Ухвала суду № 75658937, 13.07.2018, Оболонський районний суд міста Києва

13.07.2018 Справа № 756/8699/18

Унікальний номер № 756/8699/18

Провадження № 1-кс/756/1771/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуроратури № 5 Кісельчука А.І. у кримінальному провадженні № 42016101050000019 від 11.02.2016 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 11.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101050000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вказується у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Оболонської РДА у м. Києві здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах при проведенні ремонтно-будівельних робіт, що проводились наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Кумсервіс», ТОВ «НВП Каштан» ТОВ Демос-Буд».

Крім того, встановлено що службові особи ТОВ НВП «Каштан» за попередньою змовою із службовими особами управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації у невстановленому досудовим розслідуванням місці упродовж 2014-2017 років склали завідомо неправдиві акти виконаних робіт щодо здійснення ремонтних робіт по реконструкції дошкільного навчального закладу № 585, розташованого за адресою м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 1-Б, внаслідок чого здійснили незаконне заволодіння грошовими коштами в сумі 3 073 635 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ НВП «Каштан» здійснювались за договорами із Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації упродовж 2014-2017 років будівельні роботи із реконструкції дошкільного навчального закладу № 585, що розташований за адресою м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 1-Б.

За результатами перевірки вартості виконаних будівельних робіт ТОВ «НВП Каштан» комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київекспертиза» складено висновок № 070-01/673 від 07.03.2018.

Крім того, за результатами аудиту відповідності діяльності управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу № 585 по вул. Малиновськиій 1-Б за 2011-2017 роки Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) складено аудиторський звіт № 070-5-13-/25 від 04.04.2018 відповідно до якого встановлено порушень на загальну суму 3 646 941 грн.

В подальшому встановлено, що фактичне заволодіння грошовими коштами здійснювалось через здійснення операцій із ознаками фіктивності з наступними юридичними особами: ТОВ «Кельвіон Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41404297), ТОВ «Трансфорт-Еліт-Груп», ТОВ «Кренг Трейд» (код ЄДРПОУ 40934450).

З метою підтвердження висновку комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київекспертиза» № 070-01/673 від 07.03.2018 та аудиторського звіту Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 070-5-13-/25 від 04.04.2018 слідчим у кримінальному провадженні 19.06.2018 призначено комплексну судову будівельно-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

В подальшому до Оболонського УП ГУ НП у м. Києві надійшло клопотання від експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи №1252/1253.

У зв'язку з вищевикладеним, слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що стосуються взаємовідносин ТОВ «НВП «Каштан» (код 21611624) за період часу березень 2014-серпень 2017 року із ТОВ «Кельвіон Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41404297), ТОВ «Трансфорт-Еліт-Груп», ТОВ «Кренг Трейд» (код ЄДРПОУ 40934450) та іншими суб'єктами господарювання, що стосуються проведення ремонтно-будівельних робіт, закупівлі будівельних матеріалів, використання відповідної техніки під час проведення ремонтно-будівельних робіт, по об'єкту - ДНЗ № 585, розташованому за адресою м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 1-Б.

Крім того, слідчий зазначає, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження. Втрата вказаних документів може призвести до затягування досудового розслідування, втрати важливих доказів, унеможливити проведення судових експертиз та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв'язку з цим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників ТОВ «НВП «Каштан».

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Прокурор у даному провадженні направив до Оболонського районного суду м. Києва заяву про розгляд клопотання без його участі та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 11.02.2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 42016101050000019) з фабулою, яка відповідає змісту клопотання.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ТОВ «НВП «Каштан», код ЄДРПОУ 21611624, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Марка Вовчка 16-В.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «НВП «Каштан», код ЄДРПОУ 21611624, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Марка Вовчка 16-В.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокурора тури № 5 Кісельчука А.І. у кримінальному провадженні № 42016101050000019 від 11.02.2016 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 міста Києва Кісельчуку А.І., Федоренко М.В., Любченко Т.С., старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Якимчуку Р.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів за період часу березень 2014-серпень 2017 року у формі вилучення належних чином завірених їх копій:

1.договорів підряду на виконання робіт по реконструкції ДНЗ № 585 по вул. Маршала Малиновського, 1-Б в м. Києві;

2.звітної документації ТОВ «НВП Каштан» упродовж березня 2014 - серпня 2017 року щодо реконструкції ДНЗ № 585 по вул. Маршала Малиновського, 1-Б в м. Києві;

3.підсумкових відомостей ресурсів до вищенаведених актів;

4.актів на закриття прихованих робіт;

5.загального журналу робіт;

6.актів на укладання та випробування асфальтобетонної суміші;

7.виписки із банківських рахунків, що підтверджують здійснення оплати проведених ремонтно-будівельних робіт управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації щодо реконструкції ДНЗ № 585 по вул. Маршала Малиновського, 1-Б в м. Києві;

8.документів, що стосуються проведення ремонтно-будівельних робіт, закупівлі будівельних матеріалів, використання відповідної техніки під час проведення ремонтно-будівельних робіт, що використовувались для проведення вказаних будівельних робіт по об'єкту - ДНЗ № 585 розташованого за адресою м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 1-Б, а саме:

-договорів про проведення ремонтно-будівельних робіт, закупівлі будівельних матеріалів укладених ТОВ «НВП «Каштан» із ТОВ «Кельвіон Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41404297), ТОВ «Трансфорт-Еліт-Груп», ТОВ «Кренг Трейд» (код ЄДРПОУ 40934450) та іншими суб'єктами господарювання;

-довідок про вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) до договорів про проведення будівельних робіт укладених ТОВ «НВП «Каштан» із ТОВ «Кельвіон Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41404297), ТОВ «Трансфорт-Еліт-Груп», ТОВ «Кренг Трейд» (код ЄДРПОУ 40934450) та іншими суб'єктами господарювання;

-актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) із ТОВ «Кельвіон Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41404297), ТОВ «Трансфорт-Еліт-Груп», ТОВ «Кренг Трейд» (код ЄДРПОУ 40934450) та іншими суб'єктами господарювання;

-підсумкових відомість ресурсів до вищезазначених актів виконаних робіт ТОВ «НВП «Каштан» із ТОВ «Кельвіон Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41404297), ТОВ «Трансфорт-Еліт-Груп», ТОВ «Кренг Трейд» (код ЄДРПОУ 40934450) та іншими суб'єктами господарювання;

-розрахунків загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт ТОВ «НВП «Каштан» із ТОВ «Кельвіон Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41404297), ТОВ «Трансфорт-Еліт-Груп», ТОВ «Кренг Трейд» (код ЄДРПОУ 40934450) та іншими суб'єктами господарювання;

-виконавчої документації ТОВ «НВП «Каштан», ТОВ «Кельвіон Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41404297), ТОВ «Трансфорт-Еліт-Груп», ТОВ «Кренг Трейд» (код ЄДРПОУ 40934450) та інших суб'єктів господарювання на виконання ремонтно-будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт, виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше; видаткові накладні, товарні чеки та інші документи;

-виписки із банківських рахунків ТОВ «НВП «Каштан», що підтверджують здійснення оплати вартості відповідних ремонтно-будівельних робіт та будівельних матеріалів, використання автомобільної та іншої техніки;

-документації щодо перебування на балансі ТОВ «НВП «Каштан» (код 21611624) автомобільної та іншої техніки, яка використовувалась при будівництві, при перевезенні будівельних матеріалів на об'єкт будівництва та вивезення із вказаного об'єкту будівельних матеріалів (у тому числі будівельного сміття), а також договори оренди вищевказаної техніки із ТОВ «НВП «Каштан», ТОВ «Кельвіон Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41404297), ТОВ «Трансфорт-Еліт-Груп», ТОВ «Кренг Трейд» (код ЄДРПОУ 40934450) та іншими суб'єктами господарювання, шляхові листи, акти виконаних робіт, накладні, платіжні доручення, документація, що підтверджує закупівлю та використання палива на вказану техніку;

-довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, складські картки, банківські виписки, листи по вказаним взаємовідносинам, а також роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із вказаними суб'єктами господарської діяльності, оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахунках 311, 631 та 361.

-документації щодо обліку робочого часу працівників ТОВ «НВП «Каштан» та інших осіб, що залучались вказаним суб'єктом господарювання до будівництва на підставі цивільно-правових та трудових договорів, перебування у відпустці, на лікарняному упродовж березня 2014-серпеня 2017 року (накази про призначення, накази про звільнення, трудові книжки, трудові та цивільно-правові договори, табелі обліку робочого часу, виписки по особистих рахунках, лікарняні листи, надання відпусток);

-установчих та дозвільних документів ТОВ «НВП «Каштан» за період часу березень 2014-серпень 2017 року (статут, ліцензії, дозволи на проведення ремонтно-будівельні роботи, протоколи загальних зборів учасників, накази про призначення та звільнення директора, посадові та службові інструкції останнього та інші).

Зобов'язати посадових осіб ТОВ «НВП «Каштан», код ЄДРПОУ 21611624, юридична та фактична адреса м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 16-В, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів за період часу березень 2014-серпень 2017 року у формі вилучення належних чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 13 серпня 2018 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ТОВ «НВП «Каштан», код ЄДРПОУ 21611624, юридична та фактична адреса м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 16-В, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська