Ухвала суду № 75650102, 02.08.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/7469/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3567/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В.., за участю слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, представників ТОВ "СБК Стройсервіс" - адвоката ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Сєвєродонецьку клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_5, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання в проваджені слідчого управління ГУНП в Луганській області, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР 08.06.2017 за № 4201713000000019, за фактом того, що посадові особи Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, з метою ухилення від проведення процедури відкритих торгів, штучно розділили предмет закупівлі, визначивши його вартість меншою за вартість, встановлену в абзаці 2 частини 1 статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі", уклали 13 договорів підряду з посадовими особами ТОВ "СБК Стройсервіс" на загальну суму 7950369,15 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України..

В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2017 року між управлінням охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради та ТОВ «СБК Стройсервіс» (код ЄДРПОУ 40463744) укладено 13 договорів підряду на будівельні роботи та поточний ремонт будівель та приміщень комунальної установи «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради, розташовані у м. Сєвєродонецьк по вул. Єгорова, 2Б та Сметаніна, 5.

В викладених фактах вбачається, що посадові особи Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, з метою ухилення від проведення процедури відкритих торгів, штучно розділили предмет закупівлі, визначивши його вартість меншою за вартість, встановлену в абзаці 2 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі», уклали 13 договорів підряду з посадовими особами ТОВ «СБК Стройсервіс» (код ЄДРПОУ 40463744) на загальну суму 7 950 369,15 грн.

Під час досудового розслідування Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області, відповідно до п. 2.3.2.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Північно-східного офісу Держаудитслужби України на ІІ квартал 2017 року, проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради за період з 01.01.2014 по 01.06.2017.

У ході зазначеної ревізії перевірялися питання, стосовно можливих порушень законодавства про закупівлі при укладанні Управлінням з ТОВ «СБК Стройсервіс» договорів підряду на проведення капітального та поточного ремонтів.

До ревізії надані договори підряду на проведення поточного ремонту, укладені УОЗ з ТОВ «СБК Стройсервіс».

Порушень законодавства про закупівлі при укладанні Управлінням з ТОВ «СБК Стройсервіс» договорів підряду на проведення капітального та поточного ремонтів не встановлено.

Зустрічною звіркою встановлено, що за період з 01.01.2014 по 01.06.2017, Управлінням перераховано ТОВ «СБК «Стройсервіс» кошти у загальній сумі 1 942 091,17 грн. (у тому числі за виконані роботи у сумі 778 006,52 грн., аванс 30% на придбання матеріалів – 1 164 084,65 грн.) за виконання ремонтних робіт на підставі 13 договорів підряду на проведення капітального та поточного ремонтів, укладених Управлінням в особі начальника ОСОБА_6 з ТОВ «СБК «Стройсервіс» в особі директора ОСОБА_7

Суцільною перевіркою відповідності визначення в актах форми №КБ-2в трудовитрат, витрат матеріально-технічних ресурсів, показників для визначення розміру прибутку, адміністративних та загальновиробничих витрат, за вищезазначеними договорами, невідповідностей не встановлено.

Суцільною звіркою кількості та вартості матеріалів, врахованих у підсумкових відомостях ресурсів актів форми №КБ-2в встановлено, що до актів форми №КБ-2в включено матеріальні ресурси, списання яких підтверджено даними, врахованими у наданих до зустрічної звірки оборотно-сальдових відомостях по рахунку 205 «Будівельні матеріали» за лютий-травень 2017 року щодо обліку на списання ТМЦ.

Однак, під час проведення вказаної ревізії, Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області не були перевірені в повному обсязі всі договори підряду, які укладалися між Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради та ТОВ «СБК «Стройсервіс».

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «СБК Стройсервіс», який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою проведення їх огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

В результаті вилучення вказаних документів, слідчим управлінням ГУНП в Луганській області будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.4, п.8 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «СБК Стройсервіс», за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 93, з можливістю їх копіювання а саме до :

- договорів підряду: №1-СБК-3132 від 03.05.2017 на суму 980 165,71 грн.; №2-СБК-3132 від 03.05.2017 на суму 1 463 818,88 грн.; №3-СБК-3132 від 03.05.2017 на суму 1 451 569,02 грн.; №4-СБК-3132 від 24.05.2017 на суму 1 401 098,22 грн.; №5-СБК-3132 від 31.05.2017 на суму 1 064 792,02 грн.; №20-СБК-2240 від 17.02.2017 на суму 199 534,74 грн.; №77-СБК-2240 від 24.04.2017 на суму 198 604,02 грн.; №86-СБК-2240 від 22.03.2017 на суму 199 882,07 грн.; №109-СБК-2240 від 03.04.2017 на суму 199 363,45 грн.; №110-СБК-2240 від 03.04.2017 на суму 199 702,55 грн.; №144-СБК-2240 від 14.04.2017 на суму 199 673,05 грн.; №224-СБК-2240 від 24.05.2017 на суму 198 629,14 грн.; №229-СБК-2240 від 30.05.2017 на суму 193 536,28 грн., які укладалися між Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради та ТОВ «СБК «Стройсервіс»;

- додаткових договорів до вказаних договорів та додатків до них, які у 2017 році укладалися між Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради та ТОВ «СБК «Стройсервіс»;довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати щодо будівельних робіт;календарних графіків виконаних робіт; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; актів приймання виконаних будівельних форми КБ2В; актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт; дефектних актів,зведених кошторисних розрахунків вартості об’єкта будівництва, по договорам підряду: №1-СБК-3132 від 03.05.2017 на суму 980 165,71 грн.; №2-СБК-3132 від 03.05.2017 на суму 1 463 818,88 грн.; №3-СБК-3132 від 03.05.2017 на суму 1 451 569,02 грн.; №4-СБК-3132 від 24.05.2017 на суму 1 401 098,22 грн.; №5-СБК-3132 від 31.05.2017 на суму 1 064 792,02 грн.; №20-СБК-2240 від 17.02.2017 на суму 199 534,74 грн.; №77-СБК-2240 від 24.04.2017 на суму 198 604,02 грн.; №86-СБК-2240 від 22.03.2017 на суму 199 882,07 грн.; №109-СБК-2240 від 03.04.2017 на суму 199 363,45 грн.; №110-СБК-2240 від 03.04.2017 на суму 199 702,55 грн.; №144-СБК-2240 від 14.04.2017 на суму 199 673,05 грн.; №224-СБК-2240 від 24.05.2017 на суму 198 629,14 грн.; №229-СБК-2240 від 30.05.2017 на суму 193 536,28 грн., які укладалися між Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради та ТОВ «СБК «Стройсервіс»;

- рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстру платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати Управлінням охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради на користь ТОВ «СБК «Стройсервіс», за проведені ремонтні роботи за вищевказаними договорами;

- копій статутних документів ТОВ «СБК «Стройсервіс»;

- копії посадових інструкцій директораТОВ «СБК «Стройсервіс»;

- договорів, додаткових договорів та додатків до них, які укладало ТОВ «СБК «Стройсервіс» з суб’єктами підприємницької діяльності, щодо поставки будівельних матеріалів, які використовувались під час проведення ремонтних робіт за вищевказаними договорами;

- рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстру платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати ТОВ «СБК «Стройсервіс» грошових коштів за будівельні матеріалі, які використовувалися під час проведення ремонтних робіт по вищевказаним договорам.

Заслухавши сторони кримінального провадження, а саме слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, представників ТОВ "СБК Стройсервіс", яки категорично заперечували проти нього, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного:

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Крім цього, згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 08.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42017130000000191 від 21.06.2018 .

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту коментованої статті ч.5 ст.132 КПК України доведення слідчим, прокурором наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді, суду доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні. При цьому слід звернути увагу на те, що надання доказів, тобто обґрунтування позиції сторони, є її обов’язком, що випливає із тлумачення ч.5 коментованої статті.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий, звертаючись з даним клопотанням, в порушення вимог ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, належних доказів обставин, на які він посилається в клопотанні, ані до клопотання, ані в судовому засіданні слідчому судді не надав, оскільки ним до клопотання на обґрунтування своєї позиції долучені тільки: копія витягу з ЄРДР, копія рапорту на ім’я заступника прокурора Луганської області Цюприка І.В., копію результатів ревізії УОЗ Сєвєродонецької міської ради від 01.11.2017 та копії протоколів допитів свідків: комерційного директора ТОВ «СБК Стройсервіс», начальника УОЗ Сєвєродонецької міської ради, копію відповіді ТОВ «СБК СтройСервіс» на вимогу про надання інформації, що на думку слідчого судді не є належним доказом обставин, які надають підстави для задоволення клопотання, у зв’язку з чим підстав для його задоволення не вбачається. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даного засобу забезпечення кримінального провадження вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, клопотання не містить.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_5, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна