Ухвала суду № 75639193, 02.08.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10372/18

Провадження № 1-кс/263/5836/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2018 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого Центральний районний у місті Маріуполі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Балаєв О.Є про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12018050510001508 від 18 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Центральний районний у місті Маріуполі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Балаєв О.Є звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050510001508 від 18 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме до речей та документів, ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ».

З клопотання вбачається, що 13.06.2018 невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у м. Слов`янськ, Донецької області, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 986 520 гривень.

18.07.2018 слідчим СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області, дані, щодо вчиненого відносно ОСОБА_2 кримінального правопорушення, були внесені до ЄРДР за №12018050510001508, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

27 липня 2018 Заступником керівника прокурора Донецької області була винесена постанова про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, згідно якого проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Опитаний ОСОБА_2 показав наступне, що він є клієнтом ПАТ «Альфа-банк» приблизно з 2013 року та з 2015 року до його номеру телефону «НОМЕР_1» була підключена послуга інтернет-банкінгу, яку він на протязі всього часу не використовував. У період часу з 13.06.2018 до 19.06.2018 він знаходився на території Ізраїлю с його донькою, яка проходить лікування від раку в клініці міста Тель-Авив. За весь час користування банківськими рахунками в ПАТ «Альфа-банк» він ніколи не передавав дані про термін дії своїх карт, та інших її реквізитів іншим особам. 13.06.2018 він звернув увагу на те, що в його телефоні перестала працювати його сім-карта та був втрачений доступ до додатка «вайбер», надалі з ним зв'язались представники ПАТ «Альфа-банк», які повідомили його про те, що по його рахункам відбуваються переводи та зняття великої суми коштів, що є підозрілим. 24.06.2018 повернувшись до м. Одеса, він звернувся до працівників ПрАТ «Київстар», для блокування його сім-карти «НОМЕР_1» та 25.06.2018 звернувся до відділення «Альфа-банку», де йому повідомили про те, що його коштів ймовірно були спрямовані ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, яка мешкає у м. Слов`янськ. Ймовірно, що для отримання доступу до інтернет-банкінгу була здійснена шахрайська операція по блокуванню його сім-картки, для наступного отримання доступу до його мобільного номера, за яким закріплений інтенрнет-банкінг, а також додаток «вайбер».

Згідно рапорту старшого інспектора ВПК в Донецькій області Донецького УК ДК НП України А.А. Єфанова, встановлено наступне, що 13.06.2018 ОСОБА_2 дзвонив невідомий чоловік з абонентського номеру «НОМЕР_2» та з'ясовував можливість перерахунку йому коштів для лікування його дитини, після чого його номер телефону був заблокований.

У ході проведення досудового розслідування встановлено наступне, що дитина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 має онкологічне захворювання та перебуває на лікуванні в Ізраїлі, у зв'язку з чим триває збір коштів на її лікування. Оголошення щодо збору коштів на лікування доньки ОСОБА_2 розміщено на багатьох недійних ресурсах та здійснюється шляхом переддення коштів та банківські рахунки ОСОБА_2, оформлені в ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

13.06.2018 року, близько 11 години дня, шляхом протиправних дій невстановлених осіб, що виразились у підробці відомостей та компрометації номеру мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1, що належить ОСОБА_2, з прив'язкою до нової SIM-карти, обліковий запис у месенджері (програмному засобі) «Viber» останнього було деавторизовано (примусово перервано сеанс роботи в якості зареєстрованого користувача з номером телефону НОМЕР_1) та заблоковано роботу мобільної радіомережі з використовуваною SIM-картою «Київстар» НОМЕР_1. В подальшому ОСОБА_2 спільно зі службою підтримки ПрАТ «Київстар» встановив, що заміна його SIM-карти здійснювалась 13.06.2018 року об 11 годині за заявою невстановленої особи у відділенні оператору мобільного зв'язку ПрАТ Київстар, що розташоване у Донецькій області, м. Слов'янськ, вул. Університетська, 37.

13.06.2018 року невстановлені особи, використовуючи скомпрометовану SIM-карту з номером телефону НОМЕР_1, що належить ОСОБА_2 та який був зареєстрований в банківських установах останнього в якості фінансового номеру телефону, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, здійснили вхід до особистого кабінету онлайн-сервісу «My Alfa-Bank», після чого здійснили несанкціоновані транзакції з переказу грошових коштів з рахунку банківської платіжної картки ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № НОМЕР_3, утримувачем якої є саме ОСОБА_2, на загальну суму 986 520,00 грн.: 195 000 грн.; 145 000 грн.; 50 000 грн.; 350 000 грн.; 60 110 грн.; 24 750 грн.; 10 105 грн.; 18 185 грн.; 1 015 грн.; 4 045 грн.; 29 805 грн.; 20 105 грн.; 40 212 грн.; 10 052 грн.; 10 000 грн.; 15 054 грн.; 1 077 грн.

Відповідно до ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яку можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів..

Слідчий зауважує, що з метою встановлення осіб, причетних до злочину, необхідно отримати інформацію щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_2 з 01.04.2018 року по теперішній час, а саме: типи з'єднань абонентів; дати, час, тривалість дзвінків; номери абонентських з'єднань; відомості про вхідні та вихідні SMS-повідомлення; відомості про мобільні термінали (ESN або Meid), в яких використовувались SIM-карта з зазначеним номером абонента; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента з номером НОМЕР_2; записи телефонних розмов з абонентською службою та листування з On-line консультантом на офіційному веб-ресурсі Інтертелеком (www.intertelecom.ua); відомості щодо історії, способів та місць поповнення рахунку вказаного номеру телефону, а також відомості про IP-адреси та інші ідентифікаційні дані, за якими фіксувався вказаний номер абоненту, які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (скорочене найменування - ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 30109015, адреса місцезнаходження 65007, м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, буд. 100). Без вказаної інформації не можливо бути встановити осіб, причетних до вчинення вказаного злочину..

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити частково клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Центральний районний у місті Маріуполі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Балаєв О.Є про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12018050510001508 від 18 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати тичасовий доступ слідчому відділу СУ ГУ НП в Донецькій області Балаєву Олегу Євгеновичу, Тімченко Максиму Вікторовичу або за їх дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції старшому лейтенанту поліції Плахотнюк Олександру Валерійовичу, тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (скорочене найменування - ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 30109015, адреса місцезнаходження 65007, м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, буд. 100), з можливістю вилучити документи (в тому числі електронному вигляді), які перебувають у їх володінні, які містять дані та відомості щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_2 з 01.04.2018 року по 02.08.2018 а саме: типи з'єднань абонентів; дати, час, тривалість дзвінків; номери абонентських з'єднань; відомості про вхідні та вихідні SMS-повідомлення (без зазначення тексту повідомлень); відомості про мобільні термінали (ESN або Meid), в яких використовувались SIM-карта з зазначеним номером абонента; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента з номером НОМЕР_2; відомості щодо історії, способів та місць поповнення рахунку вказаного номеру телефону, а також відомості про IP-адреси та інші ідентифікаційні дані, за якими фіксувався вказаний номер абоненту; будь-яку наявну інформацію щодо анкетних даних користувача мобільним абонентом НОМЕР_2, його місце мешкання та інші ідентифікаційні дані (у тому числі MAC-адреси обладнання, ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI, або ESN та Meid) у разі використання мобільного телефону та його абонентський номер)..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко