Ухвала суду № 75620063, 26.07.2018, Оболонський районний суд міста Києва

26.07.2018 Справа № 756/8701/18

Провадження №1-кс/756/1772/18

Унікальний 756/8701/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2018 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев'ятко В.В., за участю секретаря Черковської Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчука А.І. про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчук А.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №420166101050000019 від 11.02.2016.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Оболонської РДА у м. Києві здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах при проведенні ремонтно-будівельних робіт, що проводились наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Кумсервіс», ТОВ «НВП Каштан» ТОВ Демос-Буд».

Крім того, встановлено що службові особи ТОВ НВП "Каштан" за попередньою змовою із службовими особами управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації у невстановленому досудовим розслідуванням місці упродовж 2014-2017 років склали завідомо неправдиві акти виконаних робіт щодо здійснення ремонтних робіт по реконструкції дошкільного навчального закладу № 585 розташованого за адресою м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 1-Б внаслідок чого здійснили незаконне заволодіння грошовими коштами в сумі 3 076 196, 01 гривень.

Також встановлено, що службовими особами управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації здійснено розтрату бюджетних коштів упродовж 2011-2017 років в сумі 573 306, 2 грн. шляхом здійснення оплати завищеної вартості виконаних проектно-вишукувальних робіт по реконструкції дошкільного навчального закладу № 585 розташованого за адресою м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 1-Б.

В подальшому під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ НВП «Каштан» здійснювались за договорами із управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації упродовж березня 2014-серпня 2017 року будівельні роботи із реконструкції дошкільного навчального закладу № 585, що розташований за адресою м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 1-Б.

За результатами перевірки вартості виконаних будівельних робіт ТОВ «НВП Каштан» комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київекспертиза» складено висновок № 070-01/673 від 07.03.2018.

Відповідно до вищевказаного висновку експертизу встановлені наступні порушення:

А) завищення вартості виконаних проектно-вишукувальних робіт (договори та акти виконаних робіт між Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «НВП «ДІОНІС», ДП Інститут Київгенплан»), технічного нагляду (договори та акти виконаних робіт між Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та КП «Оболонь-інвестбуд») за всіма актами здачі-приймання складає 573 306, 2 грн., у тому числі:

- проектна документація розроблена ТОВ «НВП «ДІОНІС» - 480 000 грн.;

- містобудівний розрахунок до проекту реконструкції 55 984, 2 грн.;

- технічний нагляд 37 323, 8 грн.;

Б) завищення вартості виконаних робіт за актами форми КБ-2В складених Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «НВП «Каштан» складає 3 076 196, 01 грн., в тому числі:

- завищення вартості обсягів робіт 2 367 216, 67 грн., в саме: завищення вартості робіт, які по факту не виконувались - 565 539, 69 грн., завищення вартості обсягів робіт, які не передбачені проектом - 1 801 6769, 8 грн.,

-завищення вартості та кількості матеріалів - 199 139, 71 грн.;

-завищення загальновиробничих витрат - 211 554, 21 грн.;

-завищення вартості експлуатації машин та механізмів 17 072 грн.;

-завищення вартості, через неправильне застосування РЕКН - 162 431, 96 грн.;

-завищення вартості через неправильне застосування коефіцієнту до впливу умов на виконання робіт - 54 348, 55 грн.;

-завищення вартості інших витрат - 4 176 грн.;

-завищення вартості будівельних робіт, через віднесення їх до вартості витрат на експертизу проектно-кошторисної документації, які не включались у акти форми № КБ-2В - 2 560, 8 грн.,

-завищення заробітної плати - 57 696, 1 грн.

Крім того, за результатами аудиту відповідності діяльності управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт реконструкції дошкільного навчального закладу № 585 по вул. Малиновськиій 1-Б за 2011-2017 роки Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) складено аудиторський звіт № 070-5-13-/25 від 04.04.2018 відповідно до якого встановлено, порушень на загальну суму 3 646 941 грн., а саме:

-завищення ТОВ «НВП «Каштан» вартості виконаних робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу № 585 розташованого за адресою м. Київ, вул. Малиновський, 1-Б на загальну суму 3 073 635 грн.;

-завищення ТОВ «НВП «ДІОНІС» робіт з розроблення проектної документації на загальну суму 480 000 грн.;

-завищення ПАТ «Київпроект» ДП «Інститут Київгенплан» робіт з містобудівного розрахунку до проекту реконструкції на загальну суму 55 982 грн.

-завищення КП «Оболонь-Інвест» робіт з технічного нагляду на загальну суму 37 324 грн.

З метою підтвердження висновку комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київекспертиза» № 070-01/673 від 07.03.2018 та аудиторського звіту Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 070-5-13-/25 від 04.04.2018 слідчим у кримінальному провадженні 19.06.2018 призначено комплексну судову будівельно-економічної експертизу проведення якої доручено експертам Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

В подальшому до Оболонського УП ГУ НП у м. Києві надійшло клопотання від експерта про надання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи №1252/1253, а саме:

?договори підряду на виконання робіт по реконструкції ДНЗ №585 по вул. Маршала Малиновського, 1-Б в м. Києві;

?проектно-кошторисну документацію розроблену НАН України ДП «Академпроект», ТОВ «Енергоспецпроект», ТОВ НВП «Діоніс», ДП «Інститут Київгенплан» щодо реконструкції ДНЗ №585 по вул. Маршала Малиновського, 1-Б в м. Києві;

?звітну документацію ТОВ «НВП Каштан» упродовж березня 2014 - серпня 2017 року щодо реконструкції ДНЗ № 585 по вул. Маршала Малиновського, 1-Б в м. Києві;

?підсумкові відомості ресурсів до вищенаведених актів;

?договори та акти виконаних робіт між Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «НВП «Діоніс», ДП «Інститут Київгенплан» по вищенаведеному об'єкту;

?договори та акти виконаних робіт між Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та КП «Оболонь-інвестбуд по вищенаведеному об'єкту»;

?акти на закриття прихованих робіт;

?загальний журнал робіт, виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше, видаткові накладні, товарні чеки та інші документи;

?акти на укладання та випробування асфальтобетонної суміші.

Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують оплату вищевказаних договорів, та підтверджують повноваження посадових осіб управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за період часу 2011- 2017 роки, що стосуються ДНЗ № 585 по вул. Маршала Малиновського, 1-Б в м. Києві, а саме:

- меморіальні ордери управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації щодо проведених розрахунків ТОВ «НВП «Каштан», ТОВ «НВП «ДІОНІС», ПАТ «Київпроект» ДП «Інститут Київгенплан», КП «Оболонь-Інвест», виписки казначейства щодо відповідних перерахувань, акти звірок взаєморозрахунків;

- платіжні доручення щодо проведення взаєморозрахунків із вказаними суб'єктами господарювання та виписки із банківських рахунків щодо здійснення відповідних оплат;

- особові справи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, накази на призначення та звільнення з посад, посадові та службові інструкції, табелі обліку робочого часу, лікарняні листи, накази про відпустки;

- установчі документи управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (статут та інші документи);

- листи по вищевказаним взаємовідносинам, а також роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із вказаними суб'єктами господарської діяльності, оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахунках 311, 631 та 361.

На підставі наведеного прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищнвказаних документів по руху коштів для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, оскільки іншим шляхом встановити ці обставини неможливо.

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не з'явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, однак лише в частині надання належним чином завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчука А.І. про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №42016101050000019 від 11.02.2016 - задовольнити.

1.Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчуку А.І., Федоренко М.В., Любченко Т.С., старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Якимчуку Р.В. дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні управлінні освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, код ЄДРПОУ 37445442, юридична адреса 04211, м. Київ, вул. Йорданська, будинок 11-А, а саме до оригіналів наступних документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) за період часу 2011- 2017 роки:

?договори підряду на виконання робіт по реконструкції ДНЗ №585 по вул. Маршала Малиновського, 1-Б в м. Києві;

?проектно-кошторисну документацію розроблену НАН України ДП «Академпроект», ТОВ «Енергоспецпроект», ТОВ НВП «Діоніс», ДП «Інститут Київгенплан» щодо реконструкції ДНЗ №585 по вул. Маршала Малиновського, 1-Б в м. Києві;

?звітну документацію ТОВ «НВП Каштан» упродовж березня 2014 - серпня 2017 року щодо реконструкції ДНЗ № 585 по вул. Маршала Малиновського, 1-Б в м. Києві;

?підсумкові відомості ресурсів до вищенаведених актів;

?договори та акти виконаних робіт між Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «НВП «Діоніс», ДП «Інститут Київгенплан» по вищенаведеному об'єкту;

?договори та акти виконаних робіт між Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та КП «Оболонь-інвестбуд по вищенаведеному об'єкту»;

?акти на закриття прихованих робіт;

?загальний журнал робіт, виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше, видаткові накладні, товарні чеки та інші документи;

?акти на укладання та випробування асфальтобетонної суміші;

?документи, що підтверджують оплату вищевказаних договорів, та підтверджують повноваження посадових осіб управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за період часу 2011- 2017 роки, що стосуються ДНЗ № 585 по вул. Маршала Малиновського, 1-Б в м. Києві, а саме:

- меморіальні ордери управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації щодо проведених розрахунків ТОВ «НВП «Каштан», ТОВ «НВП «ДІОНІС», ПАТ «Київпроект» ДП «Інститут Київгенплан», КП «Оболонь-Інвест», виписки казначейства щодо відповідних перерахувань, акти звірок взаєморозрахунків;

- платіжні доручення щодо проведення взаєморозрахунків із вказаними суб'єктами господарювання та виписки із банківських рахунків щодо здійснення відповідних оплат;

- накази про призначення та звільнення з посад, посадові та службові інструкції, табелі обліку робочого часу, накази про відпустки ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

- установчі документи управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (статут та інші документи);

- листи по вищевказаним взаємовідносинам, а також роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із вказаними суб'єктами господарської діяльності, оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахунках 311, 631 та 361.

Посадовим особам управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев'ятко