YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 75625542, 01.08.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

01.08.2018

Номер справи

766/9162/18

Номер документу

75625542

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/9162/18

н/п 1-кс/766/7984/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.08.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., при секретарі Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП УМВС України в Херсонській області старший ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Марченко О.І., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Гусєву В.О., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Ейнулаєву О.А., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Бурковець В.В., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Валяєву В.В., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Видину О.Г., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Полєховій І.С., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Прокопенко О.О., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Погосяну Е.А., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Погосяну Л.А., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Головченко К.М., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Глазовській О.В. або за його доручення старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

- договорів, додаткових угод, специфікації, локальні кошторисів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних документів щодо проведення закупівлі будівельних матеріалів, товарів, обладнань які використовувались для забезпечення виконання робіт по укладеним ОСОБА_5, за період 2016-2017 років договорами з розпорядниками бюджетних коштів міста, відповідно до отриманої довіреності від 29.12.2016 року (зареєстрована в реєстрі за № 2567);

- договорів укладених ОСОБА_5 відповідно до отриманої довіреності від 29.12.2016 року (зареєстрована в реєстрі за № 2567) за період 2016-2017 років, з розпорядниками бюджетних коштів міста, з підтверджуючими документами про їх виконання, а саме: додаткових угод, специфікації, локальних кошторисів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних документів про проведення розрахунків.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт найманих працівників чи субпідрядних організацій, документи що підтверджують зазначений факт (договори, цивільно – правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; офіційна звітність, яка подавалась до контролюючих органів щодо наявності на підприємстві працівників);

- договорів (заяв, специфікацій платіжних доручень) укладених з ТОВ «Автопланета Плюс», при проведенні у 2017 році оплати за придбаний автомобіль марки HYNDAI ELANTRA. У разі їх укладання та проведення оплат, відповідно до повноважень наданих довіреністю від 29.12.2016 року (зареєстрована в реєстрі за № 2567).

Вищевказані документи перебувають у володінні ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб – платників податків - НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_6) 94, кв.14, фактично проживає: ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 2).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі ОСОБА_5, у якій вони знаходяться.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017230020003689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 ч. 1 ст. 209 КК України.

В рамках кримінального провадження встановлено, що протягом 2016-2017 років ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, податкова адреса: АДРЕСА_1, вид діяльності: iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи) є учасником тендерних процедур. Згідно укладених договорів, що офіційно опубліковані на сайті https://prozorro.gov.ua ФОП ОСОБА_7 надав послуги по проведенню робіт з реконструкції спортивних майданчиків, капітального ремонту спортивного майданчику, будівництва спортивного майданчику, придбання тротуарної та гумової плитки, виробів спортивних, силових тренажерів, замовником по яким виступали розпорядники бюджетних коштів міста.

Так встановлено, що ФОП ОСОБА_7 отримані бюджетні кошти перераховував на особистий картковий рахунок з метою подальшого привласнення. При цьому роботи, які мав виконувати за бюджетні кошти, здійснював за рахунок меценатів та спонсорів, які виділяли кошти на побудову (реконструкцію) даних об’єктів.

Таким чином, ФОП ОСОБА_7, переслідуючи прямий злочинний умисел, спрямований на привласнення коштів місцевого бюджету вчинив ряд протиправних дій, що призвели до розкрадання коштів, які належать бюджету Херсонської міської Ради. ФОП ОСОБА_7 отримано бюджетні кошти в сумі 6,1 млн.грн..

Також в ході розслідування кримінального провадження №12017230020003689 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст. 209 КК України та проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_5, представляючи інтереси ФОП ОСОБА_7 на підставі виданої нотаріальної довіреності серія НВО №450952 уклала від імені ФОП ОСОБА_7, договори з УКБ ХМР на капітальний ремонт спортивного майданчика у Херсонському ясла – садку №33 ХМР ім. Фрідріха Фребеля. Початок робіт розпочався та закінчився у грудні 2016 року. Роботи безпосередньо проводив ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8 та три чоловіка по договору цивільно – правових відносин. 08.12.2016 з ФОП ОСОБА_7 був проведений розрахунок в повному обсязі у суму 261 647 грн. на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_9» у національній валюті.

Також від імені ФОП ОСОБА_7, укладено договір з Херсонською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням французької мови ХМР на проведення капітального ремонту спортивного майданчика на суму приблизно один мільйон гривень.

Роботи почалась після проводиться отримання авансу у розмірі триста п’ятдесят чотири тисячі гривень з травня 2017 року. До виконання робіт були залучені працівники за цивільно – правовими договорами та безпосередньо проводились ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які зупинились після розірвання укладеної угоди в липні 2017 року. По факту робіт було виконано приблизно на сімсот тисяч гривень. Також було повернено в повному обсязі з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням французької мови ХМР. Також слід зазначити, що був підписаний акт КБ – 2В приблизно на 311 тис.грн., інженером технічного нагляду Укрдержбудекспертизи ОСОБА_9, ОСОБА_5 та директором школи.

В ході проведених слідчий дій допитано керівників бюджетних установ, де безпосередньо проводився монтаж спортивних комплексів, зокрема директор ЗОШ №18 повідомив, що замість бетонного покриття було укладено асфальтне та через півтора місяця вийшло з ладу два тренажери, які ремонтувались власними силами. Крім того, керівники навчальних закладів повідомляють, що роботи за бюджетні кошти проводив ОСОБА_8 та ТОВ «Інтератлетика». В ході проведення обстежень об’єктів по яким проводились роботи ФОП ОСОБА_7 встановлено, що деякі з них перебувають у неналежному технічному стані.

Вказані обставини свідчать про факт неналежного проведення робіт, поставки товарів які не відповідають стандартам, нормам та неналежного виконання робіт по договорами, які укладались з іншими розпорядниками коштів.

За результатами вивчення інтернет – ресурсу «PROZORRO» встановлено, що ФОП ОСОБА_7 у період 2016 – 2018 років приймав участь в тендерних закупівлях за державні кошти та заключав договори за результатами їх проведення з наступними розпорядниками коштів міста: Управлінням освіти ХМР (код ЄДР 02146713), Управлінням капітального будівництва ХМР (код ЄДРПОУ 05517216), Антонівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 18 Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 24754366), Херсонським морехідним училищем рибної промисловості (код ЄДРПОУ 00471656), Херсонською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням французької мови ХМР, Херсонською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 45 Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 24115110), Херсонською спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 24115044) та Херсонським державним університетом (код ЄДР 02125609).

Крім того, згідно до висновку аналітичного дослідження фінансово – господарської діяльності ФОП ОСОБА_7, який складений службовими особами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Херсонській області ФОП ОСОБА_7 надано на ім’я ТОВ «Автопланета Плюс», для проведення оплати в сумі 466 900 грн. (платіжне доручення № 3 від 17.01.2017) за ОСОБА_8, на ім’я якого був оформлений та придбаний у власність транспортний засіб HYNDAI ELANTRA, що в свою чергу, як на думку службових осіб зазначеного відділу є вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів.

При цьому встановлено, що 29.12.2016 ОСОБА_7 видав довіреність на ім’я ОСОБА_5 (зареєстрована в реєстрі за № 2567) згідно до якої, уповноважив останню на ведення ряду дій, зокрема: від його імені вести справи як фізичної особи – підприємця в усіх підприємствах, установах організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності; представляти його інтереси, як приватного підприємця, з питань укладання (підписання) договорів (купівлі – продажу, міни, постачання тощо); подавати від його імені будь – які заяви, виготовляти печатки, розписуватись за нього в первинних документах, що підтверджують здійснення господарських операцій в рамках ведення підприємницької діяльності; укладати від його імені договори та інші документи та інш. Крім того, проведення фінансового – господарських відносин ОСОБА_5 від імені ФОП ОСОБА_7, підтвердженою нею в ході допиту в якості свідка.

Вищенаведені дані свідчать, що ОСОБА_5 безпосередньо може бути причетна до ведення господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_7

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб – платників податків - НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_6) 94, кв.14, фактично проживає: ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 2), а саме:

- договори, додаткові угод, специфікації, локальні кошториси, акти виконаних робіт, накладні, платіжні документи щодо проведення закупівлі будівельних матеріалів, товарів, обладнань які використовувались для забезпечення виконання робіт по укладеним ОСОБА_5, за період 2016-2017 років договорами з розпорядниками бюджетних коштів міста, відповідно до отриманої довіреності від 29.12.2016 року (зареєстрована в реєстрі за № 2567).

- договори укладені ОСОБА_5 відповідно до отриманої довіреності від 29.12.2016 року (зареєстрована в реєстрі за № 2567) за період 2016-2017 років, з розпорядниками бюджетних коштів міста, з підтверджуючими документами про їх виконання, а саме: додаткові угоди, специфікації, локальні кошториси, акти виконаних робіт, накладних, платіжних документів про проведення розрахунків.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт найманих працівників чи субпідрядних організацій, документи що підтверджують зазначений факт (договори, цивільно – правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; офіційна звітність, яка подавалась до контролюючих органів щодо наявності на підприємстві працівників);

- договорів (заяв, специфікацій платіжних доручень) укладених з ТОВ «Автопланета Плюс», при проведенні у 2017 році оплати за придбаний автомобіль марки HYNDAI ELANTRA. У разі їх укладання та проведення оплат, відповідно до повноважень наданих довіреністю від 29.12.2016 року (зареєстрована в реєстрі за № 2567).

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з’явилася, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила задовольнити подане клопотання.

В судове засідання ОСОБА_5 не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017230020003689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 ч. 1 ст. 209 КК України.