Ухвала суду № 75617788, 30.07.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8897/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., при секретарі Ковальчуку О.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Єфімова А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Єфімов А.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12018100070001523 від 16.04.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стала заява представника ТОВ «КАРІАН ДІО» ОСОБА_2 про вчинення злочину Уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК» та державним реєстратором КП «Центр державної реєстрації».

Досудовим розслідуванням встановлено, що, 06.03.2018, державний реєстратор КП «Центр державної реєстрації» на підставі розірваних іпотечних договорів зареєстрував право власності за ПАТ «АКТАБАНК» на належні ТОВ «КАРІАН ДІО» об'єкти нерухомості по проспекту Перемоги, 7 та вул. Хрещатик, 24 у м. Києві, чим спричинив шкоду даному товариству.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «КАРІАН ДІО», 17.04.2013, укладено кредитний договір №01-1333/Т.

За умовами даного договору, ПАТ «АКТАБАНК» надав ТОВ «КАРІАН ДІО» кредит в сумі 10800000 грн., шляхом перерахування на поточний рахунок товариства №26009001303987, відкритий в цій же банківській установі.

Відповідно до п. 3.1 зазначеного кредитного договору, кредитні кошти призначались на поповнення обігових коштів.

Відповідно до п. 1.3 зазначеного кредитного договору, кінцевий строк повернення кредиту встановлено до 14.04.2016.

Для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «КАРІАН ДІО» за вказаним кредитним договором, ПАТ «АКТАБАНК» укладено договір застави майнових прав вимоги на отримання грошових коштів, за якими ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) передав у заставу ПАТ «АКТАБАНК» майнові права вимоги, які належні йому на момент укладання вказаного вище кредитного договору, так і ті, що можуть виникнути в майбутньому за договором банківського вкладу «Універсальний» №В10-00750/Т615321 від 17.04.2013. На момент підписання вказаного кредитного договору, належні ОСОБА_3 майнові права на отримання грошових коштів складали суму 10967400 грн.

У клопотанні зазначено, що незважаючи на те, що договір застави майнових прав, належних ОСОБА_3, покривав розмір виданих ТОВ «КАРІАН ДІО» кредитних коштів, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «КАРІАН ДІО», 11.10.2013, укладено додаткову угоду №1 до кредитного договору №01-1333/Т від 17.04.2013, та, 22.01.2014, додаткову угоду №2 до кредитного договору №01-1333/Т від 17.04.2013, за якими ПАТ «АКТАБАНК», для забезпечення виконання зобов'язань зазначеним товариством, додатково прийнято в іпотеку нежилі приміщення загальною площею 447,2 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24, заставною вартістю 10626576 грн. та нежилі приміщення загальною площею 569,50 кв.м. за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 7, заставною вартістю 2506100 грн.

Крім того, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «КАРІАН ДІО», 24.07.2014, укладено додаткову угоду №4 до кредитного договору №01-1333/Т від 17.04.2013, за умовами якої змінено кінцевий строк повернення кредиту до 24.07.2014.

У свою чергу, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 15.01.2015 за №19 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 16.01.2015 за №6 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «АКТАБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Також встановлено, що ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) передав у заставу ПАТ «АКТАБАНК» майнові права вимоги за договором банківського вкладу «Універсальний» №В10-00750/Т615321 від 17.04.2013 також і для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №01-1647/Т від 27.12.2013, укладеним між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АРЛЕС КОМ» (код ЄДРПОУ 35311802).

Прокурором зазначено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до наступних документів: кредитної справи ТОВ «КАРІАН ДІО» (код ЄДРПОУ 34482408, адреса: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 7) з укладення та виконання кредитного договору №01-1333/Т від 17.04.2013 з ПАТ «АКТАБАНК»; кредитної справи ТОВ «АРЛЕС КОМ» (код ЄДРПОУ 35311802, адреса: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 22) з укладення та виконання кредитного договору №01-1647/Т від 27.12.2013 з ПАТ «АКТАБАНК»; документів щодо укладання ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) договору банківського вкладу «Універсальний» №В10-00750/Т615321 від 17.04.2013, а також інформації про рух коштів по депозитному рахунку, відкритому на підставі даного договору, за період з 17.04.2013 по даний час; інформації про рух коштів по рахункам №№26009001303987, 20609001303987, відкритим ТОВ «КАРІАН ДІО» (код ЄДРПОУ 34482408) в ПАТ «АКТАБАНК» за період з 17.04.2013 по даний час; положення про порядок кредитування юридичних осіб в ПАТ «АКТАБАНК», положення про Відділення №10 «Київське Регіональне Управління» ПАТ «АКТАБАНК», особової справи начальника Відділення №10 «Київське Регіональне Управління» ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_4, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Одержання зазначених документів, за переконанням прокурора, надасть стороні обвинувачення можливість встановити зміст та обсяги фінансово-господарських операцій між ТОВ «КАРІАН ДІО», ТОВ «АРЛЕС КОМ», ОСОБА_3 та ПАТ «АКТАБАНК», встановити правомірність дій Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК», а також законність дій службових осіб Відділення №10 «Київське Регіональне Управління» ПАТ «АКТАБАНК»; встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також розмір спричиненої ним шкоди.

Необхідність одержання саме оригіналів зазначених документів, як зазначено у клопотанні, надасть стороні обвинувачення можливість провести почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Крім того, з урахуванням обставин справи та доводів, викладених у повідомленні про вчинене кримінальне правопорушення, існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв'язку з чим, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Зазначені в клопотанні прокурора документи містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів наявність у досудового розслідування обґрунтованих підстав вважати, що зазначені вище документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК», МФО 307394, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48 нададуть стороні обвинувачення можливість встановити зміст та обсяги фінансово-господарських операцій між ТОВ «КАРІАН ДІО», ТОВ «АРЛЕС КОМ», ОСОБА_3 та ПАТ «АКТАБАНК», встановити правомірність дій Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК», а також законність дій службових осіб Відділення №10 «Київське Регіональне Управління» ПАТ «АКТАБАНК»; встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також розмір спричиненої ним шкоди; зазначені документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, підлягають доказуванню.

Крім того, прокурором доведено, що одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість визначитись з необхідністю проведення судово-економічної та судово-бухгалтерської експертиз, а одержання саме оригіналів зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість провести почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів.

За таких обставин, є достатні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Єфімова Антона Анатолійовича, в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №12018100070001523 від 16.04.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Єфімову Антону Анатолійовичу тимчасовий доступ до:

- документів кредитної справи ТОВ «КАРІАН ДІО» (код ЄДРПОУ 34482408, адреса: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 7) з укладення та виконання кредитного договору №01-1333/Т від 17.04.2013 з ПАТ «АКТАБАНК», з можливістю вилучення їх оригіналів;

- документів кредитної справи ТОВ «АРЛЕС КОМ» (код ЄДРПОУ 35311802, адреса: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 22) з укладення та виконання кредитного договору №01-1647/Т від 27.12.2013 з ПАТ «АКТАБАНК», з можливістю вилучення їх оригіналів;

- документів щодо укладання ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) договору банківського вкладу «Універсальний» №В10-00750/Т615321 від 17.04.2013, а також інформації про рух коштів по депозитному рахунку, відкритому на підставі даного договору, за період з 17.04.2013 по даний час, з можливістю вилучення їх оригіналів, а інформації про рух коштів по рахунку на паперовому носії;

- інформації про рух коштів по рахункам №№26009001303987, 20609001303987, відкритим ТОВ «КАРІАН ДІО» (код ЄДРПОУ 34482408) в ПАТ «АКТАБАНК» за період з 17.04.2013 по даний час, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

- положення про порядок кредитування юридичних осіб в ПАТ «АКТАБАНК», положення про Відділення №10 «Київське Регіональне Управління» ПАТ «АКТАБАНК», з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

- документів особової справи начальника Відділення №10 «Київське Регіональне Управління» ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_4, з можливістю вилучення їх оригіналів, -

що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК», МФО 307394, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. В. Васильченко