Ухвала суду № 75648732, 10.07.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/11266/18

Номер провадження:1-кс/521/4268/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі До Т. Ч., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському рані міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Одеської області Адельшиним М. Б. по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 32018160020000003 від 01 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копії обліково-реєстраційної справи «ТОВ «ТТ» (код ЄДРПОУ 30566803) яка перебуває в розпорядженні юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, 6, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання та наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018160020000003 від 01 лютого 2018 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, згідно яких службові особи ТОВ «ТТ» (код ЄДРПОУ 30566803) в період з 01 лютого 2017 року по 31 грудня 2017 року діючи умисно, при здійсненні фінансово - господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Сіквест - торг», ТОВ «Алко М», ПП «Херсонбудстар», ТВ «Лігатура групп», ТОВ «Транзит про», ПП «А-Оптторгсервіс», ТОВ «Опт-капитал», ПП Трайгон-Херсон-Південь», ПП «Інком-ретал», ТОВ «Трейд-економ», ПП «Південьтрансоптторг», ПП «Добробут трейд», ПП «Буд-опторг-прайм», ПП «ВК Цемент», ТОВ «Транс-трейдинг», ПП «КФ «Агроресурс», ПП «МП Трейд», ПП «Грандбудстар», ТОВ «Агробіотех-l», ПП «Колос», в порушення п.п. п. 134.1 ст. 134, п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України № 2755- VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), шляхом заниження обсягів постачання від операцій з контрагентами - покупцями, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток у розмірі 4 698 118, 02 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в тимчасовому доступі до копії обліково-реєстраційної справи «ТОВ «ТТ» (код ЄДРПОУ 30566803).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню для усунення недоліків, з наступних підстав.

Вимогами статті 160 КПК України, наведені вимоги щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Так, відповідно до частини 2 статті 160 КПК України, у клопотанні серед іншого, зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частино 3 статті 132 КПК України, передбаченні загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема зазначається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Виходячи з наведених вимог закону, слідчий суддя звертає увагу, що в клопотанні не зазначено яке має суттєве значення копія обліково- реєстраційної справи «ТОВ «ТТ» (код ЄДРПОУ 30566803) для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відсутнє обґрунтування необхідності вилучення копії обліково-реєстраційної справи «ТОВ «ТТ» (код ЄДРПОУ 30566803). Отже, слідчий суддя вважає, що клопотання не містить доказів які б свідчили про необхідність на даному етапі досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження в такому об’ємі, та не доведено потреби досудового розслідування які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, що суперечить вимогами статті 132 КПК України.

Керуючись ст.ст. 160, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Повернути клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському рані міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Одеської області Адельшиним М. Б. по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 32018160020000003 від 01 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копії обліково-реєстраційної справи «ТОВ «ТТ» (код ЄДРПОУ 30566803) яка перебуває в розпорядженні юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, 6 для усунення недоліків, викладених в мотивувальній частині ухвали.

Копію ухвали направити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 та прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Іщенко