Ухвала суду № 75654894, 30.07.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14038/18

УХВАЛА

30 липня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., при секретарі Шкіндер І.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненсчькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017180130000446 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ст. 363, ч.3 ст.365-2 КК України.

30.06.2017 надійшла заява від представника корпорації "ОСОБА_3 енд Оіл, Інк" ОСОБА_4, про те, що службові особи ТОВ «Нерудтехпром Лтд», ТОВ «Сачаквуд», ПП «КСМ», а також інші особи шляхом обману, через подання державному реєстратору КП "Здолбунівське реєстраційне бюро" неправдивих документів заволоділи нерухомим майном, яке належить корпорації "ОСОБА_3 енд Оіл, Інк", а саме приміщенням готелю-бару, що за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вулиця Рівненська, будинок 112 (на даний час 112в), котре передане Корпорації "ОСОБА_3 енд Оіл, Інк" в ході процедури виконавчого провадження у погашення боргу ТОВ «Нерудтехпром Лтд», чим спричинено майнову шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що право власності на приміщення готель-бару за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вулиця Рівненська, будинок 112, на яке було накладено арешт, згідно рішення суду та у встановленому порядку у процедурі виконавчого провадження в якості погашення боргу ТОВ «Нерудтехпром Лтд» перед Корпорацією «ОСОБА_3 енд Оіл, Інк» передано Корпорації. Однак, засновником ТОВ «Нерудтехпром Лтд» (зареєстроване за адресою готелю-бару, код ЄДРПОУ 31020928) ОСОБА_5 з метою ухилення від виконання рішення суду та неправомірного заволодіння нерухомим майном готелю-бару подано до КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» недостовірні документи. Внаслідок цього, державним реєстратором КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» ОСОБА_6 зареєстровано за ОСОБА_7 право власності на будівлю готелю-бару, загальною площею - 1096,0 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Рівненська, 112, с. Біла Криниця, Рівненського району, Рівненської області за наявності арештів накладених на це нерухоме майно.

08.08.2017 за зверненням ОСОБА_7 виконавчим комітетом Білокриницької сільської ради було змінено поштову адресу будівлі готелю-бару, право власності на яку раніше було зареєстровано за ОСОБА_7 на іншу: с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 112в.

22.08.2017 проведено державну реєстрацію права власності ПП «Компанія «КСМ» за актом приймання-передачі нерухомого майна між ОСОБА_7 та ПП «Компанія «КСМ» без номеру від 23 серпня 2017 року на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер №36826262, від 30 серпня 2017 року (номер запису про право власності 22084373).

Також, 29.08.2017 проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_8 за актом приймання-передачі нерухомого майна між ПП «Компанія «КСМ» та ОСОБА_8 без номера від 30 серпня 2017 року на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер №36856159, від 31 серпня 2017 року (номер запису про право власності 221144111).

27.09.2017 проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_8 за актом приймання-передачі нерухомого майна між ПП «Компанія «КСМ» та ОСОБА_8 від 29.08.2017 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер №37302796 від 27вересня 2017 року (номер запису про право власності 22556051).

28.09.2017 проведено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу №1776 від 27.09.2017, посвідченому приватним нотаріусом ОСОБА_10

Обставини відчуження майна службовими особами ТОВ «Нерудтехпром Лтд», ТОВ «Сачаквуд», ПП «КСМ» свідчать про те, що посадові особи даних товариств (ОСОБА_7, ОСОБА_8А.) та ОСОБА_9 свідомо створюють умови для ускладнення повернення майна боржнику, а самі правочини між ними не відповідають вимогам Цивільного кодексу України й не мали на меті реального переходу права власності на майно.

Усі реєстраційні дії щодо вказаного нерухомого майна, вчинялися у Комунальному підприємстві «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради.

Допитаний в якості свідка державний реєстратор ОСОБА_6 надав показання про те, що він не вчиняв жодної з вказаних реєстраційних дій, натомість повідомив, що до його ключа доступу, пароля до нього, а також до печатки мали доступ керівник та державні реєстратори КП «Здолбунівське реєстраційне бюро».

В ході здійснення тимчасового доступу в Рівненській РДА, зокрема згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено номери квитанцій (їх реквізити) про сплату ставки адміністративного збору для проведення вищевказаних реєстраційних дій.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», а саме інформацію про особу яка здійснювала сплату ставки адміністративного збору, місце сплати (адреса відділення банку, банкомату, приват 24), карткових рахунків з яких здійснювалась сплата, а також інша інформація та реквізити наступних квитанцій: №0.0.754234280.1 від 18.04.2017; №0.0.754233338.1 від 18.04.2017;№0.0.8435345345.1 від 22.08.2017; №0.0.84324234243.1 від 28.08.2017; №0.0.859077718.2 від 27.09.2017; №0.0.859440821.2 від 28.09.2017;

Окрім цього в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунків Комунального підприємства «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради, а саме №26009054723522 та №26058054705784 (АТ КБ «Приватбанк», МФО 333391).

Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна).

Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з»явився з поважних причин, подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, повністю підтримує клопотання та просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Ннадати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна) з метою вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: рахунків Комунального підприємства «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради №26009054723522 та №26058054705784 (АТ КБ «Приватбанк», МФО 333391) з моменту відкриття рахунку до моменту його закриття; копій квитанцій АТ КБ «Приватбанк» про сплату №0.0.754234280.1 від 18.04.2017; №0.0.754233338.1 від 18.04.2017; №0.0.8435345345.1 від 22.08.2017; №0.0.84324234243.1 від 28.08.2017; №0.0.859077718.2 від 27.09.2017; №0.0.859440821.2 від 28.09.2017, а також інформації про особу яка здійснювала сплату ставки адміністративного збору за вказаними квитанціями, місце сплати (адреса відділення банку, банкомату, приват 24), карткових рахунків з яких здійснювалась сплата, а також інша інформація та реквізити за вказаними квитанціями.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е.