Ухвала суду № 75658576, 01.08.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3225/18

ун. № 759/11935/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017110000000807 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України,

В С Т А Н О В И В:

01.08.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Соколовського Валерія Леонідовича, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області молодшого радника юстиції Юрковою Ю.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів справи з юридичного оформлення рахунків № 26000052742504, № 26001052753912, № 26050052723023, № 26005052736195 які відкриті для Громадської організації «Об'єднання українсько-чеченської дружби» (ЄДРПОУ 39518962), що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-заяв від імені уповноважених осіб організації на відкриття, рахунків;

-інших заяв, доручень, анкет, листів та повідомлень від імені уповноважених осіб організації;

-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені уповноважених осіб організації при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів уповноважених осіб організації;

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

-інших договорів, укладених із вказаним суб'єктом;

-карток із зразками підписів уповноважених осіб організації та відбитків печаток організації;

-заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунку організації за період часу з 12.03.2015 по 30.11.2017;

-даних про рух грошових коштів по банківським рахункам Громадської організації «Об'єднання українсько-чеченської дружби» (ЄДРПОУ 39518962) № 26000052742504, № 26001052753912, № 26050052723023, № 26005052736195 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з часу з 12.03.2015 по 30.11.2017.

-роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань - у електронному та друкованому вигляді.

Також просить враховуючи можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення, розгляд клопотання проводити без участі представника власника документів - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Клопотання обґрунтоване наступним.

30.10.2017 приблизно о 19 год. 50 хв. неподалік залізничного переїзду на автодорозі смт. Глеваха, Васильківського району, Київської області - с. Малютянка, Києво-Святошинського району, Київської області невстановлені особи з застосуванням автоматичної зброї розстріляли автомобіль «Nissan Patrol», реєстраційний номер: НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_3. В результаті нападу пасажир автомобіля ОСОБА_4 від отриманих кульових поранень загинула на місці.

31.10.2017 СУ ГУНП в Київській області за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 1201711000000807 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України.

В результаті виїзду на місце події було встановлено, що 30.10.2017 приблизно о 19 год. 50 хв. неподалік залізничного переїзду на автодорозі смт. Глеваха - с. Малютянка, Василькіського району, Київської області невстановлені особи з застосуванням автоматичної зброї розстріляли автомобіль «Nissan Patrol», реєстраційний номер: НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_3. В результаті нападу ОСОБА_3 з кульовим пораненням ноги доставлений в Васильківську ЦРЛ.

При огляді автомобіля «Nissan Patrol», реєстраційний номер: НОМЕР_2 виявлено механічні пошкодження кузову, а саме: близько 13 кульових отворів (лобове скло, переднє пасажирське скло, пасажирські дверці, скло водійських дверцят, капот). На передньому пасажирському сидінні виявлено труп ОСОБА_4 з ушкодженням у правій вушній ділянці із пошкодженням кісток черепу.

По закінченню огляду труп ОСОБА_4 направлено в морг Васильківської ЦРЛ для встановлення причини смерті.

Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 377 від 31.10.2017 смерть ОСОБА_4 настала внаслідок вогнепального поранення голови.

31.10.2017 СУ ГУНП в Київській області за фактом замаху на умисне вбивство ОСОБА_3 відомості внесено до ЄРДР № 1201711000000808 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п.1 ч.2 ст. 115 КК України.

Згідно із довідкою Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1) являється засновником Громадської організації «Об'єднання українсько-чеченської дружби» (ЄДРПОУ 39518962), яке згідно із Журналом реєстрації повідомлення про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах станом на 14.11.017 має банківські рахунки № 26000052742504, № 26001052753912, № 26050052723023, № 26005052736195 в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

У зв'язку з викладеним та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні відомостей про Громадську організацію «Об'єднання українсько-чеченської дружби» (ЄДРПОУ 39518962), які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та становлять банківську таємницю, а саме: документи справи з юридичного оформлення рахунків Громадської організації «Об'єднання українсько-чеченської дружби» (ЄДРПОУ 39518962) № 26000052742504, № 26001052753912, № 26050052723023, № 26005052736195, а також відомості про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з часу з 12.03.2015 по 30.11.2017.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність, чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; зокрема, завдяки ним можливо встановити мотиви вбивства ОСОБА_4 та замаху на вбивство ОСОБА_3 з приводу їх громадської діяльності.

Отримані документи, які містяться у справі з юридичного оформлення рахунку Громадської організації «Об'єднання українсько-чеченської дружби» (ЄДРПОУ 39518962) № 26000052742504, № 26001052753912, № 26050052723023, № 26005052736195, що перебувають в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, будуть мати значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банку та обмежити діяльність самого підприємства.

Слідчий справу просить слухати за його відсутності.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того матеріалами справи доведено можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Соколовського Валерія Леонідовича, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області молодшого радника юстиції Юрковою Ю.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області майору поліції Соколовському Валерію Леонідовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області майору поліції Кавунському Ігорю Ігоровичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Бойку Віталію Вікторовичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Ковальчуку Андрію Андрійовичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Авраменку Віктору Ігоровичу або за їх дорученням уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів справи з юридичного оформлення рахунків № 26000052742504, № 26001052753912, № 26050052723023, № 26005052736195 які відкриті для Громадської організації «Об'єднання українсько-чеченської дружби» (ЄДРПОУ 39518962), що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-заяв від імені уповноважених осіб організації на відкриття, рахунків;

-інших заяв, доручень, анкет, листів та повідомлень від імені уповноважених осіб організації;

-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені уповноважених осіб організації при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів уповноважених осіб організації;

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

-інших договорів, укладених із вказаним суб'єктом;

-карток із зразками підписів уповноважених осіб організації та відбитків печаток організації;

-заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунку організації за період часу з 12.03.2015 по 30.11.2017;

-даних про рух грошових коштів по банківським рахункам Громадської організації «Об'єднання українсько-чеченської дружби» (ЄДРПОУ 39518962) № 26000052742504, № 26001052753912, № 26050052723023, № 26005052736195 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з часу з 12.03.2015 по 30.11.2017.

-роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань - у електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць