Ухвала суду № 75646613, 27.07.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4198/18

пр.№ 1-кс/464/1690/18

У Х В А Л А

27 липня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі секретаря судового засідання Горбач О.І., слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000061, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналів документів ТОВ «Фарма Лайф», які перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №32018140000000061 від 22.06.2018 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Фарма Лайф» (ЄДРПОУ 20810310), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в період 2016-2017 р.р. при здійсненні фінансово – господарської діяльності з придбання робіт (послуг) від ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7) занижено податок на прибуток на загальну суму 810 000 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фарма Лайф» (ЄДРПОУ 20810310) у господарській діяльності використовувало рахунки №26007001339671, №26002001339580, №26009001339668, №26058001339642, №26049001344538, №26001200000019, №26005001355583, відкриті в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між ТОВ «Фарма Лайф» (ЄДРПОУ 20810310) та ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7), виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ «Фарма Лайф» (ЄДРПОУ 20810310), які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, проте клопотання слід задовольнити частково, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10, слідчим слідчої групи: ОСОБА_1, ОСОБА_11, ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Фарма Лайф» (ЄДРПОУ 20810310), що перебувають у володінні в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19, тобто можливість ознайомлення з ними та отримання їх копій, а саме:

-копій виписок банку про рух коштів по рахункам №26007001339671, №26002001339580, №26009001339668, №26058001339642, №26049001344538, №26001200000019, №26005001355583 в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу) по рахунках, за період з 01.01.2013 р. по 30.06.2018 р.;

-копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів по рахункам №26007001339671, №26002001339580, №26009001339668, №26058001339642, №26049001344538, №26001200000019, №26005001355583 в паперовому та електронному вигляді із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу) за період з 01.01.2013 р. по 30.06.2018 р.;

-копій документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків №26007001339671, №26002001339580, №26009001339668, №26058001339642, №26049001344538, №26001200000019, №26005001355583, копій наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

-копій видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також копій відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку;

-копій угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк», копій договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред’явлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період 01.01.2013 р. по 30.06.2018 р.

Обов’язок виконання ухвали покласти на юридичну особу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк