Ухвала суду № 75632354, 26.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33927/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старший слідчий в ОВС Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чубарова К.С. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старший слідчий в ОВС Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чубарова К.С. про надання тимчасового доступу до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004275 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Зазначає слідчий, що група невстановлених досудовим слідством осіб, діючи умисно за попередньою змовою, переслідуючи злочинний умисел, зареєстрували та придбали суб'єкти господарської діяльності, після чого в період 2016-2018 років здійснюючи зовнішньо економічну діяльність, використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств, здійснювали реалізацію раніше імпортованого товару за готівку третім особам з подальшим оформленням первинної бухгалтерської документації за завищеними цінами.

Так, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що з метою переведення безготівкових коштів у готівку та їх подальшого розкрадання ПП «Ай Ті Ленд» перераховувало кошти на загальну суму понад 6 млн. грн. на рахунки СГД з ознаками фіктивності за нібито отримані товари, роботи чи послуги з постачання та обслуговування ліцензійних програмних забезпечень («Omnitracker», програмно-апаратного комплексу «Автокаса» в ситемі «Qlik Sense» та «Cisco»), а саме: ТОВ «Сонкей» (код ЄДРПОУ 39282681), ТОВ «Віплей медіа» (код ЄДРПОУ 40118235), ТОВ «Акцент лайн» (код ЄДРПОУ 40160266), ТОВ «Фруктплюс» (код ЄДРПОУ 40493323), ТОВ «Костплюс» (код ЄДРПОУ 40521947), ТОВ «Сістемз буд» (код ЄДРПОУ 40039164), ТОВ «Трейд векс» (код ЄДРПОУ 40806018), ТОВ «Марк торг» (код ЄДРПОУ 40806112), ТОВ «Фабія -К (код ЄДРПОУ 40878570), ТОВ «Євротезіс» (код ЄДРПОУ 41119161), ТОВ «Дарджест» (код ЄДРПОУ 41333733) та ТОВ «Вінтер стайл» (код ЄДРПОУ 41718070).

З метою розкрадання коштів, виділених на постачання та обслуговування ліцензійних програмних забезпечень, посадовими особами ТОВ «Омні вей» укладено договір з ПП «Ай Ті Ленд» (код ЄДРПОУ 39262763) в рамках якого останньому було перераховано грошові кошти в оплату надання послуг з обслуговування вищевказаних ліцензійних програмних забезпечень на загальну суму 7,2 млн. грн.

В свою чергу, встановлено, що ТОВ «Омні вей» (код ЄДРПОУ 36715978) протягом 2016-2018 року отримав від ПАТ «Ощадбанк» близько 47 млн. грн. за постачання та надання послуг з обслуговування ліцензійних програмних забезпечень («Omnitracker», програмно-апаратного комплексу «Автокаса» в ситемі «Qlik Sense» та «Cisco») для ПАТ «Ощадбанк».

У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги щодо вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим у клопотанні не доведена така необхідність.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївни та іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

- ТОВ «Омні вей» (код ЄДРПОУ 36715978) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) та ПП «Ай Ті Ленд» (код ЄДРПОУ 39262763) з приводу постачання та надання послуг з обслуговування ліцензійних програмних забезпечень («Omnitracker», програмно-апаратного комплексу «Автокаса» в ситемі «Qlik Sense» та «Cisco») для ПАТ «Ощадбанк»;

- ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Омні вей» (код ЄДРПОУ 36715978) з приводу постачання та надання послуг з обслуговування ліцензійних програмних забезпечень («Omnitracker», програмно-апаратного комплексу «Автокаса» в ситемі «Qlik Sense» та «Cisco») для ПАТ «Ощадбанк», а також посадові інструкції ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н, ІПН НОМЕР_3), інструкції/розпорядження щодо порядку проведення тендерних закупівель (в тому числі ліцензійних програмних забезпечень «Omnitracker», програмно-апаратного комплексу «Автокаса» в ситемі «Qlik Sense» та «Cisco»).

Тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів надати з можливістю вилучення належним чином завірених копій, за період 2016-2018 років, а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових та/або видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнали входу-виходу на територію об'єкту що охороняється, журнали проведених інструктажів з техніки безпеки, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів, які перебувають у володінні зазначених суб'єктів господарювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/33927/18-к

Прим. 2 - слідчий Чубарова К.С.

Копія - ТОВ «Омні вей», ПАТ «Ощадбанк».

Виконавець: Цокол Л.І. 26.07.2018 р.