Ухвала суду № 75626117, 20.07.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16505/18

УХВАЛА

20 липня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Дмитрук В.П., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №42016241270000020,

ВСТАНОВИВ:

20.07.2018 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1, звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Філії AT «Укрексімбанк» у м.Рівному (м.Рівне, вул.Соборна, 2).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, службові особи відділу освіти, молоді та спорту Славутської РДА, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрбудреммонтаж» привласнили та розтратили бюджетні кошти, виділені на проведення реконструкції котельні Довжківського НВК, в сумі понад 50 тис.грн.

Дане кримінальне правопорушення 23.03.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42016241270000020, правова кваліфікація правопорушення – ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.10.2015 року між відділом освіти, молоді та спорту Славутської РДА Хмельницької області, в особі начальника Бойчак Д,В. та ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір №387 на виконання робіт по Реконструкції котельні Довжківського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів по вул.Чорновола, 112, в с.Довжки Славутського району Хмельницької області (встановлення 2-х твердопаливних котлів).

Відповідно до висновку експерта №2520/2521/17-26 від 06.07.2017 року за результатами проведення будівельно-технічної експертизи встановлено, що різниця між фактично виконаними роботами по реконструкції котельні та роботами зазначеними у актах виконаних робіт форми КБ-2в по об'єкту котельні Довжківського навчально-виховного комплексу І-ПІ ступенів становить 176607,4 тис. грн. В реквізитах до Договору підряду №387 від 26.10.2015 року вказано розрахунковий рахунок №26009000115308, ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», на який перераховувались кошти Відділу освіти, молоді та спорту Савутської РДА Хмельницької області по договору підряду №387 від 26.10.2015 року, тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів Філії AT «Укрексімбанк» у м.Рівному (м. Рівне, вул. Соборна, 2), а саме документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35776584) в тому числі по розрахунковому рахунку № 26009000115308, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.11.2014 року по 01.02.2016 року, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити судову економічну та інші судові експертизи.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, або за її дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з Філії AT «Укрексімбанк» у м.Рівному (м.Рівне, вул.Соборна, 2) - документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35776584) в тому числі по розрахунковому рахунку №26009000115308 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.11.2014 року по 01.02.2016 року, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку.

Службовим особам Філії AT «Укрексімбанк» у м.Рівному (м.Рівне, вул.Соборна, 2) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 20 серпня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя