Ухвала суду № 75618932, 31.07.2018, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/950/18

Справа № 235/4359/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2018 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В.,при секретарі Дмитрієвій М.В.

за участі - прокурора Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1

- слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201805167000099 від 19.06.2018 р. за ч. 2 ст. 191 КК України, погодженого з прокурором.

Клопотання надійшло 20 липня 2018 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи – ДП «Покровське лісове господарство»-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим з прокурором Туренко Д.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться в ДП «Покровське лісове господарство», з можливістю їх вилучення.

Клопотання вмотивовано тим, що до Красноармійської місцевої прокуратури надійшло звернення начальника Донецького обласного управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України ОСОБА_3 щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами ДП "Покровський лісгосп".

Відповідні відомості 19.06.2018 Красноармійською місцевою прокуратурою Донецької області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051670000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Відповідальність за невчасне проведення інвентаризації лежить на директорі лісгоспу відповідно до ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996. Враховуючи відсутність результатів інвентаризації встановити фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей та основних засобів станом на 05.12.2017 року не є можливим. В той же час, візуально було встановлено нестачу комп’ютерного обладнання та меблів. Відповідно до наказу №57 від 22.08.2016 року в ДП «Покровський лісгосп» створено тендерний комітет. Головою тендерного комітету визначено головного бухгалтера ОСОБА_4 Наказ про допорогові закупівлі на підприємстві відсутній. ДП «Покровський лісгосп» 30 березня 2017 року здійснив закупку бензину А-92 у кількості 2000л та дизельного пального у кількості 7000л на загальну суму 196998,60 грн. (допорогова закупівля). Договір на закупівлю на підприємстві відсутній, відповідальна особа за договірну діяльність на підприємстві є головний бухгалтер ОСОБА_4 У липні 2017 року лісгоспом було проведено закупівлю паливо - мастильних матеріалів, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922, та придбано 9000л бензину А-92 та 10000л дизельного пального на загальну суму 369960,00 грн. Документи з питань проведення публічних закупівель голова тендерного комітету не надав. В порушення Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922 в ДП «Покровський лісгосп» було укладено договір №30/11/17-1 від 30.11.2017 року з приватним підприємством «АЛЕКС» на купівлю бензину А-92 у кількості 2150л та дизельного пального-євро у кількості 5500л, загальна сума договору 199975,00 грн., та проведено оплату згідно рахунку №142 від 30.11.2017 року у сумі 199975, 00 грн.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922 за порушення вимог, установлених цим Законом в частині прийнятих рішень, вибору і застосування процедур закупівлі, відповідальність несуть члени тендерного комітету або уповноважена особа (особи) персонально. Кодексом України про адміністративні правопорушення, ст.16414 передбачена відповідальність за порушення законодавства про закупівлю накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. В порушення ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922, директор ДП «Покровський лісгосп» ОСОБА_5 з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів уклала три договори про надання послуг від 01.12.2017 року №01/12/17-1, №01/12/17-2, №01/12/17-3 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_6В.(код НОМЕР_1). Крім того, зазначені договори мають ознаки фіктивності за наступними ознаками:

-згідно даних з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом економічної діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 є код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

-згідно договору №01/12/17-1 виконавець (ОСОБА_6В.) зобов’язується надати, а замовник (ДП «Покровський лісгосп» в особі директора ОСОБА_5К.) зобов’язується прийняти та сплатити послуги з благоустрію озеленення територій на суму 179275,80 грн. згідно договору №01/12/17-2 виконавець (ОСОБА_6В.) зобов’язується надати, а замовник (ДП «Покровський лісгосп» в особі директора ОСОБА_5К.) зобов’язується прийняти та сплатити послуги з вирубування дерев на суму 199980,00 грн.

- згідно договору №01/12/17-3 виконавець (ОСОБА_6В.) зобов’язується надати, а замовник (ДП «Покровський лісгосп» в особі директора ОСОБА_5К.) зобов’язується прийняти та сплатити послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень на суму 96038,97 грн.

-у договорах про надання послуг від 01.12.2017 року №01/12/17-1, №01/12/17-2, №01/12/17-3 найменування робіт і витрат є однаковий.

-ОСОБА_6 є одним із засновників ТОВ «ВУД ФУЕЛ» (код 40296577) з яким, ДП «Покровський лісгосп» в особі директора ОСОБА_5 уклали договір №24/11/17-1 від 24.11.2017 року, згідно якого ДП «Покровський лісгосп» закупає у ТОВ «ВУД ФУЕЛ деревину паливну у кількості 375м3 на суму 198750,00 грн. Згідно рахунку №п-00000001 від 24.11.2017 року ДП «Покровський лісгосп» придбав 100 м3 дров на суму 53000,00 грн.

Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Господарського процесуального кодексу України, Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету ОСОБА_7 України від 26.11.2008 № 1040 (далі - Загальне положення про юридичну службу), Методичних рекомендацій Міністерства юстиції України про участь юридичної служби в організації договірної роботи на підприємствах, в установах, організаціях, затверджених заступником ОСОБА_7 юстиції України 22 березня 1999 року, Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, ОСОБА_7 Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету ОСОБА_7 України від 30.11.2011 № 1242. на державних підприємствах повинен бути журнал реєстрації договорів. Враховуючи довільну нумерацію договорів в ДП «Покровський лісгосп», а також відсутність журналу реєстрації договорів, встановити реальну кількість договорів на підприємстві не є можливим. Частина договорів за 2017 рік не має обов’язкових реквізитів (дата, номер, підписи, додатки до договорів, інше). Під час вибіркового огляду звітів лісництв ДП «Покровський лісгосп» за жовтень та листопад місяць 2017 року було з’ясовано, що в нарядах актах виконаних робіт зазначаються види робіт, які фактично в натурі не відбувались. Наряди-акти завізовані інженером лісових культур ОСОБА_8 Таким чином, з відома директора ДП «Покровський лісгосп» ОСОБА_5 відбувається фіктивне завищення витрат підприємства на заробітну плату та паливо мастильні матеріали. В звіті Покровського лісництва за жовтень та листопад місяць 2017 року підшити подорожні листи на автомобіль УАЗ 390944 АН92-88. Підписи водія відсутні, є лише підписи інженера механіка ОСОБА_9 про дозволення виїзду. Згідно подорожнього листа №252 від 02.10.2017 року при виїзді з гаража показання спідометру автомобіля УАЗ 390944 АН92-88 становили 223158 км, а згідно подорожнього листа від 30.11.2017 року при повернені до гаражу показання спідометру становили 228758 км. Таким чином, з відома директора ДП «Покровський лісгосп» ОСОБА_5К, за жовтень-листопад 2017 року автомобіль УАЗ 390944 АН92-88 фіктивно проїхав 5600 км. При витратах пального 17л на 100 км незаконно списано 952л бензину А-92. При вартості 1л бензину А-92 25грн. нанесений збиток підприємству становить 23800 грн. Відповідно до п.8.6 колективного договору ДП «Покровський лісгосп» на 2017 рік виплачується за рахунок прибутку та при наявності фінансових можливостей матеріальна допомога працівникам (оздоровча, екологічна та інші виплати). Станом на 30 вересня 2017 року непокритий збиток по ДП «Покровський лісгосп» становив 37,0 тис.грн., з яких 7,0 тис.грн. збитки поточного року. Наказами директора ДП «Покровський лісгосп» ОСОБА_5 від 31.10.2017 року №73 та №74 виплачена одноразова матеріальна допомога працівникам ДП «Покровський лісгосп» та одноразова матеріальна допомога на оздоровлення працівникам ДП «Покровський лісгосп» у сумі 88598,00 грн. та 88598,00 грн. відповідно. Наказом №82 від 21.11.2017 року виплачена одноразова матеріальна допомога на екологічні у сумі 88598,00 грн. Таким чином, директор ДП «Покровський лісгосп» ОСОБА_5К незаконно здійснила виплату матеріальної допомоги на загальну суму 265794,00 грн. та зайво перерахувала єдиного соціального внеску на суму 58,4 тис.грн. Враховуючи, що з 20 по 24 жовтня 2017 року в ДП «Покровський лісгосп» надійшла фінансова допомога на виплату заробітної плати від лісгоспів Закарпатського ОУЛМГ у сумі 124,0 тис.грн., а 31.10.2017 ДП «Покровський лісгосп» виплачує матеріальні допомоги, крім порушення колективного договору та фінансового плану підприємства на 2017 рік, можливо є факт нецільового використання фінансової допомоги. ДП «Покровський лісгосп» протягом січня-вересня 2017 року мав збитки, на технічних нарадах зазначалось про необхідність виконання плану по заготівлі лісопродукції, а також здійснювати послуги з озеленення. За результатами 9 міс. 2017 року план по рубках догляду становить 16 га/142м3, фактично виконано 4га/39м3, інші види рубок при плані 69га/1438м3 виконано 40га/952м3. При цьому лісгосп закупає деревину (для подальшого перепродажу) у приватного підприємства та замовляє послуги з озеленення та благоустрію лісгоспу. При надходженні коштів 02.11.2017 року за відшкодування збитків за вилучення лісової ділянки у сумі 4047900,79 грн. від ПАО «ВЕСКО», директором лісгоспу ДП «Покровський лісгосп» та головними спеціалістами не розроблено план щодо ефективного та раціонального використання коштів. Лист щодо надання дозволу з Держлісагентства України на придбання техніки є безпідставним, техніко-економічне обґрунтування відсутнє. Витрачання коштів відбувається безсистемно та з порушенням чинного законодавства. Відповідно до виконання умов контракту директора ДП «Покровський лісгосп» ОСОБА_10 за ІІІ квартал 2017 року не виконався показник сплати податків і зборів до бюджетів (при плані 217,6 тис.грн виконано 136,2 тис.грн.), та показник збору на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (при плані 146,3 тис.грн. виконано 133,3 тис.грн). По результатах перевірки рубок за 2014-2016 роки по ДП «Покровський лісгосп» згідно наказу Донецького ОУЛМГ від 18.08.2017 року №50 жодних управлінських дій станом на 05.12.2017 року з боку директора ДП «Покровський лісгосп» ОСОБА_5К не відбувалось.

До Донецького обласного УЛМГ направлено запит щодо надання документів, які обґрунтовують допит ОСОБА_11 Згідно листа з Донецького обласного УЛМГ від 18.07.2018 № 01-590 вбачається, що для отримання документів необхідно звернутись до ДП «Покровське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Михайла Петренка, буд. 5.

Згідно листа з ГУДФС у Донецькій області директором ДП «Покровське лісове господарство» є ОСОБА_12, головний бухгалтер – ОСОБА_13 та за даними «Звіту про суму нарахованого доходу застрахованих осіб на суми нарахованого єдиного внеску» ДП «Покровське лісове господарство» (податковий номер 00991769) за червень 2018 – середньооблікова кількість штатних працівників складає 30 одиниць, штатна чисельність - 41 одиниця, кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру – 7, а саме, ПП «Алекс» (податковий номер 25118854), ПП «Кіфа» (податковий номер – 30347169), ФОП ОСОБА_14 (податковий номер НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_15 (податковий номер НОМЕР_3), ТОВ «Вуд Фуел» (податковий номер – 40296577).

Відповідно до листа ТСЦ № 1444 станом на 19.07.2018 зареєстровані за ДП «Покровське лісове господарство» наступні транспортні засоби: УАЗ 39094 АН9256ЕХ, УАЗ 3909 АН5821ЕО, ВАЗ 212140 АН6671ЕМ, УАЗ 3909 АН9288ЕЕ, ГАЗ 3309 АН8287СВ, ВАЗ 21213 АН9110АР, ВАЗ 2121 АН9135АР, УАЗ3303 28279ЕВ, NISSAN NP 300 АН1600ІТ.

Враховуючи вищезазначене є обґрунтовані підстави вважати, що між посадовими особами ДП «Покровське лісове господарство» та ПП «Алекс» (податковий номер 25118854), ПП «Кіфа» (податковий номер – 30347169), ФОП ОСОБА_14 (податковий номер НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_15 (податковий номер НОМЕР_3), ТОВ «Вуд Фуел» (податковий номер – 40296577) має місце злочинна змова на привласнення бюджетних коштів.

З метою отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів документів, що стосуються діяльності ДП «Покровське лісове господарство», які перебувають в ДП «Покровське лісове господарство» за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Михайла Петренка, буд. 5.

Вищевказані документи зберігають сліди вчиненого злочину та є речовими доказами, які необхідно залучити до кримінального провадження задля використання їх стороною обвинувачення в ході судового розгляду. Також для проведення експертиз, а саме, почеркознавчої, економічної, будівельної, товарознавчої необхідні оригінали документів.

На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ДП «Покровське лісове господарство», з можливістю їх вилучення.

Слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримала клопотання, просила клопотання задовольнити.

Прокурор Туренко Д.О. просив клопотання задовольнити.

Представник ДП «Покровське лісове господарство» до судового засідання не з’явився по невідомій суду причині, про час, дату та місце розгляду клопотання, повідомлявся належним чином шляхом надіслання судової повістки поштовою кореспонденцією.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до наступних висновків.

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051670000099 від 19.06.2018 р. за ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області: ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів ДП «Покровське лісове господарство», яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Михайла Петренка, буд. 5, а саме:

-посадова інструкція на директора лісгоспу ОСОБА_19;

-табелі обліку робочого часу з 01.07.2017 р. по 31.12.2017 р. всіх працівників;

-наказ про призначення на посаду головного бухгалтера ДП «Покровський лісгосп» ОСОБА_4;

-посадова інструкція на головного бухгалтера ОСОБА_4;

-акт інвентаризації за 2016 та 2017 роки;

-картки на товарно-матеріальні цінності та основні засоби;

-договори на придбання та акти прийому-передачі комп’ютерної техніки та меблів;

-наказ № 57 від 22.08.2016 «Про створення тендерного комітету» ДП «Покровський лісгосп»;

-договори на закупівлю ПММ підписані між ДП «Покровський лісгосп» та ПП «АЛЕКС»;

-документи з питань проведення публічних закупівель щодо закупівлі ПММ за договором підписаним між ДП «Покровський лісгосп» та ПП «АЛЕКС»;

-протоколи та накази тендерного комітету за період 2016 - 2017 років;

-журнал реєстрації договорів ДП «Покровський лісгосп»;

-картка на автомобіль УАЗ 390944 держ. номерний знак АН92-88, місце перебування автомобіля на даний час;

-наказ про уповноважену особу з питань публічних закупівель ДП «Покровський лісгосп»;

-договори підписані між ДП «Покровський лісгосп» та ФОП ОСОБА_6;

-договір №24/11/17-1 від 24.11.2017 підписаний між ДП «Покровський лісгосп» та ТОВ «ВУД ФУЕЛ» та акт приймання до нього;

-колективний договір ДП «Покровький лісгосп»;

-накази №73 та № 74 директора ДП «Покровький лісгосп» ОСОБА_19 від 31.10.2017;

-акт прийому-передачі т.м.ц. при звільненні ОСОБА_19;

подорожні листи на автомобілі НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, ВАЗ 2121 АН9135АР, УАЗ3303 28279ЕВ, NISSAN NP 300 АН1600ІТ, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва.