Ухвала суду № 75643241, 19.07.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
19.07.2018
Номер справи
202/2501/18
Номер документу
75643241
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 202/2501/18

Провадження № 1-кс/202/3342/2018

УХВАЛА

19 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Герасименка В.А.,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2017 року за № 120170400000000753, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України.

18 липня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна.

В своєму клопотанні слідчий просить:накласти арешт на на активи – суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (і.к. 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 по ТОВ "Монтана-Плюс" (і.к. 41927245), ТОВ "Лорк ЛТД" (і.к. 41930551), ТОВ "Сольварлайт" (і.к. 41903381), ТОВ "Атлантис-ЛТД" (і.к. 41553393), ТОВ "Ференс Груп" (і.к. 41988161), ТОВ "Солар ОСОБА_3" (і.к. 41939046), ТОВ "Перспектива Стандарт" (і.к. 41823914), ТОВ "Глобал Корпорейт" (і.к. 41698352), ТОВ "Елькар Проект" (і.к. 41823977), ТОВ "Лайтерс" (і.к. 41721721), ТОВ "Охоронна Компанія "Карабінер" (і.к. 40846857), ТОВ "Дирепс" (і.к. 42204603), ТОВ "Ютеров" (і.к. 42204797), ТОВ "Войс-Груп" (і.к. 42060250), ТОВ "Продуктпром" (і.к. 41988072), ТОВ "Копі Сінд" (і.к. 42215374), ТОВ "Трангеліт" (і.к. 42224682), ТОВ "Скайнер" (і.к. 40674042), ТОВ "Лакі Інфо" (і.к. 42114803), ТОВ "Монарх Інвест" (і.к. 42114871), ТОВ "Захист Про" (і.к. 40326407), ТОВ "Сімплерс" (і.к. 41722002), ТОВ "Білмен" (і.к. 42224771), ТОВ "Філстін Пром" (і.к. 42204362), ТОВ "Біз Кулінс" (і.к. 42215594), ТОВ "БІ Максі" (і.к. 42215987), ТОВ "Трагіс Компані" (і.к. 42225162), ТОВ "Панігіс" (і.к. 42225005) шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) по вказаним підприємствам, на яку останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Крім того, в своєму клопотанні слідчий просить зобов’язати посадових осіб ДФС України надати слідчому відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим - членам слідчої групи, працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 - письмове повідомлення про накладення арешту на ліміти ПДВ в системі електронного адміністрування та відомості, про заблоковані суми ліміту ПДВ, на момент пред’явлення ухвали, а також в останній робочий день наступного місяця на адресу СУ ГУНП в Дніпропетровській області (для ОСОБА_13Є.). Керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий просить розглянути дане клопотання без власника майна, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 у судове засідання не з’явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд даного клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без участі власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

16 липня 2018 року зазначене вище майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженніу відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскількизастосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки власники безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Фрідом Торг" (і.к. 40526882) можуть в будь-який час здійснити зняття грошових коштів або їх відчуження іншим чином, з метою їх приховування, тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на вищевказане майно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на активи – суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (і.к. 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 по ТОВ "Монтана-Плюс" (і.к. 41927245), ТОВ "Лорк ЛТД" (і.к. 41930551), ТОВ "Сольварлайт" (і.к. 41903381), ТОВ "Атлантис-ЛТД" (і.к. 41553393), ТОВ "Ференс Груп" (і.к. 41988161), ТОВ "Солар ОСОБА_3" (і.к. 41939046), ТОВ "Перспектива Стандарт" (і.к. 41823914), ТОВ "Глобал Корпорейт" (і.к. 41698352), ТОВ "Елькар Проект" (і.к. 41823977), ТОВ "Лайтерс" (і.к. 41721721), ТОВ "Охоронна Компанія "Карабінер" (і.к. 40846857), ТОВ "Дирепс" (і.к. 42204603), ТОВ "Ютеров" (і.к. 42204797), ТОВ "Войс-Груп" (і.к. 42060250), ТОВ "Продуктпром" (і.к. 41988072), ТОВ "Копі Сінд" (і.к. 42215374), ТОВ "Трангеліт" (і.к. 42224682), ТОВ "Скайнер" (і.к. 40674042), ТОВ "Лакі Інфо" (і.к. 42114803), ТОВ "Монарх Інвест" (і.к. 42114871), ТОВ "Захист Про" (і.к. 40326407), ТОВ "Сімплерс" (і.к. 41722002), ТОВ "Білмен" (і.к. 42224771), ТОВ "Філстін Пром" (і.к. 42204362), ТОВ "Біз Кулінс" (і.к. 42215594), ТОВ "БІ Максі" (і.к. 42215987), ТОВ "Трагіс Компані" (і.к. 42225162), ТОВ "Панігіс" (і.к. 42225005) шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) по вказаним підприємствам, на яку останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Зобов’язати посадових осіб ДФС України надати слідчому відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим - членам слідчої групи, працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 - письмове повідомлення про накладення арешту на ліміти ПДВ в системі електронного адміністрування та відомості, про заблоковані суми ліміту ПДВ, на момент пред’явлення ухвали, а також в останній робочий день наступного місяця на адресу СУ ГУНП в Дніпропетровській області (для ОСОБА_13Є.).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко

Попередній документ : 75643238
Наступний документ : 75643251