Ухвала суду № 75648920, 10.07.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/11265/18

Номер провадження:1-кс/521/4267/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі До Т. Ч., за участю слідчого – Оксенюк Ю. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському рані міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Одеської області Адельшиним М. Б. по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 32018160020000003 від 01 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання та наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018160020000003 від 01 лютого 2018 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, згідно яких службові особи ТОВ «ТТ» (код ЄДРПОУ 30566803) в період з 01 лютого 2017 року по 31 грудня 2017 року діючи умисно, при здійсненні фінансово - господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Сіквест - торг», ТОВ «Алко М», ПП «Херсонбудстар», ТВ «Лігатура групп», ТОВ «Транзит про», ПП «А-Оптторгсервіс», ТОВ «Опт-капитал», ПП Трайгон-Херсон-Південь», ПП «Інком-ретал», ТОВ «Трейд-економ», ПП «Південьтрансоптторг», ПП «Добробут трейд», ПП «Буд-опторг-прайм», ПП «ВК Цемент», ТОВ «Транс-трейдинг», ПП «КФ «Агроресурс», ПП «МП Трейд», ПП «Грандбудстар», ТОВ «Агробіотех-l», ПП «Колос», в порушення п.п. п. 134.1 ст. 134, п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України № 2755- VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), шляхом заниження обсягів постачання від операцій з контрагентами - покупцями, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток у розмірі 4 698 118, 02 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ТОВ «ТТ» (код ЄДРПОУ 30566803), шляхом їх вилучення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню для усунення недоліків, з наступних підстав.

Вимогами статті 160 КПК України, наведені вимоги щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Так, відповідно до частини 2 статті 160 КПК України, у клопотанні серед іншого, зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частино 3 статті 132 КПК України, передбаченні загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема зазначається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Виходячи з наведених вимог закону, слідчий суддя звертає увагу, що в клопотанні не зазначено необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ТОВ «ТТ» (код ЄДРПОУ 30566803) та відсутнє обґрунтування необхідності вилучення документів які становлять банківську таємницю. Отже, слідчий суддя вважає, що клопотання не містить доказів які б свідчили про необхідність на даному етапі досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження в такому об’ємі, та не доведено потреби досудового розслідування які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, що суперечить вимогами статті 132 КПК України.

Керуючись ст.ст. 160, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Повернути клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському рані міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Одеської області Адельшиним М. Б. по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 32018160020000003 від 01 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29) для усунення недоліків, викладених в мотивувальній частині ухвали.

Копію ухвали направити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 та прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Іщенко