку слідчого, зазначене дає достатньо підстав вважати, що посадовими особами ТОВ «Стартрейдінг» код ЄДРПОУ 38390363 за допомогою ТОВ «Сімпліторг» (код ЄДРПОУ 38972916), ТОВ «Продуктсоюз» (код ЄДРПОУ 39849069), ТОВ «Арфін БУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40316273), протягом 2016-2018 років легалізовано кошти на загальну суму 5 610 299 гривень у т.ч. ПДВ 935 049 грн. більша частина яких є державними коштами отриманих товариством в результаті внесення до тендерної документації завідомо неправдивих відомостей та в подальшому поставки неякісної продукції до садочків та загальноосвітніх закладів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363), користується розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), а саме: №260032572901.

Таким чином, слідчий вказав, що документи щодо відкриття та використання рахунків можуть, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.

Слідчий прохав узяти до уваги вищевикладене та врахувати, що в матеріалах кримінального провадження, на його думку, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому йому необхідно отримати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунків, документи якої містять банківську таємницю та можливість вилучити їх копії, які перебувають у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281).

Слідчий у судове засідання з'явився, клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В., слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Косенко А.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №9 КордунянуВ.О., у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) - №260032572901, із можливістю вилучення їх копій, зокрема:

-картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

-документів щодо відкриття та використання рахунку;

-роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

-заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

-прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

-роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: